東京建物株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	種 橋 牧 夫	1957年3月13日生	1979年4月 ㈱富士銀行入行 2006年3月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員業務監査部長 2008年4月 同行常務執行役員営業担当役員 2011年6月 ㈱みずほ銀行副頭取執行役員支店部担当 2011年6月 同行代表取締役副頭取執行役員支店部担当 2013年3月 東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員 2015年7月 当社専務執行役員アセットサービス事業本部長 2015年10月 専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長 2016年3月 取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長 2017年1月 代表取締役会長執行役員 東京建物不動産販売㈱取締役会長(現在) 2019年3月 代表取締役会長(現在)	(注)3	11
代表取締役 社長執行役員	野 村 均	1958年10月10日生	1981年4月 当社入社 2005年3月 ビルマネジメント部長 2008年3月 取締役ビル企画部長 2011年3月 常務取締役関西支店、九州支店担当兼ビル事業本部長 2013年3月 取締役常務執行役員関西支店、札幌支店、九州支店、名古屋支店担当兼ビル事業本部長 2015年3月 取締役専務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部担当 2017年1月 代表取締役社長執行役員(現在)	(注)3	12
取締役 専務執行役員 アセットサービス 事業本部長	加 茂 正 巳	1961年9月9日生	1984年4月 ㈱富士銀行入行 2011年4月 ㈱みずほ銀行執行役員ウェルスマーケティング部長 2013年3月 当社取締役常務執行役員財務部、経理部、事務サービス部担当兼アセットサービス事業本部長兼財務部長 2014年2月 取締役常務執行役員財務部、経理部担当兼アセットサービス事業本部長兼財務部長 2015年3月 取締役常務執行役員広報CSR部、財務部、経理部、鑑定部担当兼アセットサービス事業本部長兼クオリティライフ事業本部長兼財務部長 2015年7月 取締役常務執行役員広報CSR部、財務部、経理部、鑑定部担当兼クオリティライフ事業本部長兼財務部長 2017年1月 取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼クオリティライフ事業本部長 東京建物不動産販売㈱代表取締役社長執行役員(現在) 2019年1月 取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長 2020年1月 取締役専務執行役員ソリューション推進部(共同担当)担当兼アセットサービス事業本部長(現在)	(注)3	21
取締役 専務執行役員 ビル事業本部長	福 居 賢 悟	1957年8月1日生	1982年4月 当社入社 2002年10月 福岡支店長 2011年3月 取締役企画部長 2013年3月 執行役員法人営業推進部長 2015年3月 取締役常務執行役員関西支店、札幌支店、九州支店、名古屋支店担当兼ビル事業本部長 2019年1月 取締役専務執行役員関西支店、札幌支店、九州支店、名古屋支店担当兼ビル事業本部長(現在)	(注)3	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 海外事業本部長 兼海外事業部長	小 澤 克 人	1964年2月1日生	1987年4月 当社入社 2007年3月 RM事業部長 2009年7月 ㈱東京リアルティ・インベストメント・マネジメント取締役財務部長 2012年3月 当社企画部長 2015年3月 執行役員企画部長 2017年1月 常務執行役員広報CSR部、財務部、経理部、鑑定部担当兼海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長 2017年3月 取締役常務執行役員広報CSR部、財務部、経理部、鑑定部担当兼海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長 2017年8月 取締役常務執行役員広報CSR部、財務部、経理部、鑑定部担当兼海外事業本部長兼海外事業部長兼リゾート事業本部長 2019年1月 取締役常務執行役員広報CSR部、財務部、経理部担当兼海外事業本部長兼海外事業部長(現在)	(注)3	9
取締役 常務執行役員	和 泉 晃	1965年3月6日生	1987年4月 当社入社 2009年3月 商業施設事業部長 2013年3月 ビル事業企画部長兼商業施設事業部長 2015年3月 執行役員都市開発事業部長 2017年1月 常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部担当兼企画部長 2017年3月 取締役常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部担当兼企画部長 2019年1月 取締役常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部、鑑定部担当兼企画部長 2020年1月 取締役常務執行役員人事部、企画部、総務コンプライアンス部、市場調査部、ソリューション推進部(共同担当)、ICT・デジタル戦略推進部担当(現在)	(注)3	3
取締役 常務執行役員 クオリティライフ 事業本部長兼 リゾート事業本部長	加 藤 久 利	1963年9月14日生	1986年4月 当社入社 2011年3月 RM事業部長 2012年3月 住宅賃貸事業部長 2014年9月 住宅賃貸事業部長 東京建物シニアライフサポート㈱代表取締役社長(現在) 2016年1月 執行役員 2019年1月 常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長 2019年3月 取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長 2019年4月 取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長兼クオリティライフ事業企画部長兼リゾート事業企画部長 2020年1月 取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長(現在)	(注)3	6
