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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IUKB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東京センチュリー株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
浅 田 俊 一1949年3月22日生
1972年4月株式会社第一勧業銀行入行
2000年6月同行執行役員市場企画室長
2002年4月株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員
2004年4月株式会社みずほ銀行常務取締役
2005年6月株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役副社長内部監査部門長
2007年6月東京リース株式会社代表取締役副社長
2008年4月同社代表取締役社長
2009年4月当社代表取締役社長
2020年4月当社代表取締役会長(現任)
(注)426
代表取締役
社長
野 上 誠1953年8月15日生
1976年4月株式会社第一勧業銀行入行
2005年4月株式会社みずほ銀行執行役員
渋谷中央支店長
2007年4月同行常務執行役員
2008年6月東京リース株式会社取締役
2009年4月当社取締役
2010年4月当社取締役専務執行役員首都圏エリア営業部門長
2010年6月当社取締役専務執行役員首都圏エリア営業部門長兼西日本エリア営業部門長
2011年6月


当社取締役執行役員副社長
首都圏エリア・東日本エリア・西日本エリア営業部門 分掌
営業企画・推進部門長兼首都圏エリア営業部門長
2013年4月当社取締役執行役員副社長
首都圏営業部門、エリア営業部門担当
営業企画・推進部門長兼首都圏営業部門長
2015年4月当社取締役執行役員副社長
営業企画・推進部門、首都圏営業部門、エリア営業部門管掌
2016年4月当社取締役執行役員副社長
営業企画・推進部門、首都圏営業部門、エリア営業部門管掌
オート事業部門長
2017年4月当社取締役執行役員副社長
リース営業推進部門、首都圏営業部門、エリア営業部門管掌
オート営業推進部門長
2018年4月当社取締役執行役員副社長
オート営業推進部門長
2020年4月当社代表取締役社長(現任)
(注)411



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
執行役員副社長
国内リース事業分野担当
雪 矢 正 隆1956年5月8日生
1979年4月伊藤忠商事株式会社入社
2004年4月同社金融・不動産・保険・物流経営企画部長兼金融・不動産・保険・物流カンパニー チーフ インフォメーション オフィサー
2006年4月同社金融・不動産・保険・物流カンパニー金融部門長
2008年4月同社執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニー金融・保険部門長
2011年6月当社取締役常務執行役員コーポレート営業第一部門長補佐兼ファイナンス営業部門長補佐
2012年4月
当社取締役常務執行役員
不動産ファイナンス部門管掌
コーポレート営業第三部門長
2013年4月当社取締役常務執行役員コーポレート営業第三部門長
2015年4月当社取締役専務執行役員コーポレート営業第一・第二・第三部門、情報機器営業部門管掌、コーポレート営業第三部門長
2019年4月当社取締役専務執行役員国内リース事業分野担当
2019年6月当社取締役執行役員副社長国内リース事業分野担当
2020年4月当社代表取締役執行役員副社長国内リース事業分野担当(現任)
(他の法人等の代表状況)
伊藤忠TC建機株式会社代表取締役会長
(注)46
取締役清 水 啓 典1948年2月9日生
1977年3月一橋大学大学院経済学研究科博士課程単位修得
1989年4月一橋大学商学部教授
2000年4月一橋大学大学院商学研究科教授
2003年4月一橋大学副学長
2011年4月一橋大学名誉教授(現任)
一橋大学大学院商学研究科特任教授
2011年6月当社取締役(現任)
(注)43
取締役吉 田 政 雄1949年2月5日生
1972年4月古河電気工業株式会社入社
2002年6月同社取締役経理部長
2003年6月同社執行役員常務 経理部長兼経営企画室長
2004年6月同社常務取締役 執行役員常務CFO兼経営企画室長
2006年6月同社専務取締役 執行役員専務 CMO兼輸出管理室長兼エネルギー・産業機材カンパニー長
2008年6月同社代表取締役社長 COO
2009年6月同社代表取締役社長
2012年4月同社代表取締役会長
2016年4月同社取締役会長
2017年4月同社取締役
2017年6月当社取締役(現任)
(注)42
取締役檜 垣 幸 人1962年7月12日生
1985年4月今治造船株式会社入社
1998年6月同社取締役社長室長
2000年6月同社常務取締役
2004年6月同社専務取締役 専務執行役員営業本部長
2005年6月同社代表取締役専務取締役 専務執行役員
2005年10月同社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
(他の法人等の代表状況)
今治造船株式会社代表取締役社長
正栄汽船株式会社代表取締役社長
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役中 村 明 雄1955年7月21日生
1978年4月大蔵省(現財務省)入省
2005年7月国税庁福岡国税局長
2006年7月財務省理財局審議官
2007年7月同省理財局次長
2009年7月国税庁大阪国税局長
2010年7月財務省理財局長
2011年10月株式会社損保ジャパン研究所(現SOMPO未来研究所株式会社)理事長
2013年3月
弁護士登録、田辺総合法律事務所入所(現任)
2015年6月当社取締役(2017年6月退任)
2016年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ常勤監査役
2018年6月当社取締役(現任)
2019年4月株式会社証券保管振替機構代表執行役社長(現任)
(他の法人等の代表状況)
株式会社証券保管振替機構代表執行役社長
株式会社ほふりクリアリング代表取締役社長
(注)41
取締役浅 野 敏 雄1952年12月4日生
1975年4月旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社
2003年10月旭化成ファーマ株式会社執行役員
2008年4月同社取締役常務執行役員
2010年4月同社代表取締役社長 社長執行役員
2011年4月同社代表取締役社長 社長執行役員兼旭化成株式会社執行役員
2014年4月旭化成株式会社 社長執行役員
2014年6月同社代表取締役社長 社長執行役員
2016年4月同社取締役 常任相談役
2016年6月同社常任相談役(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
(注)40
取締役 執行役員副社長
社長補佐
岡 田 明 彦1960年2月28日生
1983年4月伊藤忠商事株式会社入社
2009年4月同社金属・エネルギー経営企画部長
2014年4月同社執行役員金属・鉱物資源部門長
2016年4月同社執行役員鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長
2017年4月同社常務執行役員鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長
2018年7月
当社執行役員副社長業務ライン、営業ライン管掌
2019年4月当社執行役員副社長業務ライン担当
2019年6月当社取締役執行役員副社長業務ライン担当
2020年4月当社取締役執行役員副社長社長補佐(現任)
(注)41


