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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10053BB

有価証券報告書抜粋 日鉄日新製鋼株式会社 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
代表取締役社長
CEO(最高経営責任者)
三喜 俊典1950年9月7日生
1975年4月日新製鋼㈱入社
2002年10月同社薄板・表面処理事業本部商品開発部長
2003年6月同社執行役員
2007年4月同社常務執行役員
2010年6月同社取締役常務執行役員
2011年4月同社代表取締役社長、
CEO(最高経営責任者)(~2014年3月)
2012年10月当社代表取締役社長、
CEO(最高経営責任者)
(現在に至る)
2015年6月から1年145
代表取締役
副社長執行役員
成吉 幸雄1952年9月17日生
1977年4月日新製鋼㈱入社
2002年4月同社参与ステンレス事業本部周南製鋼所長
2003年6月同社執行役員
2006年4月同社常務執行役員
2008年4月同社顧問
2008年6月日新工機㈱代表取締役社長
2009年4月日新製鋼㈱常務執行役員
2009年6月同社取締役常務執行役員
2011年4月同社代表取締役副社長執行役員(~2014年3月)
2012年10月当社取締役副社長執行役員
2014年4月当社代表取締役副社長執行役員
(現在に至る)
2015年6月から1年98
代表取締役
副社長執行役員
CFO(財務担当最高責任者)
水元 公二1954年11月3日生
1978年4月日新製鋼㈱入社
2001年6月同社経営企画部長
2005年4月同社執行役員
2009年4月同社常務執行役員
2009年6月同社取締役常務執行役員
2012年4月同社取締役常務執行役員
日新製鋼(上海)鋼鉄商貿有限公司董事長
2012年6月同社常務執行役員(~2014年3月)
日新製鋼(上海)鋼鉄商貿有限公司董事長(~2014年3月)
2014年4月当社副社長執行役員
CFO(財務担当最高責任者)
2014年6月当社代表取締役副社長執行役員
CFO(財務担当最高責任者)
(現在に至る)

2015年6月から1年
84
代表取締役
副社長執行役員
宮楠 克久1955年9月3日生
1980年4月日新製鋼㈱入社
2002年10月同社ステンレス事業本部周南製鋼所生産管理部長
2005年4月同社執行役員
2010年4月同社常務執行役員(~2014年3月)
2014年4月当社常務執行役員
2014年6月
2015年4月
当社取締役常務執行役員
当社代表取締役副社長執行役員
(現在に至る)
2015年6月から1年81
取締役
常務執行役員
南 憲次1950年1月5日生
1974年4月新日本製鐵㈱入社
2003年4月同社参与技術総括部長
2003年6月同社取締役
2005年6月日新製鋼㈱常務執行役員
2009年6月同社取締役常務執行役員(~2014年3月)
2012年10月当社取締役常務執行役員
(現在に至る)

2015年6月から1年
150
取締役
常務執行役員
内田 幸夫1952年7月21日生
1977年4月日新製鋼㈱入社
2001年6月同社技術研究所表面処理研究部長
2005年4月同社執行役員
2008年4月同社常務執行役員
2009年6月同社取締役常務執行役員(~2014年3月)
2012年10月当社取締役常務執行役員
(現在に至る)

2015年6月から1年
73


役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役
常務執行役員
佐々木 雅啓1956年11月5日生
1981年4月日本金属工業㈱入社
2007年10月同社経営企画部長兼IR室長
2009年6月同社取締役
2011年4月同社常務取締役
2012年10月同社取締役常務執行役員
日新製鋼㈱取締役(~2014年3月)
当社取締役常務執行役員
(現在に至る)
2013年4月日本金属工業㈱代表取締役社長(~2014年3月)
2015年6月から1年57
取締役
常務執行役員
田中 秀雄1957年4月18日生
1980年4月日新製鋼㈱入社
2009年4月同社建材販売部長
2010年4月同社執行役員(~2014年3月)
2012年6月

2014年4月
2015年4月
2015年6月
日新総合建材㈱取締役社長(代表取締役)(~2015年3月)
当社執行役員
当社常務執行役員
当社取締役常務執行役員
(現在に至る)
2015年6月から1年23
取締役
常務執行役員
三好 宣弘1960年2月23日生
1982年4月日新製鋼㈱入社
2005年4月同社財務部長
2008年4月同社執行役員
2012年4月同社常務執行役員(~2014年3月)
2012年10月当社経営企画部長
2014年4月当社常務執行役員
2014年6月当社取締役常務執行役員
(現在に至る)
2015年6月から1年51
取締役遠藤 功1956年5月8日生
1979年4月三菱電機㈱入社
1988年10月ボストン・コンサルティング・グループ入社
1992年10月アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア㈱)入社
1996年10月同社パートナー
1997年9月日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱(現 プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー㈱)パートナー兼取締役
2000年5月㈱ローランド・ベルガー代表取締役社長
2006年4月同社会長
(現在に至る)
早稲田大学大学院商学研究科教授
(現在に至る)
2011年5月㈱良品計画取締役
(現在に至る)
2013年3月ヤマハ発動機㈱監査役
(現在に至る)
2014年6月NKSJホールディングス㈱(現 損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱)取締役
(現在に至る)
当社取締役
(現在に至る)
2015年6月から1年-
常任監査役
(常勤)
小濱 和久1950年9月16日生
1974年4月日新製鋼㈱入社
2001年6月同社総務部長
2003年6月同社執行役員
2005年4月サンウエーブ工業㈱執行役員専務
2005年6月同社取締役専務役員
2007年6月同社常務取締役
2008年4月同社取締役
日新製鋼㈱常務執行役員
2008年6月日新製鋼㈱取締役常務執行役員
2009年4月同社取締役常務執行役員、
企業倫理担当役員(~2014年3月)
2012年10月当社取締役常務執行役員、
企業倫理担当役員
2014年4月当社取締役
2014年6月当社常任監査役(常勤)
(現在に至る)
2014年6月から4年80


