日特建設株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		中森 保	1948年12月5日生	1972年4月	当社入社	(注)3	20
				1991年4月	当社北陸支店営業部長
				1998年4月	当社長野支店長
				2000年4月	当社北陸支店長
				2002年6月	当社取締役北陸支店長
				2003年10月	当社取締役東京支店長
				2005年4月	当社取締役施工本部長
				2005年6月	当社常務取締役施工本部長
				2006年4月	当社常務取締役事業本部長
				2007年6月	当社代表取締役社長
				2017年4月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長		永井 典久	1952年9月4日生	1978年4月	当社入社	(注)3	13
				2005年4月	当社営業本部営業部長
				2006年4月	当社技術本部技術営業グループ部長
				2008年4月	当社技術本部副本部長
				2008年7月	当社執行役員技術本部副本部長
				2009年4月 2009年6月 2011年4月 2014年4月 2014年6月 2015年6月 2017年4月	当社執行役員技術本部長 当社常務執行役員技術本部長 当社常務執行役員東北支店長 当社常務執行役員事業本部長 当社取締役常務執行役員事業本部長 当社取締役執行役員副社長事業本部長 当社代表取締役社長(現任)
取締役	執行役員副社長 (経営戦略本部長兼海外管掌)	屋宮 康信	1958年9月24日生	1981年4月	当社入社	(注)3	24
				2002年4月	当社大阪支店工事部長
				2006年4月	当社事業本部事業管理部長
				2007年4月	当社事業本部副本部長
				2007年7月	当社執行役員事業本部副本部長
				2008年6月	当社取締役経営企画室担当
				2008年7月	当社取締役経営企画室担当兼内部統制推進室担当
				2009年6月	当社取締役常務執行役員 経営企画室担当兼内部統制推進室担当
				2011年4月	当社取締役常務執行役員事業本部長
				2012年6月	当社取締役専務執行役員事業本部長
				2014年4月	当社取締役専務執行役員 経営戦略本部長
				2016年3月	PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長(現任)
				2016年6月	当社取締役専務執行役員 経営戦略本部長兼海外管掌
				2017年4月	当社取締役執行役員副社長経営戦略本部長兼海外管掌(現任) (重要な兼職の状況) PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA代表取締役社長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	専務執行役員 (管理本部長)	迫田 朗	1957年1月6日生	1981年4月	当社入社	(注)3	12
				1999年12月	当社事務管理本部企画室長
				2000年4月	当社社長室長
				2005年7月	当社執行役員管理本部総務部長
				2006年4月	当社執行役員東京支店副支店長兼事務管理部長
				2009年4月 2009年6月 2012年4月 2012年6月 2015年6月	当社執行役員管理本部副本部長 当社常務執行役員管理本部副本部長 当社常務執行役員管理本部長 当社取締役常務執行役員管理本部長 当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)
取締役	常務執行役員 (技術本部長)	山田 浩	1957年9月25日生	1981年4月	当社入社	(注)3	7
				2004年4月	当社技術本部法面部長
				2004年8月	当社札幌支店次長兼技術部長
				2006年4月	当社札幌支店事業部技術部長
				2008年4月 2008年7月 2009年6月 2012年6月 2014年4月 2014年6月	当社技術本部副本部長 当社執行役員技術本部副本部長 緑興産株式会社取締役(現任) 当社常務執行役員技術本部副本部長 当社常務執行役員技術本部長 当社取締役常務執行役員技術本部長(現任)
					〈重要な兼職の状況〉 緑興産株式会社取締役
取締役	常務執行役員 (事業本部長)	中牟田 憲吾	1954年1月11日生	1978年4月	当社入社	(注)3	11
				2000年4月	当社九州支店工事部長兼工務課長
				2001年4月	当社九州支店次長兼営業部長
				2004年4月	当社広島支店副支店長兼工事部長
				2006年4月	当社執行役員広島支店長
				2012年4月 2012年6月 2017年4月 2017年6月	当社執行役員大阪支店長 当社常務執行役員大阪支店長 当社常務役員事業本部長 当社取締役常務執行役員事業本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員 (安全環境 品質本部長)	和田 雅之	1954年1月20日生	1976年4月	当社入社	(注)3	5
				1994年4月	当社新潟支店工事部長
				1998年4月	当社東京支店工事部長
				2002年4月	当社東京支店次長
				2006年4月	当社東京支店事業部横浜支店長
				2007年4月 2008年4月 2009年4月 2010年4月 2014年4月 2014年6月 2017年4月 2017年6月	当社東京支店事業部長 当社北陸支店事業部長 当社北陸支店長 当社執行役員北陸支店長 当社執行役員東北支店長 当社常務執行役員東北支店長 当社常務執行役員安全環境品質本部長 当社取締役常務執行役員安全環境品質本部長(現任)
取締役		麻生 巌	1974年7月17日生	1997年4月	株式会社日本長期信用銀行(現、株式会社新生銀行)入行	(注)3	-
				2000年6月	麻生セメント株式会社 (現、株式会社麻生)監査役
				2001年6月	同社取締役
				2001年8月	麻生セメント株式会社 取締役
				2005年12月	株式会社ドワンゴ社外取締役(現任)
				2006年6月	株式会社麻生代表取締役 専務取締役
				2008年10月	同社代表取締役副社長
				2010年6月	同社代表取締役社長(現任)
				2014年6月 2015年12月	当社社外取締役(現任) 株式会社アイレップ社外取締役
