日清食品ホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長 CEO (グループ最高経営責任者)	安藤 宏基	1947年10月7日生	1973年7月 当社入社 1974年5月 当社取締役海外事業部長 兼 開発部長 1979年4月 当社常務取締役営業本部長 1981年6月 当社代表取締役専務取締役 1983年7月 当社代表取締役副社長 1985年6月 当社代表取締役社長 2007年1月 財団法人(現 公益財団法人)安藤スポーツ・ 食文化振興財団理事長(現任) 2008年10月 当社代表取締役社長・CEO (グループ最高経営責任者)(現任) 2010年8月 特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画 WFP協会会長(現任)	(注)4	368,182
代表取締役 副社長 COO (グループ最高執行責任者)	安藤 徳隆	1977年6月8日生	2004年6月 財団法人(現 公益財団法人)安藤スポーツ・食文化振興財団常務理事 2007年3月 当社入社 経営企画部部長 2008年2月 当社執行役員経営戦略部長 2008年6月 当社取締役マーケティング担当 2008年10月 当社取締役・CMO(グループマーケティング責任者) 2010年6月 当社専務取締役・CMO 日清食品株式会社代表取締役副社長 財団法人(現 公益財団法人)安藤スポーツ・食文化振興財団副理事長(現任) 2011年4月 当社専務取締役・CMO 兼 米州総代表 2012年4月 当社専務取締役・CSO(グループ経営戦略 責任者) 兼 Regional Headquarters of Asia 統括 2014年4月 当社専務取締役・CSO 兼 マーケティング管掌 兼 生産・資材管掌 2014年6月 当社代表取締役専務取締役・CSO兼 マーケティング管掌 兼 SCM管掌 2015年4月 当社代表取締役専務取締役・CMO 日清食品株式会社代表取締役社長(現任) 2016年4月 当社代表取締役専務取締役 2016年6月 当社代表取締役副社長・COO (グループ最高執行責任者)(現任) (他の会社の代表状況) 日清食品株式会社代表取締役社長	(注)4	113,239
取締役 CSO (グループ戦略責任者)	横山 之雄	1956年11月16日生	1979年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2005年4月 株式会社みずほ銀行渋谷支店長 2007年4月 同行執行役員渋谷支店長 2008年4月 当社入社 執行役員財務部長 2008年10月 当社執行役員財務経理部長 日清食品アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 2010年1月 当社執行役員・CFO(グループ財務責任者) 2010年6月 当社取締役・CFO 2016年6月 当社取締役・CFO 兼 常務執行役員 2021年4月 当社取締役・CSO(グループ戦略責任者) 兼 常務執行役員(現任)	(注)4	7,449

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	小林 健	1949年2月14日生	1971年7月 三菱商事株式会社入社 2003年4月 同社執行役員 2007年6月 同社取締役常務執行役員 2010年4月 2010年6月 2011年6月 同社副社長執行役員社長補佐 同社代表取締役社長 当社社外取締役(現任) 2016年4月 三菱商事株式会社代表取締役会長 2016年6月 同社取締役会長 三菱重工業株式会社社外取締役(現任) 三菱自動車工業株式会社社外取締役 (2022年退任) 2021年12月 株式会社三菱総合研究所社外取締役(現任) 2022年4月 三菱商事株式会社相談役(現任) 2022年11月 東京商工会議所会頭(現任) 日本商工会議所会頭(現任)	(注)4	30,998
取締役	岡藤 正広	1949年12月12日生	1974年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2002年6月 同社執行役員 2004年4月 同社常務執行役員 2004年6月 2006年4月 2009年4月 2010年4月 2011年6月 2018年4月 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役社長 当社社外取締役(現任) 伊藤忠商事株式会社代表取締役会長 CEO(現任) (他の会社の代表状況) 伊藤忠商事株式会社代表取締役会長CEO	(注)4	31,495
取締役 (独立役員)	水野 正人	1943年5月25日生	1966年3月 美津濃株式会社入社 1978年5月 同社取締役 1980年2月 同社常務取締役 1983年6月 同社代表取締役常務取締役 1984年5月 同社代表取締役副社長 1988年5月 同社代表取締役社長 2006年6月 同社代表取締役会長 2012年10月 同社顧問 2014年7月 同社相談役会長(現任) 2016年6月 当社社外取締役・独立役員(現任)	(注)4	15,204
取締役 (独立役員)	中川 有紀子	1964年6月3日生	1988年4月 三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行(1994年退職) 2006年10月 東芝ジーイー・タービンサービス株式会社 人事部長(2011年退職) 2010年4月 慶應義塾大学産業研究所共同研究員(現任) 2011年4月 早稲田大学トランスナショナルHRM研究所 招聘研究員(現任) 2014年9月 株式会社Mizkan Holdings人事部長 (2016年退職) 2016年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授(2021年退任) 2018年6月 株式会社エディオン社外取締役(2019年退任) 2019年3月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 社外取締役(2020年退任) 2019年6月 当社社外取締役・独立役員(現任) 2021年2月 イワキ株式会社 (現 アステナホールディングス株式会社)社外取締役(2023年退任) 2021年6月 2021年9月 東邦亜鉛株式会社社外取締役(現任) 株式会社マクロミル社外取締役(現任) 2024年4月 青山学院大学経営学部特任教授(現任)	(注)4	8,236

