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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LSOR (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東海エレクトロニクス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役社長大倉 慎1972年9月12日生
1998年4月沖電気工業㈱入社
2006年4月当社入社
2009年2月当社営業本部マーケティング
グループグループリーダー
2010年1月当社執行役員総合企画本部長
2010年6月当社常務取締役総合企画本部長
に就任
2011年4月当社常務取締役営業推進担当に就任
2011年6月当社代表取締役副社長に就任
2013年4月当社代表取締役社長に就任(現任)
(注)390
取締役専務執行役員
管理本部 本部長
森田 誠1958年6月26日生
1982年4月㈱東海銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行
同行名古屋支社長 他歴任
2012年11月当社出向 管理本部付 担当部長
2013年4月当社転籍
当社執行役員管理本部副本部長
2013年6月当社取締役管理本部本部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)に就任
2015年4月当社常務取締役管理本部本部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)に就任
2017年6月当社取締役常務執行役員管理本部本部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)に就任
2019年4月当社取締役専務執行役員管理本部本部長(情報・IR・CSR・危機管理担当)に就任(現任)
(注)321
取締役常務執行役員
海外営業本部 本部長兼オーバシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部 副本部長
鈴木 章浩1969年7月3日生
1992年4月当社入社
2011年6月当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー名古屋支店Sデバイス第1部部長
2013年6月当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長に就任
2014年4月当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長兼マーケティング本部副本部長に就任
2015年4月当社常務取締役マーケティング本部本部長兼国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長に就任
2017年4月当社常務取締役マーケティング本部本部長に就任
2017年6月当社取締役常務執行役員マーケティング本部本部長に就任
2021年4年当社取締役常務執行役員海外営業本部本部長兼オーバーシーズ・ソリューションカンパニー長兼国内営業本部副本部長に就任(現任)
(注)323


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役常務執行役員
国内営業本部 本部長
井田 光治1963年7月20日生
1982年4月当社入社
2008年6月当社執行役員営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー安城支店長
2011年6月当社取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西カンパニー長兼名古屋支店長に就任
2012年10月当社取締役営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第1カンパニー長兼名古屋支店長に就任
2013年4月当社取締役国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)に就任
2017年6月当社上席執行役員国内営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長(品質副担当)
2019年4月当社常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任
2019年6月当社取締役常務執行役員国内営業本部本部長(品質・環境担当)に就任(現任)
(注)351
取締役上席執行役員
マーケティング本部
本部長
牧島 賢治1965年3月17日生
1988年4月当社入社
2003年6月当社執行役員 東海精工(香港)有限公司 代表取締役社長
2006年4月当社執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー八王子支店長
2011年4月当社執行役員 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)
2011年6月当社取締役 営業本部デバイス・ソリューション関東・甲信越カンパニー長兼東京支店長(品質副担当)に就任
2013年4月当社取締役 国内営業本部デバイス・ソリューション中部・関西第1カンパニー長兼名古屋支店長に就任
2015年4月当社取締役 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長に就任
2017年6月当社上席執行役員 国内営業本部システム・ソリューションカンパニー長
2021年4月当社上席執行役員 マーケティング本部本部長
2021年6月当社取締役上席執行役員 マーケティング本部本部長に就任(現任)
(注)323
取締役上席執行役員
技術本部 本部長
松本 久就1966年7月28日生
1987年4月㈱日立製作所 入社
2003年4月㈱ルネサステクノロジ(現:ルネサスエレクトロニクス(株)) 転籍
2015年4月同社グローバル・セールス・マーケティング本部営業技術統括部第一営業技術部長
2020年4月当社入社 技術本部半導体応用技術第1部担当部長
2020年10月当社技術本部半導体応用技術第1部部長
2021年1月当社執行役員 技術本部半導体応用技術第1部部長
2021年4月当社上席執行役員 技術本部本部長
2021年6月当社取締役上席執行役員 技術本部本部長に就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役岡根 幸宏1955年7月14日生
1981年4月トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社
2001年1月同社第1開発センター チーフエンジニア
2013年4月同社地域統括部長(新興国)
2016年4月同社MS製品企画部部長
2019年6月当社社外取締役に就任(現任)
(注)34
監査役森永 靖彦1952年9月11日生
1977年4月㈱東海銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行 同行ニューヨーク支店副支店長 他歴任
2007年1月当社出向
2007年9月当社転籍 監査室リーダー
2007年12月当社監査室室長
2010年1月当社執行役員総合企画本部
副本部長
2011年4月当社執行役員経営企画室室長
2015年6月当社常勤監査役に就任(現任)
(注)516
監査役梶田 洋志1949年7月15日生
1972年4月㈱東海銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行 同行蒲田支店長 他歴任
2004年4月鈴中工業㈱取締役管理部長に就任
2006年5月昭和セラミックス㈱取締役業務部長に就任
2010年6月当社非常勤顧問
2011年4月当社常勤顧問
2011年6月当社常勤監査役に就任
2015年6月当社監査役に就任(現任)
(注)530
監査役水野 和仁1949年8月28日生
1972年4月東陽倉庫㈱入社
2000年4月同社総務部長
2001年9月東陽物流サービス㈱同社取締役名古屋営業部長に就任
2002年4月東陽倉庫㈱管理本部長付参事
2003年6月同社常勤監査役に就任
2015年6月当社監査役に就任(現任)
(注)515
監査役大橋 宏1952年2月4日生
1977年4月トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社
2003年6月同社EQ推進部(原価企画)部長
2007年6月トヨタ車体㈱常務執行役員
2008年6月同社常務取締役に就任
2011年6月同社専務取締役に就任
2013年4月同社取締役副社長執行役員に就任
2017年6月同社技監
2019年6月当社監査役に就任(現任)
(注)5-
273

