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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J0BV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 東邦金属株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
小 樋 誠 二1958年6月20日生
1981年4月当社入社
2006年4月当社品質保証部部長
2008年4月当社深川工場工場長
2010年6月当社品質保証部部長
2011年4月当社門司工場工場長
2013年8月当社品質保証部部長
2013年10月当社内部監査室室長兼品質保証部部長
2014年4月当社寝屋川工場工場長
2016年4月当社生産本部本部長兼技術開発部部長
2016年6月当社取締役生産本部長兼技術開発部長
2018年6月当社代表取締役社長(現)
(注)32,500
専務取締役藤 原 一 信1962年1月10日生
1985年11月太陽鉱工㈱入社
2002年7月同社営業部大阪支店長
2006年10月同社京都工場工場長
2009年12月同社福井工場工場長
2013年4月当社嘱託
2013年6月当社取締役営業本部長兼東京支店長
2015年6月当社常務取締役
2020年6月当社専務取締役(現)
(注)31,800
常務取締役
岩 隈 和 夫1960年7月4日生
1984年4月当社入社
2013年7月当社門司工場工場長
2016年6月当社取締役門司工場長
2020年6月当社常務取締役(現)
(注)31,561
取締役
超硬部長兼技術開発部長
渡 部 聡1956年9月12日生
1981年4月当社入社
2006年6月当社技術開発部部長
2010年6月当社寝屋川工場工場長
2011年4月当社営業部部長兼東京支店支店長
2013年7月当社技術開発部部長
2016年4月当社寝屋川工場工場長
2016年10月当社超硬部部長
2017年6月当社取締役超硬部長
2018年6月当社取締役超硬部長兼技術開発部長
2019年3月当社取締役超硬部長兼技術開発部長兼寝屋川工場長
2020年6月当社取締役超硬部長兼技術開発部長(現)
(注)32,649
取締役鈴 木 一 史1976年2月11日生
1998年4月日商岩井(株)(現 双日(株))入社
2005年7月Sojitz(Malaysia)Sdn.Bhd.出向
2008年4月Sojitz Taiwan Corporation 出向
2013年10月太陽鉱工㈱入社 開発部部長
2014年6月同社取締役開発部長
2015年6月同社常務取締役
2015年6月当社取締役(現)
2017年6月太陽鉱工㈱取締役副社長
2018年6月同社代表取締役社長(現)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役飯 島 宗 文1945年7月20日生
1993年3月共栄火災海上保険(相)東北第一支店長
1997年3月同社営業推進部長
1999年6月同社取締役関西圏総合開発部長
2000年6月同社上席執行役員関西圏総合開発部長
2001年4月同社上席執行役員
2001年6月同社常務取締役
2003年6月
2004年6月
共栄火災海上保険㈱常務取締役
共栄火災しんらい生命保険㈱(現 フコクしんらい生命保険㈱)監査役
2007年6月当社監査役
2019年6月当社取締役(現)
(注)3
常勤監査役森 本 幾 雄1955年2月19日生
1978年4月㈱ニチリン入社
1996年10月同社経理部部長
2013年6月当社監査役
2014年4月㈱ニチリン経理部主幹
2014年6月当社取締役経理部長
2016年6月当社取締役総務部長兼経理部長
2018年4月当社取締役総務部長
2020年6月当社常勤監査役(現)
(注)41,500
監査役深 瀬 真 一1956年2月28日生
2005年6月日本精化㈱経理部部長
2011年6月同社執行役員管理本部副本部長兼経理
部長
2013年6月同社取締役執行役員管理本部長兼経理
部長
2014年6月当社監査役(現)
2018年4月日本精化㈱取締役執行役員管理本部長(現)
(注)5
監査役黒 岩 松 彦1959年3月6日生
1982年4月新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
2010年4月同社関西投資銀行第2部担当部長
2013年5月同社企業推進第1部関西企業推進室ヴァイスプレジデント
2019年4月大丸エナウィン㈱嘱託(現)
2019年6月当社監査役(現)
(注)5
10,010

(注) 1 取締役 鈴木一史及び飯島宗文は、社外取締役であります。
2 監査役 深瀬真一及び黒岩松彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
木 村 敏 文1952年12月9日生1975年4月太陽鉱工㈱入社(注)2
2001年7月同社経理部部長
2006年5月陽和興産㈱監査役(現)
2006年5月太陽ビルディング㈱監査役(現)
2006年7月太陽鉱工㈱営業部大阪支店支店長
2007年6月同社取締役総務部長兼経理部長
2013年4月同社取締役福井工場長
2013年8月鈴木薄荷㈱監査役(現)
2015年6月太陽鉱工㈱監査役(現)

(注) 1 補欠監査役 木村敏文は、社外監査役の要件を満たしております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
1) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係及び取引関係
社外取締役 鈴木一史氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役を兼務しております。同社は当社の発行済株式の31.34%を保有する株主であります。当社は同社よりモリブデン原材料の購入等の取引を行っております。
社外取締役 飯島宗文氏と当社の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
社外監査役 深瀬真一氏は、日本精化株式会社の取締役を兼務しております。同社は当社の発行済株式の1.14%を保有する株主であります。同社と当社の間には営業取引の関係はありません。
社外監査役 黒岩松彦氏と当社の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

2) 社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 鈴木一史氏は、当社の属ずる業界に精通し、幅広い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、企業統治の実効性確保及び企業価値向上に役割を果たしております。
社外取締役 飯島宗文氏は、他業種の経営者及び監査役として培った豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、企業統治の実効性確保及び企業価値向上に役割を果たしております。
社外監査役 深瀬真一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、独立性の確保の観点から企業統治の透明性向上に役割を果たしております。
社外監査役 黒岩松彦氏は、証券会社で培った豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、独立性の確保の観点から企業統治の透明性向上に役割を果たしております。
また、社外取締役 飯島宗文氏、社外監査役 深瀬真一氏及び社外監査役 黒岩松彦氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、当社は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性を判断しております。

3) 社外取締役及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査の結果は代表取締役社長に報告し、対応策が検討され、また重要なものは社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告され、業務の改善と適切な運営を確保しております。
社外監査役を含む監査役と内部監査室とは、緊密に連絡・連携をとっており、内部監査室を通じて、内部統制の状況・評価結果を相互に報告し合うとともに、会計監査人も含めて助言、勧告、意見交換等をしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01401] S100J0BV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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