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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100W2UQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日産自動車株式会社 役員の状況 (2025年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
1.有価証券報告書提出日(2025年6月23日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりである。
男性14名 女性3名(役員のうち女性の比率18%)
a. 取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期
(期間)
所有株式数
(千株)
取締役
取締役会議長
指名委員会委員
木村 康1948年2月28日生
1970年4月日本石油㈱入社
2002年6月新日本石油㈱取締役
2007年6月同社常務取締役 執行役員
2010年4月JXホールディングス㈱取締役
2010年7月JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役社長、
社長執行役員
2012年5月石油連盟会長
2012年6月JXホールディングス㈱代表取締役会長
JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役会長
2014年6月㈱NIPPO 取締役
㈳日本経済団体連合会 副会長
2017年4月JXTGホールディングス㈱代表取締役会長
2018年6月同社相談役
2019年6月当社取締役(現)
JXTGホールディングス㈱(現 ENEOSホールディングス㈱)特別理事
国際石油開発帝石㈱(現 ㈱INPEX)社外取締役
2022年6月ENEOSホールディングス㈱名誉顧問(現)
2024年6月から1年14
取締役
取締役会副議長
指名委員会委員
ジャンドミニク
スナール
1953年3月7日生
1996年10月ペキニー最高財務責任者
同グループエグゼクティブカウンシル メンバー
2005年3月ミシュラン最高財務責任者、同グループエグゼクティブカウンシルメンバー
2007年5月同グループマネージングパートナー
2011年5月同グループマネージングジェネラルパートナー
2012年5月同グループ最高経営責任者
2012年6月サンゴバン社外取締役(現)
2019年1月ルノー取締役会長(現)
2019年4月当社取締役(現)
2019年5月Fives s.a.s スーパーバイザリーボードメンバー(現)
2024年6月から1年21
取締役
報酬委員会委員
監査委員会委員
ベルナール
デルマス
1954年4月21日生
1979年5月ミシュラン入社
1995年9月ミシュラン・リサーチ・アジア社長
2007年9月日本ミシュランタイヤ㈱取締役社長、CEO
韓国ミシュランタイヤ社長、CEO
2009年10月ミシュラングループ上席副社長
2010年2月在日フランス商工会議所会頭
2015年6月市光工業㈱社外取締役
2015年11月日本ミシュランタイヤ㈱取締役会長
2016年11月同社会長
2018年2月ミシュラングループシニアアドバイザー
2019年6月当社取締役(現)
2024年6月から1年2
取締役
報酬委員会委員長
指名委員会委員
井原 慶子1973年7月4日生
2013年1月国際自動車連盟Women in Motorsport評議会アジア代表評議員・ドライバーズ評議会
女性代表委員
2013年4月慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科特別招聘准教授
2015年4月経済産業省産業構造審議会2020未来開拓部会委員
2015年7月外務省ジャパン・ハウス有識者諮問会議委員
2015年9月慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科特任准教授
2016年6月㈱ソフト99コーポレーション 社外取締役(現)
2018年6月当社取締役(現)
2020年4月慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科特任教授(現)
2020年10月Future㈱代表取締役(現)
2024年6月から1年26
取締役
監査委員会委員長
指名委員会委員
報酬委員会委員
永井 素夫1954年3月4日生
1977年4月㈱日本興業銀行入行
2005年4月㈱みずほコーポレート銀行 執行役員
2007年4月同行常務執行役員
2011年4月みずほ信託銀行㈱副社長執行役員
2011年6月同行代表取締役副社長兼副社長執行役員
2014年4月同行理事
2014年6月当社監査役
オルガノ㈱社外監査役
2015年6月オルガノ㈱社外取締役
㈱日清製粉グループ本社 社外監査役
2019年6月当社取締役(現)
㈱日清製粉グループ本社 社外取締役(現)
2024年6月から1年38


