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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J2GD (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東海リース株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
塚 本 博 亮1959年4月14日
1985年10月株式会社三菱総合研究所入社
1994年4月当社入社
1998年6月日本キャビネット株式会社監査役(現任)
1999年4月営業開発企画部長兼中国室長
1999年6月取締役営業開発企画部長兼中国室長
2003年4月取締役総務部長
2007年6月常務取締役総務部長兼中国市場総括担当
2008年4月常務取締役総務部長兼社長室長
2011年6月代表取締役副社長
2014年6月代表取締役社長(現任)
(注)3228,527
常務取締役
生産配送本部長
眞榮田 武1956年8月23日
2000年10月当社入社
2006年4月関東総合工場長
2009年4月倉庫配送総括部長
2009年6月取締役
2013年11月東海ハウス株式会社取締役副社長
2014年6月東海ハウス株式会社代表取締役社長
2019年5月生産配送本部長
東海ハウス株式会社取締役(現任)
2019年6月常務取締役生産配送本部長(現任)
(注)34,041
常務取締役
営業販売本部長
安 田 金四郎1959年8月14日
1983年4月当社入社
1995年10月千葉支店長
2015年4月第四営業販売部長
2015年6月取締役第四営業販売部長
2019年5月営業販売本部長
2019年6月常務取締役営業販売本部長(現任)
(注)32,646
取締役
第一生産配送部長
筌 場 順 司1973年2月2日
1996年4月当社入社
2009年4月枚方配送センター工場長
2014年4月業務管理部長
2015年6月取締役業務管理部長
2017年4月取締役第一生産配送部長(現任)
(注)31,295
取締役
総務部長
大 西 泰 史1965年12月18日
1988年4月当社入社
2013年4月総務部長
2015年6月取締役総務部長(現任)
(注)33,355
取締役松 井 巧1951年4月27日
2009年7月芦屋税務署長
2011年7月大阪国税局調査第一部調査開発課開発課長
2012年7月同 定年退職
2012年9月税理士事務所開設
2015年6月社外取締役(現任)
(注)3
取締役
第五営業販売部長
酒 井 岳 宏1965年1月14日
1987年10月当社入社
2010年4月第五営業販売部長
2011年4月第一営業販売部長
2013年4月第三営業販売部長
2015年4月第五営業販売部長
2019年6月取締役第五営業販売部長(現任)
(注)31,236
取締役
第一営業販売部長
西 江 計 二1961年6月16日
1985年4月当社入社
1997年6月高松支店長
2006年4月東京第二支店長
2012年1月第二営業販売部長
2013年4月第一営業販売部長
2019年6月取締役第一営業販売部長(現任)
(注)3836
取締役
生産配送本部
業務管理部長
福 本 篤 士1970年5月13日
1994年4月当社入社
2012年4月生産配送本部 業務管理部次長
2017年4月生産配送本部 業務管理部長
2019年6月取締役生産配送本部 業務管理部長(現任)
(注)3636


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役神 武 勇 二1952年7月10日
1977年1月当社入社
1997年6月取締役
2001年6月同 退任
2017年7月退職
2020年6月常勤監査役(現任)
(注)41,000
監査役櫻 井 信 之1947年1月29日
1991年7月大阪国税局査察部総括主査
2001年7月大阪国税局調査第二部
統括国税調査官
2002年9月税理士事務所開設
2004年7月監査役(現任)
(注)4
監査役西 野 但1948年3月18日
1993年7月大阪国税局調査第一部統括国税調査官
1998年7月洲本税務署長
2005年7月尼崎税務署長
2006年8月税理士事務所開設
2008年7月常勤監査役
2016年6月監査役(現任)
(注)4
243,572


(注) 1 取締役松井巧は、社外取締役であります。
2 監査役櫻井信之及び監査役西野但は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名と社外監査役2名を選任しており、社外取締役松井巧氏、社外監査役櫻井信之氏及び西野但氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、いずれも他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった事実はありません。
また、社外取締役松井巧氏及び社外監査役西野但氏は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、以下に定める要件を満たしております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する方針の内容
1.過去5年間に、当社及び当社の関係会社(以下併せて当社グループという)並びに特定の企業等と以下の利害関係を有していないこと。
①当社グループから、年間1千万円を超える金銭その他の財産を受け取っていないこと。
②以下の企業等(持株会社を含む)の取締役、執行役、その他の役員でないこと。
1)当社グループとの年間取引額が当社グループあるいは相手先の連結売上高の2%を超える企業等
2)取引額にかかわらずメインバンク、監査法人等当社グループと実質的な利害関係を有する企業等
3)当社の大株主(発行済株式総数の10%以上を保有)である企業等
4)当社が大株主(発行済株式総数の10%以上を保有)となっている企業等
2.当社グループの役員の配偶者あるいは2親等以内の親族でないこと。
3.第1項に該当する者と生計を一にしていないこと。
4.その他、独立役員としての職務を果たすことができないと合理的に認められる事情を有していないこと。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、検査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時報告が行われております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04800] S100J2GD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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