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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OHXO (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 曙ブレーキ工業株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性5名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
代表取締役
執行役員社長
CEO
宮 地 康 弘1957年5月17日生
1981年4月自動車機器株式会社(現ボッシュ株式
会社)入社
2000年10月ボッシュ ブレーキ システム株式会社
(現ボッシュ株式会社)
営業本部営業企画部長
2002年4月同社 シャシーシステム事業部営業本部副本部長
2005年8月TMDフリクションジャパン株式会社
代表取締役社長
2009年1月ボッシュ株式会社 執行役員
2010年11月同社 常務執行役員、顧客営業担当
2016年4月同社 専務執行役員、顧客営業担当
2017年7月日本電産株式会社 常務執行役員、
車載事業本部副本部長
2019年9月当社入社 代表取締役(現)
2019年10月当社 執行役員社長、CEO(現)
(注)3普通株式
42
社外取締役
監査等委員
丹 治 宏 彰1952年7月31日生
1976年4月電気化学工業株式会社(現デンカ株式
会社)入社
1992年4月HOYA株式会社入社
2000年6月同社 取締役
2006年6月同社 取締役、執行役最高技術責任者
2009年6月同社 執行役、企画担当
2010年9月ユニゾン・キャピタル株式会社
マネージメント・アドバイザー
2012年6月旭テック株式会社 取締役、
代表執行役副社長、最高財務責任者
2013年6月同社 取締役、代表執行役社長、
最高経営責任者
2017年6月同社 取締役会長
2019年9月当社 社外取締役
2021年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現)
2022年6月株式会社ミツバ 社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4
社外取締役
監査等委員
廣 本 裕 一1957年9月25日生
1980年4月三菱商事株式会社入社
2001年1月三菱商事・ユービーエス・リアルティ
株式会社 代表取締役社長
2009年10月三菱商事株式会社 産業金融事業本部
副本部長
2010年4月同社 執行役員産業金融事業本部長
2015年4月同社 常務執行役員新産業金融事業
グループCOO
2016年10月ジャパン・インダストリアル・
ソリューションズ株式会社
代表取締役共同代表
2018年12月同社 代表取締役社長(現)
2019年9月当社 社外取締役
2021年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
社外取締役
監査等委員
三 代 洋 右1952年4月14日生
1975年10月三菱商事株式会社入社
1985年3月Mitsubishi Corporation(Americas)
(ニューヨーク本社) マネージャー
2001年2月オークツリー・ジャパン合同会社
マネージングディレクター
2003年8月帝人製機株式会社(現ナブテスコ株式
会社)入社
技術本部長付理事
2006年6月同社 執行役員、パワーコントロール
カンパニー計画部長
2008年6月同社 取締役、企画本部副本部長
2009年6月同社 取締役、企画本部長
2015年6月同社 代表取締役副社長、
住環境カンパニー社長
2017年6月センクシア株式会社 社外監査役
2018年10月同社 社外取締役
2020年7月当社 社外取締役
2021年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現)
(注)4
社外取締役
監査等委員
河 本 茂 行1967年6月24日生
1998年4月東京弁護士会登録
2009年10月株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
2013年1月京都弁護士会登録・烏丸法律事務所
パートナー弁護士
2015年10月Fringe81株式会社 (現 Unipos株式会社)社外監査役(現)
2019年6月株式会社たけびし 社外取締役(監査等
委員)(現)
2021年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現)
2022年4月河本総合法律事務所 代表弁護士(現)
(注)4
42

(注) 1 当社では、業務執行の責任と権限の明確化及び経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り12名となっております。
社長宮地 康弘執行役員渡邉 高夫執行役員宇佐美 健史
副社長岡 慶一執行役員長原 巨樹執行役員湯田 克久
執行役員安藤 昌明執行役員小池 佐智夫
執行役員西村 誠司執行役員石田 憲英
執行役員田中 潔執行役員前上 亮子

2 取締役丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社における社外取締役は4名であり、丹治宏彰氏は株式会社ミツバの社外取締役(監査等委員)を務めております。当社は同社との間に原材料関係の仕入取引がありますが、その規模・性質から社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の各氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の廣本裕一氏は、A種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合の業務執行組合員(無限責任組合員)であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の代表取締役社長を兼職しております。
社外取締役は、財務・会計・法務に関する知識・経験・能力を有する者並びに各分野での高い専門性及び事業再生の経験を有する者の中から、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できる方々を招聘しております。なお、当社は、社外取締役3名(丹治宏彰、三代洋右及び河本茂行の各氏)を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
社外取締役との連携と、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目指し、代表取締役と社外取締役との間で意見を交換する会合を定期的に開催しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02161] S100OHXO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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