役職名氏名生年月日略歴任期
(期間)
所有株式数
(千株)
取締役
指名委員会委員長
報酬委員会委員
アンドリュー
ハウス
1965年1月23日生
1990年10月ソニー㈱入社
2005年10月同社グループエグゼクティブ、チーフ・マーケティング・オフィサー
2011年9月㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント取締役社長、グローバルCEO、グループエグゼクティブ
2016年4月㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメントEVP、取締役社長、グローバルCEO
2017年10月同社EVP、取締役会長
2018年4月Intelityストラテジックアドバイザー(現)
2018年10月Merryck & Co., Ltd.(現 The ExCo Group)エグゼクティブメンタ―(現)
2019年6月当社取締役(現)
2021年5月Nordic Entertainment Group(現 Viaplay Group)社外取締役
2022年3月㈱電通グループ 社外取締役(現)
2024年6月から1年8
取締役
監査委員会委員
ブレンダ
ハーヴィー
1965年11月22日生
1986年6月International Business Machines
Corporation(IBM) 入社
2006年9月同社北米統合技術サービス、グローバルプロダクトオファーリングマネジメント ゼネラルマネージャー
2011年8月同社統合技術サービス、グロースマーケット ゼネラルマネージャー
2014年7月IBM US パブリックセクター ゼネラルマネージャー
2017年8月Plum Alley Investment 取締役
2020年1月IBM アジアパシフィック 会長兼CEO
2020年7月シンガポール商工会議所 取締役(現)
2022年1月IBM ファイナンシャルサービスゼネラルマネージャー
2023年1月IBM パブリックセクター、ヘルスケア、連邦政府担当ゼネラルマネージャー
2023年6月当社取締役(現)
2024年1月IBMマネージングダイレクター
2024年6月から1年12
取締役
監査委員会委員
朝田 照男1948年10月13日生
1972年4月丸紅㈱入社
2002年4月同社執行役員
2004年4月同社常務執行役員
2005年6月同社代表取締役常務執行役員
2006年4月同社代表取締役専務執行役員
2008年4月同社代表取締役社長
2013年4月同社代表取締役会長
2014年4月同社取締役会長
2015年4月公益財団法人経済同友会 副代表幹事
2019年4月丸紅㈱取締役常任顧問
2019年6月同社常任顧問
2021年4月同社名誉理事(現)
2024年6月当社取締役(現)
2024年6月から1年3
取締役
報酬委員会委員
得能 摩利子1954年10月6日生
1978年4月㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
1994年1月ルイ・ヴィトンジャパン㈱入社
2002年4月同社シニアディレクター
2004年3月ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント
2010年8月クリスチャン・ディオール㈱代表取締役社長
2013年6月㈱ハピネット 社外取締役
2013年9月フェラガモ・ジャパン㈱代表取締役兼CEO
2016年6月三菱マテリアル㈱社外取締役
2017年6月ヤマトホールディングス㈱社外取締役
2022年3月㈱資生堂 社外取締役(現)
2024年6月当社取締役(現)
2024年6月から1年8
取締役
監査委員会委員
ピエール
フルーリォ
1954年1月31日生
1981年6月Inspecteur des finances 会計監査人
1985年9月フランス証券取引委員会 会長アドバイザー兼市場調査員
1991年1月同ゼネラルマネージャー
1997年9月ABNアムロ銀行
2009年11月クレディ・スイス・フランス 最高経営責任者
2016年4月PCF投資顧問 会長(現)
2016年6月カサブランカ証券取引所社外取締役(現)
2018年6月ルノー筆頭独立社外取締役(現)
2019年8月バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・ヨーロッパ 社外取締役(現)
2020年2月当社取締役(現)
2024年6月から1年



役職名氏名生年月日略歴任期
(期間)
所有株式数
(千株)
取締役内田 誠1966年7月20日生
1991年4月日商岩井㈱入社
2003年10月当社入社
2014年4月当社プログラム・ダイレクター
2016年11月当社常務執行役員
2018年4月当社専務執行役員
東風汽車有限公司 取締役、総裁
2019年12月当社代表執行役社長兼最高経営責任者
2020年2月当社取締役(現)
2024年6月から1年345
取締役坂本 秀行1956年4月15日生
1980年4月当社入社
2005年4月当社車両開発主管
2008年4月当社執行役員
2012年4月当社常務執行役員
2014年4月当社副社長
2014年6月当社取締役、副社長
2018年8月愛知機械工業㈱取締役会長(現)
2018年9月ジヤトコ㈱取締役会長
2019年6月当社執行役副社長
三菱自動車工業㈱社外取締役(現)
2020年2月当社取締役(現)
2024年4月当社チーフモノづくりオフィサー
2024年6月から1年162
639


