日東富士製粉株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社 長	藤 田 佳 久	1963年7月15日生	1986年4月 三菱商事株式会社入社 2003年4月 同社飼料ユニット総括マネージャー 2004年4月 日本食品化工株式会社経営企画室長 2005年6月 同社取締役 2007年6月 三菱商事株式会社澱粉・ビールユニット総括マネージャー 2008年4月 同社糖質ユニット澱粉・ビールチームリーダー 2010年5月 ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD. MANAGING DIRECTOR 2014年3月 三菱商事株式会社農水産本部糖質部 2014年4月 同社生活原料本部糖質部長 2014年6月 日本食品化工株式会社取締役 2016年4月 三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部長 2016年6月 当社取締役 2019年4月 当社取締役執行役員特命担当 2019年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)2	―
取締役 常務執行役員 業務本部長	小 泉 武 嗣	1958年11月30日生	1981年4月 三菱商事株式会社入社 1991年6月 同社マニラ支店食糧部マネージャー 1996年5月 同社食品流通第一部菓子マネージャー 2003年4月 同社生活産業グループ役員付企画・業務部長 2003年6月 同社食品本部飲料原料ユニットマネージャー 2008年4月 同社コーポレートスタッフ部門業務部中国室長 2009年4月 台湾三菱商事股份有限公司執行副総経理(副社長)兼生活産業本部長 2012年4月 三菱食品株式会社コンプライアンス担当役員補佐 2015年4月 当社顧問 2015年6月 当社取締役常務執行役員 業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社取締役常務執行役員業務本部長 兼業務監査室担当兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長 2018年6月 当社取締役常務執行役員業務本部長兼日東富士運輸株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社取締役常務執行役員業務本部長(現在)	(注)2	5
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼業務監査室担当	谷 本 祐 介	1960年4月30日生	1983年4月 三菱商事株式会社入社 2005年1月 同社生活産業グループコントローラーオフィス食糧チームリーダー 2005年6月 当社社外監査役 2009年6月 同社コーポレート部門コントローラーオフィス第二チームリーダー 2011年5月 同社監査部部長代行兼監査室長 2016年6月 当社顧問 2016年6月 当社取締役常務執行役員 管理本部 経理部担当 2017年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼業務監査室担当(現在)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 経営企画部,リテイル・ 商品開発担当	大 山 昌 弘	1957年5月29日生	1982年4月 三菱商事株式会社入社 1993年4月 株式会社リョウチク営業第二部部長 2003年4月 三菱商事株式会社穀物製品ユニット統括マネージャー 2008年4月 同社農産ユニットマネージャー 2008年6月 当社社外取締役 2009年3月 株式会社ローソン執行役員商品・物流本部副本部長 2010年5月 同社上級執行役員商品・物流本部副本部長 2013年9月 同社常務執行役員商品統括担当兼商品統括グループGIO 2014年9月 同社専務執行役員商品本部管掌兼商品GIO 2018年3月 当社顧問 2018年6月 当社取締役常務執行役員経営企画部、リテイル・商品開発担当(現在)	(注)2	2
取締役 執行役員	箸 本 隆 一	1958年11月12日生	1981年4月 三菱商事株式会社入社 1992年6月 独国三菱商事デュッセルドルフ本店資材部長 1996年2月 カナダ三菱商事トロント本店化学品・食糧部長 1999年8月 三菱商事株式会社食糧本部糖質部澱粉・ビールチームリーダー 2004年4月 同社中国支社生活産業グループ次長 2010年10月 同社農水産本部戦略企画室商品開発担当 2012年4月 同社食品流通・ヘルスケア本部リテイル事業部商品開発担当 2014年1月 当社顧問 2014年6月 当社取締役執行役員兼隅田商事株式会社代表取締役社長(現在)	(注)2	14
取締役	伊 藤 勇	1969年2月12日生	1991年4月 三菱商事株式会社入社 2002年7月 SAHA PATHANA INTER-HOLDING PCL 2004年7月 泰国三菱商事会社 2004年10月 三菱商事株式会社シンガポール支店 2006年7月 AGREX ASIA PTE LTD 2009年5月 三菱商事株式会社飼料畜産部 2010年7月 同社農産部小麦粉チームリーダー 2016年9月 同社商品開発部長 2017年4月 当社常務執行役員 2017年6月 株式会社増田製粉所顧問 2017年6月 当社取締役(現在) 2017年6月 株式会社増田製粉所常務取締役 営業本部長 2018年4月 同社代表取締役社長兼営業本部長 2019年4月 同社代表取締役社長兼営業本部長 兼業務本部長(現在)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株
取締役	刀禰館 次郎	1966年12月6日生	1990年4月 三菱商事株式会社入社 1999年4月 ASIA MODIFIED STARCH CO.,LTD. 2002年4月 ASIA CITRIX CO.,LTD. 2005年11月 三菱商事株式会社食糧本部澱粉・ビールユニット 2008年4月 同社糖質ユニット 2009年5月 英国三菱商事会社兼独国三菱商事会社 2011年4月 欧州三菱商事会社 2012年5月 三菱商事株式会社農水産本部糖質ユニット 2013年4月 同社農水産本部糖質部 2014年4月 日本食品化工株式会社執行役員 2018年6月 同社取締役執行役員 2019年1月 三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部事業戦略チームマネージャー 2019年4月 同社食品産業グループ消費財本部製粉糖質部長(現在) 2019年6月 当社取締役(現在)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	嶋 津 吉 裕	1968年8月10日生	1991年4月 三菱商事株式会社入社 2005年2月 三菱自動車工業株式会社経営企画本部 2009年4月 三菱商事株式会社主計部予・決算管理チームリーダー 2011年6月 同社東アジア統括付兼三菱商事(中国)商業有限公司財務審査信息部部長 内部統制推進部部長 2013年7月 三菱商事(中国)有限公司董事CFO兼三菱商事(上海)有限公司董事CFO兼副総経理兼東アジア統括付 2016年3月 三菱商事株式会社経営企画部ポートフォリオ戦略室長 2017年4月 同社生活産業グループ管理部長 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現在) 2017年6月 三菱食品株式会社監査役 2017年6月 日本食品化工株式会社取締役 (監査等委員)(現在) 2019年4月 三菱商事株式会社食品産業管理部長 (現在)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	石 毛 宏	1953年9月21日生	1977年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1994年6月 同行企画部次長(情報企画グループ) 1997年2月 同行調査部次長(産業調査グループ) 1999年4月 同行東京営業部次長 2000年10月 同行融資部企業融資室次長 2002年7月 同行調査室長 2004年7月 同行情報セキュリティ管理室長 2006年4月 帝京大学経済学部経営学科助教授 2007年4月 同大学経済学部教授(現在) 2010年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現在)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	野 口 文 雄	1954年11月18日生	1979年4月 公正取引委員会事務局入局 1992年7月 審査部考査室長 1994年7月 国税庁名古屋国税局徴収部次長 1995年7月 同仙台国税局徴収部長 1996年7月 公正取引委員会事務総局取引部景品表示監視室長 1999年7月 審査局第一審査長 2002年7月 中部事務所長 2004年4月 取引部取引企画課長 2006年6月 近畿中国四国事務所長 2008年6月 審査管理官 2011年1月 取引部長 2012年9月 審査局長 2014年7月 郷原総合コンプライアンス法律事務所特別顧問(現在) 2014年11月 タイヤ公正取引協議会専務理事 (現在) 2015年6月 一般社団法人全国公正取引協議会連合会理事(現在) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現在)	(注)3	1
計					36