				2016年1月 2016年10月 2017年6月	麻生セメント株式会社代表取締役社長(現任) D.Aコンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役 都築電気株式会社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況)
					株式会社麻生代表取締役社長 麻生セメント株式会社代表取締役社長 株式会社ドワンゴ社外取締役 都築電気株式会社社外取締役
取締役		渡邉 雅之	1970年5月2日生	1998年4月 2001年10月	総理府(官房総務課)入府 アンダーソン・毛利法律事務所(現、アンダーソン・毛利・友 常法律事務所)入所	(注)3	-
				2001年10月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
				2009年8月	弁護士法人三宅法律事務所入所
				2011年5月	同パートナー(現任)
				2014年6月	株式会社王将フードサービス社外取締役(現任)
				2016年6月	当社社外取締役(現任)
					(重要な兼職の状況)
					弁護士法人三宅法律事務所パートナー 株式会社王将フ-ドサービス社外取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		中村 克夫	1950年4月16日生	1974年4月	陽光株式会社入社	(注)3	-
				1975年10月	株式会社セントラルコーポレーション(現、株式会社セントラルアメニティサービス)入社
				1991年10月	同社代表取締役社長
				2004年8月	陽光株式会社代表取締役社長
				2008年5月	日本大学法学部校友会会長
				2008年9月 2011年9月 2014年8月 2014年8月 2014年9月 2017年6月	日本大学評議員 日本大学理事 株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長(現任) 陽光株式会社代表取締役会長(現任) 日本大学常務理事 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社セントラルアメニティサービス代表取締役会長 陽光株式会社代表取締役会長
常勤監査役		松本 信夫	1954年5月22日生	1978年4月 2003年4月 2005年4月 2008年4月 2009年4月 2013年4月 2017年4月 2017年6月 2017年6月 2017年6月	当社入社 当社北陸支店工事部長 当社北陸支店次長兼工事部長 当社名古屋支店長 当社執行役員名古屋支店長 当社執行役員九州支店長 当社経営戦略本部付 山口アースエンジニアリング株式会社監査役(現任) 島根アースエンジニアリング株式会社監査役(現任) 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 島根アースエンジニアリング株式会社監査役 山口アースエンジニアリング株式会社監査役	(注)4	6
常勤監査役		磯野 眞幸	1958年9月12日生	1981年4月 2001年4月 2002年6月 2005年6月 2007年4月 2010年4月 2012年4月 2012年6月 2013年6月 2014年6月 2017年6月 2017年6月 2017年7月	株式会社太陽神戸銀行入行 株式会社三井住友銀行法人業務部成長事業推進室室長 同柏法人営業部長 同天王寺駅前法人営業第二部長同錦糸町法人営業部長 同法人企業統括部部付部長 株式会社陽栄執行役員 株式会社陽栄ホールディング執行役員兼株式会社陽栄執行役員株式会社陽栄ホールディング取締役常務執行役員兼株式会社陽栄取締役常務執行役員 株式会社陽栄取締役常務執行役員 緑興産株式会社監査役(現任)当社社外監査役(現任) PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA監査役(現任) (重要な兼職の状況) 緑興産株式会社監査役 PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIA監査役	(注)4	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		小野 淳史	1967年1月30日生	1990年4月	監査法人朝日新和会計社(現、有限責任 あずさ監査法人)入所	(注)4	-
				2000年2月	太田昭和監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所
				2005年5月	同パートナー
				2010年5月	同シニア・パートナー
				2016年9月	小野淳史公認会計士事務所開業 所長就任(現任)
				2017年6月	エスディーテック株式会社非常勤監査役(現任)
				2017年6月	当社社外監査役(現任)
					(重要な兼職の状況) 小野淳史公認会計士事務所
						計	102

(注) 1 取締役麻生 巌、渡邉雅之、中村克夫は、「社外取締役」であります。
2 常勤監査役磯野眞幸、監査役小野淳史は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから2019年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4 常勤監査役松本信夫、磯野眞幸、監査役小野淳史の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株期 (千株)
真鍋 朝彦	1963年10月3日生	1991年10月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所	(注)2	-
		1997年4月 2007年5月 2010年7月 2015年5月 2015年6月 2017年6月	公認会計士登録 新日本有限責任監査法人 社員就任 税理士法人髙野総合会計事務所 社員就任(現任) フロイント産業株式会社 社外取締役 (現任) 日本出版販売株式会社 社外監査役 (現任) 出版共同流通株式会社 社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 税理士法人髙野総合会計事務所社員

(注)1 真鍋朝彦は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了するときまでであります。