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 専務執行役員
経営企画部門長
馬 場 高 一1961年5月14日生
1985年4月株式会社第一勧業銀行入行
2010年4月株式会社みずほコーポレート銀行新宿営業部長
2012年4月同行台北支店長
2013年7月株式会社みずほ銀行台北支店長
2014年4月同行執行役員台北支店長
2014年4月
同行執行役員大企業ユニット長付審議役
2014年6月当社執行役員経営企画部長兼事務システム部門長補佐
2015年4月当社執行役員システム部門長兼経営企画部長
2016年4月当社常務執行役員経営企画部門長兼経理部門長兼経営企画部長
2017年4月当社常務執行役員経営企画部門長兼経理部門長
2018年4月当社専務執行役員経営企画部門長兼経理部門長
2018年6月当社取締役専務執行役員経営企画部門長兼経理部門長
2020年4月当社取締役専務執行役員経営企画部門長(現任)
(注)43
取締役 常務執行役員
事務部門長
玉 野 治1960年1月26日生
1985年4月東京リース株式会社入社
2007年4月同社広報IR室長
2008年5月同社経営企画部長
2010年10月当社営業第五部長
2013年4月当社執行役員コーポレート営業第二部門長補佐
2014年4月
当社執行役員コーポレート営業第二部門長
2015年4月当社執行役員コーポレート営業第二部門長兼事務部門長補佐
2015年6月当社取締役執行役員コーポレート営業第二部門長兼事務部門長補佐
2017年4月当社取締役執行役員コーポレート営業第二部門長兼事務部門長補佐兼資産営業部門長補佐
2017年6月当社取締役執行役員コーポレート営業第二部門長兼資産営業部門長兼事務部門長補佐
2018年4月当社取締役常務執行役員システム部門長兼事務部門長兼コーポレート営業第二部門長兼資産営業部門長
2018年6月当社取締役常務執行役員システム部門長兼事務部門長兼コーポレート営業第二部門長
2019年4月当社取締役常務執行役員事務・システム部門長兼リース営業推進部門長
2020年4月当社取締役常務執行役員事務部門長(現任)
(他の法人等の代表状況)
TCビジネスサービス株式会社代表取締役社長
(注)414


