林兼産業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	熊 山 忠 和	1946年12月4日生	1969年4月 当社入社 1999年1月 当社飼料事業本部水産営業部長 2001年6月 当社取締役飼料事業本部副本部長兼水産営業部長 2001年10月 当社取締役飼料事業部長兼水産営業部長 2003年6月 当社常務取締役飼料事業担当 2006年6月 当社専務取締役事業部門担当兼開発部担当 2007年4月 当社専務取締役食品事業部長兼事業部門担当兼開発部担当 2010年4月 当社専務取締役飼料事業部長 2010年6月 当社専務取締役事業部門統括 2011年6月 当社常務取締役飼料事業部長 2012年4月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	11
取締役副社長 経営企画室担当 (代表取締役)	中 部 哲 二	1968年8月5日生	1994年4月 当社入社 2008年5月 当社総合企画室部長 2008年6月 当社取締役開発部担当 2009年4月 当社取締役管理本部経営企画室担当 2010年6月 当社常務取締役経営企画室担当 2011年4月 当社常務取締役飼料事業部長兼経営企画室担当 2012年6月 当社常務取締役経営企画室担当兼事業改革担当 2014年4月 当社専務取締役経営企画室担当兼東京支社担当兼事業改革担当 2015年6月 林兼冷蔵株式会社代表取締役社長(現) 2016年6月 当社専務取締役管理本部長兼品質保証部担当 2017年6月 当社専務取締役内部統制室担当兼品質保証部担当 2018年1月 当社専務取締役水産食品事業部長兼開発部担当 2018年6月 当社専務取締役飼料事業部長 2019年6月 当社代表取締役副社長経営企画室担当(現)	(注)3	88
常務取締役 水産食品事業部長 兼開発部担当	岡 本 伸 孝	1955年1月10日生	1978年4月 大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社 2004年4月 マルハ株式会社(現マルハニチロ株式会社)中部支社長 2008年4月 株式会社マルハニチロ食品(現マルハニチロ株式会社)執行役員 2010年4月 同社取締役管理部長 2012年4月 同社常務取締役 2014年4月 マルハニチロ株式会社常務取締役 2016年6月 同社取締役常務執行役員 2018年4月 当社顧問 2018年6月 当社常務取締役水産食品事業部長兼開発部担当(現)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	岩 村 修 二	1949年9月16日生	1976年4月 福岡地方検察庁検事 2000年4月 東京地方検察庁特別公判部長 2002年10月 東京地方検察庁特別捜査部長 2003年12月 松山地方検察庁検事正 2005年1月 最高検察庁検事 2006年6月 東京地方検察庁次席検事 2007年10月 最高検察庁刑事部長 2008年7月 東京地方検察庁検事正 2010年6月 仙台高等検察庁検事長 2011年8月 名古屋高等検察庁検事長 2012年10月 弁護士登録(現) 2018年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役	牟 田 実	1953年11月15日生	1977年4月 株式会社東食(現カーギルジャパン株式会社)入社 1998年9月 シダックス株式会社入社 シダックスシーアンドブイ株式会社(現シダックスアイ株式会社)サービス企画室長(出向) 2000年4月 シダックスアイ株式会社執行役員 2003年1月 同社取締役 2006年4月 有限会社食と生活ラボ取締役社長(現) 2018年6月 当社取締役(現)	(注)3	0
取締役 畜産食品事業部長 兼東京支社担当 兼大阪支社担当	三 井 宏	1955年7月30日生	1978年4月 当社入社 2009年6月 株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)取締役営業部長(出向) 2010年10月 当社水産食品事業部水産食品部専門役 2011年2月 当社水産食品事業部業務統括部長 2011年4月 当社水産食品事業部水産食品部営業部長 2012年6月 当社東京支社長 2015年4月 当社畜産食品事業部副事業部長 2015年6月 当社取締役畜産食品事業部長兼東京支社担当 2016年4月 当社取締役畜産食品事業部長兼大阪支社長兼東京支社担当 2017年4月 当社取締役畜産食品事業部長兼東京支社担当兼大阪支社担当(現)	(注)3	5
取締役 管理本部長 兼品質保証部担当	高 田 啓 吾	1963年7月1日生	1988年4月 当社入社 2011年4月 当社経営企画室長 2017年6月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長 2018年1月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼品質保証部担当 2018年4月 当社取締役管理本部長兼経営企画室担当兼品質保証部担当 2019年6月 当社取締役管理本部長兼品質保証部担当(現)	(注)3	3
