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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LOZ7 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 明治電機工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長林 正弘1955年1月25日生
1977年3月当社入社
2000年6月執行役員
2001年4月執行役員海外事業本部長
2001年7月常務執行役員海外事業本部長
2003年5月常務執行役員顧客営業本部長兼海外事業本部長
2003年6月取締役常務執行役員顧客営業本部長兼海外事業本部長
2006年4月代表取締役副社長
2012年6月代表取締役社長
2021年6月取締役会長(現任)
(注)3361,000

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長杉脇 弘基1964年10月27日生
1987年4月当社入社
2012年4月MEIJI CORPORATION取締役社長
2014年7月執行役員
2017年4月執行役員第1営業本部長
2019年4月執行役員企画管理本部長
2020年4月執行役員
2020年6月取締役
2021年6月代表取締役社長(現任)
(注)310,500
代表取締役専務
企画管理本部長
舟橋 範1960年5月14日生
1983年3月当社入社
2008年6月執行役員
2010年4月MEIJI CORPORATION取締役社長
2011年4月執行役員国際事業本部長
2012年4月執行役員企画管理本部長
2012年6月取締役企画管理本部長
2017年6月代表取締役専務企画管理本部長
2019年4月代表取締役専務
2020年4月代表取締役専務企画管理本部長(現任)
(注)380,000
取締役
第1営業本部長
佐合 俊治1961年2月28日生
1983年3月当社入社
2008年6月執行役員
2011年4月執行役員第1営業本部長
2012年6月取締役第1営業本部長
2014年4月取締役ソリューション事業本部長
2016年6月常務執行役員ソリューション事業本部長
2017年4月MEIJI CORPORATION取締役社長
2019年4月常務執行役員第1営業本部長
2021年6月取締役第1営業本部長(現任)
(注)373,000
取締役
(監査等委員)
足立 秀一1960年11月7日生
1983年3月当社入社
2004年4月MEIJI CORPORATION取締役社長
2008年6月執行役員
2010年4月執行役員ソリューション事業本部長
2011年4月執行役員第2営業本部長
2012年6月取締役第2営業本部長
2014年4月取締役国際事業本部長
2016年4月取締役
2016年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)488,300
取締役
(監査等委員)
奥野 信宏1945年1月30日生
1989年4月名古屋大学経済学部教授
1997年1月同大学経済学部長
2000年4月同大学副総長
2004年4月中京大学総合政策学部教授
2005年9月学校法人梅村学園理事
2013年6月株式会社名古屋証券取引所社外取締役(現任)
2014年6月当社取締役
2015年4月中京大学学術顧問
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2017年4月公益財団法人名古屋まちづくり公社上席顧問(現任)
2017年4月名古屋都市センター所長(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
成田 龍一1952年12月28日生
1985年4月名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録
1992年6月成田龍一法律事務所開業
2012年6月当社監査役
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
鬼頭 肇1952年5月4日生
1971年4月名古屋国税局入局
2011年7月名古屋国税局総務部次長
2012年7月昭和税務署長
2013年9月鬼頭肇税理士事務所開業
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
612,800
(注)1.取締役奥野信宏、成田龍一、鬼頭肇は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 足立秀一、委員 奥野信宏、委員 成田龍一、委員 鬼頭肇


なお、監査等委員会による監督及び監査の実効性を確保するため、足立秀一を常勤の監査等委員として選定しております。
3.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、経営の機動性の確保と執行責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の5名であります。
常務執行役員 第4営業本部長 岡田 芳明
執行役員 第2営業本部長 大藪 一彰
執行役員 第3営業本部長 川地 努
執行役員 エンジニアリング事業本部長 堀沢 明正
執行役員 ソリューション事業本部長 田中 浩二

② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外取締役の役割が重要と考え、取締役8名のうち社外取締役(監査等委員である取締役)を3名選任しております。
社外取締役奥野信宏氏は、経済学に関する広汎かつ専門的な知識と産官学界にわたる深い造詣に基づいて、当社の経営に幅広い見地から助言・提言を行っております。社外取締役成田龍一氏は、弁護士として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言を行っております。社外取締役鬼頭肇氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家として培われた豊富な経験と幅広い知識に基づいて、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社と各社外取締役との間に利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役)は、常勤の監査等委員である取締役とともに定期的に会合を開き、情報・意見交換等を行っている他、直接又は間接的に内部監査室、会計監査人並びに内部統制部門と定期的な情報・意見交換等を行うことで緊密な連携を保ち、監督及び監査の有効性・効率性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02992] S100LOZ7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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