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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LVBU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日糧製パン株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
吉 田 勝 彦1951年12月2日生
1976年3月当社入社
1992年9月当社北海道本部製造部長
1996年6月当社取締役
2004年6月当社取締役兼執行役員
2006年6月当社取締役兼専務執行役員
2007年6月当社代表取締役社長兼社長執行役員
2010年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)38,200
取締役副社長
(代表取締役)
酒 井 光 政1954年4月6日生
1977年4月山崎製パン㈱入社
2007年6月㈱不二家取締役洋菓子生産本部長
2008年2月同社取締役洋菓子事業本部生産本部長
2016年3月同社取締役辞任
2016年3月山崎製パン㈱執行役員仙台工場長
2019年3月同社執行役員生産統括本部付
2019年3月当社顧問
2019年6月当社代表取締役副社長(現任)
(注)3400
常務取締役
製造本部担当、食品安
全衛生管理本部担当、
購買担当
渡 邊 賢 司1958年2月8日生
1976年4月山崎製パン㈱入社
2013年3月同社埼玉工場埼玉第二東村山工場長
2014年7月同社横浜第一工場長
2015年11月当社常務執行役員
2016年6月当社常務取締役(現任)
(注)3800
常務取締役
営業本部担当、
販売物流本部担当
中 村 諭 紀 雄1964年1月13日生
1986年4月山崎製パン㈱入社
2013年3月当社営業本部長付部長
2015年3月山崎製パン㈱千葉工場営業統轄次長
2016年3月同社広域流通営業本部広域流通中京営業部長
2018年3月同社広域流通営業本部広域流通東北営業部長
2020年3月当社顧問
2020年6月当社常務取締役(現任)
(注)3100
取締役吉 田 谷 良 一1954年3月31日生
1978年4月山崎製パン㈱入社
2012年3月同社取締役生産企画室長
2013年3月ミヨシ油脂㈱取締役(現任)
2016年3月山崎製パン㈱常勤監査役
2017年3月同社取締役生産管理本部長
2018年3月同社取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長
2018年10月同社取締役生産管理本部長兼生産統括本部生産企画本部長兼生産企画部長、生産統括本部和菓子本部・洋菓子本部担当(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役
製造本部長
塩 見 佳 久1972年2月12日生
1994年4月当社入社
2013年4月当社釧路工場長
2015年4月当社執行役員
2017年4月当社常務執行役員
2019年6月当社取締役(現任)
(注)31,000




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
営業本部担当、
販売物流本部担当、
販売物流本部長
大 沼 晃 二1963年9月15日生
1986年4月当社入社
2013年4月当社営業本部業務部長
2015年4月当社執行役員
2018年4月当社常務執行役員
2020年6月当社取締役(現任)
(注)31,100
取締役
総務本部担当、
経理本部担当、
経理本部長
那 須 英 幸1960年9月29日生
1983年4月当社入社
2009年8月当社管理本部経理部長
2015年4月当社執行役員
2020年6月当社取締役(現任)
(注)32,100
取締役山 本 隆 行1966年3月3日生
1991年4月弁護士登録
伊東法律会計事務所(現 伊東・實重法律会計事務所)入所
1995年4月山本隆行法律事務所開設(現任)
2014年6月当社取締役(現任)
(注)3
常勤監査役吉 沢 武 治1950年9月8日生
1976年3月当社入社
1991年8月当社北海道本部営業部長
1996年6月当社取締役
2004年6月当社取締役兼執行役員
2006年6月当社取締役兼常務執行役員
2009年4月当社取締役兼専務執行役員
2010年6月当社専務取締役
2013年6月当社監査役(現任)
(注)45,305
監査役實 重 洋 祐1975年12月7日生
2008年12月弁護士登録
伊東法律会計事務所(現 伊東・實重法律会計事務所)入所
2013年1月伊東・實重法律会計事務所パートナー就任(現任)
2017年6月当社監査役(現任)
(注)5
監査役山 本 尚1962年10月8日生
1985年4月山崎製パン㈱入社
2009年8月同社経理本部経理部長代理
2013年3月同社経理本部経理部長(現任)
2020年6月当社監査役(現任)
(注)4
19,005

(注)1.取締役山本隆行は、社外取締役であります。
2.監査役實重洋祐及び山本尚は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、落合久仁雄(常務執行役員 製造副本部長)、沖昇平(執行役員 食品安全衛生管理本部長)、制野俊博(執行役員 営業副本部長兼販売物流副本部長)、大塚功喜(執行役員 総務本部長)、村松正文(執行役員 経理部長)、諸澤英治(執行役員 釧路工場長)、小田切岳生(執行役員 営業本部長兼流通1部長兼新規事業部長)、香川尚輝(執行役員 函館工場長)であります。
7.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
小 林 純 也1973年8月18日生2000年4月
2008年12月

2013年2月
司法書士登録
弁護士登録
田村・橋場法律事務所入所
小林純也法律事務所開設(現任)
(注)

(注) 補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
沖 昇 平1957年7月1日生1980年4月
2010年9月
2015年4月
当社入社
当社食品安全衛生管理本部長
当社執行役員(現任)
(注)100
吉 田 友 樹 示1975年7月5日生2008年12月
弁護士登録
札幌総合法律事務所入所(現任)
(注)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
a.提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外役員は、社外取締役1名、社外監査役2名であります。
社外取締役の山本隆行と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の實重洋祐は、当社の顧問弁護士であります。なお、その他に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山本尚は、山崎製パン株式会社の経理本部経理部長であります。同社は当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社であり、当社は同社と業務資本提携契約を締結しております。また、同氏は山崎製パン株式会社の子会社であるヤマザキビスケット株式会社及び株式会社食品共配システムの監査役であります。当社と両社との間には特別な関係はありません。

b.提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役および社外監査役は、取締役会、経営会議など、会社の重要会議に参加し、業務の執行状況等を聴取し、適宜意見を述べるなど活動しております。

c.提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「企業行動規範に関する規則の取扱い」)等を参考にしております。

d.選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の山本隆行は、弁護士としての経験と専門的な知識を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から、監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただくことにより、経営の監視体制が強化されるものと判断しております。また、同氏を、一般株主との利益相反を生じるおそれのない独立役員として札幌証券取引所に届け出ております。
社外監査役の實重洋祐は、弁護士としての専門的な知識・経験を有していることから中立的な立場で助言、意見をいただくことで当社における監査体制が強化されるものと判断しております。また、同氏を、一般株主との利益相反を生じるおそれのない独立役員として札幌証券取引所に届け出ております。
社外監査役の山本尚は、当社の筆頭株主である山崎製パン株式会社の経理本部経理部長であり、同社の経理部門における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査に活かしていただけるものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査役会のほか、適時実施される会議、打ち合わせの中で、それぞれの経歴・経験をもとに、独立性に留意しながら、必要に応じた意見交換を行い、適切な連携を行っております。
また、社外取締役および社外監査役を補佐する担当セクションとして総務部がこれにあたり、取締役会、経営会議における議題等の概要説明、欠席の場合は資料配布、議事録の送付、その他、業績状況の分析資料等について送付、説明するなどのサポートを実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00382] S100LVBU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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