日置電機株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	岡澤 尊宏	1968年4月25日生	1987年4月 当社入社 2002年10月 製造1課長 2006年10月 北関東営業所長 2008年2月 製造部長 2008年10月 執行役員製造部長 2011年2月 取締役執行役員製造部長 2012年2月 日置エンジニアリングサービス㈱ 代表取締役社長 2013年5月 取締役執行役員営業部長 2015年1月 取締役執行役員営業本部長 2015年2月 日置(上海)商貿有限公司(現 日置(上海)測量技術有限公司)董事長(現任) 2016年10月 取締役執行役員開発、販売・サービス担当 2017年1月 取締役専務執行役員開発、販売・サービス担当 2018年6月 台湾日置電機股份有限公司董事長(現任) 2019年4月 取締役専務執行役員販売・サービス担当 2021年1月 代表取締役社長就任(現任) 2023年3月 公益財団法人HIOKI奨学・緑化基金 代表理事(現任)	(注)4	30
取締役 専務執行役員 最高財務責任者(CFO)兼 総務部長	巣山 芳計	1964年8月1日生	1987年4月 当社入社 2002年10月 業務課長 2006年3月 総務部長 2007年2月 執行役員総務部長 2011年2月 取締役執行役員総務部長 2013年5月 取締役執行役員製造部長 2016年10月 取締役執行役員生産、管理担当 2017年1月 取締役常務執行役員生産、管理担当 2017年7月 取締役常務執行役員管理担当兼人事部長 2018年10月 取締役常務執行役員管理担当 2019年10月 取締役常務執行役員生産、管理担当 2021年1月 取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO)兼総務部長(現任)	(注)4	26
取締役 常務執行役員 最高技術責任者(CTO)兼 最高情報責任者(CIO) サステナビリティ推進担当	久保田 訓久	1966年5月7日生	1990年4月 当社入社 2011年4月 主幹研究員 2015年4月 技術4課長 2016年10月 技術1部長 2017年12月 執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長 2018年2月 取締役執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長 2019年4月 取締役執行役員イノベーションセンター長兼開発部長 2019年10月 取締役執行役員イノベーションセンター長 2021年1月 取締役執行役員最高技術責任者 (CTO) 2022年1月 取締役常務執行役員最高技術責任者 (CTO)兼最高情報責任者(CIO) サステナビリティ推進担当(現任)	(注)4	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 最高マーケティング責任者(CMO)	鷹野 保直	1961年7月5日生	1985年4月 当社入社 2001年9月 HIOKI USA CORPORATION社長 2008年1月 外国営業部長 2008年10月 執行役員外国営業部長兼HIOKI USA CORPORATION社長 2012年9月 執行役員経営企画室長 2013年5月 執行役員総務部長 2016年10月 執行役員プロダクトマーケティング部長 2021年1月 執行役員最高マーケティング責任者(CMO) 2021年2月 取締役執行役員最高マーケティング責任者(CMO) 2022年1月 取締役執行役員最高マーケティング責任者(CMO)兼カスタマーマーケティング部長 2022年10月 取締役執行役員最高マーケティング責任者(CMO)(現任)	(注)4	13
取締役	大辻 純夫	1952年10月27日生	1976年4月 トヨタ自動車販売㈱入社 2003年6月 トヨタ自動車㈱海外渉外部長 2006年1月 同社グローバル渉外広報企画部長 2008年1月 トヨタモーターノースアメリカグループ副社長 2008年7月 トヨタ自動車㈱理事兼トヨタモーターノースアメリカ上級副社長 2012年6月 ㈱国際経済研究所取締役副所長兼研究部長 2014年6月 ㈱国際経済研究所代表取締役所長 2018年8月 クレアブ㈱シニアアドバイザー(現任) 2021年2月 当社取締役(現任)	(注)4	0
取締役	田村 義晴	1956年7月3日生	1979年4月 日本電気㈱入社 1993年12月 同社モバイルターミナル事業部開 発部長 2004年4月 同社モバイルターミナル事業部事 業本部長 2010年4月 NECカシオモバイルコミュニケーションズ設立 同社常務取締役 2011年4月 同社代表取締役社長 2014年10月 ㈱アバージェンス マネージング・パートナー(現任) 2023年2月 当社取締役(現任)	(注)4	0
取締役	丸田 由香里	1968年12月28日生	2006年9月 弁護士登録 2006年9月 東京都内法律事務所入所 2010年9月 さくら・NAGANO法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) 2014年3月 ㈱土木管理総合試験所社外監査役(現任) 2023年2月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	馬渡 修	1955年7月18日生	1979年4月 モトローラ・セミコンダクターズ・ジャパン㈱入社 1998年9月 日本モトローラ㈱イメージング&エンターテイメントシステムGr.本部長 2001年4月 日本シノプシス㈱入社 2003年1月 アナログ・デバイセズ㈱入社 2006年5月 同社代表取締役社長兼Analog Devices Inc. Vice President 2023年2月 当社取締役(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	大野 俊子	1962年9月14日生	1983年4月 当社入社 2008年4月 外国営業課長 2014年1月 営業本部長付業務改革推進担当課長 2017年4月 監査室長 2022年2月 常勤監査役(現任)	(注)5	1
常勤監査役	村田 英典	1961年1月5日生	1979年4月 当社入社 1997年10月 長野営業所長 2005年10月 東京営業所長 2008年10月 執行役員東日本営業本部長兼東京営業所長 2010年12月 HIOKI SINGAPORE PTE. LTD.社長 2016年1月 執行役員ATE部長 2018年5月 執行役員テストシステム事業推進室長 2019年10月 台湾日置電機股份有限公司総経理 2023年2月 常勤監査役(現任)	(注)6	3
監査役	小川 直樹	1956年12月22日生	1988年8月 公認会計士資格取得 1994年7月 税理士資格取得 1994年11月 小川直樹会計事務所開設 同事務所所長(現任) 2011年6月 ㈱マルイチ産商社外監査役 2013年2月 当社監査役(現任) 2016年6月 ㈱マルイチ産商社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年8月 税理士法人あおぞらしなの 同法人代表社員(現任)	(注)7	-
監査役	弓場 法	1956年3月13日生	1991年3月 公認会計士資格取得 1992年1月 弓場公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任) 2003年6月 税理士資格取得 弓場法税理士事務所開設 同事務所所長(現任) 2005年3月 当社監査役 2013年2月 当社監査役退任 2015年2月 当社監査役(現任) 2015年6月 太平電業㈱社外取締役 2021年11月 エフビー介護サービス㈱社外取締役	(注)6	-
計					86