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (独立役員)	櫻庭 英悦	1956年5月30日生	1980年4月 農林水産省入省 2001年1月 同省 総合食料局消費生活課物価対策室長 2002年10月 同省 大臣官房参事官 2005年7月 同省 総合食料局食品産業振興課長 2008年4月 同省 北海道農政事務所長 2009年7月 同省 大臣官房情報評価課長 2011年5月 同省 大臣官房審議官兼国際部兼生産局 2011年8月 同省 総合食料局次長 2011年9月 同省 大臣官房審議官兼食料産業局兼生産局 2012年9月 同省 大臣官房審議官兼食料産業局 2014年7月 同省 食料産業局長 2016年4月 内閣官房内閣審議官 併任 (2016年退官) 2016年9月 一般社団法人ヤマトグループ総合研究所 エグゼクティブアナリスト(2021年退任) 2020年4月 高崎健康福祉大学農学部客員教授(現任) 2020年6月 当社社外取締役・独立役員(現任) 2021年2月 一般社団法人環境にやさしいプラスチック 容器包装協会理事長(現任) 2023年4月 高崎健康福祉大学特命学長補佐(現任) 2024年1月 内閣府本府参与(現任) 2024年1月 農林水産省顧問(現任)	(注)4	2,863
取締役 (独立役員)	小笠原 由佳	1975年11月10日生	1999年4月 海外経済協力基金(現 株式会社国際協力 銀行)入社(2004年退職) 2005年9月 ベイン・アンド・カンパニー入社 (2009年退職) 2009年12月 独立行政法人国際協力機構(JICA)入構 (2019年退職) 2019年4月 一般財団法人社会変革推進機構 (現 一般財団法人社会変革推進財団) インパクト・オフィサー(2023年退職) 2022年5月 Rennovater株式会社社外監査役(現任) 2022年6月 当社社外取締役・独立役員(現任) 2023年4月 株式会社藤村総合研究所取締役(現任) 2024年6月 株式会社RYODEN社外取締役(現任) 株式会社オリエントコーポレーション 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,410
取締役 (独立役員)	山口 慶子	1974年12月24日生	1999年6月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行(2001年退職) 2001年10月 野村證券株式会社入社(2012年退職) 2012年9月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社(2023年退職) 2023年5月 株式会社湘南山鉄取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役・独立役員(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)	澤井 政彦	1958年6月29日生	1982年4月 当社入社 2007年9月 当社財務部部長 2008年10月 当社財務経理部部長 2014年3月 米国日清Director Executive Vice-President, CFO 2017年9月 2018年3月 当社財務経理部部長 当社監査役室室長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	10,470
監査役 (常勤) (独立役員)	西川 恭	1959年6月1日生	1982年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2004年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)日本橋営業部副部長 2006年4月 同行浜松営業部長 2008年4月 同行香港支店長 2010年4月 同行執行役員本店審議役(2010年退任) 2010年6月 テルモ株式会社入社 執行役員国際統轄部統轄 2012年3月 同社執行役員テルモヨーロッパ社社長 2018年4月 同社上席執行役員(CHRO) 2019年6月 同社取締役上席執行役員(CHRO) 2021年4月 同社取締役常務執行役員(CHRO) 2023年4月 同社取締役顧問 ISO/TC260(ヒューマンリソース マネジメント)国内審議委員会委員(現任) 2023年6月 テルモ株式会社 アドバイザー(現任) (2024年6月退任予定) 2024年6月 当社常勤社外監査役・独立役員(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (独立役員)	道 あゆみ	1966年1月16日生	1988年4月 日本電信電話株式会社入社(1990年退職) 1995年4月 東京弁護士会登録 松尾綜合法律事務所入所(2002年退所) 2008年9月 早稲田大学法務研究科客員教授(2009年退任) 2009年4月 早稲田大学法務研究科教授(任期付き) (2010年退任) 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 所属弁護士(現任) 2015年10月 日本弁護士連合会事務次長(2018年退任) 2018年4月 東京弁護士会副会長(2019年退任) 2019年4月 日本司法支援センター本部事務局長 (2022年退任) 2022年2月 株式会社新生銀行(現 株式会社SBI新生銀行)社外取締役(2023年退任) 2023年6月 当社非常勤社外監査役・独立役員(現任) 2023年8月 日本弁護士連合会司法調査室室長(現任)	(注)7	-
計					589,546

