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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G8YY

有価証券報告書抜粋 杉田エース株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長杉田 直良1948年6月7日生
1971年4月中山福株式会社入社
1973年3月株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社
1979年3月当社取締役貿易部長
1984年4月当社常務取締役営業本部長
1984年9月当社取締役副社長
1987年9月当社代表取締役社長
2012年4月当社代表取締役会長(現任)
(注)4906
代表取締役社長杉田 裕介1974年5月19日生
1998年4月株式会社キョーワナスタ(現株式会社ナスタ)入社
2000年6月杉田エース株式会社入社
2004年6月当社取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長
2007年4月当社常務取締役営業統括本部副本部長
2010年4月当社取締役副社長
2011年4月当社代表取締役副社長
2012年4月当社代表取締役社長(現任)
(注)4260
常務取締役佐藤 正1958年1月3日生
1976年3月株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社
1991年10月当社横浜営業所長
2001年4月当社開発部長
2004年4月当社東日本営業本部営業企画担当部長
2005年4月当社リフォーム営業部長
2010年4月当社執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長
2013年4月当社執行役員南日本営業統括部長
2014年4月当社執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
2014年6月当社取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長
2015年4月当社取締役ルート事業部長
2016年4月当社取締役総務人事・業務管理担当
2017年6月当社常務取締役(現任)
(注)42
常務取締役
コーポレートスタッフ
部門長
杉田 力介1982年2月17日生
2006年4月株式会社インデックス入社
2009年4月株式会社TBSディグネット入社
2012年11月杉田エース株式会社入社
2013年4月当社執行役員IT戦略担当
2014年4月当社執行役員IT戦略担当兼総務人事グループ長
2015年6月当社取締役コーポレートスタッフ部門長
2017年6月当社常務取締役コーポレートスタッフ部門長(現任)
(注)470


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
エンジニアリング
事業担当
我謝 宗厚1957年10月1日生
1979年1月我喜屋金物入社
1999年1月杉田エース株式会社入社
当社沖縄営業所副所長
2002年4月当社沖縄営業所長
2008年4月当社九州ブロック長兼沖縄支店長
2010年4月当社執行役員西日本営業統括部長
2012年4月当社執行役員営業本部副本部長兼西日本営業統括部長
2012年6月当社取締役営業本部副本部長
2014年4月当社取締役東日本地区営業担当兼直需営業部長
2015年4月当社取締役直需事業担当兼エンジニアリング事業担当
2016年4月当社取締役営業担当
2017年6月当社取締役ルート事業担当
2018年4月当社取締役エンジニアリング事業担当
(現任)
(注)42
取締役
ルート事業
担当
花井 慎一1965年4月14日生
1989年4月杉田エース株式会社入社
1995年4月当社三郷営業所長
2004年4月当社首都圏営業部長
2007年4月当社執行役員アーキハードウェア営業部長
2009年4月当社執行役員ACE25推進室長
2012年4月当社執行役員建材営業統括部長
2015年4月当社執行役員エンジニアリング事業部長
2016年4月当社執行役員エンジニアリング営業部長
2017年6月当社取締役エンジニアリング事業担当
2018年4月当社取締役ルート事業担当(現任)
(注)4-
取締役
ルート事業
担当
髙橋 芳郎1956年6月4日生
1980年3月株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社
1993年6月当社東京支店長
1996年4月当社関東第一営業部長兼東京支店長
2001年6月当社取締役東日本営業本部副本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長
2004年4月当社取締役東日本営業本部長
2008年4月当社取締役商品本部長兼購買部長
2011年4月当社取締役物流部門長
2013年4月当社取締役グループ事業担当
マシモエース株式会社(現トクダマシモエース株式会社)取締役
2016年6月当社取締役退任
トクダマシモエース株式会社代表取締役社長
2018年6月当社取締役ルート事業担当(現任)
2019年4月トクダマシモエース株式会社代表取締役社長退任
(注)420
取締役島田 直樹1968年11月23日生
1993年4月アップルコンピュータ株式会社入社
1998年10月株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
2000年7月ICGジャパン株式会社マネージングディレクター
2001年9月株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役(現任)
2008年6月株式会社日本M&Aセンター社外取締役(現任)
2009年12月ロキグループホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2013年4月株式会社ファンデリー社外監査役 (現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役北川 達也1958年12月6日生
1982年4月株式会社大塚商会入社
1987年4月杉田エース株式会社入社
2008年4月当社情報システム部長
2010年10月当社人事部長
2013年4月当社総務人事グループ長
2014年10月当社内部監査室長
2016年6月当社常勤監査役(現任)
(注)58
監査役内山 芳男1949年11月18日生
1972年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
1988年7月同行事務管理部(東京)次長
1989年1月同行青山支店副支店長
1993年10月同行新潟支店長
1999年4月同行浅草法人部長
2000年6月ネポン株式会社常務取締役
2010年6月同社顧問
2015年6月当社監査役(現任)
(注)6-
監査役貫井 康夫1952年10月23日生
1975年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
1979年7月同行営業企画部部長代理
1996年1月同行鹿児島支店長
1997年10月同行融資業務部部付部長
2001年4月同行日比谷通法人営業第二部長
2002年6月同行法人融資第一部長
2005年8月銀泉株式会社常務執行役員
2012年6月同社代表取締役兼専務執行役員
本社部門担当役員
泉友株式会社代表取締役社長
2019年6月当社社外監査役(現任)
(注)6-
1,268
(注)1.代表取締役社長杉田裕介及び常務取締役杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
2.取締役島田直樹は、社外取締役であります。
3.監査役内山芳男及び監査役貫井康夫は、社外監査役であります。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
山川 修司1956年12月22日生
1980年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
1998年11月同行赤坂支店長
2000年7月同行国際統括部国際CMS室長
2001年4月株式会社三井住友銀行EC業務部CMS室長
2002年6月同行福島(大阪)法人営業部長
2003年6月
2009年4月
2011年9月

