東京ボード工業株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	井上 弘之	1966年12月29日	1991年4月 ホクヨープライウッド㈱入社 1995年1月 当社 取締役経理部長 1996年1月 当社 取締役リサイクル部長 2001年1月 当社 代表取締役常務 2003年1月 当社 代表取締役専務 2004年2月 横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務(現任) 2004年4月 ㈱ワンダーワークス (現 ㈱カリブ) 代表取締役社長 2004年8月 ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役 2007年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2009年6月 ㈱カリブ 代表取締役会長 2010年6月 ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任) 2014年4月 ㈱カリブ 取締役会長(現任) 2016年5月 ボード㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	744,543
取締役 製造担当	藤原 典明	1964年9月6日	1991年4月 大王製紙株式会社 入社 2002年11月 同社新聞用紙技術部 新聞用紙課長 2005年6月 オレゴンチップターミナル社 出向(副社長) 2007年4月 大王製紙株式会社 技術本部 品質環境監査部 品質監査課長 2011年5月 同社三島新工場第五製紙部 新聞用紙 技術課長 2016年2月 同社生産本部技術開発部 技術営業課長 2018年4月 当社 入社 2018年4月 当社佐倉工場 工場長補佐 2019年4月 当社佐倉工場長 2019年6月 当社取締役製造本部長 (現任)	(注)3	―
取締役 経営管理部長	尾股 拓彦	1961年11月8日	1984年4月 株式会社マルコー 入社 1991年9月 株式会社アートフォーラム 入社 1997年1月 株式会社R・E 入社 同社管理部長 2005年2月 株式会社ラ・バレル入社 2008年4月 同社経理部長 2009年12月 同社経理部長兼情報システム部長 2011年4月 当社入社 経営管理部長代理 2011年8月 当社経営管理部 IPO準備室室長 2012年6月 当社経営管理部 経営企画室長 2014年2月 2019年6月 2019年7月 2020年3月 2021年4月 2021年6月 当社取締役経営管理部長 当社退職 株式会社モード・プランニング・ジャパン 入社 同社執行役員経営管理部長 同社退職 当社入社 経営管理部部長補佐 当社取締役経営管理部長 (現任)	(注)3	4,500
取締役	只腰 由紀夫	1953年1月14日	1975年4月 株式会社トーメン 入社 1980年4月 ボード株式会社 入社 1982年5月 同社 取締役 1993年5月 同社 常務取締役 1997年5月 同社 取締役副社長 2000年5月 同社 代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	大矢 宣之	1955年11月10日	1980年4月 丸紅株式会社 入社 2000年4月 丸紅インドネシア会社 赴任 2006年4月 丸紅建材株式会社 出向 2007年4月 同社製品貿易部長兼上海事務所長 2007年7月 同社人事総務部長 2010年4月 同社執行役員人事総務部長 2011年7月 同社取締役人事総務部長 2014年4月 同社転籍 2016年4月 当社顧問 2018年6月 2021年6月 当社取締役経営管理部長 当社常勤監査役 (現任)	(注)4	―
監査役	小堀 優	1973年7月11日	2005年11月 (旧)司法試験合格 2007年9月 みらい総合法律事務所 入所 2013年2月 同所 パートナー(現任) 2013年6月 当社 監査役(現任) 2015年6月 アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)	(注)4	―
監査役	芳木 亮介	1974年4月25日	2001年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年5月 公認会計士登録 2006年10月 GCA㈱(現 GCAサヴィアン㈱)入所 2009年3月 清和監査法人 入所 2013年2月 Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任) 2013年7月 芳木公認会計士事務所 代表(現任) 2015年1月 ㈱メディアサポート 監査役 2015年6月 当社監査役就任(現任) リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)	(注)4	―
計					749,043

(注) 1.取締役 只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。
2.監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
3.2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、当社の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と当社の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。