(注)1 取締役 小林健、岡藤正広、水野正人、中川有紀子、櫻庭英悦、小笠原由佳及び山口慶子の7氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2 監査役 西川恭及び道あゆみの2氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
4 任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2024年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2024年6月26日)現在確認ができないため、2024年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
9 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
杉浦 哲郎	1954年7月30日生	1977年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1992年4月 富士総合研究所株式会社(現 みずほ総合研究所株式会社) ニューヨーク事務所長 1996年6月 同社経済調査部長 2001年1月 同社理事チーフエコノミスト 2005年4月 2007年4月 2011年7月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員(2007年退任) みずほ総合研究所株式会社専務執行役員(2011年退任) 同社副理事長(2014年退任) 2014年4月 2017年6月 2018年6月 一般社団法人日本経済調査協議会専務理事 芙蓉オートリース株式会社社外監査役(2019年退任) カーリットホールディングス株式会社補欠監査役(選任) 2019年6月 当社補欠監査役(選任) 株式会社千葉興業銀行社外取締役(現任) 東京高速道路株式会社社外監査役(2020年退任) 一般社団法人日本経済調査協議会理事(2019年退任)・ 調査委員長(現任)	-

10 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2025年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
11 当社では、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は20名で、上記記載(1名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。

男性18名 女性1名 (執行役員のうち女性の比率5%)

職名	氏名
常務執行役員・CDO(グループ食品総合研究責任者) 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長	田中 充
常務執行役員 兼 中国総代表 兼 アジア東区総代表	安藤 清隆
常務執行役員 兼 株式会社湖池屋 代表取締役社長	佐藤 章
執行役員 兼 日清シスコ株式会社 代表取締役社長	浅井 雅司
執行役員 兼 日清食品チルド株式会社 代表取締役社長	伊地知 稔彦
執行役員・CPO(グループ生産責任者)	榎本 孝廣
執行役員 兼 ぼんち株式会社 代表取締役社長	遠藤 純民
執行役員 兼 日清食品冷凍株式会社 代表取締役社長	上和田 公彦
執行役員 兼 明星食品株式会社 代表取締役社長	豊留 昭浩
執行役員・CRO(グループ資材調達責任者)	中井 敏雄
執行役員・CIO(グループ情報責任者)	成田 敏博
執行役員・CCO(グループコミュニケーション責任者)	花本 和弦
執行役員・CMO(グループマーケティング責任者)	深澤 勝義
執行役員・CGO(グループガバナンス責任者)	本間 正浩
執行役員 兼 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長	前田 健二
執行役員・CHRO(グループ人事責任者)	正木 茂
執行役員・CFO(グループ財務責任者)	矢野 崇
執行役員 兼 アジア西区総代表 兼 インド日清 会長	吉田 広之
執行役員	米山 慎一郎

