日油株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a.2025年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼 会長執行役員	宮道 建臣	1956年1月12日生	1980年4月 当社入社 2010年6月 執行役員、人事・総務部長 2011年6月 取締役兼執行役員、人事・総務部長 2012年6月 取締役兼常務執行役員、人事・総務部長 2012年12月 取締役兼常務執行役員 2018年6月 代表取締役社長兼社長執行役員 2023年6月 代表取締役会長兼会長執行役員(現)	(注) 5	98
代表取締役社長兼 社長執行役員	沢村 孝司	1965年2月6日生	1988年4月 当社入社 2017年1月 DDS事業部営業部長 2021年6月 執行役員、DDS事業部長 2022年6月 常務執行役員、DDS事業部長 2023年4月 常務執行役員、ライフサイエンス事業部長 2023年6月 代表取締役社長兼社長執行役員(現)	(注) 5	16
取締役兼 常務執行役員	斉藤 学	1962年8月15日生	1985年4月 当社入社 2006年6月 食品事業部機能食品営業部長 2010年8月 川崎事業所業務部長 2011年6月 秘書室長 2012年12月 人事・総務部長 2015年6月 日油商事株式会社取締役管理部長 2017年6月 ニチユ物流株式会社取締役総務部長 2020年6月 執行役員、食品事業部長 2021年6月 常務執行役員、食品事業部長 2023年4月 常務執行役員、機能食品事業部長 2023年6月 取締役兼常務執行役員(現)	(注) 5	12
取締役兼 常務執行役員 技術本部長	山内 一美	1963年12月27日生	1987年4月 当社入社 2009年8月 川崎事業所千鳥工場製造部長 2014年6月 尼崎工場技術部長 2016年2月 衣浦工場長 2019年6月 川崎事業所長兼大師工場長兼川崎事業所業務部長 2020年6月 執行役員川崎事業所長兼大師工場長兼川崎事業所業務部長 2021年6月 取締役兼執行役員、設備・環境安全統括室長 2022年6月 取締役兼常務執行役員、設備・環境安全統括室長 2023年4月 取締役兼常務執行役員、技術本部長(現)	(注) 5	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	宇波 信吾	1957年11月27日生	1981年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 2008年4月 みずほ信託銀行株式会社執行役員、人事部長 2009年4月 執行役員、名古屋支店長(2011年4月退任) 2011年4月 平成ビルディング株式会社専務執行役員(2013年3月退任) 2013年4月 株式会社みずほトラストシステムズ取締役副社長(2018年4月退任) 2018年4月 みずほ企業年金基金専務理事(2021年4月退任) 2021年6月 当社取締役(現)	(注) 5	4
取締役	林 いづみ	1958年8月20日生	1986年4月 名古屋地方検察庁検事 1987年3月 弁護士登録(東京弁護士会)、ローガン・高島・根本法律事務所入所 1993年3月 永代総合法律事務所パートナー 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構取締役(2017年6月退任) 2015年1月 桜坂法律事務所パートナー(現) 2015年6月 生化学工業株式会社取締役(2019年6月退任) 2019年8月 株式会社ウェザーニューズ監査役(2023年8月退任) 2020年6月 当社監査役(2021年6月退任) 2021年6月 同取締役(現) 2023年6月 株式会社ニフコ取締役(監査等委員)(現) 2023年8月 株式会社ウェザーニューズ取締役(現)	(注) 5	3
取締役 (監査等委員)	美代 眞伸	1961年1月4日生	1985年4月 当社入社 2014年6月 執行役員、油化事業部長 2018年6月 常務執行役員、油化事業部長 2020年6月 取締役兼常務執行役員、油化事業部長 2021年4月 取締役兼常務執行役員 2023年6月 取締役(常勤監査等委員)(現)	(注) 6	29
取締役 (監査等委員)	伊藤 邦光	1958年8月18日生	1984年10月 アーサーヤング公認会計士共同事務所(1986年監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)と合併)入所 1989年3月 公認会計士登録 2009年5月 同パートナー(2017年6月退職) 2017年5月 税理士登録 2017年7月 潮来克士公認会計士・税理士事務所入所(2018年11月退職) 2018年12月 伊藤会計事務所代表(現) 2020年6月 当社取締役 2021年6月 同取締役(監査等委員)(現) 2023年1月 nattoku住宅株式会社取締役(2025年3月辞任)	(注) 6	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	相良 由里子	1974年9月6日生	2001年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)、中村合同特許法律事務所入所 2005年8月 弁理士登録 2010年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2013年1月 中村合同特許法律事務所パートナー(現) 2019年6月 株式会社東京精密取締役(監査等委員)(現) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注) 6	2
取締役 (監査等委員)	三浦 啓一	1956年11月13日生	1980年4月 小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 2012年4月 太平洋セメント株式会社中央研究所長 2013年6月 執行役員 2016年4月 常務執行役員 2016年6月 取締役兼常務執行役員 2019年4月 取締役兼専務執行役員 2020年4月 取締役(2020年6月退任) 2020年6月 東ソー株式会社取締役(2023年6月退任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注) 6	2
計					196

