昭栄薬品株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	鐵野 磨輝男	1945年1月13日生	1969年4月 白石工業㈱入社 1972年4月 当社入社 1980年6月 当社取締役営業部長 1981年10月 ショーレジン㈱へ出向 同社取締役大阪支店長 1988年5月 同社専務取締役 1992年5月 同社代表取締役社長 1993年5月 当社常務取締役 1996年5月 当社専務取締役 1997年5月 当社代表取締役専務 1998年5月 当社代表取締役副社長 2000年5月 当社代表取締役社長 2005年5月 昭栄祥(上海)貿易有限公司董事長 2009年6月 SHOEI-TDC(THAILAND)CO.,LTD. (現 SHOEI TRADING (THAILAND) CO., LTD.)取締役(現任) 2015年6月 当社代表取締役会長(現任) 2018年8月 昭栄祥(上海)貿易有限公司董事(現任)	(注)2	395,205
代表取締役 社長	藤原 佐一郎	1959年5月6日生	1980年3月 当社入社 2003年4月 当社名古屋営業所長(部長) 2010年6月 当社取締役大阪化学品副本部長 2012年4月 当社取締役大阪営業副本部長 2015年6月 当社代表取締役社長(現任) 2017年4月 SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任) 2017年6月 昭栄祥(上海)貿易有限公司副董事長(現任)	(注)2	87,000
常務取締役 大阪営業本部長	内野 佐斗司	1949年12月23日生	1973年3月 当社入社 1993年4月 当社大阪化学品部長 2003年5月 当社取締役大阪化学品副本部長 2009年7月 当社常務取締役 2012年4月 当社常務取締役大阪営業本部長(現任)	(注)2	115,680
常務取締役 東京営業本部長	小林 節夫	1950年11月16日生	1976年3月 当社入社 2000年4月 当社大阪化学品部長 2004年5月 当社取締役大阪化学品副本部長 2009年7月 当社常務取締役 2012年4月 当社常務取締役東京営業本部長(現任)	(注)2	109,500
取締役 国際推進本部長	渡辺 伸一	1952年1月7日生	1975年4月 花王石鹸㈱(現 花王㈱)入社 1988年4月 同社化学品事業本部 マーケティング部 1992年10月 同社化学品事業本部 エネルギー環境関連事業部 1996年1月 同社化学品事業本部 化成品事業部 1999年11月 Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd.副社長 2004年8月 花王㈱ケミカル事業ユニット開発部 2012年3月 当社入社 当社国際推進本部 理事 2013年6月 当社取締役国際推進副本部長 2014年1月 昭栄祥(上海)貿易有限公司董事(現任) 2014年7月 SHOEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任) 2015年6月 当社取締役国際推進本部長(現任)	(注)2	12,000
取締役 財務本部長	成瀬 幸次	1962年4月17日生	1986年4月 当社入社 2008年4月 当社財務部長 2015年6月 当社取締役財務本部長(現任)	(注)2	54,045
取締役 総務本部長	小池 宏美	1961年11月21日生	1985年4月 ジャスコ㈱(現 イオンリテール㈱)入社 1987年6月 当社入社 2008年4月 当社総務部長 2015年6月 当社取締役総務本部長(現任) 2018年8月 昭栄祥(上海)貿易有限公司監事(現任)	(注)2	53,595

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	田嶋 和重	1960年1月4日生	1983年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1989年4月 同行ロサンゼルス支店勤務 1995年2月 同行国際企画部調査役 1998年6月 同行ムンバイ駐在員事務所長 2000年11月 同行船場支店副支店長 2006年5月 同行西七条支店長 2009年1月 同行リテール・コンプライアンス部上席調査役 2011年1月 当社入社 2011年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	18,000
取締役 (監査等委員)	岩井 伸太郎	1954年1月18日生	1979年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 1986年2月 岩井伸太郎税理士事務所(現 岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所)開業 同事務所所長(現任) 1989年6月 フジ住宅㈱社外監査役 1990年9月 北斗監査法人(現 仰星監査法人)代表社員 2004年5月 当社監査役 2011年6月 江崎グリコ㈱社外監査役(現任) 2015年6月 フジ住宅㈱社外取締役(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	72,000
取締役 (監査等委員)	福本 暁弘	1978年11月15日生	2006年10月 弁護士登録 協和綜合法律事務所入所(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					917,025

(注) 1.取締役 岩井伸太郎及び福本暁弘は、社外取締役であります。
2.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田嶋和重 委員 岩井伸太郎 委員 福本暁弘

② 社外取締役の状況
当社は、監査等委員として、社外取締役を2名選任しております。
社外取締役 岩井伸太郎氏は当社株式72,000株を保有しておりますが、当社との間に当社株式の保有を除く人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、公認会計士の資格を有し、企業会計監査に関する豊富な経験と財務及び会計に関する専門的知見から当社経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役 福本暁弘氏は、当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。略歴は「① 役員一覧」に記載のとおりであり、現在勤務又は役員に就任している他の会社等、及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等との利害関係はありません。又、弁護士の資格を有し、その専門的知見と企業法務に関する豊富な経験から当社経営陣から独立した監査・監督機能を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

③ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能並びに当該社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容等
当社における社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、当社との重要な利害関係がない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまで社外において経験してきた実務経験や幅広い知識等を当社の経営判断に反映させることであります。
現在、当社において監査等委員として社外取締役が2名就任し、それぞれが独立した立場でその役割を果たし、社外取締役による監査・監督は、十分に機能するものと考えております。また、当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。


④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営会議及び取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、常勤の監査等委員による重要な決裁文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、監査法人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。又、監査等委員会は内部監査の結果報告を適宜受けているほか、監査法人及び内部監査室と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。