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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LHR6 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本KFCホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
判 治 孝 之1965年12月24日生
1988年4月三菱商事株式会社入社
1996年5月MC Meats Holding Pty,Ltd
1999年2月三菱商事株式会社飼料畜産部
2007年4月当社執行役員商品ユニット担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー
2011年4月三菱商事株式会社農水産本部戦略企画室長
2012年5月Indiana Packers Corporation CEO & Chairman
2016年4月三菱商事株式会社広報部長
2020年6月当社取締役常務執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員(経営戦略担当)
2021年4月当社取締役常務執行役員(経営戦略/SDGs担当)兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員(経営戦略担当)
2021年6月当社代表取締役社長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼 FastRestaurantInternationalPte.Ltd. 取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Ltd.取締役(現任)
(注)2
取締役
専務執行役員
金 原 俊 一 郎1959年4月6日生
1982年4月三菱商事株式会社入社
2002年2月米国三菱商事会社 財務経理部
2008年2月三菱商事株式会社トレジャラーオフィス コーポレートファイナンス・M&A室長
2011年4月三菱商事株式会社財務開発部長
2014年4月三菱商事株式会社財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役
2015年4月三菱商事株式会社理事財務部長兼三菱商事フィナンシャルサービス株式会社非常勤監査役
2017年6月当社取締役専務執行役員兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼経理部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役
2021年4月当社取締役専務執行役員兼コーポレート本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役(現任)
(注)29,018



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役野 村 聖1963年12月19日生
1988年7月当社入社
2003年4月当社KFC直営営業チーム関東第二地区エリアマネージャー
2006年2月当社情報システム部POS開発プロジェクト担当
2013年4月当社経営管理ユニットゼネラルマネージャー
2017年4月当社執行役員経営管理部長兼ケイ・フーズ株式会社取締役
2020年4月日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員商品本部長兼購買部長
2020年6月当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長兼購買部長
2021年4月当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長(現任)
(注)292
取締役高 田 慎 也1969年5月9日生
1990年4月当社入社
2011年4月当社直営営業部関東第二地区長
2015年4月日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業部長
2016年4月日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社中日本統括営業部長
2019年4月日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員店舗運営本部長
2020年4月日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員運営本部長
2021年6月当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員
運営本部長(現任)
(注)22,321
取締役浦 田 寛 之1974年9月5日生
1997年4月三菱商事株式会社入社
2000年6月三菱商事株式会社飼料畜産部
2005年3月Indiana Packers Corporation
2015年4月伊藤ハム株式会社執行役員加工食品事業本部事業戦略統括部長
2017年3月米久株式会社取締役兼常務執行役員経営企画室長
2019年3月三菱商事株式会社経営企画部
2020年3月フードリンク株式会社非常勤取締役(現任)
2020年4月三菱商事株式会社畜産部長
2020年6月当社取締役(現任)
2021年4月三菱商事株式会社畜産酪農部長(現任)
(注)2
取締役
監査等委員
平 田 寛 司1958年6月20日生
1982年4月三菱商事株式会社入社
1991年12月米国三菱商事アトランタ支店
2006年5月株式会社ライフギアコーポレーション代表取締役
2011年4月三菱商事株式会社監査部監査室
2013年4月三菱商事株式会社繊維本部戦略企画室室長
2016年4月三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス内部統制・監査ユニットユニットマネージャー
2018年6月当社取締役監査等委員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役(現任)
(注)31,721



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
監査等委員
大 島 仁 志1948年1月21日生
1972年4月キリンビール株式会社入社
2003年3月キリンビール株式会社執行役員兼国際酒類カンパニー社長兼サンミゲル社(フィリピン)取締役兼ライオンネイサン社(豪)取締役
2006年3月キリンビール株式会社常務執行役員兼国際酒類カンパニー社長
2007年7月キリンホールディングス株式会社常勤監査役
2014年10月公益財団法人民際センター評議員(現任)
2015年2月公益財団法人三菱商事復興支援財団理事(現任)
2015年6月当社社外取締役
2016年6月当社取締役監査等委員(現任)
2017年6月特定非営利活動法人ハンガーフリーワールド監事(現任)
(注)33,896
取締役
監査等委員
砂 川 佳 子1972年8月7日生
1994年10月青山監査法人入所
2006年9月あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
2013年8月砂川公認会計士事務所代表(現任)
2013年12月税理士法人アンサーズ(現税理士法人アンサーズトラスト)社員就任(現任)
2016年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)3
17,048

(注) 1 浦田寛之氏、平田寛司氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役監査等委員の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大島 仁志 委員 平田 寛司 委員 砂川 佳子

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、うち3名は監査等委員であります。いずれの社外取締役とも当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役浦田寛之氏は、三菱商事株式会社において畜産関連の業務に従事し幅広い知見を有しているとともに、子会社経営に関する豊富な経験を活かすことにより、当社の経営力の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である平田寛司氏は、三菱商事株式会社において子会社経営並びに内部統制・内部監査にに長年携わっており、事業経営・財務経理・内部統制・内部監査に幅広い見識を有しております。取締役監査等委員である大島仁志氏は、キリンビールホールディングス株式会社常勤監査役や公益財団法人民際センター理事を歴任するなど、食品事業分野の専門的な知識及び経済に関する幅広い見識を有しております。取締役監査等委員である砂川佳子氏は、公認会計士・税理士として培われた会計監査、財務・内部統制に関する専門的知識・経験等を有していることから、当社の取締役会の向上及び監督機能の強化につながるものと認識しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。当社は、取締役監査等委員である平田寛司氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏を独立役員に指定しております。

③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役監査等委員(社外取締役3名)は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、当社の意思決定及び業務執行状況について取締役会にて提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各役員との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03157] S100LHR6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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