(注) 1 取締役 木村康、ベルナール デルマス、井原慶子、永井素夫、アンドリュー ハウス、ブレンダ ハーヴィー、朝田照男及び得能摩利子の8名は独立社外取締役であり、うち取締役 ベルナール デルマスは筆頭独立社外取締役である。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。


b. 執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期
(期間)
所有株式数
(千株)
代表執行役社長
兼最高経営責任者
イヴァン
エスピノーサ
1978年11月19日生
2001年5月Medios社 ダイレクター
2003年2月JATOダイナミクスエンジニアリングアナリスト
2003年10月メキシコ日産自動車会社入社
2006年4月同社部長
2008年7月タイ日産自動車会社マーケティングダイレクター兼リージョナルプロダクトマネージャー
2010年4月メキシコ日産自動車会社ダイレクター
2014年4月日産インターナショナル社VP
2016年4月当社プログラムダイレクター
2017年4月当社VP
2018年4月当社常務執行役員
2019年12月当社専務執行役員
2024年4月当社チーフ プランニング オフィサー
2025年4月当社代表執行役社長兼最高経営責任者(現)
東風汽車有限公司 取締役(現)
(注2)40
執行役
チーフテクノロジー
オフィサー
赤石 永一1966年2月14日生
1990年4月当社入社
2014年4月当社製品計画部 部長
2015年4月北米日産会社 車両開発VP
2018年4月当社常務執行役員、アライアンスグローバルVP
2024年4月株式会社NMKV 代表取締役社長兼最高経営責任者
2025年4月当社執行役、チーフ テクノロジー オフィサー(現)
東風汽車有限公司 取締役(現)
(注2)16
執行役
チーフモノづくり
オフィサー
平田 禎治1967年2月7日生
1991年4月当社入社
2018年2月当社栃木工場 部長
2018年11月当社常務執行役員
2020年4月当社常務執行役員、アライアンスグローバルVP
2025年4月当社執行役、チーフモノづくりオフィサー(現)
(注2)41
執行役
中国マネジメントコミッティ議長
スティーブン
マー
1970年11月6日生
1996年6月北米日産会社入社
2003年6月東風汽車有限公司 ゼネラルマネージャー
2006年12月当社主管
2012年4月東風汽車有限公司 最高財務責任者
2018年9月当社常務執行役員
2019年12月当社執行役最高財務責任者
2023年12月東風汽車有限公司 取締役
2025年1月当社執行役、中国マネジメントコミッティ議長(現)
東風汽車有限公司 総裁(現)
(注1)269
執行役
最高財務責任者
ジェレミー
パパン
1973年11月20日生
1999年7月ドイツ銀行 エクイティリサーチアナリスト
2002年3月リーマン・ブラザーズ エクイティリサーチアナリスト
2008年9月野村證券 エクイティリサーチアナリスト
2009年9月Renault Nissan B.V. ファイナンシャルアドバイザー
2015年1月ルノー社VP
2018年5月北米日産会社 シニアバイスプレジデント
2020年6月同社北米マネジメントコミッティ副議長、最高財務責任者
2021年4月当社専務執行役員、アメリカズ マネジメントコミッティ議長、北米日産会社 社長
2024年4月当社アメリカズ マネジメントコミッティ議長
2025年1月当社最高財務責任者(現)
2025年4月当社執行役(現)
(注2)72
438


(注) 1 執行役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までである。
2 執行役の任期は、2025年4月1日から2025年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までである。
3 当社は、意思決定の迅速化と効率化を図るため、2025年4月より執行職制度を導入している。
執行職は、経営の指示・監督のもと、各担当する領域の業務執行の責任者(管理職の最上位級)として会社の運営に携わっている。

2.2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役12名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりになる予定である。
なお、役職名等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会において決議が予定されている内容(取締役会議長、各委員会委員長、代表執行役など)を含めて記載している。