2012年3月
2014年6月
2016年6月
同行神奈川公務法人営業部長
同行人材開発部長
SMBCファイナンスサービス株式会社
執行役員経営企画部副担当
同社常務執行役員
同社取締役兼常務執行役員
同社代表取締役兼専務執行役員
企画・管理本部長(現任)
-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役1名及び社外監査役2名はいずれも、独立性を充分保持されていると判断しております。
社外取締役島田直樹氏は、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院で経営学を学び、アップルコンピューター株式会社、株式会社ボストンコンサルティンググループを経て株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役の他、株式会社日本M&Aセンター社外取締役、ロキグループホールディングス株式会社社外取締役、株式会社ファンデリー社外監査役を兼任しておりますが、当社と人的、資本的その他の利害関係はありません。
社外取締役島田直樹氏との間には人的関係、資本関係はありませんが、島田直樹氏にはコンサルティング料を支払っておりました。しかし当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反がない独立役員として指定しております。
社外監査役内山芳男氏は株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行後、支店長、法人部長等を歴任し、ネポン株式会社常務取締役として経営に携わり、2015年6月より当社の社外監査役に選任されております。当社との間には人的、資本的その他の利害関係はありません。
社外監査役貫井康夫氏は株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行後、支店長、法人融資部長等融資畑を歴任し、泉友株式会社の代表取締役社長として経営に携わり、2019年6月より当社の社外監査役に選任されております。当社との間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、当社の社外取締役1名、社外監査役2名は上記記載のとおり、社外での実績や豊富な経験などから十分見識を有する方々を招聘することを基本としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役、監査役会(社外監査役を含む)、内部監査室、経理グループ等が会計監査人と緊密に連携を取って適正な監査の確保に努めております。
当社は外部監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを作成し、十分な監査時間を確保しております。
また、当社の社外取締役及び監査役会、内部監査室は、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて、外部会計監査人の独立性と専門性等について確認を行っております。

株式所有者別状況


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