有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10059UQ
日立工機株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(1)取締役の状況
(注) 1.2015年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行している。
2.岩田眞二郎氏、川口恭史氏及び渋村晴子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
3.当社の委員会体制については次のとおりである。
指名委員会 委員長 川口 恭史、委員 渋村 晴子、委員 前原 修身
監査委員会 委員長 高萩 光男、委員 川口 恭史、委員 渋村 晴子
報酬委員会 委員長 前原 修身、委員 川口 恭史、委員 渋村 晴子
4.2015年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2)執行役の状況
(注) 2015年6月29日から2016年3月31日まで
(1)取締役の状況
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役会長 | 岩田 眞二郎 | 1948年6月6日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 川口 恭史 | 1952年9月27日生 |
| (注)4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 渋村 晴子 | 1964年12月6日生 |
| (注)4 | - |
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 前原 修身 | 1955年5月25日生 |
| (注)4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 吉田 彰 | 1954年5月12日生 |
| (注)4 | 13 |
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||
取締役 | 高萩 光男 | 1957年5月2日生 |
| (注)4 | 10 | ||||||||||||||||
計 | - | - | - | 37 |
2.岩田眞二郎氏、川口恭史氏及び渋村晴子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
3.当社の委員会体制については次のとおりである。
指名委員会 委員長 川口 恭史、委員 渋村 晴子、委員 前原 修身
監査委員会 委員長 高萩 光男、委員 川口 恭史、委員 渋村 晴子
報酬委員会 委員長 前原 修身、委員 川口 恭史、委員 渋村 晴子
4.2015年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2)執行役の状況
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
代表執行役 執行役社長 | 前原 修身 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注) | (1)取締役の状況参照 | ||||||||||||||||
執行役専務兼 生産・調達本部長・輸出管理本部長 | 吉田 彰 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注) | (1)取締役の状況参照 | ||||||||||||||||
執行役専務兼コーポレート統括本部長 | 北松 義仁 | 1956年10月8日生 |
| (注) | - | ||||||||||||||||
執行役常務兼 営業統括本部長・営業統括本部国際営業本部長 | 田中 洋一郎 | 1963年5月11日生 |
| (注) | 1 |
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
執行役常務兼 開発本部長・ 環境・CSR推進本部長 | 吉水 智海 | 1956年10月13日生 |
| (注) | 11 | ||||||||||||||||||||
執行役 | 吉成 雅人 | 1961年2月10日生 |
| (注) | 5 | ||||||||||||||||||||
執行役兼 経営戦略本部長・グローバルCS推進本部長 | 福井 泰 | 1958年1月8日生 |
| (注) | 12 | ||||||||||||||||||||
執行役兼 品質保証本部長・生産・調達本部副本部長 | 原田 睦生 | 1961年1月21日生 |
| (注) | 0 |
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
執行役兼 営業統括本部国内営業本部長 | 田代 和男 | 1959年11月30日生 |
| (注) | 6 | ||||||||||||||
計 | - | - | - | 60 |
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