男性10名 女性4名(役員のうち女性の比率29%)
a. 取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期
(期間)
所有株式数
(千株)
取締役
取締役会議長
指名委員会委員
木村 康1948年2月28日生
1970年4月日本石油㈱入社
2002年6月新日本石油㈱取締役
2007年6月同社常務取締役 執行役員
2010年4月JXホールディングス㈱取締役
2010年7月JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役社長、
社長執行役員
2012年5月石油連盟会長
2012年6月JXホールディングス㈱代表取締役会長
JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役会長
2014年6月㈱NIPPO 取締役
㈳日本経済団体連合会 副会長
2017年4月JXTGホールディングス㈱代表取締役会長
2018年6月同社相談役
2019年6月当社取締役(現)
JXTGホールディングス㈱(現 ENEOSホールディングス㈱)特別理事
国際石油開発帝石㈱(現 ㈱INPEX)社外取締役
2022年6月ENEOSホールディングス㈱名誉顧問(現)
2025年6月から1年14
取締役
報酬委員会委員
監査委員会委員
ベルナール
デルマス
1954年4月21日生
1979年5月ミシュラン入社
1995年9月ミシュラン・リサーチ・アジア社長
2007年9月日本ミシュランタイヤ㈱取締役社長、CEO
韓国ミシュランタイヤ社長、CEO
2009年10月ミシュラングループ上席副社長
2010年2月在日フランス商工会議所会頭
2015年6月市光工業㈱社外取締役
2015年11月日本ミシュランタイヤ㈱取締役会長
2016年11月同社会長
2018年2月ミシュラングループシニアアドバイザー
2019年6月当社取締役(現)
2025年6月から1年2
取締役
報酬委員会委員長
指名委員会委員
井原 慶子1973年7月4日生
2013年1月国際自動車連盟Women in Motorsport評議会アジア代表評議員・ドライバーズ評議会
女性代表委員
2013年4月慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科特別招聘准教授
2015年4月経済産業省産業構造審議会2020未来開拓部会委員
2015年7月外務省ジャパン・ハウス有識者諮問会議委員
2015年9月慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科特任准教授
2016年6月㈱ソフト99コーポレーション 社外取締役(現)
2018年6月当社取締役(現)
2020年4月慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科特任教授(現)
2020年10月Future㈱代表取締役(現)
2025年6月から1年26
取締役
監査委員会委員長
指名委員会委員
報酬委員会委員
永井 素夫1954年3月4日生
1977年4月㈱日本興業銀行入行
2005年4月㈱みずほコーポレート銀行 執行役員
2007年4月同行常務執行役員
2011年4月みずほ信託銀行㈱副社長執行役員
2011年6月同行代表取締役副社長兼副社長執行役員
2014年4月同行理事
2014年6月当社監査役
オルガノ㈱社外監査役
2015年6月オルガノ㈱社外取締役
㈱日清製粉グループ本社 社外監査役
2019年6月当社取締役(現)
㈱日清製粉グループ本社 社外取締役(現)
2025年6月から1年38