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 常務執行役員
監査部担当
水 野 誠 一1960年6月9日生
1984年4月日本生命保険相互会社入社
2009年3月同社財務第三部財務部長
2011年3月同社不動産部長
2014年3月同社支配人代理店営業本部代理店営業副本部長兼金融法人本部金融法人副本部長
2015年6月当社取締役執行役員監査部担当
2016年10月当社取締役執行役員監査部担当リスク管理部門長補佐
2018年4月当社取締役常務執行役員監査部担当リスク管理部門長補佐
2020年4月当社取締役常務執行役員監査部担当(現任)
(他の法人等の代表状況)
TCビジネス・エキスパーツ株式会社代表取締役社長
(注)43
取締役 執行役員
審査部門長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)兼リスク管理部門長兼法務部門長
中 川 耕1959年8月26日生
1982年4月株式会社第一勧業銀行入行
2007年4月株式会社みずほコーポレート銀行外為営業部長
2010年5月当社営業第二部長
2010年10月当社営業第四部長
2013年4月当社オート事業推進部長
2013年10月当社審査第三部長
2017年4月当社執行役員審査部門長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)兼リスク管理部門長兼法務部門長兼審査第三部長
2017年11月当社執行役員審査部門長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)兼リスク管理部門長兼法務部門長
2018年6月当社取締役執行役員審査部門長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)兼リスク管理部門長兼法務部門長(現任)
(注)40
取締役丹 波 俊 人1950年3月13日生
1972年4月伊藤忠商事株式会社入社
2001年6月同社執行役員
2003年4月同社常務執行役員生活資材・化学品カンパニープレジデント
2003年6月同社代表取締役常務取締役
2005年4月同社代表取締役専務取締役
2008年4月同社代表取締役副社長
社長補佐海外分掌役員
2010年4月同社代表取締役副社長執行役員
社長補佐(LINEs分掌)
2011年6月当社代表取締役会長
2016年6月富士電機株式会社社外取締役(現任)
2020年4月当社取締役(現任)
(注)410
常勤監査役岡 田 太1956年3月10日生
1980年4月株式会社第一勧業銀行入行
2007年4月みずほ証券株式会社執行役員投資銀行第1グループ副グループ長
2008年4月同社常務執行役員アジア委員会副委員長
2009年4月同社常務執行役員アジア委員会副委員長兼投資銀行グループ営業担当
2009年5月同社常務執行役員投資銀行グループ担当
2012年6月当社常勤監査役(現任)
(注)51


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役池 田 裕 一 郎1953年4月10日生
1977年4月株式会社第一勧業銀行入行
2005年4月株式会社みずほコーポレート銀行執行役員トレーディング部長
2006年3月みずほ証券株式会社常務執行役員国際営業推進グループ長
2007年4月同社常務執行役員グローバル投資銀行部門国際営業グループ
2008年6月東京リース株式会社常務執行役員
2009年4月当社常務執行役員ソリューション支援部門長
2010年4月当社常務執行役員財務部門長
2013年4月当社専務執行役員財務部門長
2018年4月当社顧問
2018年6月当社常勤監査役(現任)
(注)620
常勤監査役天 本 勝 也1961年5月5日生
1985年4月東京リース株式会社入社
2006年4月同社営業企画部長
2011年4月当社神戸支店長
2013年4月当社営業第七部長
2017年4月当社審査第一部長
2018年4月当社審査第一部長(兼)審査第二部長
2019年4月当社審査第一部長
2019年6月当社常勤監査役(現任)
(注)73
監査役藤 枝 昌 雄1960年2月26日生
1994年4月太田昭和アーンストアンドヤング株式会社(現EY税理士法人)入社
2003年10月同社パートナー
2011年10月藤枝昌雄税理士事務所(現任)
2018年6月当社監査役(現任)
(他の法人等の代表状況)
藤枝昌雄税理士事務所代表
(注)6-
108



(注) 1.取締役清水啓典、吉田政雄、檜垣幸人、中村明雄、浅野敏雄の5氏は、社外取締役であります。
2.監査役岡田太、藤枝昌雄の両氏は、社外監査役であります。
3.2020年7月1日付で、大串桂一郎氏が取締役執行役員副社長に就任予定であります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
大 串 桂 一 郎1960年8月20日生2016年4月株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役専務リサーチ&コンサルティングユニット長-
2018年6月日本ハーデス株式会社代表取締役社長(現任)
ケイ・エス・オー株式会社代表取締役社長(現任)

4.取締役の任期は、2020年6月22日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役岡田太氏の任期は、2020年6月22日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役池田裕一郎、藤枝昌雄の両氏の任期は、2018年6月25日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.監査役天本勝也氏の任期は、2019年6月24日開催の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
岩 永 利 彦1965年8月12日生1990年4月ソニー株式会社入社-
2006年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)
内田・鮫島法律事務所入所
2009年9月岩永総合法律事務所(現任)
(他の法人等の代表状況)
岩永総合法律事務所代表

