日本鋳造株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役 社長 素形材事業部長	鷲 尾 勝	1958年2月21日生	1982年4月 川崎製鉄株式会社入社 2004年9月 JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)製鋼部長 2007年4月 同社東日本製鉄所工程部長 2009年4月 同社西日本製鉄所企画部長 2010年10月 同社第1原料部長 2012年4月 JFEマテリアル株式会社代表取締役社長 2016年4月 当社入社常勤顧問 2016年6月 2018年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 当社素形材事業部長(現任)	(注)4	2,900株
取締役 エンジニアリング事業部長(兼)安全衛生室担当(兼)技術研究所担当(兼)品質保証部担当	阿 部 素 夫	1955年10月26日生	1980年4月 2008年1月 2011年4月 2012年4月 2014年4月 当社入社 当社エンジニアリング事業部生産技術部エンジニアリング工場長 当社エンジニアリング事業部生産技術部長 当社素形材事業部川崎製造所長 当社素形材事業部副事業部長 当社素形材事業部池上製造所長 2014年6月 2016年4月 2017年1月 2017年8月 2018年6月 当社取締役就任(現任) 当社建材事業部副事業部長 当社技術研究所担当(現任) 当社品質保証部担当(現任) 当社環境・設備部担当 当社安全衛生室担当(現任) 当社エンジニアリング事業部長(現任)	(注)4	2,200株
取締役 建材事業部長(兼)企画管理部担当(兼)人事総務部(人事)担当	今 井 祥 隆	1961年9月21日生	1984年4月 2008年4月 2009年4月 2011年4月 2013年10月 2017年6月 日本鋼管株式会社入社 JFEスチール株式会社薄板営業部薄板室長(部長) 同社北海道支社長 同社監査部長 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社監査役事務局部長 当社入社 取締役就任(現任) 当社人事総務部長 当社企画管理部担当(現任) 当社経理部担当 当社監査部担当 2018年4月 2019年6月 白石興産株式会社代表取締役社長 当社建材事業部長(現任) 当社人事総務部(人事)担当(現任)	(注)5	500株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役 エンジニアリング事業部副事業部長(兼)設計部担当(兼)生産技術担当(兼)㈱ダット代表取締役社長	原 田 孝 志	1960年6月5日生	1983年4月 2010年1月 2014年1月 2014年4月 2017年6月 2019年6月 当社入社 当社エンジニアリング事業部エンジニアリング開発部長 当社エンジニアリング事業部設計部長 当社エンジニアリング事業部副事業部長(現任) 当社エンジニアリング事業部生産技術部長(現任) 当社取締役就任(現任) 株式会社ダット代表取締役社長(現任)	(注)5	1,700株
取締役 人事総務部長(兼)経理部担当(兼)監査部担当(兼)環境・設備部担当	山 口 陽 子	1962年8月8日生	1985年10月 2011年1月 2012年7月 2014年4月 2016年6月 2018年4月 2019年6月 川崎製鉄株式会社入社 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社企画部主任部員 JFEスチール株式会社監査部主任部員 同社監査役事務局部長 当社社外監査役 当社入社 人事総務部担当役員付 当社取締役就任(現任) 当社人事総務部長(現任) 当社経理部担当(現任) 当社監査部担当(現任) 当社環境・設備部担当(現任)	(注)5	200株
取締役	緒 方 彰 人	1971年12月4日生	2000年10月 2010年1月 2016年6月 弁護士登録 加茂法律事務所入所 同事務所パートナー弁護士(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	秋 山 昇 一	1969年6月4日生	1994年4月 2010年10月 2015年8月 2018年6月 2019年4月 日立金属株式会社入社 日立建機株式会社入社 同社開発・生産統括本部生産・調達本部生産技術センタ生産技術部長 当社取締役就任(現任) 日立建機株式会社開発・生産統括本部研究・開発本部パワー・情報制御プラットフォーム事業部 機器生産技術部長(現任)	(注)4	-
監査役 常勤	阿 部 俊 彦	1956年9月27日生	1979年4月 日本鋼管株式会社入社 2003年4月 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社経理部門出向 2005年4月 JFE条鋼株式会社出向 同社経理部長 2006年11月 当社出向 2007年6月 当社財務部長 2008年10月 当社入社(JFEスチール株式会社より移籍) 2009年7月 当社理事 2011年4月 当社人事総務担当 2011年6月 当社取締役就任 2011年9月 当社人事総務部長 2012年4月 当社監査部長 2012年8月 当社経理部長 2016年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	3,000株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
監査役	壁 矢 和 久	1965年9月12日生	1990年4月 2013年4月 2015年4月 2018年4月 2018年6月 日本鋼管株式会社入社 JFEスチール株式会社経営企画部企画室主任部員 同社スチール研究所圧延・加工プロセス研究部長 同社スチール研究所研究企画部長(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)7	-
監査役	野 神 光 弘	1962年12月19日生	1985年7月 2010年4月 2011年10月 2014年4月 2018年4月 2018年6月 日本鋼管株式会社入社 JFEスチール株式会社 厚板・形鋼輸出部厚板・軌条室長 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社企画部主任部員 JFEスチール株式会社経営企画部海外事業総括室主任部員 同社監査役事務局部長(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)7	-
監査役	上 原 博 英	1966年11月5日生	1990年4月 2014年4月 2016年4月 2017年4月 2019年4月 2019年6月 川崎製鉄株式会社入社 JFEスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)製鋼部製鋼技術室長 同社東日本製鉄所企画部企画室主任部員 同社西日本製鉄所(倉敷地区)製鋼部長 同社製鋼技術部長(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)8	-
計					10,500株

