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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GBUI

有価証券報告書抜粋 東洋建設株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長
武澤 恭司1951年8月8日生
1975年4月当社入社
2003年4月関東建築支店長
2006年6月執行役員
2008年6月取締役建築本部副本部長
2010年4月
2014年4月
常務執行役員建築事業本部長
代表取締役社長執行役員社長(現任)
(注)
4
40,700
代表取締役
土木事業本部管掌
森山 越郎1952年6月21日生
1976年4月当社入社
2008年4月北陸支店長
2008年6月執行役員
2011年4月常務執行役員
土木事業本部副本部長兼土木企画部長
2012年4月関東支店長
2012年6月取締役
2014年4月専務執行役員
2015年4月土木事業本部長
2018年4月執行役員副社長
土木事業本部長兼安全環境部管掌
2018年6月代表取締役(現任)
2019年4月執行役員副社長土木事業本部管掌(現任)
(注)
4
33,800
取締役
建築事業本部管掌
川述 正和1954年11月1日生
2007年3月前田建設工業株式会社横浜支店建築部長
2008年6月
2012年4月
同社執行役員関東支店長
同社常務執行役員東京建築支店長
2013年6月同社取締役常務執行役員東京建築支店長
2016年4月

2016年6月
当社顧問
兼前田建設工業株式会社取締役
取締役
執行役員副社長建築事業本部管掌(現任)
(注)
4
5,400
取締役
建築事業本部長
兼安全環境部管掌
平田 浩美1957年3月11日生
1979年4月当社入社
2006年4月建築本部建築部長
2011年4月執行役員大阪本店建築事業統括
2013年1月
2014年4月
2014年6月
2016年4月
2018年4月
執行役員建築事業本部副本部長兼建築部長
常務執行役員建築事業本部長
取締役(現任)
専務執行役員建築事業本部長
専務執行役員建築事業本部長
兼安全環境部管掌(現任)
(注)
4
24,100
取締役
経営管理本部長
兼CSR担当
藪下 貴弘1958年1月21日生
1982年4月当社入社
2001年4月東京支店購買部長
2002年3月株式会社オリエント・エコロジー
代表取締役社長(出向)
2010年4月土木事業本部営業第二部部長
2014年4月
2016年4月
執行役員土木事業本部営業第二部長
常務執行役員 土木事業本部
民間営業統括部長兼営業第二部長
2018年4月

2018年6月
常務執行役員
経営管理本部長兼CSR担当(現任)
取締役(現任)
(注)
4
16,700


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
土木事業本部長
兼安全環境部管掌
大林 東壽1959年8月21日生
1982年4月当社入社
2003年4月東北支店土木部部長
2005年4月九州支店土木部長
2011年4月関東支店土木部長
2015年4月土木事業本部土木部長
2016年4月執行役員土木事業本部土木部長
2017年4月執行役員国際支店副支店長兼工事部長
2019年4月常務執行役員土木事業本部長
兼安全環境部管掌(現任)
2019年6月取締役(現任)
(注)
4
4,500
取締役福田 善夫
(注)1、3
1953年3月1日生
2007年5月帝人株式会社帝人グループ執行役員
ピー・ティ・テイジン・インドネシア・
ファイバー・コーポレーション・
ティービーケー取締役社長
2010年6月同社取締役執行役員経営企画部門長
2011年6月同社取締役常務執行役員
兼テイジン・デュポン・フィルムズ会長
2012年4月同社電子材料・化成品事業グループ長
兼樹脂事業本部長
兼帝人化成株式会社代表取締役社長
2013年6月同社取締役専務執行役員
電子材料・化成品事業グループ長
2015年4月同社取締役顧問
2015年6月同社顧問
2016年6月当社取締役(現任)
2017年6月一般社団法人日本インドネシア協会監事(現任)
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役(現任)
(注)
4
3,700
取締役吉田 豊
(注)1、3
1953年10月28日生
2001年7月石川島播磨重工業株式会社
財務部スタッフグループ
兼国際金融グループ部長
2003年7月同社再開発プロジェクト室長
2009年4月株式会社IHI執行役員経営企画部長
2013年6月IHI運搬機械株式会社代表取締役社長
2017年6月
2018年6月
同社顧問(現任)
当社取締役(現任)
(注)
4
900


