有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AOF2
東芝テック株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社 長 | 社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)、指名・報酬諮問委員会委員 | 池 田 隆 之 | 1957年9月15日生 | 1981年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | 14 |
2007年4月 | 同社 ストレージデバイス事業部 長 | ||||||
2010年4月 | 同社 イノベーション推進部長 | ||||||
2011年6月 | 当社 取締役、常務執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(CRO)(現在) | ||||||
2017年2月 | 当社 指名・報酬諮問委員会委員(現在) | ||||||
取締役 | 専務執行役員、社長補佐、総務・法務担当、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者、指名・報酬諮問委員会委員 | 坂 邊 政 継 | 1957年5月11日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 7 |
2012年4月 | 当社 イノベ-ション推進部長(現在) | ||||||
2013年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社 総務・法務担当、経営変革統括責任者(現在) | ||||||
2014年6月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
2015年7月 | 当社 常務執行役員 | ||||||
2017年2月 | 当社 指名・報酬諮問委員会委員(現在) | ||||||
2017年6月 | 当社 専務執行役員、社長補佐(現在) | ||||||
取締役 | 常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長 | 丹 黒 浩 | 1957年9月24日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 37 |
2008年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社 取締役、常務執行役員(現在) | ||||||
2015年4月 | 当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在) | ||||||
取締役 | 常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長 | 松 本 敏 史 | 1957年7月21日生 | 1981年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | 41 |
2008年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社 常務執行役員(現在) | ||||||
2015年4月 | 当社 プリンティング・ソリューション事業本部長(現在) | ||||||
2015年7月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
取締役 | 常務執行役員、IT戦略システム・IJ事業推進担当、経営企画部長、全社営業統括責任者 | 谷 嶋 和 夫 | 1957年4月8日生 | 1982年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 12 |
2009年1月 | 当社 経営企画部長(現在) | ||||||
2013年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社 IT戦略システム担当、全社営業統括責任者(現在) | ||||||
2015年7月 | 当社 常務執行役員(現在) | ||||||
2016年7月 | 当社 取締役、IJ事業推進担当(現在) | ||||||
取締役 | 執行役員、J-SOX対応推進担当、財務統括責任者(CFO)、財務部長 | 井 上 幸 夫 | 1962年1月3日生 | 1985年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | 3 |
2010年5月 | 同社 財務グループ(資金担当)グループ長 | ||||||
2014年5月 | 東芝ヨーロッパ社 財務統括責任者 | ||||||
2015年9月 | 当社 執行役員、財務統括責任者(CFO)、財務部長(現在) | ||||||
2015年10月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
2016年10月 | 当社 J-SOX対応推進担当(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 執行役員、品質・環境担当、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者 | 山 口 直 大 | 1962年3月10日生 | 1984年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 6 |
2011年6月 | 当社 グローバルソリューション事業本部生産統括責任者、生産・調達本部長附 | ||||||
2015年7月 | 当社 執行役員、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者(現在) | ||||||
2016年7月 | 当社 品質・環境担当(現在) | ||||||
2017年4月 | 東芝テック深圳社 董事長(現在) | ||||||
2017年6月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
取締役 | (非常勤) | 秋 葉 慎一郎 | 1956年8月1日生 | 1979年4月 | ㈱東芝 入社 | (注)3 | - |
2011年6月 | 東芝エレベータ㈱ 代表取締役社長(2014年3月まで) | ||||||