(注)1.取締役大辻純夫氏、田村義晴氏、丸田由香里氏、馬渡修氏は、社外取締役であります。
2.監査役小川直樹氏、弓場法氏は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
大寺 正敏	1960年10月28日生	1983年4月 ㈱東京銀行入行 2002年9月 2009年6月 2014年6月 2020年11月 三菱証券㈱入社 商品開発企画部長 三菱UFJ証券㈱執行役員 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券㈱常勤監査役 日精エー・エス・ビー機械㈱入社 内部監査室長 2021年12月 同社常勤監査役(現任)	-

4.2023年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2022年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.所有株式数には、日置電機役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2024年2月29日)現在における取得株式数を確認することができないため、2024年1月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を4名、社外監査役を2名選任しております。2023年12月31日現在、社外取締役の大辻純夫氏は、当社株式を300株及び当社役員持株会を通して479株所有しております。社外取締役の田村義晴氏は、当社役員持株会を通して当社株式を122株所有しております。社外取締役の馬渡修氏は、当社株式を300株及び当社役員持株会を通して122株所有しております。社外取締役4名及び社外監査役2名と当社の間には、その他の特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の大辻純夫氏は、海外事業の推進に関する業務に長く携わり、また、国際政治・経済に対する造詣も深く、その豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の田村義晴氏は、移動体通信事業を展開する企業において、製品開発から企業経営まで長年多岐にわたり携わっており、その豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の丸田由香里氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の法務、コンプライアンスに対して助言をいただくとともに、独立した客観的な立場から当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役の馬渡修氏は、半導体事業をグローバルに展開する企業において、長年経営に携わっており、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役の小川直樹氏、弓場法氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載のとおりであります。

④ 取締役会におけるスキル・マトリックスについて
当社は、定款で取締役を10名以内としており、現在、取締役8名が選任されております。このうち社外役員の中には、他社での経営経験を有する社外取締役3名が選任されており、社外の知見も取り入れて経営の透明性と健全性を高め、また実効性も上げるべく努めております。なお、取締役8名のうち、1名が女性となっております。このように、取締役会における多様性を確保しております。また、取締役会におけるスキル・マトリックスは、次のとおりであります。

役職名	氏名	企業経営	グロー バル・ 海外駐在	財務・ 会計	研究開発 ・DX	製造・ 生産技術	営業・ マーケ ティング	法務・コンプライアンス・内部統制	人事・ 労務
代表取締役社長	岡澤 尊宏	●	●			●	●
取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO)兼総務部長	巣山 芳計	●		●		●		●	●
取締役常務執行役員最高技術責任者(CTO)兼最高情報責任者(CIO) サステナビリティ推進担当	久保田 訓久	●			●
取締役執行役員最高マーケティング責任者(CMO)	鷹野 保直	●	●	●			●	●	●
社外取締役 (独立役員)	大辻 純夫	●	●				●
社外取締役 (独立役員)	田村 義晴	●	●		●	●	●
社外取締役 (独立役員)	丸田 由香里							●
社外取締役 (独立役員)	馬渡 修	●	●				●

(注)各取締役の主たる専門性・経験を記載しております。各取締役の有する全ての知見・経験を表すものではありません。