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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LQXB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 旭精機工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(百株)
取締役会長
東京支店長
山口 央1953年1月21日生
1976年3月当社入社
2000年3月当社東京営業部長就任
2004年3月当社営業部長就任
2004年6月当社取締役就任
2004年6月当社第一事業部(現精密加工事業部)副長就任
2008年6月当社代表取締役社長就任
2021年4月当社取締役会長就任(現任)
2021年4月当社東京支店長就任(現任)
(注)374
取締役社長
管理統括部長
(代表取締役)
神谷 真二1964年5月22日生
1987年3月当社入社
2010年6月当社経理部長就任
2014年6月当社取締役就任
2014年6月当社東京支店長就任
2014年6月当社人事総務部担当就任
2014年6月当社情報システム部担当就任
2016年3月当社総務部・人事部担当就任
2018年6月当社常務取締役就任
2018年6月当社経理部担当就任
2019年4月当社経営企画・IR室長就任
2019年4月当社アルファノマス推進室長就任
2021年4月当社代表取締役社長就任(現任)
2021年4月当社管理統括部長就任(現任)
(注)322
常務取締役
精密加工事業部長
安藤 充1958年10月18日生
1983年3月当社入社
2008年3月当社第一製造部長就任
2010年6月当社取締役就任
2010年6月当社精密加工事業部副長就任
2014年6月当社常務取締役就任(現任)
2014年6月当社精密加工事業部長就任
(現任)
(注)337
常務取締役
機械事業部長
兼技術情報開発室担当
工野 浩義1966年5月21日生
1987年3月当社入社
2014年11月当社第二製造部長就任
2018年6月当社取締役就任
2018年6月当社機械事業部副長就任
2018年6月当社神戸工場長就任
2019年12月当社第二技術開発部長就任
2020年4月当社機械事業部長就任(現任)
2020年4月当社大阪営業所担当就任
2020年6月当社常務取締役就任(現任)
2020年6月当社技術情報開発室担当就任
(現任)
(注)38
取締役
精密加工事業部副長
兼業務部長
白石 憲生1965年8月11日生
1988年3月当社入社
2013年6月当社営業部長就任
2014年6月当社取締役就任(現任)
2014年6月当社精密加工事業部副長就任
(現任)
2017年6月当社業務部長就任(現任)
(注)315
取締役
精密加工事業部副長
兼第一製造部長
兼次世代企画室長
兼アルファノマス推進室長
松原 幸弘1964年1月17日生
1982年3月当社入社
2014年6月当社第一製造部長就任(現任)
2018年6月当社次世代企画室長就任(現任)
2020年4月当社精密加工事業部副長就任
(現任)
2020年6月当社取締役就任(現任)
2021年4月当社アルファノマス推進室長
就任(現任)
(注)313
取締役
機械事業部副長
兼第二製造部長
兼大阪営業所・
ドイツ駐在員事務所担当
石村 淳1970年6月7日生
1994年3月当社入社
2019年4月当社第二製造部長就任(現任)
2020年4月当社機械事業部副長就任(現任)
2020年6月当社取締役就任(現任)
2020年6月当社大阪営業所担当就任(現任)
2020年6月当社ドイツ駐在員事務所担当就任
(現任)
(注)35


役職名氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(百株)
取締役溝田 義昭1959年4月1日生
1983年4月古河電気工業株式会社入社
2001年9月同社オプトコム事業部千葉通信製造部長就任
2002年6月同社オプトコム事業部三重通信製造部長就任
2003年10月同社情報通信カンパニー三重通信製造部長就任
2006年3月同社情報通信カンパニー技術開発部長就任
2007年3月同社情報通信カンパニーファイバ・ケーブル製品部長就任
2010年8月OFS Fitel, LLC 取締役兼Senior Vice President就任
2011年4月古河電気工業株式会社執行役員
OFS Fitel, LLC 取締役兼Senior Vice President就任
2012年4月古河電気工業株式会社執行役員
情報通信カンパニーファイバ・ケーブル事業部門長就任
2013年4月同社執行役員 ファイバ・ケーブル事業部門長兼電子線事業部門長就任
2015年4月同社執行役員 生産技術本部長就任
2017年4月同社執行役員 ものづくり改革本部長就任
2018年4月同社執行役員常務 ものづくり改革本部長就任
2019年4月同社ものづくり改革本部アドバイザー就任
2019年6月同社常勤監査役就任(現任)
2020年6月当社取締役就任(現任)
(注)3-
取締役尾形 昭彦1952年7月2日生
1973年4月株式會社大隈鐡工所(現オークマ株式会社)入社
2001年1月同社製造本部サービス部長就任
2005年7月同社サービス本部サービス部長就任
2009年6月オークマ興産株式会社代表取締役社長就任
2010年6月オークマ株式会社常勤監査役就任
2018年6月同社特別顧問就任(現任)
2018年6月当社取締役就任(現任)
(注)3-
取締役西野 充1952年8月27日生
1975年4月株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2001年5月株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)新橋支社長就任
2003年4月同行神戸支社長就任
2006年8月ペンタックス株式会社顧問就任
2007年1月同社執行役員就任
2007年6月同社執行役員CSR・内部統制統括部長就任
2008年3月HOYA株式会社監査部ゼネラル・マネージャー就任
2008年6月AvanStrate株式会社監査役就任
2012年6月当社監査役就任
2016年12月株式会社ロックオン(現株式会社イルグルム)社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2020年6月当社取締役就任(現任)
(注)321
常勤監査役金 厚博1962年3月15日生
1982年3月当社入社
2012年3月当社業務部長就任
2017年6月当社内部監査室長就任
2021年6月当社常勤監査役就任(現任)
(注)48



役職名氏名生年月日略歴任期所有株
式数
(百株)
監査役馬場 紀彰1951年11月15日生
1975年4月岡谷鋼機株式会社入社
2003年3月同社メカトロ本部長就任
2005年5月同社取締役メカトロ本部長就任
2009年5月同社常務取締役就任
産業資材事業担当就任
名古屋本店長就任
2012年6月当社監査役就任(現任)
2013年11月岡谷鋼機株式会社代表取締役専務取締役就任
2014年5月同社管理部門管掌就任(現任)