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
常勤監査役赤﨑 兼仁1956年12月10日生
1982年4月当社入社
2004年5月経理部長
2004年6月
2012年4月
2014年6月
管理本部経理部長
経営管理本部経理部長
常勤監査役(現任)
(注)
7
21,800
常勤監査役福田 二郎(注)2、31958年5月26日生
2002年1月株式会社UFJ銀行企業部調査役
2004年1月同行原宿法人営業部法人部長
2005年5月同行総務部部長
2006年1月株式会社三菱東京UFJ銀行総務部副部長
2009年5月同行公共法人部長
2011年6月東洋ビルメンテナンス株式会社
代表取締役社長
2018年4月三信株式会社常勤監査役
2018年6月東洋ビルメンテナンス株式会社
取締役顧問
2019年6月当社常勤監査役(現任)
(注)
7
-
常勤監査役染河 清剛
(注)2、3
1956年2月16日生
2002年4月株式会社みずほコーポレート銀行
国際企画部付参事役
(ドイツみずほコーポレート銀行社長)
2005年4月同行資産監査部長
2006年3月同行コンプライアンス統括部長
2008年4月みずほ証券株式会社執行役員
リスク管理・財務グループ長
2010年6月同社常勤監査役
2012年6月

2013年3月
みずほ不動産調査サービス株式会社
取締役社長
株式会社格付投資情報センター
常務執行役員
2018年6月当社常勤監査役(現任)
(注)
6
900
監査役牧瀬 充典
(注)2、3
1957年6月10日生
2000年7月東洋信託銀行株式会社自由が丘支店長
2002年10月
2004年9月
2007年6月

2008年6月
UFJ信託銀行株式会社人事部副部長
同社徳島支店長
三菱UFJ信託銀行株式会社
リテール受託業務部長
同社執行役員リテール受託業務部長
2010年7月アールワイ保険サービス株式会社
代表取締役副社長(現任)
2014年6月当社監査役(現任)
(注)
5
5,300
157,800
(注)1.取締役福田善夫、吉田豊は社外取締役であります。
2.常勤監査役福田二郎、染河清剛、監査役牧瀬充典は社外監査役であります。
3.取締役福田善夫、吉田豊、常勤監査役福田二郎、染河清剛、監査役牧瀬充典は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。(辞任監査役の補欠につき、前任者の任期満了までとなります)
7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

(注)8.当社は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。2019年6月27日現在における執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。(※は取締役兼務者を表しています)
役職氏名担当
※ 執行役員社長武 澤 恭 司
※ 執行役員副社長森 山 越 郎土木事業本部管掌
※ 執行役員副社長川 述 正 和建築事業本部管掌
※ 専務執行役員平 田 浩 美建築事業本部長兼安全環境部管掌
※ 常務執行役員藪 下 貴 弘経営管理本部長兼CSR担当
※ 常務執行役員大 林 東 壽土木事業本部長兼安全環境部管掌
常務執行役員河 瀬 伸 幸大阪本店長
常務執行役員田 邊 俊 郎土木技術担当
常務執行役員浜 﨑 恭 年関東建築支店長
常務執行役員岸 川 剛 史土木事業本部民間営業統括部長
常務執行役員郡司島 尚経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長
執行役員橋 本 勝中国支店長
執行役員近 石 光 正土木事業本部土木営業担当
執行役員大 柳 聖 一建築事業本部副本部長
執行役員井 上 修日下部建設株式会社代表取締役社長
執行役員春 口 喜与彦総合監査部管掌
執行役員田 中 啓 之東北支店長
執行役員藤 原 隆 一土木事業本部総合技術研究所長兼鳴尾研究所長
執行役員井 上 卓 郎国際支店長
執行役員吉 塚 宏四国支店長
執行役員塚 本 雅 志安全環境部長
執行役員五十嵐 志 郎経営管理本部副本部長
執行役員伊 藤 史 朗北陸支店長
執行役員安 井 祐 輝九州支店長
執行役員鳥 居 秀 哉建築事業本部営業第二部長
執行役員嶋 本 孝名古屋支店長
執行役員中 村 龍 由関東支店長
執行役員小 倉 勝 利土木事業本部土木技術部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有している者もおりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役2名、社外監査役3名は、当社が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」を充足しております。
また、当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役とも必要に応じて意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、当社本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、会計監査人へのヒアリングなどを行っております。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。

株式所有者別状況


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