役職名氏名生年月日略歴任期
(期間)
所有株式数
(千株)
取締役
指名委員会委員長
報酬委員会委員
アンドリュー
ハウス
1965年1月23日生
1990年10月ソニー㈱入社
2005年10月同社グループエグゼクティブ、チーフ・マーケティング・オフィサー
2011年9月㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント取締役社長、グローバルCEO、グループエグゼクティブ
2016年4月㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメントEVP、取締役社長、グローバルCEO
2017年10月同社EVP、取締役会長
2018年4月Intelityストラテジックアドバイザー(現)
2018年10月Merryck & Co., Ltd.(現 The ExCo Group)エグゼクティブメンタ―(現)
2019年6月当社取締役(現)
2021年5月Nordic Entertainment Group(現 Viaplay Group)社外取締役
2022年3月㈱電通グループ 社外取締役(現)
2025年6月から1年8
取締役
監査委員会委員
ブレンダ
ハーヴィー
1965年11月22日生
1986年6月International Business Machines
Corporation(IBM) 入社
2006年9月同社北米統合技術サービス、グローバルプロダクトオファーリングマネジメント ゼネラルマネージャー
2011年8月同社統合技術サービス、グロースマーケット ゼネラルマネージャー
2014年7月IBM US パブリックセクター ゼネラルマネージャー
2017年8月Plum Alley Investment 取締役
2020年1月IBM アジアパシフィック 会長兼CEO
2020年7月シンガポール商工会議所 取締役(現)
2022年1月IBM ファイナンシャルサービスゼネラルマネージャー
2023年1月IBM パブリックセクター、ヘルスケア、連邦政府担当ゼネラルマネージャー
2023年6月当社取締役(現)
2024年1月IBMマネージングダイレクター
2025年6月から1年12
取締役
監査委員会委員
朝田 照男1948年10月13日生
1972年4月丸紅㈱入社
2002年4月同社執行役員
2004年4月同社常務執行役員
2005年6月同社代表取締役常務執行役員
2006年4月同社代表取締役専務執行役員
2008年4月同社代表取締役社長
2013年4月同社代表取締役会長
2014年4月同社取締役会長
2015年4月公益財団法人経済同友会 副代表幹事
2019年4月丸紅㈱取締役常任顧問
2019年6月同社常任顧問
2021年4月同社名誉理事(現)
2024年6月当社取締役(現)
2025年6月から1年3
取締役
報酬委員会委員
得能 摩利子1954年10月6日生
1978年4月㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
1994年1月ルイ・ヴィトンジャパン㈱入社
2002年4月同社シニアディレクター
2004年3月ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント
2010年8月クリスチャン・ディオール㈱代表取締役社長
2013年6月㈱ハピネット 社外取締役
2013年9月フェラガモ・ジャパン㈱代表取締役兼CEO
2016年6月三菱マテリアル㈱社外取締役
2017年6月ヤマトホールディングス㈱社外取締役
2022年3月㈱資生堂 社外取締役(現)
2024年6月当社取締役(現)
2025年6月から1年8
取締役
監査委員会委員
ヴァレリー
ランドン
1962年8月17日生
1985年9月エールフランス入社 ロジスティクスエンジニア
1990年5月クレディ・スイス インベストメントバンカー
2009年6月同社インベストメントバンクヘッド(フランス、ベルギー、ルクセンブルグ)
2015年2月同社インベストメントバンク ヴァイスチェアマン
2016年4月Albioma 独立取締役、監査委員会委員、コミットメント委員会委員
2017年11月Forvia監査委員会委員、独立取締役(現)
2021年4月クレディ・スイス フランス、ベルギー 最高経営責任者
2024年10月Apprentis d'Auteuil財団、監査委員独立取締役
2025年6月当社取締役(現)
2025年6月から1年



役職名氏名生年月日略歴任期
(期間)
所有株式数
(千株)
取締役
指名委員会委員
ティモシー
ライアン
1969年6月4日生
1992年6月HSBC シノピアアセットマネジメント入社
2000年3月AXAインベストメントマネジャー 定量資産運用グローバルヘッド
2003年6月AXA生命 日本、アジアリージョナルチーフインベストメントオフィサー
2008年1月アライアンスバーンスタインジャパン チェアマン兼CEO
2012年3月アライアンスバーンスタイン EMEA チェアマン兼CEO
2017年1月アッシクゥラツィオーニ ジェネラーリ グループチーフインベストメントオフィサー兼グロ-バルCEO(アセット&ウェルネスマネジメント)
2021年4月BPCEグループ グローバルCEO(アセット&ウェルネスマネジメント)
2025年6月当社取締役(現)
2025年6月から1年
取締役イヴァン
エスピノーサ
1978年11月19日生
2001年5月Medios社 ダイレクター
2003年2月JATOダイナミクスエンジニアリングアナリスト
2003年10月メキシコ日産自動車会社入社
2006年4月同社部長
2008年7月タイ日産自動車会社マーケティングダイレクター兼リージョナルプロダクトマネージャー
2010年4月メキシコ日産自動車会社ダイレクター
2014年4月日産インターナショナル社VP
2016年4月当社プログラムダイレクター
2017年4月当社VP
2018年4月当社常務執行役員
2019年12月当社専務執行役員
2024年4月当社チーフ プランニング オフィサー
2025年4月当社代表執行役社長兼最高経営責任者(現)
東風汽車有限公司 取締役(現)
2025年6月当社取締役(現)
2025年6月から1年40
取締役赤石 永一1966年2月14日生
1990年4月当社入社
2014年4月当社製品計画部 部長
2015年4月北米日産会社 車両開発VP
2018年4月当社常務執行役員、アライアンスグローバルVP
2024年4月株式会社NMKV 代表取締役社長兼最高経営責任者
2025年4月当社執行役、チーフ テクノロジー オフィサー(現)
東風汽車有限公司 取締役(現)
2025年6月当社取締役(現)
2025年6月から1年16
167