(注) 1 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役緒方彰人、取締役秋山昇一は、社外取締役であります。
3 監査役壁矢和久、監査役野神光弘及び監査役上原博英は、社外監査役であります。
4 2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6 2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7 2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
8 2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

② 社外役員の状況
(員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について)
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、当該社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役には、豊富な経験や国際的な視野に立った見識を当社の経営に活かしていただくべく、当社の経営陣とは独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないよう、チェック機能を担っていただくことを期待しております。
また、社外監査役には、経営の健全性を確保し、その透明性をあげるために、経営者としての高い見識・豊富な経験に基づく外部的視点を活かし、当社の経営を監視することを担っていただいております。

(社外取締役及び社外監査役の選任状況)
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

役名	氏名	略歴
社外取締役	緒 方 彰 人	加茂法律事務所 パートナー弁護士 2016年6月 当社社外取締役就任
社外取締役	秋 山 昇 一	日立建機㈱ 開発・生産統括本部 研究・開発本部 パワー・情報制御プラットフォーム事業部 機器生産技術部長 2018年6月 当社社外取締役就任
社外監査役	壁 矢 和 久	JFEスチール㈱ スチール研究所研究企画部長 2018年6月 当社社外監査役就任
社外監査役	野 神 光 弘	JFEスチール㈱ 監査役事務局部長 2018年6月 当社社外監査役就任
社外監査役	上 原 博 英	JFEスチール㈱ 製鋼技術部長 2019年6月 当社社外監査役就任

当社の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、取締役会の定める「社外役員独立性基準」を充足する者から選任しております。また、当社の社外監査役は、会社法に定める社外監査役の要件だけでなく、経営幹部としての豊富な知識・経験を有する者等の中から、監査機能の充実の役割を担う社外監査役に相応しい人物を選任しております。
緒方彰人につきましては、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び高い見識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。秋山昇一につきましては、幅広く高度な経営に関する知識・経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。また、社外取締役として独立性を有し、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしました。
壁矢和久、野神光弘、上原博英の3名は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて監査部又は担当取締役から経営に関する情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び監査部との定例的な報告会により当社グループの現状及びリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。