東洋精糖株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

①役員一覧
男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	大 浦 理	1962年7月11日生	1985年4月 丸紅株式会社入社 2011年4月 同社流通企画部長 2013年4月 同社食品流通部長 2014年4月 株式会社東武ストア取締役 2014年5月 同社常務取締役 2016年5月 2017年2月 2017年5月 同社専務取締役 同社代表取締役専務執行役員 丸紅株式会社食品本部長付部長 2017年8月 同社食品流通部長 2018年4月 同社食品本部副本部長 2018年10月 Creekstone Farms Premium Beef LLC代表取締役社長 2020年4月 当社顧問 6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	-
常務取締役 砂糖事業本部長 砂糖営業部長	遠 藤 和 浩	1960年3月27日生	1990年10月 当社入社 2005年4月 当社砂糖事業部砂糖部部長代理 2014年4月 当社営業本部砂糖営業部長 2015年4月 当社営業本部副本部長砂糖営業部長 2015年6月 当社取締役営業本部副本部長砂糖営業部長 2016年4月 当社取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長 2019年4月 トーハン株式会社代表取締役社長(現在) 2019年6月 当社常務取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長(現在)	(注)3	1,400
常務取締役 機能素材事業本部長 総合開発室長	芝 尾 晃	1961年4月14日生	1984年4月 丸紅株式会社入社 2007年4月 同社食品流通部長 2011年4月 同社食品流通・原料部長 2011年6月 当社監査役 2013年4月 丸紅株式会社食品部門長補佐 2014年2月 当社監査役退任 2014年3月 株式会社ダイエー執行役員商品統括役員補佐 2014年5月 同社取締役執行役員商品統括役員補佐 2016年3月 丸紅株式会社食品本部長付部長 2016年10月 当社機能素材事業本部副本部長 2017年6月 当社取締役機能素材事業本部副本部長 2018年4月 当社取締役機能素材事業本部副本部長兼砂糖事業本部副本部長 2019年4月 当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長兼総合開発室長 2020年4月 当社取締役機能素材事業本部長総合開発室長 2020年6月 当社常務取締役機能素材事業本部長総合開発室長(現在)	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 管理本部長 財務経理部長	吉 武 孝 夫	1962年12月18日生	1991年1月 当社入社 2005年4月 当社管理部長 2006年4月 当社財務経理部長兼不動産賃貸部長 2013年4月 当社管理本部財務経理部長兼不動産管理室長 2015年4月 当社管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 2015年6月 当社取締役管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 2015年10月 当社取締役管理本部副本部長財務経理部長 2020年4月 当社取締役管理本部長財務経理部長(現在)	(注)3	2,600
取締役 経営企画室長	木 村 洋 介	1968年10月7日生	1991年4月 丸紅株式会社入社 2005年4月 同社食糧砂糖部砂糖海外課課長 2013年4月 同社食品原料部部長代理 2018年10月 当社社長付部長 2020年4月 当社経営企画室長 6月 当社取締役経営企画室長(現在)	(注)3	-
取締役	秋 山 利 裕	1959年4月29日生	1986年4月 山三興業株式会社(現 山三株式会社)入社 1994年2月 同社代表取締役社長(現在) 1994年12月 山三交通株式会社 代表取締役社長(現在) 1999年6月 当社取締役(現在) 2017年3月 江東南砂エコステーション株式会社代表取締役社長(現在)	(注)3	1,800
取締役	中 島 肇	1955年12月7日生	1986年4月 裁判官任官 1997年4月 東京地方裁判所判事 2002年4月 最高裁判所書記官研修所事務局長 2004年4月 裁判所職員総合研修所研修部長 2005年4月 東京高等裁判所判事 2007年4月 桐蔭横浜大学法科大学院教授(現在) 2007年6月 弁護士登録 2017年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	竹 島 智 春	1969年6月5日生	1992年4月 丸紅株式会社入社 2013年4月 丸紅泰国会社食料部長 2017年4月 丸紅株式会社食品原料部部長代理 2018年4月 同社食品原料部長(現在) 2018年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	飯 田 純 久	1957年3月21日生	1981年4月 当社入社 2004年10月 当社機能食品素材事業部研究開発室長 2011年4月 当社生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 2011年6月 当社取締役生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 2012年4月 当社取締役生産本部長研究開発部管掌 2013年4月 当社取締役知的財産部長 2015年4月 当社取締役生産本部長 2015年12月 当社取締役生産本部長研究開発部長 2016年4月 当社取締役機能素材事業本部長(千葉工場長) 2017年4月 当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長(千葉工場長) 2017年5月 当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長兼総合開発室長(千葉工場長) 2019年4月 当社取締役機能素材事業本部 2019年6月 当社監査役(現在)	(注)5	5,200
常勤監査役	岡 﨑 博 次	1960年11月13日生	1984年4月 丸紅株式会社入社 2010年4月 丸紅フィナンシャルサービス株式会社融資グループ長 2015年4月 同社代表取締役社長 2020年4月 丸紅株式会社食品原料部 6月 当社監査役(現在)	(注)6	-
監査役	横 式 悟	1966年9月14日生	1989年4月 丸紅株式会社入社 2012年4月 丸紅米国会社経理部長 2017年4月 丸紅株式会社営業経理部長(現在) 2017年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役	鈴 木 達 也	1970年12月1日生	2003年3月 税理士免許取得 2014年9月 TAFアドバイザリー株式会社代表取締役(現在) 2015年1月 鈴木達也税理士事務所開設(現在) 2019年6月 当社監査役(現在)	(注)5	-
計					12,000

(注) 1.取締役秋山利裕、中島肇及び竹島智春の3氏は社外取締役であります。
2.監査役岡﨑博次、横式悟及び鈴木達也の3氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4.監査役横式悟氏の任期は、2017年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5.監査役飯田純久及び鈴木達也の両氏の任期は、2019年6月20日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6.監査役岡﨑博次氏の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。

②社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、1.東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断されること、2.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、当社は、東京証券取引所に対し、社外取締役である秋山利裕及び中島肇の両氏並びに社外監査役である鈴木達也氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である秋山利裕氏は、当社の株主の山三株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社との取引関係、その他利害関係はなく、他の企業の経営者としての豊富な経験をもとにした大所高所からの助言や独立した外部からの経営に対する監督機能など、社外取締役として当社経営に多面的に資するところが大きいと判断しております。
当社の社外取締役である中島肇氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、より客観的な立場に立った助言など、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
当社の社外取締役である竹島智春氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、当社主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、より客観的な立場に立った助言など、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。
当社の社外監査役である岡﨑博次及び横式悟の両氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。両氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
当社の社外監査役である鈴木達也氏は、税理士として専門的見地並びに税務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、社外監査役として監査全般に対し高い独立性のもと公正かつ適正な監査を行えると判断しております。なお、同氏はTAFアドバイザリー株式会社の代表取締役でありますが、同氏及び同社と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、丸紅株式会社は当社の議決権の39.3%を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である竹島智春氏並びに社外監査役である岡﨑博次及び横式悟の両氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。