(注) 1 取締役 木村康、ベルナール デルマス、井原慶子、永井素夫、アンドリュー ハウス、ブレンダ ハーヴィー、朝田照男及び得能摩利子の8名は独立社外取締役であり、うち取締役 ベルナール デルマスは筆頭独立社外取締役である。
2 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

b. 執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期
(期間)
所有株式数
(千株)
代表執行役社長
兼最高経営責任者
イヴァン
エスピノーサ
1978年11月19日生a. 取締役の状況参照2025年6月から1年40
執行役
チーフテクノロジー
オフィサー
赤石 永一1966年2月14日生a. 取締役の状況参照2025年6月から1年16
執行役
チーフモノづくり
オフィサー
平田 禎治1967年2月7日生
1991年4月当社入社
2018年2月当社栃木工場 部長
2018年11月当社常務執行役員
2020年4月当社常務執行役員、アライアンスグローバルVP
2025年4月当社執行役、チーフモノづくりオフィサー(現)
2025年6月から1年41
執行役
最高財務責任者
ジェレミー
パパン
1973年11月20日生
1999年7月ドイツ銀行 エクイティリサーチアナリスト
2002年3月リーマン・ブラザーズ エクイティリサーチアナリスト
2008年9月野村證券 エクイティリサーチアナリスト
2009年9月Renault Nissan B.V. ファイナンシャルアドバイザー
2015年1月ルノー社VP
2018年5月北米日産会社 シニアバイスプレジデント
2020年6月同社北米マネジメントコミッティ副議長、最高財務責任者
2021年4月当社専務執行役員、アメリカズ マネジメントコミッティ議長、北米日産会社 社長
2024年4月当社アメリカズ マネジメントコミッティ議長
2025年1月当社最高財務責任者(現)
2025年4月当社執行役(現)
2025年6月から1年72
169


(注) 1 執行役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までである。
2 当社は、意思決定の迅速化と効率化を図るため、2025年4月より執行職制度を導入している。
執行職は、経営の指示・監督のもと、各担当する領域の業務執行の責任者(管理職の最上位級)として会社の運営に携わっている。


② 社外役員の状況
当社は、視点の多様性を担保するために、株主総会に提出する取締役の選任に関する議案の内容を決定するに当たっては以下の要素を考慮する。
① 国籍及びジェンダーを含むダイバーシティ
② 取締役会の議論に資する専門的な知識と経験を有すること及びその多様性
また、当社は、日本及び国際的な資本市場における独立性基準の動向も踏まえて、社外取締役の独立性基準を定めている。現在の社外取締役8名は、当該基準を満たしており、いずれも当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えている。
※なお当社は、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役12名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合、社外取締役は引き続き同8名で構成されることになる。

各社外取締役の選任理由は次のとおりである。

社外取締役木村康を選任した理由は、日本の基幹産業における経営者としての経験によるものである。同氏は企業経営に関する豊富な経験と知見を持ち、(社)日本経済団体連合会での役職のほか、石油連盟会長の経験を有している。同氏にはこれまでの経験を通じて、グローバルマネジメント、企業戦略、ESG、セールス/マーケティングを含めたスキル・ノウハウを踏まえて、引き続き当社に貢献することを期待している。2019年6月の就任以来、取締役会議長、指名委員会委員、監査委員会委員として、2024年6月以降は取締役会議長、指名委員会委員として監督し、当社の経営全般について客観的かつ広い視野に立ち、社外取締役としての職責を十分に果たしていることから、社外取締役に選任している。