(注)1 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役宇波信吾氏および林いづみ氏は、社外取締役であります。
3 取締役伊藤邦光氏、相良由里子氏および三浦啓一氏は、監査等委員である社外取締役であります。
4 当社は、取締役宇波信吾氏および林いづみ氏ならびに監査等委員である取締役伊藤邦光氏、相良由里子氏および三浦啓一氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に指定しております。
5 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6 2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
7 各役員の所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式数(業績連動型株式報酬制度における権利確定済みポイント相当数)を含めて表示しております。その株式数は、次のとおりです。

宮道 建臣	21,509
沢村 孝司	5,519
斎藤 学	5,880
山内 一美	6,555

本制度の概要は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等 ④業績連動報酬(株式報酬)」に記載のとおりです。
8 各役員の所有株式数は、2025年3月31日現在における株式数を記載しております。

9 当社では、執行役員制度を導入しています。
提出日現在、執行役員は、以下の17名で構成されております。

役名	氏名	職名
会長執行役員	宮道 建臣
社長執行役員	沢村 孝司	CEO
常務執行役員	梅原 尚也	CFO 経営企画部門、コーポレート・コミュニケーション部門、経理部門管掌
常務執行役員	片岡 智	機能材料事業部長、資材部門管掌
常務執行役員	姜 義哲	研究本部長、ライフサイエンス部門管掌
常務執行役員	斉藤 学	CCO 機能食品部門、人事・総務部門、法務部門管掌
常務執行役員	鳴海 一仁	化薬事業部長
常務執行役員	山内 一美	CSQO、技術本部長、システム部門管掌
執行役員	泉澤 強	経理部長
執行役員	梶川 博行	法務部長
執行役員	加藤 博史	機能食品事業部長
執行役員	境野 俊明	経営企画部長
執行役員	瀧水 元司	情報システム部長
執行役員	鶴岡 邦昭	防錆部門長
執行役員	本多 義敬	川崎事業所長 兼 千鳥工場長 兼 川崎事業所業務部長
執行役員	前田 晃寿	人事・総務部長
執行役員	山本 裕二	ライフサイエンス事業部長 兼 営業本部長

CEO(最高経営責任者)、CFO(最高財務責任者)
CCO(最高コンプライアンス責任者)、CSQO(最高安全品質責任者)

