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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G9VW

有価証券報告書抜粋 東京汽船株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
齊藤昌哉1932年8月21日生
1962年5月当社取締役就任総務部長
1971年7月当社代表取締役副社長
1974年5月株式会社ポートサービス代表取締役社長現在に至る
1984年6月当社代表取締役社長
1989年6月東京湾フェリー株式会社代表取締役社長現在に至る
1991年3月東海汽船株式会社取締役現在に至る
2009年6月当社代表取締役会長現在に至る
注41,358
代表取締役
社長
齊藤宏之1960年10月6日生
1995年6月当社取締役就任
1997年6月当社取締役事業企画部長
2001年6月当社専務取締役総務部・事業企画部管掌
2003年6月当社代表取締役専務取締役総務部・事業企画部管掌
2009年6月当社代表取締役社長現在に至る
注4372
常務取締役
営業統括・営業部長
山 﨑 淳 一1957年2月21日生
1979年4月当社入社
2012年4月当社営業部次長
2013年6月当社取締役就任営業部長
2019年6月当社常務取締役営業統括・営業部長現在に至る
注43
取締役
海務部長
安 達 直1953年2月22日生
2007年6月商船三井タンカー管理株式会社取締役
2010年7月当社海務部部長
2011年6月当社取締役就任海務部長現在に至る
注45
取締役
経理部長
佐藤晃司1957年6月21日生
1981年4月当社入社
2012年4月当社経理部次長
2013年6月当社取締役就任経理部長
2015年6月当社取締役総務部長兼経理部長
2019年6月当社取締役経理部長現在に至る
注41
取締役
工務部長
沼 井 秀 男1964年12月21日生
1985年10月当社入社
2013年4月当社工務部次長
2017年6月当社取締役就任工務部長現在に至る
注41
取締役
総務部長
巻 島 康 行1964年1月25日生
1987年4月当社入社
2017年4月当社総務部次長
2019年6月当社取締役就任総務部長現在に至る
注41



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役山 﨑 潤 一1947年4月12日生
2000年10月東海汽船株式会社旅客部長
2004年3月同社取締役総務部長
2007年6月当社監査役
2009年3月東海汽船株式会社代表取締役社長就任現在に至る
2013年6月当社取締役就任現在に至る
注4
常勤監査役柿坪精二1954年5月10日生
2003年7月株式会社みずほフィナンシャルグループよりみずほ総合研究所株式会社へ出向年金コンサルティング部副部長
2004年6月同社上席執行役員年金コンサルティング部長
2009年3月東京ベイヒルトン株式会社取締役総務部長
2010年3月同社専務取締役
2013年6月当社常勤監査役就任現在に至る
注5
監査役池田直樹1951年4月27日生
1989年5月横浜弁護士会弁護士登録
2003年2月当社仮監査役
2003年6月当社監査役就任現在に至る
注6
監査役岩本光男1947年11月12日生
1996年3月株式会社日本興業銀行法務部副部長
1997年6月カナダみずほコーポレート銀行社長
2002年4月みずほインターナショナルビジネスサービス株式会社専務取締役
2007年1月トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社常勤監査役
2012年6月当社監査役就任現在に至る
注6
1,741

(注)1取締役社長齊藤宏之氏は、取締役会長齊藤昌哉氏の長男であります。
2 取締役山﨑潤一氏は、社外取締役であります。
3常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに岩本光男氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役池田直樹氏、岩本光男氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


②社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役

(a) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。各社外取締役・社外監査役と当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

(b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

イ.当社は山﨑潤一氏を社外取締役に選任しております。同氏は東海汽船株式会社の代表取締役社長であり、旅客船会社の経営者としての専門的な見識及び、総務担当取締役としての経験を有しております。その見識及び経験に基づき、当社の経営陣から独立した外部的な視点から議案審議等を行える立場は、当社の経営に資するものであります。
なお、同社は当社発行済株式を保有しておりますが、保有比率が3.28%(除、自己株式)と低いため、当社の経営に影響を与えるものではありません。
ロ.当社は3名の社外監査役を選任しております。
常勤監査役柿坪精二氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する相当程度の知見及び、その後の総務担当取締役としての経験を有しており、その知見・経験を活かして当社の監査業務を行っております。
監査役池田直樹氏は、弁護士として法令についての高度な能力と見識を有しており、中立的な立場と専門的見地を活かして当社の監査業務を行っております。
監査役岩本光男氏は、金融機関在籍時に培った財務の専門的知識及び、その後の経営者並びに常勤監査役としての経験を活かして当社の監査業務を行っております。

(c) 社外取締役及び社外監査役の選任に関する当社の考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役が、経営陣から独立しかつ一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない中立的な立場から経営監督を行えるよう、その選任にあたっては東京証券取引所の「独立役員に関する判断基準」を参考としております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
常勤社外監査役は、業務執行取締役他が出席し毎週開催される経営会議に出席し、業務執行状況の監督・監査を行っております。
また、経営戦略、事業計画及び対処すべき課題等の重要事項に関しては、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において議論し検討を加えることで監督・監査を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査における相互連携に関しては、監査役会は内部監査責任者と適宜意見交換
を行い、また会計監査人との双方向情報交換を行うことにより相互補完し合い、監査の有効化・効率化に努めて
おります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04336] S100G9VW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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