取締役 飼料事業部長	三 代 健 造	1965年10月2日生	1991年4月 当社入社 2010年4月 当社飼料事業部研究開発部長 2011年2月 当社飼料事業部水産営業部長兼研究開発部長 2018年4月 当社飼料事業部副事業部長 2018年6月 当社取締役飼料事業部副事業部長 2019年6月 当社取締役飼料事業部長(現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常任監査役 (常勤)	山 本 昌 信	1956年9月29日生	1979年4月 株式会社山口銀行入行 2002年2月 同行祇園支店長 2004年4月 同行大分支店長 2005年6月 同行若松支店長 2007年9月 同行八幡支店長 2010年10月 同行防府支店長 2011年6月 同行常勤監査役 2014年6月 当社常任監査役(現)	(注)4	1
監査役	大 深 邦 宏	1939年7月31日生	1963年1月 大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社 1990年10月 同社下関支社長 2001年6月 大興製凾株式会社代表取締役社長 2001年6月 当社監査役(現)	(注)5	8
監査役	川 崎 哲 彦	1947年9月3日生	1970年4月 当社入社 2000年4月 当社飼料事業本部製造部長 2000年10月 当社経営企画室長 2003年6月 当社取締役飼料事業部長 2009年6月 株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)代表取締役社長 2009年6月 当社取締役退任 2010年10月 株式会社林兼デリカ(現株式会社マルハニチロ九州)代表取締役社長退任 2015年6月 当社監査役(現)	(注)6	3
監査役	桑 原 望	1947年3月14日生	1970年4月 株式会社ガスター入社 1975年11月 社会保険労務士資格取得 1975年11月 桑原社会保険労務士事務所所長(現) 2007年4月 特定社会保険労務士付記 2017年6月 当社監査役(現)	(注)7	1
計					126

(注) 1 取締役岩村修二および牟田実の両氏は、社外取締役です。
2 監査役山本昌信、大深邦宏および桑原望の各氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
7 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名および社外監査役3名を選任しております。当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては経歴や当社との関係を踏まえて個別に独立性を判断しております。現在、社外役員の各氏と当社との間には特別の利害関係がないことで、社外役員としての独立性を確保しております。
また、社外取締役岩村修二氏、牟田実氏および社外監査役桑原望氏については、現在および過去において東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2(当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者、等)に該当しないことから、同取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っております。
なお、社外監査役山本昌信氏は当社の主取引銀行である株式会社山口銀行の出身であり、また、社外監査役大深邦宏氏は当社の主取引先である大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)の出身でありますが、当社と同行または同社の取引において、両氏は直接の利害関係を有しておりません。
このように、当社は独立役員である社外取締役2名を選任し、社外監査役3名を含む監査役会が随時適切な監査業務を行っており、社外役員5名(役員全体の3分の1以上)の現体制において経営の監視機能は十分に機能していると考えております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役の2名には、毎月開催される取締役会においてそれぞれの専門的見地から当社の経営について有益な提言と助言をいただいております。
各社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、その知識と経験に基づき、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、内部統制の整備・運用状況の改善・向上のための提言を積極的に行っており、また、監査役会を毎月開催して監査役間の情報の共有を図るほか、会計監査人、内部統制室長とも緊密な連携をとっております。