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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AGO8

有価証券報告書抜粋 東洋シヤッター株式会社 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長
全般統括岡 田 敏 夫1962年11月4日生1986年4月川鉄商事株式会社(現JFE商事株式会社)入社(注)3258
1991年4月当社入社
1994年10月営業企画室長
1997年6月取締役企画室長
1999年4月取締役管理本部副本部長兼企画室長
2000年4月取締役企画室長
2001年6月取締役生産事業部担当兼企画室長
2002年10月常務取締役東日本地区事業部担当兼関東ビル建事業部長
2003年4月常務取締役東京本社統括
2006年4月取締役兼常務執行役員企画管理本部長
2007年4月取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼新規事業開発部長
2008年4月取締役兼常務執行役員企画管理本部管掌兼企画管理本部長兼新規事業開発部長
2009年4月常務取締役兼常務執行役員業務企画統括部長兼EM営業部管掌
2010年4月代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括、経営企画統括部管掌
2012年4月代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括(現任)
2015年3月ハーマン・ジャパン株式会社取締役(現任)
代表取締役専務全般統括兼
経営企画
統括部長
丸 山 明 雄1953年11月3日生1976年4月株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行(注)354
2003年9月当社経理部長
2006年4月執行役員企画管理本部副本部長
2007年4月常務執行役員企画管理本部副本部長
2010年4月常務執行役員経営企画統括部長
2012年6月取締役兼常務執行役員、経営企画統括部長
2015年4月専務取締役兼専務執行役員、経営企画統括部長
2015年6月代表取締役専務兼専務執行役員、全般統括兼経営企画統括部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役ユニット
担当

金 久 史 郎
1955年3月16日生1978年4月当社入社(注)347
2000年4月京都支店長
2003年4月メンテ事業部長兼関西メンテ支店長
2005年3月西日本事業部長
2006年4月執行役員、西日本営業ユニット部長兼営業推進部長
2009年4月
執行役員、業務企画統括部副統括部長兼営業企画部長
2013年4月執行役員、コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長、業務監査部長
2015年4月常務執行役員、事業統括部副統括部長
2015年6月
取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長
2016年4月取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長、東日本ユニット管掌
2017年4月取締役兼常務執行役員、ユニット担当(現任)
取締役商品企画
統括部長
岩 田 靜 夫1958年2月4日生1980年4月当社入社(注)3111
2004年6月経営企画室長
2006年4月経営企画部長
2010年4月総務部長
2013年4月業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長
2014年4月執行役員、商品企画統括部長
2015年4月常務執行役員、商品企画統括部長
2015年6月取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長
2017年4月取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長兼技術部長(現任)
取締役業務企画
統括部長
能 村 宏1962年7月6日生1986年4月株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行(注)319
2014年4月当社入社、執行役員、事業統括部副統括部長
2014年10月執行役員、事業統括部副統括部長兼事業戦略室長
2015年4月常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長
2015年6月取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長
2016年10月取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長、事業戦略室担当
2017年4月取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役生産担当山 本 毅 彦1959年1月20日生1981年4月当社入社(注)3110
2003年12月つくば工場長
2006年4月奈良工場長
2010年9月業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長
2011年4月コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長兼業務監査部長
2012年4月九州工場長
2014年4月事業統括部副統括部長兼九州工場長
2016年4月事業統括部西日本ユニット九州工場長
2016年10月執行役員、事業統括部西日本ユニット九州工場長
2017年4月常務執行役員、生産担当兼西日本ユ
ニット九州工場長
2017年6月取締役兼常務執行役員、生産担当兼西日本ユニット九州工場長(現任)
取締役堀 井 昌 弘1958年1月13日生1990年4月弁護士登録(注)3-
2000年1月さくら法律事務所代表弁護士(現任)
2003年6月岩谷産業株式会社社外監査役(現任)
2012年6月当社取締役(現任)
取締役マーチン・
ハーマン
1965年3月5日生1995年1月ハーマン・フェアカウフスゲゼルシャフト合資会社 マネージングパートナー(現任)(注)3-
1998年1月ハーマン北京ドア・プロダクション株式会社取締役会会長(現任)
1998年3月ハーマン・ベタイリグングス・有限会社マネージングディレクター(現任)
2011年5月

2015年6月
ハーマン・ジャパン株式会社代表取締役会長(現任)
当社取締役(現任)
取締役水野久美子1960年3月19日生1982年4月日本火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社(注)3-
1991年10月青山監査法人入所
1995年5月水野会計事務所設立(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
常勤監査役小 田 修1954年2月8日生1976年3月株式会社日本シャッター製作所入社(注)4100
1987年10月当社と株式会社日本シャッター製作所合併
2004年3月EM事業部長兼オーシマ営業部長
2006年4月内部統制統括部長兼リスク管理室長
2007年6月取締役内部統制統括部長兼リスク管理室長
2008年4月取締役内部統制統括部長
2009年4月取締役コンプライアンス統括部長
2009年10月取締役兼常務執行役員、コンプライアンス統括部長
2010年4月取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長
2012年4月取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼設計工務部長
2013年3月ハーマン・ジャパン株式会社取締役
2013年4月取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長
2014年4月取締役
2014年6月常勤監査役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
常勤監査役南 山 芳 毅1957年11月11日生1980年4月当社入社(注)55
2004年4月技術部長
2006年4月つくば工場長
2013年7月つくば工場長兼東日本設計部長
2015年4月事業統括部東日本営業推進部長
2016年10月事業統括部東日本ユニット、東日本営業推進部長兼事業戦略室部長
2017年4月コンプライアンス統括部付部長
2017年6月常勤監査役(現任)
監査役津 田 尚 廣1956年8月14日生1990年4月弁護士登録(注)6-
1995年10月なにわ橋法律事務所入所
2003年6月当社監査役(現任)
2007年12月株式会社PGSホーム 社外監査役(現任)
2009年6月弁護士法人なにわ橋法律事務所 代表
社員(現任)
2012年6月ヒロセ株式会社 社外監査役
監査役堤 昌 彦1954年4月27日生1978年4月監査法人中央会計事務所入所(注)75
1981年2月公認会計士登録
1982年7月公認会計士 堤泰助事務所入所
1994年2月堤公認会計士事務所所長就任(現任)
2005年6月当社監査役(現任)
2014年6月エスペック株式会社 社外監査役
(現任)
701
(注)1.取締役堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久美子は、社外取締役であります。
2.監査役津田尚廣、堤昌彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役小田修の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役南山芳毅の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役津田尚廣の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役堤昌彦の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
峯本耕治1959年5月18日生1990年4月弁護士登録-
1990年4月長野総合法律事務所入所(現任)
2011年6月株式会社関西アーバン銀行社外監査役(現任)
(注)1.なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
2.監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

9.当社では、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及び新たなコーポレートガバナンス体制の確立を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、10名で以下の通り構成されています。
役名氏名職名
執行役員社長岡田 敏夫代表取締役社長 全般統括
専務執行役員丸山 明雄代表取締役専務 全般統括兼経営企画統括部長
常務執行役員金久 史郎取締役 ユニット担当
常務執行役員岩田 靜夫取締役 商品企画統括部長兼技術部長
常務執行役員能村 宏取締役 業務企画統括部長
常務執行役員山本 毅彦取締役 生産担当兼西日本ユニット九州工場長
常務執行役員村中 正人営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼EM営業部長
執行役員花井 直樹東日本ユニット長兼東京ビル建支店長
執行役員田畑 勝志関西ユニット長
執行役員楠本 良治西日本ユニット長
(注) 執行役員の任期は就任後1年以内の指定された日までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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