(注) 1 監査等委員である取締役石毛宏氏及び野口文雄氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 石毛宏氏、委員 野口文雄氏の3名で構成されております。
6 当社は、2008年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。

役名	氏名	担当業務
常務執行役員	中 田 昭 久	生産技術本部長兼品質保証部担当
執行役員	小 島 敏 宏	営業本部長
執行役員	竹 越 健一郎	Nitto Fuji Internatioal (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長 兼NITTO-FUJI INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役社長
執行役員	大 島 秀 男	中央研究所長
執行役員	川 又 正 寿	東京工場長
執行役員	窪 田 正二郎	埼玉工場長

②社外役員の状況

監査等委員である社外取締役
当社の監査等委員である社外取締役は、提出日現在2名であります。
監査等委員である社外取締役の石毛宏氏は、大学教授として経営及び財務に関する相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長年勤務された経験から、企業取引及び税務に関する相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
石毛宏氏、野口文雄氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

(社外取締役の独立性判断基準)
㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)～(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。

(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者(注1)

(2)当社の定める基準を超える借入先(注2)の業務執行者

(3)当社の定める基準を超える取引先(注3)の業務執行者

(4)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサ
ルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者

(5)当社の会計監査人の代表社員または社員

(6)当社より一定額を超える寄附(注4)を受けた団体に属する者

注1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
注2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。
注3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。
注4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1千万円を超える寄附をいう。

なお、上記(1)～(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。