日本ＫＦＣホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長CEO	判 治 孝 之	1965年12月24日生	1988年4月 三菱商事株式会社入社 1996年5月 MC Meats Holding Pty,Ltd 1999年2月 三菱商事株式会社飼料畜産部 2007年4月 当社執行役員商品ユニット担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー 2011年4月 三菱商事株式会社農水産本部戦略企画室長 2012年5月 Indiana Packers Corporation CEO & Chairman 2016年4月 三菱商事株式会社広報部長 2020年6月 当社取締役常務執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員(経営戦略担当) 2021年4月 当社取締役常務執行役員(経営戦略/SDGs担当)兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員(経営戦略担当) 2021年6月 当社代表取締役社長CEO兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長兼 FastRestaurantInternationalPte.Ltd.取締役兼Bamboo(Thailand)HoldingPte.Ltd.取締役(現任)	(注)2	2,156
取締役 専務執行役員 CFO CRO CCO	蜂 谷 由 文	1963年10月14日生	1986年4月 三菱商事株式会社入社 1999年4月 欧州三菱商事会社(ロンドン)兼英国三菱商事会社 2009年6月 三菱商事株式会社経営企画部 2011年5月 三菱商事株式会社中南米統括付(サンパウロ)兼伯国三菱商事会社本店 2017年4月 三菱商事株式会社執行役員主計部長 2018年3月 三菱商事株式会社執行役員事業投資総括部長 2022年4月 当社顧問 2022年6月 当社取締役専務執行役員CFO,CRO,CCO兼コーポレート本部長兼ガバナンス本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役(現任)	(注)2	1,034
取締役 専務執行役員 CIO	野 村 聖	1963年12月19日生	1988年7月 当社入社 2003年4月 当社KFC直営営業チーム関東第二地区エリアマネージャー 2006年2月 当社情報システム部POS開発プロジェクト担当 2013年4月 当社経営管理ユニットゼネラルマネージャー 2017年4月 当社執行役員経営管理部長兼ケイ・フーズ株式会社取締役 2020年4月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員商品本部長兼購買部長 2020年6月 当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長兼購買部長 2021年4月 当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員商品本部長 2022年4月 当社取締役専務執行役員経営戦略担当兼特命担当(次期本部システム検討)兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役専務執行役員商品本部長 2022年9月 当社CIO 2024年4月 当社取締役専務執行役員CIO兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役専務執行役員商品本部長(現任)	(注)2	464

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	高 田 慎 也	1969年5月9日生	1990年4月 当社入社 2011年4月 当社直営営業部関東第二地区長 2015年4月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業部長 2016年4月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社中日本統括営業部長 2019年4月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員店舗運営本部長 2020年4月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員運営本部長 2021年6月 当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役執行役員 運営本部長 2022年4月 当社取締役兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役常務執行役員運営本部長兼株式会社ケイ・アド代表取締役社長(現任)	(注)2	5,223
取締役	田 口 泰	1974年1月8日生	2001年5月 三菱商事株式会社入社 2005年11月 フードリンク株式会社 2008年12月 Indiana Packers Corporation 2014年3月 三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス 2015年4月 日本農産工業株式会社執行役員兼経営企画室長 2018年10月 三菱商事株式会社水産部チームリーダー 2021年4月 フードリンク株式会社代表取締役社長執行役員 2023年4月 三菱商事株式会社畜産部長兼株式会社ジャパンファ-ム非常勤取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―
取締役 監査等委員	柴 田 裕 一	1970年4月15日生	1993年4月 三菱商事株式会社入社 2002年7月 Asia Modified Starch Co.Ltd. 2007年3月 三菱商事株式会社リスクマネジメント部 2015年6月 三菱商事株式会社酪農飲料部乳製品チームリーダー 2016年8月 三菱商事株式会社畜産部事業戦略チームリーダー 2018年3月 三菱商事株式会社生鮮品本部戦略企画室長 2020年4月 三菱商事株式会社農産酪農部長 2021年4月 三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室長 2022年4月 当社顧問 2022年6月 当社取締役監査等委員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	砂 川 佳 子	1972年8月7日生	1994年10月 青山監査法人入所 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2013年8月 砂川公認会計士事務所代表(現任) 2013年12月 税理士法人アンサーズ(現税理士法人アンサーズトラスト)社員就任(現任) 2016年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	吉 本 清 志	1960年11月11日生	1983年4月 共同石油株式会社入社 2006年3月 株式会社ampmジャパン常務取締役 2011年5月 株式会社乃村工藝社取締役経営企画本部長 2015年4月 株式会社乃村工藝社常務取締役コーポレート本部長 2017年3月 株式会社乃村工藝社常務取締役第一事業本部長 2018年12月 株式会社ボヌールマネジメントコンサルティング代表取締役(現任) 2020年6月 日本アジアグループ株式会社監査役 2021年10月 一般社団法人ビジネスマネジメント改革協会代表理事(現任) 2022年6月 株式会社KHC取締役(現任) 2023年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
計					8,877

(注) 1 田口泰氏、柴田裕一氏、砂川佳子氏及び吉本清志氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役監査等委員の任期(柴田裕一氏及び砂川佳子氏)は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、取締役監査等委員の任期(吉本清志氏)は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 砂川 佳子 委員 柴田 裕一 委員 吉本 清志

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、うち3名は監査等委員であります。いずれの社外取締役とも当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役田口泰氏は、三菱商事株式会社において畜産関連の業務に従事し、幅広い知見を有しているとともに、企業経営に関する豊富な経験を活かすことにより、当社の経営力の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である柴田裕一氏は、三菱商事株式会社においてリスクマネジメント、食糧全般に関わる業務に従事し、これらに関する豊富な経験と知見を有していることから、当社グループのガバナンス体制の強化に寄与できるものと認識しております。取締役監査等委員である砂川佳子氏は、公認会計士・税理士として培われた会計監査、財務・内部統制に関する専門的知識・経験等を有していることから、当社の取締役会の向上及び監督機能の強化につながるものと認識しております。取締役監査等委員である吉本清志氏は、株式会社ampmジャパン常務取締役、株式会社乃村工藝社常務取締役を歴任し、また株式会社ボヌールマネジメントコンサルティングの設立など、多業種における専門的な知識及び経営に関する幅広い見識を有していることから、当社グループの経営の意思決定機能と監督機能強化につながるものと認識しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。当社は、取締役監査等委員である砂川佳子氏及び吉本清志氏の2名を独立役員に指定しております。

③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役監査等委員(社外取締役3名)は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、当社の意思決定及び業務執行状況について取締役会にて提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各役員との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。