役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
監査役
(常勤)
伊藤 幸宏1954年2月3日生
1978年4月㈱三和銀行入行
2004年12月㈱UFJ銀行企業部(東京)部長兼中小企業室長
2005年5月同行執行役員
2005年10月㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
㈱UFJ銀行執行役員
2006年1月㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
㈱三菱東京UFJ銀行執行役員
2006年6月エム・ユー・フロンティア債権回収㈱常務取締役
(2009年6月退任)
2009年6月日新製鋼㈱監査役(常勤)(~2014年3月)
2012年10月当社監査役
2013年6月
2014年4月
日本金属工業㈱監査役(~2014年3月)
当社監査役(常勤)
(現在に至る)
(注4)11
監査役
(常勤)
村岡 浩一1955年10月29日生
1980年4月日本金属工業㈱入社
2008年4月同社財務部長
2009年7月同社理事
2011年6月同社監査役(常勤)
2012年10月同社監査役
当社監査役(常勤)
2013年6月


2014年4月
当社監査役
日本金属工業㈱監査役(常勤)(~2014年3月)
当社監査役(常勤)
(現在に至る)
(注4)26
監査役山川 洋一郎1941年7月21日生
1966年4月弁護士登録
1979年4月古賀・吉川・山川・中川法律事務所(現 古賀総合法律事務所)パートナー
(現在に至る)
1991年9月ミシガン大学ロースクール客員教授
(1992年10月退任)
2001年6月㈱三井住友銀行取締役
2002年12月㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役
(2009年6月退任)
2005年6月㈱三井住友銀行取締役
(2009年6月退任)
2005年7月第一生命保険相互会社取締役
(2009年6月退任)
2006年6月日新製鋼㈱監査役(~2014年3月)
2008年6月大王製紙㈱監査役
(現在に至る)
2010年6月ルネサスエレクトロニクス㈱監査役
(2014年6月退任)
2012年10月当社監査役
(現在に至る)
(注4)-
監査役羽矢 惇1945年10月13日生
1968年4月富士製鐵㈱入社
1997年4月新日本製鐵㈱参与人事・労政部長
1997年6月同社取締役
2001年4月同社常務取締役
2005年4月同社代表取締役副社長
2006年7月新日鉄エンジニアリング㈱代表取締役社長
2011年4月同社取締役相談役
2012年6月同社相談役
(2013年6月退任)
日新製鋼㈱監査役(~2014年3月)
2012年10月当社監査役
(現在に至る)
(注4)-
879
(注)1.所有株式数は個々に百株未満を切り捨てている。
2.取締役のうち遠藤功氏は、会社法に定める「社外取締役」である。また、同氏については東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。
3.監査役のうち伊藤幸宏、山川洋一郎及び羽矢惇の3氏は、会社法に定める「社外監査役」である。また、同3氏については東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。
4.監査役のうち伊藤幸宏、村岡浩一、山川洋一郎、羽矢惇の4氏の任期は、当社の設立日である2012年10月1日から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5.当社は、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は27名で、以下のとおりである。
氏名担当範囲
※社長
CEO(最高経営責任者)
三喜 俊典
※副社長執行役員成吉 幸雄 生産・技術全般(含む環境・安全、品質保証・技術サービス、外注統 括)を総括
※副社長執行役員
CFO(財務担当最高責任者)
水元 公二 内部統制推進、総務、財務、人事及び労働安全を総括
※副社長執行役員宮楠 克久 販売全般(含むステンレス販売、ステンレス輸出)及び購買を総括
※常務執行役員南 憲次 PI推進及びシステム全般を管掌
※常務執行役員内田 幸夫 グループ商品開発戦略本部を管掌
※常務執行役員佐々木雅啓 海外事業全般を管掌
※常務執行役員田中 秀雄 販売総括、建材・鋼板販売、中四国支社及び各支店を管掌
※常務執行役員三好 宣弘 経営企画、人事及び労働安全を管掌
常務執行役員髙橋 浩 購買を担当
常務執行役員近藤 孝之 品質保証・技術サービス及び普通鋼・特殊鋼生産推進センターを担当
並びに技術総括部長
常務執行役員早川 淳也 東予製造所及び大阪製造所を担当並びに堺製造所長
常務執行役員日暮 淳一 電機・鋼板輸出を担当
常務執行役員冨安 達二 大阪支社長
常務執行役員松永 滋 ステンレス製造本部長並びに周南製鋼所長
常務執行役員安井 潔 呉製鉄所長
常務執行役員長沼 利明 経営企画部長並びにグループ商品開発戦略本部長
常務執行役員土屋 敦 自動車鋼材販売及び特殊鋼販売を担当並びに名古屋支社長
常務執行役員
企業倫理担当役員
香春 哲夫 内部統制推進、総務、人事及び労働安全を担当
執行役員相原 博行 中国事業統括(含む中国特殊鋼事業推進)を担当
並びに日新製鋼(上海)鋼鉄商貿有限公司董事長
執行役員南保 由明 ステンレス製造本部副本部長並びに衣浦製造所長
執行役員古家後啓太 普通鋼・特殊鋼生産推進センター長
執行役員平松 直人 アセアン事業統括(含むインド)を担当並びにニッシン・スチール・
アジア PTE.LTD.社長
執行役員藤村 直樹 財務部長
執行役員市居 晃 日新工機㈱代表取締役社長
執行役員冨田 耕司 月星海運㈱代表取締役社長
執行役員中尾 卓 日新総合建材㈱代表取締役社長
※ 取締役で執行役員兼任者

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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