東都水産株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	江原 恒	1959年12月23日生	1983年4月 東都水産株式会社入社 2009年4月 経営企画室長 2010年6月 取締役 2010年6月 経理部長 2010年6月 経営企画室担当 2012年6月 計算部担当 2014年4月 総務部門担当 2014年4月 経理部担当 2017年5月 電算部担当 2017年11月 代表取締役社長(現任)	(注)3	12
専務取締役 事業開発統括本部長・営業本部担当	赤星 博之	1956年11月11日生	1981年4月 東都水産株式会社入社 2008年4月 冷凍塩魚部長 2009年6月 取締役 2011年6月 販売促進室担当 2014年4月 営業副本部長 2016年4月 海外開発室担当 2017年5月 事業開発統括副本部長 2018年6月 専務取締役(現任) 2018年6月 営業本部長 2018年6月 事業開発統括本部長(現任) 2019年6月 営業本部担当(現任)	(注)3	20
専務取締役 営業本部長・事業開発統括本部担当・業務部担任	久我 勝二	1969年9月24日生	1993年4月 東都水産株式会社入社 2012年4月 鮮魚部副部長 2015年4月 鮮魚部執行役員 2017年4月 営業副本部長 2017年6月 取締役 2017年6月 事業開発統括副本部長 2017年6月 鮮魚部担当 2017年6月 物流事業部担当 2018年4月 業務部担任(現任) 2018年6月 常務取締役 2018年6月 鮮魚部担任 2018年6月 東京冷凍工場担任 2019年6月 営業本部長(現任) 2019年6月 事業開発統括本部担当(現任) 2019年6月 専務取締役(現任)	(注)3	23
取締役 営業本部担当	長谷 幸一郎	1961年5月13日生	1991年4月 三陽商店設立 1992年4月 同店を法人化、株式会社三陽商店(現株式会社三陽)代表取締役社長(現任) 2009年4月 株式会社マルサンフーズ設立 同社代表取締役社長(現任) 2012年9月 株式会社ウエストジャパンフーヅ設立 同社代表取締役会長(現任) 2013年4月 株式会社サンヨウサービス設立 同社代表取締役(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年6月 営業本部担当(現任) 2019年3月 海興水産株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 総務部門担当	細野 雅夫	1965年2月22日生	1987年4月 東都水産株式会社入社 2012年4月 経営企画室長 2015年7月 総務部執行役員部長 2019年6月 取締役(現任) 2019年6月 総務部門担当(現任)	(注)3	6
取締役	茶木 正安	1946年7月17日生	1969年4月 株式会社日本不動産銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行 1992年6月 同行取締役東京支店長 1996年6月 同行常務取締役 1998年6月 同行専務取締役 2000年11月 三洋信販株式会社専務執行役員 2003年7月 フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社CEO(最高経営責任者・駐日代表) 2006年4月 株式会社福岡リアルティ顧問 2006年6月 同社代表取締役社長 2006年7月 福岡リート投資法人執行役員 2007年4月 帝京大学経済学部教授 2012年4月 立命館アジア太平洋大学客員教授(現任) 2012年6月 株式会社はせがわ社外取締役(現任) 2014年4月 専修大学院客員教授 2014年6月 株式会社ファルコン・コンサルティング上席顧問(現任) 2015年6月 株式会社メッセージ(現SOMPOケア株式会社)社外取締役 2018年4月 株式会社CBパートナーズ社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	佐藤 隆治	1958年4月15日生	1982年4月 株式会社日本データネット(現ソフトバンク株式会社)入社 1991年11月 株式会社システムソフト常務取締役 1996年6月 同社専務取締役 1997年4月 同社代表取締役社長 1998年8月 社団法人マルチメディア・アライアンス福岡 理事 1999年4月 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 理事 2002年1月 上海菱通グループ取締役 2005年8月 有限会社エスアンドカンパニー設立同社代表取締役社長(現任) 2015年12月 株式会社フォーシーズホールディングス社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	青山 憲夫	1947年1月6日生	1970年4月 東都水産株式会社入社 2001年7月 経理部長 2005年6月 取締役経理部長 2010年6月 常務取締役 2012年6月 当社退任 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	45

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	橋本 明夫	1957年4月16日生	1983年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行 2001年6月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社入社 2005年2月 テルモ株式会社入社 2011年4月 医療法人親和会入職 2012年6月 CYBERDYNE(サイバーダイン)株式会社入社 2013年9月 株式会社コンピュータマインド入社 2014年4月 三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社入社 2018年2月 株式会社凜研究所監査役(非常勤)(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	川﨑 尊義	1978年5月26日生	2007年9月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 2007年9月 梅野法律事務所入所(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	小林 博之	1965年3月3日生	1987年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2002年4月 みずほ証券株式会社出向 2003年4月 同社アドバイザリー第4部長 2005年6月 株式会社ソフィア入社 2006年4月 同社取締役副社長 2006年12月 みずほ証券株式会社入社 2008年6月 同社総合企画部副部長 2011年12月 同社コーポレート・コミュニケーション部長 2014年4月 同社国内営業部門長付シニアコーポレートオフィサー 2015年4月 同社リテール・事業法人部門ウェルスマネジメント本部長 2017年4月 株式会社ソーシャルキャピタルマネジメント設立 同社代表取締役社長(現任) 2018年2月 トーセイ株式会社社外取締役(現任) 2018年3月 株式会社プレスク取締役副社長(非常勤)(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					106

