東洋機械金属株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	田畑 禎章	1961年10月30日生	1985年4月 当社入社 2002年4月 海外営業本部中国部長 2003年10月 海外営業本部アジア部長 2011年6月 執行役員 2011年6月 営業本部副本部長兼南アジア営業 部長兼欧米営業部長 2013年1月 営業本部副本部長 2014年6月 取締役就任 2014年6月 海外営業本部長 2015年1月 営業統括本部長兼海外営業本部長 2018年6月 営業統括本部長 2018年6月 常務取締役就任 2019年6月 代表取締役社長就任(現)	(注)3	25
取締役 管理本部長	髙月 健司	1963年6月8日生	1986年4月 当社入社 2010年3月 製造部長 2016年4月 総務部長兼環境管理センター長 2016年6月 執行役員 2016年6月 総務部長兼CSR室長兼環境管理センター長 2017年6月 輸出管理本部長兼総務部長兼CSR室長兼環境管理センター長 2019年5月 製造調達本部長 2019年6月 取締役就任(現) 2021年4月 管理本部長(現)	(注)3	20
取締役 営業本部長	山本 博之	1967年4月3日生	1990年4月 当社入社 2009年7月 マーケティング部長 2012年5月 海外ダイカスト販売推進部長 2013年1月 東アジア営業部長兼海外ダイカスト販売推進部長 2016年4月 営業企画部長兼東アジア営業部長 2018年4月 営業企画部長兼営業技術部長 2019年6月 執行役員 2020年4月 総務部長 2021年4月 営業本部長 2021年6月 取締役就任(現) 2023年8月 営業本部長兼中国営業部長 2024年4月 営業本部長(現)	(注)3	10
取締役 技術本部長	中村 孝夫	1961年9月19日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 ダイカスト設計部長兼ダイカストグループ長 2010年5月 ダイカスト設計部長 2012年10月 ダイカスト技術部長 2015年4月 ダイカスト技術本部長 2015年6月 執行役員 2021年4月 技術本部長(現) 2021年6月 上席執行役員 2024年6月 取締役就任(現)	(注)3	11
取締役 (非常勤)	山田 光夫	1956年1月11日生	1980年4月 日本ペイント㈱入社 2009年4月 同社 自動車塗料事業本部電着塗料技術部長 2012年4月 同社 執行役員自動車塗料事業本部副事業部長 2013年4月 同社 上席執行役員自動車塗料事業本部長 2015年4月 日本ペイントホールディングス㈱常務執行役員、日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱代表取締役社長 2018年1月 日本ペイントホールディングス㈱専務執行役員、日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱代表取締役社長 2019年1月 日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱常勤相談役 2020年6月 当社取締役就任(現) 2020年7月 ㈱アントレポ専務取締役(現)	(注)3	-
取締役 (非常勤)	伊賀 真理	1967年8月22日生	1990年4月 大阪瓦斯株式会社入社 2002年4月 株式会社パレット代表取締役社長(大阪瓦斯株式会社から出向) 2006年10月 株式会社マーチ創業 同社代表取締役 2009年4月 大阪府庁入庁(特定任期付職員・府民文化部広報課参事) 2013年4月 株式会社マーチ入社 2014年11月 同社代表取締役(現) 2016年4月 枚方市広報アドバイザー 2017年4月 日向市広報アドバイザー 2022年6月 株式会社住友倉庫社外取締役(現) 2023年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
監査役 (常勤)	藤本 隆之	1957年6月17日生	1981年4月 当社入社 2007年10月 品質保証部長 2010年11月 調達部長 2013年10月 品質保証本部副本部長 2014年8月 品質保証本部本部長 2015年6月 執行役員 品質保証本部本部長兼輸出管理本部長 2017年6月 当社監査役就任(現)	(注)4	12
監査役 (非常勤)	下河邊 由香	1963年3月6日生	1996年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 宮﨑綜合法律事務所(現 弁護士法人宮﨑綜合法律事務所)入所 2003年4月 松並法律事務所入所 2006年6月 新明和工業㈱社外監査役 2014年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	佐和 周	1976年8月8日生	1999年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2002年4月 公認会計士登録 2009年9月 KPMG税理士法人入所 2009年9月 関西学院大学大学院経営戦略研究科非常勤講師(現) 2009年12月 税理士登録 2011年4月 佐和公認会計士事務所設立(現) 2023年6月 TOA株式会社社外監査役(現) 2024年6月 当社監査役就任(現)	(注)6	-
計					79

(注)1.取締役 山田光夫及び伊賀真理は、社外取締役であります。
2.監査役 下河邊由香及び佐和周は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外取締役である山田光夫氏は、メーカーにおける製品開発、事業運営及び経営に関して豊富な経験を有しており、幅広い見識を基に経営の重要事項の決定と業務執行の監督に十分役割を果たしていただけること、また、伊賀真理氏はコンサルタント会社の起業等を通じて培った豊富な知識・経験等を当社の経営に生かしていただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、社外監査役である下河邊由香氏は弁護士であり法務に関し相当程度の知見を有していること、また、佐和周氏は公認会計士であり企業会計及び経営全般に関して相当程度の知見を有していることから、当社の公正な監査及び取締役会に対する有用な意見をいただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、独立社外役員選任基準を以下のとおり定めております。
イ.当社及び当社グループ会社の業務執行者でなく、かつ、過去にも同様に業務執行者であったことがないこと。
ロ.当社の議決権所有割合10%以上を保有する主要株主またはその重要な業務執行者(取締役、執行役及び執行役員等)でないこと。
ハ.当社の主要な取引先(直近事業年度において当社との取引における当社への対価の支払額が当社の連結売上高の2%超)における重要な業務執行者でないこと。
ニ.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度において当社との取引における当社からの対価の支払い額がその者の連結売上高の2%超)の業務執行者でないこと。
ホ.当社の主要な金融機関(過去3年間において借入額が連結総資産の2%超)における重要な業務執行者でないこと。
ヘ.当社から役員報酬以外に多額の報酬または寄付(直近事業年度において、年間1千万円以上または連結総資産の2%超)を受けている個人や法人の重要な業務執行者でないこと。
ト.当社及び当社グループ会社の業務執行者の親族関係(3親等以内)でないこと。
チ.過去3年間のいずれかの時点において、上記ロ～トの何れかに該当する者でないこと。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、業務報告、監査計画、監査状況等について適時打合せを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監督又は監査の実効性を高める関係にあります。