取締役 常務執行役員 住宅事業本部長	秋 田 秀 士	1964年5月18日生	1987年4月 当社入社 2006年3月 RM事業部長 2007年3月 住宅情報開発部長 2015年1月 人事部長 2016年1月 執行役員人事部長 2017年1月 執行役員住宅事業副本部長 2019年1月 常務執行役員住宅事業本部長 2019年3月 取締役常務執行役員住宅事業本部長(現在)	(注)3	4
取締役	今 井 義 行	1956年2月8日生	1978年4月 安田生命保険(相)入社 1995年4月 同社沼津支社長 2008年4月 明治安田生命保険(相)理事大阪中央支社長 2009年6月 (公財)明治安田こころの健康財団専務理事 2011年4月 明治安田保険サービス㈱代表取締役社長 2017年3月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	恩 地 祥 光	1954年11月1日生	1977年4月 ㈱ダイエー入社 1994年4月 同社経営企画本部長 1998年9月 ㈱アール・イー・パートナーズ取締役副社長 1999年12月 ㈲オズ・コーポレーション(代表)取締役(現在) 2000年3月 ㈱レコフ事務所(現㈱レコフ)執行役員 2007年6月 同社取締役兼主席執行役員 2010年6月 同社代表取締役社長兼CEO 2016年10月 同社代表取締役会長 2016年12月 M&Aキャピタルパートナーズ㈱取締役 2018年3月 当社社外取締役(現在) 2018年4月 辻・本郷ビジネスコンサルティング㈱取締役会長 2018年6月 日本調剤㈱社外取締役(現在) 2019年12月 UNITED FOODS INTERNATIONAL㈱監査役 (現在)	(注)3	-
取締役	服 部 秀 一	1953年11月25日生	1984年4月 弁護士登録 1988年7月 服部法律事務所(現服部総合法律事務所)設立(現在) 2004年6月 ウシオ電機㈱社外監査役 2007年4月 慶應義塾大学法科大学院講師(金融商品取引法担当)(現在) 2009年3月 ㈱ルック(現㈱ルックホールディングス)社外監査役 2013年1月 ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱社外監査役 2015年3月 当社社外監査役 2016年6月 ウシオ電機㈱社外取締役 2019年3月 当社社外取締役(現在)	(注)3	1
取締役	永 濱 光 弘	1953年10月24日生	1976年4月 ㈱富士銀行入行 2003年3月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長 2005年4月 同行常務執行役員営業担当役員 2010年4月 同行取締役副頭取米州地域統括役員 2013年4月 みずほ証券㈱取締役会長兼米国みずほ証券会長 2015年4月 みずほ証券㈱常任顧問兼米国みずほ証券会長 2015年5月 みずほ証券㈱常任顧問(現在) 2015年6月 アズビル㈱社外取締役(現在) 2018年3月 ㈱クラレ社外監査役(現在) 2019年3月 当社社外取締役(現在) 2019年6月 (一社)日本経済調査協議会代表理事(現在)	(注)3	-
監査役 (常勤)	川久保 公 司	1956年10月7日生	1980年4月 安田信託銀行㈱入社 1999年10月 同社コンサルティング部長 2007年4月 みずほ信託銀行㈱執行役員コーポレートビジネス企画部長 2009年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員総合コンサルティング部長 2013年3月 みずほ信不動産販売㈱代表取締役社長 2015年7月 みずほ不動産販売㈱代表取締役社長 2017年3月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	吉 野 隆	1960年12月6日生	1983年4月 安田火災海上保険㈱入社 2009年4月 ㈱損害保険ジャパン海上保険室長 2011年10月 Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe取締役社長 2013年4月 ㈱損害保険ジャパン欧州部特命部長 2014年4月 同社執行役員欧州部長 日本興亜損害保険㈱執行役員欧州部長 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜㈱執行役員欧州部長 損害保険ジャパン日本興亜ホールディングス㈱執行役員欧州部長 2016年4月 損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員 2018年4月 同社常務執行役員企業マーケット推進本部長 2019年3月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)5	0
監査役	山 口 隆 央	1954年9月13日生	1985年2月 公認会計士登録 1987年9月 山口公認会計士事務所入所 1996年1月 山口公認会計士事務所所長(現在) 2013年6月 サトーホールディングス㈱社外監査役 (現在) 2015年6月 キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役(現在) 2016年3月 当社社外監査役(現在) 2019年3月 ライオン㈱社外監査役(現在)	(注)4	1
監査役	稗 田 さやか	1978年10月22日生	2007年9月 弁護士登録 2007年9月 半蔵門総合法律事務所入所 2010年1月 表参道総合法律事務所入所(現在) 2019年3月 当社社外監査役(現在)	(注)5	-
計					103