2020年5月同社代表取締役副社長就任(現任)
(注)5-
監査役上総 英男1958年2月23日生
1982年4月株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2006年12月同行欧州本部欧州企画部長就任
2008年4月同行決済事業部長就任
2011年4月兼松株式会社執行役員就任
2011年6月同社取締役就任
2012年3月日本オフィスシステム株式会社監査役(社外監査役)就任
2012年6月兼松エレクトロニクス株式会社監査役(社外監査役)就任
2014年6月株式会社東京クレジットサービス常務取締役就任
2017年6月同社代表取締役専務就任
2020年6月当社監査役就任(現任)
(注)51
204
(注)1.取締役溝田義昭、尾形昭彦及び西野充は社外取締役であります。
2.監査役馬場紀彰及び上総英男は社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
伊藤 康裕1957年4月16日生
1980年11月当社入社
2008年6月当社営業部長就任
2013年6月当社常勤監査役就任
2021年6月当社常勤監査役退任
31
後藤 武夫1945年4月10日生
1972年3月弁護士登録・佐治良三法律事務所入所
1979年4月後藤武夫法律事務所(現後藤・鈴木法律事務所)設立
2006年6月石塚硝子株式会社社外監査役就任
2006年12月株式会社シイエム・シイ社外監査役就任(現任)
2014年6月石塚硝子株式会社社外取締役就任(現任)
-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の溝田義昭氏は、当社の主要株主である古河電気工業株式会社の常勤監査役であります。当社は同社から材料を購入しておりますが、これは定例的な取引であり同氏が直接利害関係を有するものではないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外取締役として選任したのは、同氏は古河電気工業株式会社の執行役員や監査役などを歴任し企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、同氏の経験と知見を当社経営に生かしていただくためであります。社外取締役の尾形昭彦氏は、当社の株主であるオークマ株式会社の特別顧問であります。当社は同社から機械部品等を購入しておりますが、これは定例的な取引であり同氏が直接利害関係を有するものではないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外取締役として選任したのは、同氏はオークマ興産株式会社の代表取締役社長やオークマ株式会社の常勤監査役などを歴任し企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、また当社社外取締役に就任以降、取締役会において当社の経営課題等について有益な助言・提言等をしており、今後も当社経営に貢献していただくためであります。社外取締役西野充氏は、当社の借入先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者であります。当社は同行と一般的な銀行取引を行っておりますが、これは通常の定例的取引であり、同氏が直接利害関係を有するものではないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外取締役として選任したのは、同氏はペンタックス株式会社の執行役員、AvanStrate株式会社の監査役、株式会社イルグルムの社外取締役などを歴任し企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、また当社社外監査役に就任以降、当社の経営課題等について有益な助言・提言等をしており、引き続き当社経営に貢献していただくためであります。社外監査役の馬場紀彰氏は、当社の仕入先及び販売先である岡谷鋼機株式会社の代表取締役副社長であります。当社は同社から材料を購入しており、また当社は同社へプレス機械等を販売しておりますが、これは定例的な取引であり同氏が直接利害関係を有するものではないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外監査役として選任したのは、同氏は岡谷鋼機株式会社の代表取締役を務めるなど永年にわたり同社の経営に携わっており、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、また当社社外監査役に就任以降、取締役会において当社の経営課題等について有益な助言・提言等をするとともに、監査役会においても積極的な意見を述べており、今後も当社経営に貢献していただくためであります。社外監査役の上総英男氏は、当社の借入先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者であります。当社は同行と一般的な銀行取引を行っておりますが、これは通常の定例的取引であり、同氏が直接利害関係を有するものではないため、独立性は十分確保されていると考えております。同氏を社外監査役として選任したのは、同氏は兼松株式会社の取締役や株式会社東京クレジットサービスの代表取締役専務などを歴任し企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、同氏の経験と知見を当社経営に生かしていただくためであります。
当社は、当社の社外取締役及び社外監査役は高い独立性を維持し、それぞれが有する経営に関する豊富な経験及び見識に基づき取締役会、監査役会において意見を述べるなど、当社における公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与していると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において常勤取締役及び常勤監査役とともに、内部統制部門及び各部門の内部統制活動の状況について、四半期ごとに内部監査室から報告を受けております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針については、会社法及び名古屋証券取引所が定める独立性基準によることとし、社外取締役及び社外監査役の全員について、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会において、定期的に内部監査の結果について報告を受けているほか、社外監査役は、常勤監査役が出席した重要な会議の概要及び必要に応じて内部統制部門に説明を求めた事項など各種の報告を受けるとともに、定期的に会計監査人との協議の場を設けて活発な意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01550] S100LQXB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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