社外取締役ベルナール デルマスを選任した理由は、自動車業界での国際的な経営経験によるものである。同氏は、研究開発や事業計画、複数部門を統括するマネジメントに関する豊富な経験と知見を有している。同氏にはこれまでの経験を通じて、グローバルマネジメント、自動車業界、製品/技術を含めたスキル・ノウハウを踏まえて、引き続き当社に貢献することを期待している。2019年6月の就任以来、報酬委員会委員として、2023年6月以降は筆頭独立社外取締役、監査委員会委員としても監督し、当社の経営全般について客観的かつ広い視野に立ち、社外取締役としての職責を十分に果たしていることから、社外取締役に選任している。

社外取締役井原慶子を選任した理由は、国際的な女性レーシングドライバーとして活躍されるとともに国内外の自動車メーカーとの技術開発及び環境車普及に長年携わり、大学研究機関でのMaaS研究など自動車産業に関する豊富な経験と知見を有することによるものである。また、国際機関における組織統治及び人材育成を牽引した幅広い業務経験を有している。同氏にはこれまでの経験を通じて、グローバルマネジメント、自動車業界、ESG、デジタルトランスフォーメーションを含めたスキル・ノウハウを踏まえて、引き続き当社に貢献することを期待している。2018年6月の就任以来、特に2019年6月以降は報酬委員会委員長、指名委員会委員として監督し、当社の経営全般について客観的かつ広い視野に立ち、社外取締役としての職責を十分に果たしていることから、社外取締役に選任している。

社外取締役永井素夫を選任した理由は、㈱みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行㈱等の要職を歴任し、リスク管理等の分野において豊富な経験と知見を有しているためである。同氏にはこれまでの経験を通じて、グローバルマネジメント、法務/リスクマネジメント、財務/会計、ESGを含めたスキル・ノウハウを踏まえて、引き続き当社に貢献することを期待している。2014年より当社の常勤監査役として豊富な業務経験を有しており、2019年6月の社外取締役就任以降は監査委員会委員長、指名委員会委員、報酬委員会委員として監督し、当社の経営全般について客観的かつ広い視野に立ち、社外取締役としての職責を十分に果たしていることから、社外取締役に選任している。

社外取締役アンドリュー ハウスを選任した理由は、国際的な企業経営の経験を有し、グローバル企業での要職を通じた消費者向け製品の顧客ニーズや新しいテクノロジーについて、豊富な経験と知見を有しているためである。また、国内外での業務経験を通じた多文化的視点及び国内外企業での社外取締役や委員会活動の豊富な経験も持ち合わせている。同氏にはこれまでの経験を通じて、グローバルマネジメント、ESG、製品/技術、セールス/マーケティングを含めたスキル・ノウハウを踏まえて、引き続き当社に貢献することを期待している。2019年6月の就任以来、指名委員会委員として、2023年6月以降は指名委員会委員長及び報酬委員会委員として監督し、当社の経営全般について客観的かつ広い視野に立ち、社外取締役としての職責を十分に果たしていることから、社外取締役に選任している。

社外取締役ブレンダ ハーヴィーを選任した理由は、グローバルIT企業での要職を通じたデジタルトランスフォーメーション、ビジネストランスフォーメーション、IT技術のトレンド及びイノベーションに関する豊富な経験と知見を有しているためである。また、複数国での業務・在住経験を通じた多文化的視点も持ち合わせている。同氏にはこれまでの経験を通じて、グローバルマネジメント、製品/技術、セールス/マーケティング含めたスキル・ノウハウを踏まえて、引き続き当社に貢献することを期待している。2023年6月の就任以来、監査委員会委員として監督し、当社の経営全般について客観的かつ広い視野に立ち、社外取締役としての職責を十分に果たしていることから、社外取締役に選任している。

社外取締役朝田照男を選任した理由は、日本の総合商社での経営経験によるものである。同氏は企業経営や財務に関する豊富な経験と知見を持ち、(社)日本経済団体連合会や(公社)経済同友会での役職の経験も有している。また、複数国での業務経験を通じた多文化的視点も持ち合わせている。同氏にはこれまでの経験を通じて、グローバルマネジメント、企業戦略、財務/会計を含めたスキル・ノウハウを踏まえて、引き続き当社に貢献することを期待している。2024年6月の就任以来、監査委員会委員として監督し、当社の経営全般について客観的かつ広い視野に立ち、社外取締役としての職責を十分に果たしていることから、社外取締役に選任している。