b.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件」および「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長兼 会長執行役員	宮道 建臣	1956年1月12日生	1980年4月 当社入社 2010年6月 執行役員、人事・総務部長 2011年6月 取締役兼執行役員、人事・総務部長 2012年6月 取締役兼常務執行役員、人事・総務部長 2012年12月 取締役兼常務執行役員 2018年6月 代表取締役社長兼社長執行役員 2023年6月 代表取締役会長兼会長執行役員(現)	(注) 5	98
代表取締役社長兼 社長執行役員	沢村 孝司	1965年2月6日生	1988年4月 当社入社 2017年1月 DDS事業部営業部長 2021年6月 執行役員、DDS事業部長 2022年6月 常務執行役員、DDS事業部長 2023年4月 常務執行役員、ライフサイエンス事業部長 2023年6月 代表取締役社長兼社長執行役員(現)	(注) 5	16
取締役兼 常務執行役員	斉藤 学	1962年8月15日生	1985年4月 当社入社 2006年6月 食品事業部機能食品営業部長 2010年8月 川崎事業所業務部長 2011年6月 秘書室長 2012年12月 人事・総務部長 2015年6月 日油商事株式会社取締役管理部長 2017年6月 ニチユ物流株式会社取締役総務部長 2020年6月 執行役員、食品事業部長 2021年6月 常務執行役員、食品事業部長 2023年4月 常務執行役員、機能食品事業部長 2023年6月 取締役兼常務執行役員(現)	(注) 5	12
取締役兼 常務執行役員 技術本部長	山内 一美	1963年12月27日生	1987年4月 当社入社 2009年8月 川崎事業所千鳥工場製造部長 2014年6月 尼崎工場技術部長 2016年2月 衣浦工場長 2019年6月 川崎事業所長兼大師工場長兼川崎事業所業務部長 2020年6月 執行役員川崎事業所長兼大師工場長兼川崎事業所業務部長 2021年6月 取締役兼執行役員、設備・環境安全統括室長 2022年6月 取締役兼常務執行役員、設備・環境安全統括室長 2023年4月 取締役兼常務執行役員、技術本部長(現)	(注) 5	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鎌田 卓史	1961年10月3日生	1985年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 2011年4月 同人事部長 2012年4月 同執行役員、法人業務部長 2014年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員(2017年4月退任) 2014年4月 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員(2017年4月退任) 2017年4月 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長(2019年4月退任) 2019年9月 みずほトラスト保証株式会社取締役社長(2021年4月退任) 2020年4月 みずほトラストリテールサポート株式会社取締役社長(2021年4月退任) 2022年4月 みずほ不動産販売株式会社取締役社長(2025年6月退任) 2025年6月 当社取締役(現)	(注) 5	0
取締役	林 いづみ	1958年8月20日生	1986年4月 名古屋地方検察庁検事 1987年3月 弁護士登録(東京弁護士会)、ローガン・高島・根本法律事務所入所 1993年3月 永代総合法律事務所パートナー 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構取締役(2017年6月退任) 2015年1月 桜坂法律事務所パートナー(現) 2015年6月 生化学工業株式会社取締役(2019年6月退任) 2019年8月 株式会社ウェザーニューズ監査役(2023年8月退任) 2020年6月 当社監査役(2021年6月退任) 2021年6月 同取締役(現) 2023年6月 株式会社ニフコ取締役(監査等委員)(現) 2023年8月 株式会社ウェザーニューズ取締役(現)	(注) 5	3
取締役 (監査等委員)	美代 眞伸	1961年1月4日生	1985年4月 当社入社 2014年6月 執行役員、油化事業部長 2018年6月 常務執行役員、油化事業部長 2020年6月 取締役兼常務執行役員、油化事業部長 2021年4月 取締役兼常務執行役員 2023年6月 取締役(常勤監査等委員)(現)	(注) 6	29
取締役 (監査等委員)	伊藤 邦光	1958年8月18日生	1984年10月 アーサーヤング公認会計士共同事務所(1986年監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)と合併)入所 1989年3月 公認会計士登録 2009年5月 同パートナー(2017年6月退職) 2017年5月 税理士登録 2017年7月 潮来克士公認会計士・税理士事務所入所(2018年11月退職) 2018年12月 伊藤会計事務所代表(現) 2020年6月 当社取締役 2021年6月 同取締役(監査等委員)(現) 2023年1月 nattoku住宅株式会社取締役(2025年3月辞任)	(注) 6	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	相良 由里子	1974年9月6日生	2001年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)、中村合同特許法律事務所入所 2005年8月 弁理士登録 2010年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2013年1月 中村合同特許法律事務所パートナー(現) 2019年6月 株式会社東京精密取締役(監査等委員)(現) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注) 6	2
取締役 (監査等委員)	三浦 啓一	1956年11月13日生	1980年4月 小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 2012年4月 太平洋セメント株式会社中央研究所長 2013年6月 執行役員 2016年4月 常務執行役員 2016年6月 取締役兼常務執行役員 2019年4月 取締役兼専務執行役員 2020年4月 取締役(2020年6月退任) 2020年6月 東ソー株式会社取締役(2023年6月退任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注) 6	2
計					192

(注)1 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役鎌田卓史氏および林いづみ氏は、社外取締役であります。
3 取締役伊藤邦光氏、相良由里子氏および三浦啓一氏は、監査等委員である社外取締役であります。
4 当社は、取締役鎌田卓史氏および林いづみ氏ならびに監査等委員である取締役伊藤邦光氏、相良由里子氏および三浦啓一氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に指定しております。
5 2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6 2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
7 各役員の所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式数(業績連動型株式報酬制度における権利確定済みポイント相当数)を含めて表示しております。その株式数は、次のとおりです。

宮道 建臣	21,509
沢村 孝司	5,519
斎藤 学	5,880
山内 一美	6,555

本制度の概要は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等 ④業績連動報酬(株式報酬)」に記載のとおりです。
8 各役員の所有株式数は、2025年3月31日現在における株式数を記載しております。

9 当社では、執行役員制度を導入しており、執行役員は、以下の18名で構成されております。

役名	氏名	職名
会長執行役員	宮道 建臣
社長執行役員	沢村 孝司	CEO
常務執行役員	梅原 尚也	CFO 経営企画部門、コーポレート・コミュニケーション部門、経理部門管掌
常務執行役員	片岡 智	機能材料事業部長、資材部門管掌
常務執行役員	姜 義哲	研究本部長、ライフサイエンス部門管掌
常務執行役員	斉藤 学	CCO 機能食品部門、人事・総務部門、法務部門管掌
常務執行役員	鳴海 一仁	化薬事業部長
常務執行役員	山内 一美	CSQO、技術本部長、システム部門管掌
執行役員	泉澤 強	経理部長
執行役員	梶川 博行	法務部長
執行役員	加藤 博史	機能食品事業部長
執行役員	境野 俊明	経営企画部長
執行役員	瀧水 元司	情報システム部長
執行役員	鶴岡 邦昭	防錆部門長
執行役員	浜本 順子	コーポレート・コミュニケーション部長
執行役員	本多 義敬	川崎事業所長 兼 千鳥工場長 兼 川崎事業所業務部長
執行役員	前田 晃寿	人事・総務部長
執行役員	山本 裕二	ライフサイエンス事業部長 兼 営業本部長

CEO(最高経営責任者)、CFO(最高財務責任者)
CCO(最高コンプライアンス責任者)、CSQO(最高安全品質責任者)