2013年10月 | ㈱東芝 執行役上席常務 | ||||||
2016年4月 | 同社 インフラシステムソリューション社社長(現在) | ||||||
2016年6月 | 同社 代表執行役副社長(現在) | ||||||
2016年7月 | 当社 取締役(現在) | ||||||
取締役 | (非常勤) | 桑 原 道 夫 | 1948年10月24日生 | 1972年4月 | 丸紅㈱ 入社 | (注)3 | - |
2002年4月 | 同社 執行役員 | ||||||
2004年4月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
2006年4月 | 同社 専務執行役員 | ||||||
2008年4月 | 同社 副社長執行役員 | ||||||
2008年6月 | 同社 代表取締役、副社長執行役員 | ||||||
2010年5月 | ㈱ダイエー 代表取締役社長(2013年5月まで) | ||||||
2014年5月 | エスフーズ㈱ 社外取締役 | ||||||
2015年7月 | 丸紅㈱ 顧問(現在) | ||||||
2016年4月 | 東京外国語大学 監事(現在) | ||||||
2016年7月 | 当社 社外取締役(現在) | ||||||
2017年2月 | 当社 指名・報酬諮問委員会委員長(現在) | ||||||
取締役 | (非常勤) | 長 瀬 眞 | 1950年3月13日生 | 1972年4月 | 全日本空輸㈱ 入社 | (注)3 | - |
2001年4月 | 同社 執行役員 | ||||||
2003年4月 | 同社 常務執行役員 | ||||||
2004年4月 | 同社 上席執行役員 | ||||||
2004年6月 | 同社 取締役、執行役員 | ||||||
2005年4月 | 同社 常務取締役、執行役員 | ||||||
2007年4月 | 同社 専務取締役、執行役員 | ||||||
2009年4月 | 同社 代表取締役副社長、執行役員 | ||||||
2012年4月 | ㈱ANA総合研究所 代表取締役社長(2016年3月まで) | ||||||
2016年4月 | ANAホールディングス㈱ 顧問 | ||||||
2016年6月 | ㈱ハピネット 社外取締役(現在) | ||||||
2016年6月 | 三菱地所㈱ 社外取締役(現在) | ||||||
2016年7月 | 当社 社外取締役(現在) | ||||||
2017年2月 | 当社 指名・報酬諮問委員会委員長(現在) | ||||||
監査役 | (常勤) | 川 澄 晴 雄 | 1957年5月3日生 | 1981年4月 | 当社 入社 | (注)4 | 12 |
2010年4月 | 当社 J-SOX対応推進部長 | ||||||
2010年8月 | 当社 新制度対応推進部次長 | ||||||
2012年4月 | 当社 経理部次長 | ||||||
2013年4月 | 当社 J-SOX推進部長 | ||||||
2014年4月 | 当社 リスクマネジメント部長、同経営監査室長 | ||||||
2015年7月 | 当社 監査役(常勤)(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | (常勤) | 佐 藤 吉 成 | 1959年8月11日生 | 1982年4月 | 当社 入社 | (注)5 | 20 |
2010年11月 | 当社 ドキュメントソリューション事業本部経理部長 | ||||||
2013年6月 | 当社 経営監査部長 | ||||||
2015年3月 | 東芝グローバルコマース ソリューション社 取締役 | ||||||
2017年6月 | 当社 財務部長附 | ||||||
2017年6月 | 当社 監査役(常勤)(現在) | ||||||
監査役 | (非常勤) | 大 内 猛 彦 | 1945年1月17日生 | 1970年4月 | 弁護士登録(現在) | (注)6 | 1 |
1970年4月 | 長野国助法律事務所 入所 | ||||||
1995年5月 | あたご法律事務所開設、同事務所 所長 | ||||||
2010年6月 | 当社 社外監査役(非常勤)(現在) | ||||||
監査役 | (非常勤) | 田 渕 秀 夫 | 1950年4月16日生 | 1974年4月 | 日本石油㈱ 入社 | (注)4 | - |
2004年6月 | 新日本石油㈱ 執行役員 | ||||||
2007年6月 | 同社 取締役 | ||||||
2008年6月 | 同社 監査役 | ||||||
2010年4月 | JXホールディングス㈱ 監査役(2014年6月まで) | ||||||
2016年7月 | 当社 社外監査役(非常勤)(現在) | ||||||
計 | 153 |
2.監査役 大内猛彦氏及び同 田渕秀夫氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役のうち川澄晴雄氏及び田渕秀夫氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役のうち佐藤吉成氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役のうち大内猛彦氏の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
嵯 峨 谷 厳 | 1973年9月6日生 | 2001年10月 2001年10月 2004年1月 2007年10月 2010年1月 2016年6月 | 弁護士登録(現在) ときわ総合法律事務所 入所 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 ときわ法律事務所 入所 嵯峨谷法律事務所開設、同事務所 所長(現在) 当社 社外監査役の補欠監査役(現在) | - |
9.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
10.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は18名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、執行役員 川村悦郎氏、同 松木幹一郎氏、同 鈴木道雄氏、同 日吉武司氏、同 内山昌巳氏、同 金田仁氏、同 江口健氏、同 古山浩之氏、同 山田雅広氏、同 河野英治氏、同 小山幸男氏となっております。
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