社外取締役得能摩利子を選任した理由は、世界的なプレステージブランド企業での要職を歴任し、グローバルな視点での企業経営、ブランド、マーケティングに関する豊富な経験と知見を有しているためである。また、複数の日本企業での社外取締役や委員会活動の経験からコーポレート・ガバナンスに関する知見も持ち合わせている。同氏にはこれまでの経験を通じて、グローバルマネジメント、セールス/マーケティング、ESGを含めたスキル・ノウハウを踏まえて、引き続き当社に貢献することを期待している。2024年6月の就任以来、報酬委員会委員として監督し、当社の経営全般について客観的かつ広い視野に立ち、社外取締役としての職責を十分に果たしていることから、社外取締役に選任している。

当社の社外取締役の独立性基準は次のとおりである。


当社において、独立性を有する取締役(以下「独立取締役」という。)は、以下の各号のいずれにも該当しないことを要する。
1. 当社又は当社の子会社において、現在又は過去10年間に、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の役員及び使用人(外国法人においてこれらに相当する役職を含み、以下「業務執行者」と総称する。)である若しくはあった者
2. (i)当社の主要株主(注1)である者、又は、(ii)当社の主要株主である会社又はその親会社若しくは子会社において、現在若しくは過去5年間に、取締役、監査役、会計参与若しくは業務執行者である若しくはあった者
3. 当社が主要株主である会社において、現在、取締役、監査役、会計参与又は業務執行者である者
4. (i)当社の主要取引先(注2)である者、又は、(ii)当社の主要取引先である会社又はその親会社若しくは子会社において、現在若しくは過去5年間に、その主要株主、主要な社員、主要なパートナー若しくは業務執行者である若しくはあった者
5. 当社又は当社の子会社から、過去3事業年度の平均で、年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者である者
6. 当社又は当社の子会社から取締役(非業務執行取締役を含む)の派遣を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社において、取締役、監査役、会計参与又は業務執行者である者
7. (i)当社の主要債権者(注3)である者、又は、(ii)当社の主要債権者である会社又はその親会社若しくは子会社において、現在若しくは過去5年間に、取締役、監査役、会計参与若しくは業務執行者である若しくはあった者
8. (i)当社又はその子会社の(a)会計監査人又は会計参与である公認会計士若しくは税理士又は(b)監査法人若しくは税理士法人において社員、パートナー又は業務執行者である者、又は、(ii)過去3年以内にこれらのいずれかに該当していた者
9. 上記8.項に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社又はその子会社から、過去3年間の平均で、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
10. 上記8.項に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社又は当社の子会社から受けたファームの社員、パートナー又は業務執行者である者
11. 上記各項のいずれか(但し、本号においては、当該各号における「業務執行者」は、「業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じた重要な役職にある者」と読み替える。)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族である者
12. 当社において、8年間を超えて取締役(独立取締役を含む)の職にあった者
13. 以上の各号ほか、当社の少数株主を含む全株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れがある者
(注1) 「主要株主」とは、当社の総議決権の10%以上を直接又は間接に保有する株主をいう。なお、親会社又は支配株主を含む。
(注2) 「主要取引先」とは、(i)直近4事業年度のいずれかにおいて、当社及び当社子会社から、(x)個人である場合には、その年間総収入の2%以上、(y)法人である場合には、その属する企業グループの年間連結総売上高の2%以上の支払いを受けた取引先、又は、(ii)直近4事業年度のいずれかにおいて、当社及び当社子会社に対し、当社の年間連結総売上高の2%以上の支払いを行った取引先(当該取引先が法人である場合には、その属する企業グループの支払いを合計する。)をいう。
(注3) 「主要債権者」とは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。

③ 社外取締役及び社外監査委員による監督又は監査と内部監査、監査委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立性を有する為、取締役会を牽引し、取締役会において経営の基本方針を決定するとともに、取締役、執行役等の職務の執行を監督する。また、監査委員会は、内部監査部門を管轄し、内部監査部門に対して監査に関する指示を行い、内部監査部門から継続的に職務の執行状況及び発見事項等の報告を受ける。会計監査人からも同様に報告を受けるとともに、監査の品質管理体制について詳細な説明を受け、その妥当性を確認する。

株式所有者別状況


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