(注)1.取締役今井義行、恩地祥光、服部秀一、永濱光弘は、社外取締役であります。
2.監査役山口隆央、稗田さやかは、社外監査役であります。
3.稗田さやかの戸籍上の氏名は、木村さやかであります。
4.2018年12月期に係る定時株主総会終結のときから2020年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5.2018年12月期に係る定時株主総会終結のときから2022年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.2019年12月期に係る定時株主総会終結のときから2023年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、あらかじめ補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (千株)
上 原 昌 弘	1946年4月8日生	1975年3月 1984年7月 2014年3月	公認会計士登録 上原公認会計士事務所設立(現在) 当社社外監査役	-

8.当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員(7名)のほか、次の9名であり、その担当業務は記載の通りであります。
執行役員 田代雅実 プロジェクト開発部長
執行役員 栄田 聡 関西支店長 兼 関西住宅事業部長
執行役員 神保 健 住宅事業副本部長 兼 住宅情報開発部長
執行役員 古林慎二郎 都市開発事業部長
執行役員 髙橋伸欣 総務コンプライアンス部長
執行役員 大久保昌之 住宅事業企画部長
執行役員 杉瀬一樹 ㈱プライムプレイス代表取締役社長
執行役員 三縞祐介 経理部長
執行役員 玉井克彦 日本パーキング㈱代表取締役社長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。当社との関係及び選任状況は以下の通りであります。

役名	氏名	当社との関係
社外取締役	今井 義行	同氏は明治安田生命保険相互会社の出身であり、当社と同社との間では、資金借入等の取引がありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しており、特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資すると判断し、選任しております。
社外取締役	恩地 祥光	当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資すると判断し、選任しております。
社外取締役	服部 秀一	当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資すると判断し、選任しております。
社外取締役	永濱 光弘	同氏は株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)及びみずほ証券株式会社の出身であり、当社と株式会社みずほ銀行との間では資金借入等の取引があり、また、当社とみずほ証券株式会社との間では社債発行等の取引がありますが、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しており、特別な利害関係はありません。 同氏については、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資すると判断し、選任しております。
社外監査役	山口 隆央	当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の監査業務に活かしていただけると判断し、選任しております。
社外監査役	稗田 さやか	当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。 同氏については、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の監査業務に活かしていただけると判断し、選任しております。

社外取締役及び社外監査役については、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断し、独立した客観的な立場から当社の経営等に対して適切な意見を述べていただける方を選任することで、取締役会の監督機能強化等を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況につきましては、上記「(2)役員の状況 ① 役員一覧」において記載の通りであります。
なお、当社においては、社外取締役を選任するにあたり、独立性をその実質面において担保するための独立性判断基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があるものと判断しております。
・直近事業年度における当社の連結売上の2%以上を占める取引先またはその業務執行者
・当社の総議決権数の10%を超える議決権を有する株主またはその業務執行者
・当社の会計監査人である監査法人の代表社員、社員または従業員
・直近年度における当社からの報酬額(ただし役員報酬を除く)が10百万円を超えるコンサルタント、会計専門家または法律専門家

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社長又は担当役員から当社及びグループ会社の営業活動の状況、内部統制の状況等について定期的に報告を受けており、独立した客観的立場から経営陣に対し助言等を行っております。
また、社外監査役を含む監査役は、会計監査人が適切な監査を実施しているか監視検証するために、会計監査人より年間監査計画を受領し、その後も定期的な報告や、法令、会計基準の情報提供を受ける等、必要に応じて連携した活動を実施しております。
監査役は、内部監査部門との緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するために、監査役会において内部監査部門からの定期的報告を受けております。常勤監査役は、別途内部監査部門から定期的報告を受けております。
また、社外取締役と監査役は、互いに独立した客観的な立場を確保しつつ、社外取締役が効率的な情報収集を行えるよう、定期的な会合機会を設けること等による連携を確保しております。