(注)1.取締役茶木正安、佐藤隆治の両名は、社外取締役であります。
2.監査役川﨑尊義、小林博之の両名は、社外監査役であります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時より2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時より2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時より2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
井原 秀憲	1956年3月29日生	1987年8月	新光監査法人(のちの中央青山監査法人)入所	-
		1991年1月	太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
		2004年4月	株式会社産業再生機構入社
		2004年8月	株式会社ストライク入社
		2010年6月	良公監査法人 社員(現任)
		2013年2月	井原秀憲公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任)
		2013年2月	KDi Advisory Service株式会社設立 同社代表取締役(現任)
		2013年3月	株式会社ミナトマネジメント取締役(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役茶木正安は、金融系事業会社の役員や大学教授、さらに複数の企業で社外取締役を務めるなど、ファイナンス並びに企業経営に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。それら経験・見識を活かし、実践的な視点も交えながら、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、収益基盤の維持・強化を推進する当社のコーポレート・ガバナンスに資する的確な提言や助言をいただけるものと判断し、選任したものであります。当社との間には人的・資本的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役佐藤隆治は、IT系事業会社の役員や経営コンサルタント会社の代表を長年務め、情報技術全般にわたる幅広い見識や経営者としての豊富な経験を有しております。それら見識・経験を活かし、実践的な視点も交えながら、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、収益基盤の維持・強化を推進する当社のコーポレート・ガバナンスに資する的確な提言や助言をいただけるものと判断し、選任したものであります。当社との間には人的・資本的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役川﨑尊義は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しております。このため、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査することができると判断し、選任したものであります。当社との間には人的・資本的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外監査役小林博之は、金融系事業会社で長年にわたり資金調達や運用、M&A、経営企画等の業務に携わるとともに、経営コンサルタント会社の代表や上場企業の社外取締役を務めるなど、財務・会計・経営管理に関する高度な知見と、企業経営に関する豊富な経験を有しております。このため、それら知見・経験を活用することによって、監査機能のより一層の充実が図れると判断し、選任したものであります。当社との間には人的・資本的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
なお、当社の社外役員は、東京証券取引所が定める独立性の基準、並びに当社が定める以下の独立性基準を満たしており、社外取締役及び社外監査役全員を独立役員に指名しております。
当社の社外役員の独立性基準は以下のとおりであります。なお、対象期間については、1については現在及び無期限の過去とし、2～5については現在及び過去10年間とします。
1.当社関係者
現在あるいは過去において当社(当社の子会社及び関連会社を含む、以下同じ。)の業務執行者・顧問等(以下「業務執行者等」という。)でないこと。
社外監査役にあっては、これらに加え、当社の業務を行わない取締役及び会計参与でないこと。
2.議決権保有者
当社の5%以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者等でないこと。
当社が5%以上の議決権を保有する会社の業務執行者等でないこと。
3.取引先関係者
当社との間で、双方いずれかの連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者等でないこと。
当社の主要借入先(連結ベースでの残高シェア上位3社)の業務執行者等でないこと。
当社の主幹事証券会社の業務執行者等でないこと。
4.専門的サービス提供者
当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー、職員でないこと。
公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬を受領しているものでないこと。
5.その他
上記1～4に掲げる者の2親等以内の親族でないこと。
当社との間で、役員が相互就任している会社の業務執行者等でないこと。
当社との間で、株式を相互保有している会社の業務執行者等でないこと。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化するとともに、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、また、社外監査役2名による弁護士、経営コンサルタント会社の代表及び上場会社の社外取締役としての高い専門性、と豊富な経験・知識に基づく視点を生かした監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。その他、必要に応じて内部監査人、総務部企画課及び監査法人と意見交換を行うことにより、適正な監査業務の遂行に努めております。