日清オイリオグループ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の役員一覧

男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株(株) (注7)
代表取締役 社長	久 野 貴 久	1961年10月29日生	1985年4月 当社入社 2006年1月 当社加工油脂事業部長 2014年6月 当社取締役 2017年6月 当社代表取締役(現任) 2017年6月 当社取締役社長(現任)	(注3)	30,125 (19,425)
代表取締役	尾 上 秀 俊	1961年2月1日生	1983年4月 当社入社 2002年7月 当社経営政策部長 兼 製油統括部長 2005年6月 当社取締役 2019年6月 当社代表取締役(現任)	(注3)	17,348 (11,048)
取締役	小 林 新	1961年5月26日生	1985年4月 当社入社 2004年7月 当社人事・総務部長 2016年6月 当社取締役(現任)	(注3)	16,946 (9,446)
取締役	三 枝理 人	1960年9月22日生	1984年4月 当社入社 2014年4月 当社東京支店長 2021年6月 当社取締役(現任)	(注3)	12,473 (8,673)
取締役	岡 野 良 治	1962年9月6日生	1987年4月 丸紅㈱入社 2013年4月 同社飼料畜産事業部長 2019年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 日清奥利友(中国)投資有限公司董事長	(注3)	6,429 (4,929)
取締役	佐 藤将 祐	1965年10月28日生	1991年4月 当社入社 2017年12月 当社横浜磯子工場長 2024年6月 当社取締役(現任)	(注3)	7,451 (6,151)
取締役	山 本 功	1957年5月2日生	1981年4月 ㈱野村総合研究所入社 1991年1月 同社事業戦略室室長 2002年1月 メリルリンチ日本証券㈱(現、BofA証券㈱)投資銀行部門共同責任者、マネージングディレクター 2003年11月 ㈱SIGインスティテュート代表取締役社長 2006年7月 ㈱マスチューン(現、㈱ミンカブ・ジ・ インフォノイド)監査役 2007年9月 同社取締役 2009年11月 起業投資㈱代表取締役(現任) 2011年6月 ソニーフィナンシャルホールディングス㈱(現、ソニーフィナンシャルグループ㈱)社外取締役 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年10月 Scenera,Inc.社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 起業投資㈱代表取締役	(注3)	3,000
取締役	江 藤 尚 美	1956年5月2日生	1979年4月 ブリヂストンタイヤ㈱(現、㈱ブリヂストン)入社 2009年3月 同社執行役員総務・コーポレートコミュニケーション担当 2011年9月 同社執行役員環境担当 2014年2月 ㈱ゼンショーホールディングス執行役員グループCC本部長 2014年6月 同社取締役グループCC本部長 2015年1月 同社取締役グループ総務本部長 2020年6月 同社取締役退任 2020年6月 森永製菓㈱社外取締役 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 日本冶金工業㈱社外取締役(現任) 2024年6月 森永製菓㈱社外取締役退任 (重要な兼職の状況) 日本冶金工業㈱社外取締役	(注3)	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株(株) (注7)
取締役	志 濟 聡 子	1963年11月11日生	1986年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2009年4月 同社執行役員公共事業担当 2015年10月 同社執行役員セキュリティー事業本部長 2018年1月 同社執行役員エンタープライズ事業部官公庁システム事業部長 2019年4月 同社執行役員退任 2019年5月 中外製薬㈱執行役員IT統轄部門長 2019年10月 同社執行役員デジタル・IT統轄部門長 2022年4月 同社上席執行役員デジタルトランスフォーメーションユニット長 2022年4月 パナソニックコネクト㈱社外取締役 (現任2025年6月退任予定) 2023年12月 ㈱三菱総合研究所社外取締役(現任) 2024年3月 中外製薬㈱上席執行役員退任 2024年4月 (同)アイシスコンサルティング代表(現任) 2024年6月 日本郵船㈱社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) パナソニックコネクト㈱社外取締役 ㈱三菱総合研究所社外取締役 (同)アイシスコンサルティング代表 日本郵船㈱社外取締役	(注3)	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株(株) (注7)
監査役 常勤	大 場 克 仁	1962年3月12日生	1985年4月 当社入社 2015年4月 当社営業推進部長 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注4)	900
監査役 常勤	渡 辺 信 行	1963年5月26日生	1987年4月 当社入社 2014年6月 当社財務部長 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注5)	3,200
監査役	草 道 倫 武	1972年10月18日生	2003年10月 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)(現任) 2017年4月 第一東京弁護士会副会長 2018年4月 東京三弁護士会多摩支部支部長 日本司法支援センター東京地方事務所 副所長 2019年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士	(注4)	800
監査役	水 口啓 子	1958年7月21日生	1986年4月 モルガン銀行(現、JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行 1995年4月 スタンダード&プアーズ・インターナショナル・レイティングス アソシエート・ディレクター 1998年4月 青山監査法人(のちに中央青山監査法人)ディレクター 2005年4月 ㈱日本格付研究所チーフ・アナリスト 2013年2月 企業会計審議会委員 2013年4月 公認会計士・監査審査会委員(非常勤) 2017年4月 ㈱日本格付研究所審議役兼チーフ・アナリスト 2021年6月 日本ユニシス㈱(現、BIPROGY㈱)社外監査役(現任) 2022年4月 アジア開発銀行研究所ESGエコノミスト(非常勤) 2023年4月 総務省独立行政法人評価制度委員会会計基準等部会臨時委員(非常勤)(現任) 2023年4月 日本公認会計士協会上場会社等監査人登録審査会委員(非常勤)(現任) 2024年1月 ㈱第一生命経済研究所シニア・フェロー(非常勤)(現任) 2024年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) BIPROGY㈱社外監査役	(注6)	100
計					99,972 (59,672)