(注)1 取締役岡根幸宏は、社外取締役であります。
2 監査役水野和仁、大橋宏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年6月25日開催の定期株主総会の終結の時から2年間であります。

4 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠社外取締役1名を選任しております。
補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
宮川 明子1955年10月18日生1978年4月チェース・マンハッタン銀行(現:JPモルガン・チェース銀行)東京支店入行-
1987年11月丸の内会計事務所(現:有限責任監査法人トーマツ)入社
2000年1月デロイトUSロサンジェルス事務所参加
2005年6月有限責任監査法人トーマツパートナー
2008年7月デロイト台湾台北事務所参加
2015年10月有限責任監査法人トーマツ東京事務所参加
2018年8月宮川明子公認会計士事務所代表(現任)
2019年6月野村不動産ホールディングス(株)社外取締役(監査等委員)に就任(現任)

5 監査役の任期は、2019年6月26日開催の定期株主総会の終結の時から4年間であります。
6 当社は、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。
補欠社外監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
髙橋 俊光1976年6月6日生2002年10月弁護士登録(愛知県弁護士会所属)不二法律事務所 入所-
2008年1月不二法律事務所パートナー(現在)
2016年10月名古屋簡易裁判所 非常勤裁判官

7 当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能を明確化にし経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員5名のほか、常務執行役員1名:小林敦司、上席執行役員6名:笹井賢次、西出英司、水谷法彦、山内康司、山田亮三、佐藤竜一、執行役員4名:黒川俊樹、阿久津孝行、嶝口恵一、深江康広で構成されております。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 岡根幸宏氏は、開発や企画に関する豊富な経験による高い見識を有しており、社外取締役という立場から客観的かつ独立性をもって、当社グループにおける経営全般の管理監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2021年3月末日において、当社の株式400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ自動車株式会社に勤められたことがありますが、当社グループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 水野和仁氏は、監査役として永年の実務経験があり、経営全般の監視を行ってきたことから、当社においても経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は2021年3月末日において、当社の株式1,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において東陽倉庫株式会社の常勤監査役を務められたことがありますが、当社グループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
社外監査役 大橋宏氏は、経歴を通じた企業経営経験に加え、コーポレート・事業部門双方における幅広い知見を有しており、当社グループのコンプライアンスの徹底と良質な企業統治体制の向上に貢献していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去においてトヨタ車体株式会社の取締役副社長執行役員を務められたことがありますが、当社グループと当該会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しており、独立性を有するものと判断しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないことを基本的な考え方として選任しております。
社外監査役は監査役とともに、良質な企業統治体制の確立と運用を監視視点として、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監視するとともに適切な提言・助言を行っております。
また、監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、補助使用人を任命することにより、監査役の職務を補助しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、三様会議にて相互の監査計画概要の説明、内容についての報告、意見交換を行い、リスク認識を共有し監査内容の充実を図っております。

株式所有者別状況


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