木村化工機株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	小林康眞	1946年6月20日生	1972年3月 当社入社 2000年6月 当社取締役 2003年6月 当社常務取締役 2006年6月 当社専務取締役 2007年6月 当社代表取締役社長(現職)	(注)3	181
専務取締役 管理部門長 兼企画室長、 秘書室担当	福田正行	1950年6月12日生	1974年3月 当社入社 2008年6月 当社取締役 2017年6月 当社常務取締役 2019年6月 当社専務取締役(現職)	(注)3	32
専務取締役 法務室長、 内部統制担当、 業務監査室担当、 情報システム部担当	梅澤茂	1950年9月17日生	1975年4月 住友電気工業株式会社入社 2010年9月 当社入社 2011年6月 当社取締役 2017年6月 当社常務取締役 2019年6月 当社専務取締役(現職)	(注)3	27
常務取締役 製造部門長 兼品質保証部長、 調達部担当	福 森 文 男	1952年12月20日生	1975年4月 当社入社 2016年6月 当社取締役(現職) 2019年6月 当社常務取締役(現職)	(注)3	14
取締役 エネルギー・環境 事業部長、 兼東京支店長、 開発部担当	天 野 次 郎	1957年8月7日生	1980年10月 当社入社 2013年6月 当社取締役(現職)	(注)3	23
取締役 化工機事業部長 安全衛生強化担当	佐 伯 博	1957年1月2日生	1975年4月 当社入社 2016年6月 当社取締役(現職)	(注)3	16
取締役 業務監査室長	井 城 逸 雄	1959年7月22日生	1983年4月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 2012年4月 同社大阪本店証券代行営業部長 2015年6月 三井住友トラスト不動産株式会社近畿圏法人営業本部長 2016年10月 当社入社執行役員業務監査室長 2018年6月 当社取締役(現職)	(注)3	8
取締役 エンジニアリング 事業部長、兼営業部長	重 洋 一	1961年8月1日生	1986年4月 当社入社 2020年6月 当社取締役(現職)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) 常勤	喜 多 芳 文	1951年10月10日生	1975年4月 当社入社 2011年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	7
取締役 (監査等委員)	山 﨑 幹 男	1948年7月22日生	1967年4月 兵庫県警察入庁 2005年3月 兵庫県警察警視 2008年11月 当社顧問 2009年4月 公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター講師 2010年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	田中圭子	1955年7月15日生	1989年3月 税理士登録 1989年6月 田中圭子税理士事務所開設(現職) 2004年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	―
計					322

(注) 1.取締役(監査等委員)山﨑幹男、田中圭子の2名は、社外取締役であります。
2.当社は、取締役(監査等委員)山﨑幹男、田中圭子を東京証券取引所の定めにより独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 喜多芳文、委員 山﨑幹男、委員 田中圭子
なお、喜多芳文は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は計9名で、管理部門副部門長 粂芳明、管理部門総務部長 清水敏彦(以上上席執行役員2名)、エネルギー・環境事業部六ヶ所・若狭事業所長 合田正彦、エネルギー・環境事業部茨城・福島事業所長兼福島事務所長 岸上博治、エネルギー・環境事業部副事業部長 吉井友彦、製造部門尼崎工場長兼製造部長 難波則雄、化工機事業部九州事業所長 平耕司、化工機事業部東海事業所長 土屋良美、化工機事業部中部事業所長 川崎慶幸(以上執行役員7名)で構成されております。
7.当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、社外の監査等委員である取締役の補欠として、1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下の通りであります。

		氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
		夏 住 要 一 郎	1949年3月4日生	1975年4月 2000年4月 2016年6月 2017年1月 2020年2月	弁護士登録 色川法律事務所入所 大阪弁護士会副会長 新家工業株式会社社外取締役(現任) 色川法律事務所代表 弁護士法人色川法律事務所 エグゼクティブアドバイザー(現任)	(注)8	―

8.補欠監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

② 社外役員の状況

イ.社外取締役の員数並びに社外取締役と当社との人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は2名であります。
当社と社外取締役の山﨑幹男氏及び田中圭子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、各社外取締役の出身母体である他の会社等とも、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役との関係と選任理由

当社は、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を具体化・実質化した当社独自の独立性に関する基準(https://www.kcpc.co.jp/irinformation/governance/)を満たす社外役員を独立役員として選任しております。
山﨑幹男氏は、警察出身者として危機管理や企業防衛に関する豊富な経験に基づく高度なリスク管理の視点を有しており、これを当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任いたしました。
田中圭子氏は、税理士として財務及び会計に関する高い専門能力と豊富な経験を有しており、これを当社経営に活かしていただくため、社外取締役に選任いたしました。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、業務監査室から内部監査計画及びその実施状況並びに内部統制システムの運用状況について報告を受けるとともに、会計監査人から監査計画及び実施状況並びに監査結果について、定期的に説明を受けております。また、社外取締役は、財務報告の適正性の確保やコンプライアンスの強化について、定期的に管理部門担当取締役及び内部統制担当取締役と会合を持つほか、監査等委員会による監査の諸手続において、経理部その他の内部統制部門と意見交換を行っております。
以上により、社外取締役は、当社の現状と問題点を把握し、実効性の高い監査業務を実現しております。