(注) 1 取締役山本功、江藤尚美および志濟聡子は、社外取締役であります。
2 監査役草道倫武および水口啓子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役大場克仁および草道倫武の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役渡辺信行の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役水口啓子の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2025年3月31日現在の所有株式数であり、()の株式数は株式報酬制度に基づく交付予定株式の数であります。

8 当社は執行役員制度を導入しており、2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在、社長執行役員1名、専務執行役員3名、常務執行役員7名、執行役員9名で構成されております。

(役名)	(氏名)	(担当職務)
社長執行役員	久 野 貴 久	経営執行 内部監査室担当
専務執行役員	小 林 新	コーポレート、宣伝広告部、品質保証部担当、オイリオQMS経営者
専務執行役員	三 枝 理 人	食品事業本部長 兼 支店、大阪事業場担当
専務執行役員	岡 雅 彦	加工用事業部長 兼 バルク油受渡部担当
常務執行役員	岡 野 良 治	ファインケミカル事業部、中国事業担当
常務執行役員	佐 藤 将 祐	技術本部長 兼 生産本部長
常務執行役員	斉 藤 孝 博	食品事業本部長補佐
常務執行役員	寺 口 太 二	BtoBマーケティング推進部、業務用CDN推進部、 業務用広域営業部、ユーザーサポートセンター担当
常務執行役員	小 池 賢 二	財務部、製油統括部担当
常務執行役員	竹 島 智 春	海外事業、北米事業推進室担当
常務執行役員	野 中 公 陽	食品事業本部副本部長、ウェルネス食品事業戦略部長 兼 ホームユース事業戦略部、業務用事業戦略部担当
執行役員	瀬 川 高 志	人事労務部長、法務総務部長、健康経営推進部長 兼 人事企画部担当
執行役員	久 馬 仁	製油統括部長
執行役員	川 邊 修	横浜磯子事業場長 兼 物流統括部担当
執行役員	井 上 勝 司	東京支店長 兼 RS営業部担当
執行役員	関 口 和 洋	デジタルイノベーション部長 兼 経営サステナビリティ推進ユニット (経営企画室、サステナビリティ戦略室、広報部、IR部)担当
執行役員	森 貴 幸	生産管理部長 兼 横浜磯子工場、名古屋工場、堺工場、水島工場、 水島事業場、安全・防災担当
執行役員	上 原 秀 隆	応用研究所長 兼 ホームユース・ウェルネス食品開発センター担当
執行役員	三 木 浩 嗣	財務部長
執行役員	横 山 英 治	生産企画部長 兼 環境ソリューション室長

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
松 村 龍 彦	1962年3月7日生	1990年4月	弁護士登録 (第一東京弁護士会所属)(現任)	-
		2003年6月	東京製鐵㈱社外監査役
		2013年4月	第一東京弁護士会副会長
		2015年6月	東京製鐵㈱社外取締役(監査等委員)
			(重要な兼職の状況)
			弁護士

② 2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案が承認可決された場合の役員一覧

2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23%)

役職名	氏名
代表取締役社長	久野 貴久
取締役	三枝 理人
取締役	佐藤 将祐
取締役	寺口 太二
取締役	小池 賢二
取締役	竹島 智春
取締役	山本 功
取締役	江藤 尚美
取締役	志濟 聡子
監査役(常勤)	大場 克仁
監査役(常勤)	渡辺 信行
監査役	草道 倫武
監査役	水口 啓子

(注) 1 取締役山本功、江藤尚美および志濟聡子は、社外取締役であります。
2 監査役草道倫武および水口啓子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役大場克仁および草道倫武の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役渡辺信行の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役水口啓子の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 新任取締役の略歴等は以下のとおりであります。なお、所有株式数は2025年3月31日現在の株式数であり、()の株式数は株式報酬制度に基づく交付予定株式の数であります。

株式所有者別状況

---

• 有価証券報告書 抜粋メニュー
• 連結経営指標等
• 提出会社の経営指標等
• 沿革
• 事業の内容
• 関係会社の状況
• 従業員の状況
• 事業等のリスク
• 研究開発活動
• 株式の総数等
• 発行済株式総数、資本金等の推移
• 株式所有者別状況
• 役員の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	寺 口 太 二	1965年10月24日生	1989年4月 当社入社 2015年4月 当社業務用広域営業部長 2017年6月 当社業務用広域営業部長 兼 ユーザーサポートセンター長 2018年4月 当社執行役員 2024年4月 当社常務執行役員 2025年6月 当社取締役就任予定	2025年 6月から 1年	8,012 (6,212)
取締役	小 池 賢 二	1968年6月14日生	1991年4月 当社入社 2015年4月 当社原料部長 2017年2月 当社油糧営業部長 2019年4月 当社執行役員 2025年4月 当社常務執行役員 2025年6月 当社取締役就任予定	2025年 6月から1年	6,758 (5,458)
取締役	竹 島 智 春	1969年6月5日生	1992年4月 丸紅㈱入社 2018年4月 同社食品原料部長 2023年4月 同社食料第一本部副本部長 2024年4月 同社食料第一本部副本部長 兼 食品関連事業室長 2025年4月 当社常務執行役員 2025年6月 当社取締役就任予定	2025年 6月から1年