9.当社は、経営戦略決定の迅速化と監督体制・業務執行体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員の選任及び解任は取締役会において決議し、その任期は取締役会において決定された発令日を就任日とし、就任後に開催される定時株主総会の終結の時までであります。
執行役員は、雪矢正隆(執行役員副社長)、岡田明彦(執行役員副社長)、中島弘一(執行役員副社長)、馬場高一(専務執行役員)、吉野康司(専務執行役員)、中居陽一郎(専務執行役員)、原真帆子(専務執行役員)、玉野治(常務執行役員)、水野誠一(常務執行役員)、上手隆志(常務執行役員)、野村吉夫(常務執行役員)、成瀬明弘(常務執行役員)、北村登志夫(常務執行役員)、佐藤耕一郎(常務執行役員)、米津隆史(常務執行役員)、大杉雅人(常務執行役員)、平崎達也(常務執行役員)、中川耕(執行役員)、荻野広明(執行役員)、小塚公雄(執行役員)、筒井純二(執行役員)、植田吉洋(執行役員)、田村利彦(執行役員)、桑原稔(執行役員)、大畑昌弘(執行役員)、乙部俊幸(執行役員)、山崎慎太郎(執行役員)、松本洋一(執行役員)、田中千弘(執行役員)、本田誠(執行役員)の30名(うち女性1名)であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準(東証「上場管理等に関するガイドライン」)に準拠し、専門知識や幅広い見識及び企業経営に携わった豊富な経験等に基づき客観的に当社の経営監視を担える方を選任することを基本的な考え方としております。
社外取締役は、金融経済及び財政、その他経済全般に亘る高度な専門知識を有しており、その知見をマクロ的な見地から当社の経営に生かすとともに、独立的な視点で経営監視を実施する役割を担っております。
社外監査役は、経営者又は金融機関の経営を通じての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査機能に生かし当社に対して継続的に社外からのチェックを行うとともに、経営監視機能の客観性及び中立性確保の体制を維持する役割を担っております。
なお、当社は社外取締役清水啓典氏、吉田政雄氏、檜垣幸人氏、中村明雄氏、浅野敏雄氏及び社外監査役藤枝昌雄氏を東京証券取引所が義務付ける独立役員に指定しております。


また、会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりです。
社外取締役及び社外監査役と当社の間には特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役は、次のとおり他の役職を兼任しております。
氏名当社外での役職(2020年6月22日現在)
清水 啓典一橋大学名誉教授
檜垣 幸人今治造船株式会社 代表取締役社長
正栄汽船株式会社 代表取締役社長
中村 明雄田辺総合法律事務所 特別パートナー
株式会社証券保管振替機構 代表執行役社長
株式会社ほふりクリアリング 代表取締役社長
浅野 敏雄マルホ株式会社 社外取締役
株式会社メディパルホールディングス 社外取締役
株式会社ダイセル 社外取締役
旭化成株式会社 常任相談役
岡田 太日本カーソリューションズ株式会社 監査役
ニッポンレンタカーサービス株式会社 監査役
株式会社IHIファイナンスサポート 監査役
株式会社TRY 監査役
TCプロパティーソリューションズ株式会社 監査役
TCビジネス・エキスパーツ株式会社 監査役
神鋼不動産株式会社 監査役
東瑞盛世利融資租賃有限公司 監事
東瑞盛世利(上海)商業保理有限公司 監事
藤枝 昌雄藤枝昌雄税理士事務所 代表
株式会社ニップコーポレーション 監査役

・社外取締役清水啓典氏は、一橋大学名誉教授を兼任しております。
・社外取締役檜垣幸人氏は、今治造船株式会社及び正栄汽船株式会社の代表取締役社長を兼任しております。さらに、今治造船株式会社は、2020年3月末日時点において、当社株式の0.05%を保有しております。
・社外取締役中村明雄氏は、田辺総合法律事務所特別パートナー、株式会社証券保管振替機構代表執行役社長、及び株式会社ほふりクリアリング代表取締役社長を兼任しております。田辺総合法律事務所と当社は、顧問契約を締結しておりますが、特別な利害関係はありません。
・社外取締役浅野敏雄氏は、マルホ株式会社社外取締役、株式会社メディパルホールディングス社外取締役、株式会社ダイセル社外取締役、旭化成株式会社常任相談役を兼任しております。旭化成株式会社と当社は営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・社外監査役岡田太氏は、日本カーソリューションズ株式会社監査役、ニッポンレンタカーサービス株式会社監査役、株式会社IHIファイナンスサポート監査役、株式会社TRY監査役、TCプロパティーソリューションズ株式会社監査役、TCビジネス・エキスパーツ株式会社監査役、神鋼不動産株式会社監査役、東瑞盛世利融資租賃有限公司監事及び東瑞盛世利(上海)商業保理有限公司監事を兼任しております。各社はいずれも当社の連結子会社であります。また、同氏は株式会社みずほ銀行及びその関係会社の出身であり、同行及びその関係会社の出身者4名が当社取締役に就任しております。さらに、同行は、2020年3月末時点において、当社株式の3.84%を保有しております。加えて、2020年3月末時点において当社グループは同行から525,025百万円の事業資金借入を行っているとともに、同行及びその関係会社と当社は営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・社外監査役藤枝昌雄氏は、藤枝昌雄税理士事務所代表及び株式会社ニップコーポレーション監査役を兼任しております。株式会社ニップコーポレーションと当社は、営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
下記「(3) 監査の状況 ②内部監査の状況 b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」に記載のとおり、社外監査役は内部監査、会計監査、内部統制部門との連携に努めております。

株式所有者別状況


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