有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G245
木村化工機株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||
代表取締役 社長 | 小林康眞 | 1946年6月20日生 |
| (注)3 | 177 | ||||||||||||
専務取締役 管理部門長 兼企画室長、 秘書室担当 | 福田正行 | 1950年6月12日生 |
| (注)3 | 29 | ||||||||||||
専務取締役 法務室長、 内部統制担当、 業務監査室担当、 情報システム部担当 | 梅澤茂 | 1950年9月17日生 |
| (注)3 | 24 | ||||||||||||
常務取締役 製造部門長 兼尼崎工場長、 調達部担当 | 福 森 文 男 | 1952年12月20日生 |
| (注)3 | 12 | ||||||||||||
取締役 エンジニアリング 事業部長、 開発部担当 | 矢野謙介 | 1951年4月4日生 |
| (注)3 | 25 | ||||||||||||
取締役 エネルギー・環境 事業部長 兼東京支店長、 品質保証部担当 | 天野次郎 | 1957年8月7日生 |
| (注)3 | 20 | ||||||||||||
取締役 化工機事業部長、 安全衛生強化担当 | 佐 伯 博 | 1957年1月2日生 |
| (注)3 | 14 | ||||||||||||
取締役 業務監査室長 | 井 城 逸 雄 | 1959年7月22日生 |
| (注)3 | 6 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||
取締役 (監査等委員) 常勤 | 喜 多 芳 文 | 1951年10月10日生 |
| (注)4 | 7 | ||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 山 﨑 幹 男 | 1948年7月22日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 田中圭子 | 1955年7月15日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||
計 | 314 |
(注) 1.取締役(監査等委員)山﨑幹男、田中圭子の2名は、社外取締役であります。
2.当社は、取締役(監査等委員)山﨑幹男、田中圭子を東京証券取引所の定めにより独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 喜多芳文、委員 山﨑幹男、委員 田中圭子
なお、喜多芳文は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は計7名で、管理部門副管理部門長 粂芳明、管理部門総務部長 清水敏彦(以上上席執行役員2名)、エネルギー・環境事業部六ヶ所・若狭事業所長 合田正彦、エネルギー・環境事業部茨城・福島事業所長兼福島事務所長 岸上博治、エンジニアリング事業部副事業部長兼営業部長 重洋一、エネルギー・環境事業部技術部長 吉井友彦、製造部門尼崎工場製造部長 難波則雄(以上執行役員5名)で構成されております。
7.当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、社外の監査等委員である取締役の補欠として、1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |||
夏 住 要 一 郎 | 1949年3月4日生 | 1975年4月 2000年4月 2016年6月 2017年1月 | 弁護士登録 色川法律事務所入所 大阪弁護士会副会長 新家工業株式会社社外取締役(現任) 色川法律事務所代表パートナー(現任) | (注)8 | ― |
8.補欠監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数ならびに社外取締役と当社との人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名であります。当社と社外取締役の山﨑幹男氏および田中圭子氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、各社外取締役の出身母体である他の会社等とも、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役との関係と選任理由
当社は、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を具体化・実質化した当社独自の独立性に関する基準(https://www.kcpc.co.jp/irinformation/government/)を満たす社外役員を独立役員として選任しております。山﨑幹男氏は、警察出身者として危機管理や企業防衛に関する豊富な経験に基づく高度なリスク管理の視点を有しており、これを当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任いたしました。
田中圭子氏は、税理士として財務および会計に関する高い専門能力と豊富な経験を有しており、これを当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任いたしました。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務監査室から内部監査計画およびその実施状況ならびに内部統制システムの運用状況について報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画および実施状況ならびに監査結果について、定期的に説明を受けております。また、社外取締役は、財務報告の適正性の確保やコンプライアンスの強化について、定期的に管理部門担当取締役および内部統制担当取締役と会合を持つほか、監査等委員会による監査の諸手続において、経理部その他の内部統制部門と意見交換を行っております。以上により、社外取締役は、当社の現状と問題点を把握し、実効性の高い監査業務を実現しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01546] S100G245)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。