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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ANTY

有価証券報告書抜粋 東京ラヂエーター製造株式会社 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長
最高経営
責任者

最高執行
責任者
林 隆司1956年4月22日生1979年3月日本ラヂヱーター株式会社(現カルソニックカンセイ株式会社)入社(注)4193
2002年4月同社グローバルコーポレート本部事業管理グループ部長
2005年4月同社執行役員
2007年4月同社常務執行役員
2008年4月同社専務執行役員
2008年6月同社取締役専務執行役員
2010年4月当社顧問就任
2010年6月当社取締役副社長、執行役員就任
2011年6月当社代表取締役社長、執行役員社長就任(現在に至る)
取締役開発本部長宇 野 浩1955年3月1日生1975年4月いすゞ自動車株式会社入社(注)460
2000年5月同社パワートレイン第一開発室エンジン設計第一部長
2006年4月同社エンジン装置設計第一部パワートレイン電子制御開発部執行担当
2009年2月同社エンジン実験第一部、エンジン実験第二部執行担当
2012年6月
2014年6月
当社常務執行役員就任(現在に至る)
当社取締役就任(現在に至る)
取締役経営企画室長半 田 邦 夫1956年12月27日生1979年4月当社入社(注)4163
2004年4月当社中国準備室長
2005年4月当社海外業務部長
2007年6月当社執行役員就任(現在に至る)
2008年6月TR Asia Co.,LTD.取締役
2011年6月当社取締役就任(現在に至る)
2013年6月無錫塔尓基熱交換器科技有限公司董事
重慶東京散熱器有限公司董事兼総経理
取締役プロジェクトマネジメント室長五 十 嵐 敦 志1958年10月27日生1981年4月当社入社(注)435
2010年4月当社開発部長
2014年6月当社執行役員就任(現在に至る)
2017年6月当社取締役就任(現在に至る)
取締役田 口 洋 一1947年8月13日生1970年4月三菱金属鉱業株式会社(現三菱マテリアル株式会社)入社(注)4
1996年1月同社法務室長
2001年6月同社執行役員経営企画室長
2003年6月同社常務執行役員
2005年6月
2009年2月
2009年4月
2012年4月

2015年6月
同社常務取締役
同社取締役副社長
株式会社SUMCO取締役社長
三菱マテリアル株式会社顧問(現在に至る)
当社社外取締役就任(現在に至る)
常勤監査役田 中 晃1954年10月29日生1973年4月
2005年4月
2014年11月
2017年6月
当社入社
当社経理部長
当社経理ファイナンスコントローラー
当社常勤監査役就任(現在に至る)
(注)761
監査役村 田 敬1951年11月10日生1975年4月当社入社(注)5116
1999年5月当社営業本部営業企画グループリーダー(参事)
2000年4月当社営業本部営業業務部長
2005年6月当社理事、藤沢工場長
2007年6月当社執行役員就任
2011年6月
2012年6月
2014年6月
2017年6月
当社取締役就任
当社常務執行役員就任
当社常勤監査役就任
当社監査役(現在に至る)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役伊 藤 隆 治1948年5月28日生1971年4月シティバンク、エヌ・エイ副頭取補(注)6
1988年8月ダウ・ケミカル日本株式会社財務管理本部長
1993年2月アムジェン株式会社業務開発・財務経理人事総務統括ディレクター
1998年4月ファイザー株式会社取締役
2006年8月シービーリチャードエリス株式会社
専務取締役
2010年12月エイボン・プロダクツ株式会社監査役
2011年4月ジェンザイム・ジャパン株式会社
財務経理本部長
2011年6月
2014年4月
2014年10月

2015年4月
当社監査役就任(現在に至る)
110戦略経営研究所代表(現在に至る)
株式会社日本産業推進機構管理責任者業務推進リーダー(現在に至る)
ユーエス・マート株式会社社外監査役(現在に至る)
監査役霞 末 陽 介1955年7月5日生1978年4月日産自動車株式会社入社(注)7
2000年4月日産ファイナンス株式会社取締役
2005年4月日産工機株式会社監査役
2006年11月日産ビジネスサービス株式会社執行役員
2016年4月同社監査役(現在に至る)
2016年6月ジャトコ株式会社監査役(現在に至る)
2017年6月当社監査役就任(現在に至る)
628
(注)1 取締役田口洋一は、社外取締役であります。
2 監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。
3 当社では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
(取締役を兼任する執行役員:4名)
執行役員社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者 林 隆司
常務執行役員 宇野 浩、執行役員 半田 邦夫、同 五十嵐 敦志
(執行役員:6名)
執行役員 松尾 明則、同 遠藤 征弘、同 矢野 和彦、同 儀間 勝彦、同 畠中 孝行、
同 海保 清和
4 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
田渕 秀夫1950年4月16日生1974年4月日本石油株式会社(現JXホールディングス株式会社)入社
2001年7月同社IR室長
2004年4月同社監査部長
2007年6月
2008年6月
同社取締役CSR推進部長
同社常勤監査役
2014年6月同社常勤監査役

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02158] S100ANTY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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