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は7名、社外監査役は2名であります。
(ア) 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
当社グループは、小林健氏が相談役を務める三菱商事㈱との間において、商品の販売、資材の仕入等の取引を行っておりますが、当取引はそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
当社グループは、岡藤正広氏が代表取締役会長CEOを務める伊藤忠商事㈱との間において、商品の販売、資材の仕入等の取引を行っておりますが、当取引はそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
当社グループは、水野正人氏が関わる美津濃㈱との特段の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
当社グループは、中川有紀子氏が関わる東邦亜鉛㈱との特段の取引関係はなく、他方で㈱マクロミルとの取引はありますがその額は双方から見て売上の0.5%未満であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
当社グループは、櫻庭英悦氏が関わる団体との特段の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
当社グループは、小笠原由佳氏が関わる企業との特段の取引関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

当社グループは、山口慶子氏が関わる企業との特段の取引関係はありません。また、同氏の出身であるゴールドマン・サックス証券㈱との取引がありますが、その額は双方から見て売上の0.5%未満であること、同氏の出身である㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)及び野村證券㈱とも取引がありますが、同氏は同行及び同社を退職してから10年以上経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
当社グループは、西川恭氏がアドバイザーを務めるテルモ㈱との特段の取引関係はなく、他方で同氏の出身である㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)及び㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)とは取引関係がありますが、同氏は同行を退職してから10年以上経過していることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
当社グループは、道あゆみ氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が所属する弁護士法人及び社外取締役を務めていた㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行)とは特段の取引関係はありません。
(イ) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。
(ウ) 企業統治について果たす機能及び役割
取締役会では、社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏、水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏、小笠原由佳氏及び山口慶子氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である西川恭氏及び道あゆみ氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。
(エ) 選任状況について
小林健氏は、三菱商事㈱において社長や会長を務め、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。また、現在東京商工会議所及び日本商工会議所の会頭としても活躍し、経済に関する幅広い知見を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。
岡藤正広氏は、伊藤忠商事㈱において社長や会長CEOを務め、総合商社の経営者としての豊富な経験と卓越した見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。
水野正人氏は、美津濃㈱において30年以上にわたり経営を行い、豊富な経験と卓越した見識を有し、また、経営諮問委員会の委員長として議論をリードした実績があります。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。
中川有紀子氏は、商学博士であり、人的資本経営やグローバル人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識を有しています。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。
櫻庭英悦氏は、農林水産省で食料産業局長等の重要な役職を歴任し、食の安全・安心や食品分野の環境問題に関する専門知識と卓越した見識を有しています。同氏には、直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。
小笠原由佳氏は、インパクト投資を含む多岐にわたる分野で20年以上の経験を有しています。現在も経営及び政策コンサルティング分野でその経験を活かし続けており、サステナビリティ経営に関する先進的な見識を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、引き続き選任しております。
山口慶子氏は、20年以上にわたりリサーチ・アナリストとして活躍し、特に、食品・飲料業界やトイレタリー・化粧品業界をはじめとする消費財産業を専門分野としてきました。多数の経営トップとの交流を通じて企業経営に係る豊富な見識と財務会計分野での深い理解を有しています。これらの知見をもとに、取締役としての業務執行監視・監督の役割を果たすこと、経営の意思決定に客観的な立場から意見を述べ、判断を行うことを期待し、選任しております。
西川恭氏は、金融業界で20年以上の経験を有しております。また、テルモ㈱のCHRO(最高人事責任者)及び管掌役員として、グローバルなガバナンス強化と人事改革を行い、事業成長を推進しました。これらの財務及び会計に関する相当程度の知見と構造改革に対する豊富な経験を当社グループの監査に反映することを期待し、選任しております。

道あゆみ氏は、金融、メーカー、メディア、流通等の企業法務の他、損害賠償請求事件等民事事件、家事事件を手掛けており、弁護士会では、東京弁護士会、日本弁護士連合会の両性の平等に関する委員会で委員長を歴任し、米国ロースクール(LL.M.)留学中も人権擁護の分野を専攻しております。その後も、日本弁護士連合会の事務次長など弁護士会の複数の役職を務められ、役職在任時には組織のマネジメント(労務、人事、各種リスク管理等)を経験しております。これらの法務専門家としての豊富な経験を当社グループの監査に生かすことを期待し、引き続き選任しております。
なお、社外取締役の水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏、小笠原由佳氏、山口慶子氏、社外監査役の西川恭氏、道あゆみ氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではない等の独立要件を充足することから、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断して独立役員に選任しております。

③ 相互連携等について
社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、専任の監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。