株式会社　りそなホールディングス 役員の状況 (2026年3月期)

(ⅰ)2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の役員は以下の通りです
男性28名 女性3名 (役員のうち女性の比率9.6%)

① 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株
取締役兼 代表執行役社長 兼グループCEO	南 昌 宏	1965年6月6日生	1989年4月 当グループ 入社 2017年4月 りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当兼経営管理部長 2017年4月 当社 執行役 オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部長 2017年11月 関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部長 2018年4月 りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当兼オムニチャネル戦略部担当 2018年4月 当社 執行役 オムニチャネル戦略部担当 2019年4月 りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当 2019年4月 当社 執行役 オムニチャネル戦略部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当 2019年6月 同 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当 2020年4月 りそな銀行 取締役 2020年4月 当社 取締役兼代表執行役社長 事業開発・デジタルトランスフォーメーション担当統括 2021年4月 同 取締役兼代表執行役社長 事業開発・DX担当統括 2022年4月 同 取締役兼代表執行役社長 SX・DX・事業開発担当統括 2023年4月 同 取締役兼代表執行役社長 兼グループCEO CX・SX・DX・事業開発担当統括 2025年4月 同 取締役兼代表執行役社長 兼グループCEO(現任)	(注)1	普通株式 159,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	石 田 茂 樹	1967年2月13日生	1990年4月 当グループ 入社 2017年4月 りそな銀行 執行役員 融資企画部担当 2017年4月 当社 執行役 信用リスク統括部担当 2017年11月 関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 信用リスク統括部担当 2018年4月 りそな銀行 執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当 2018年4月 当社 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当 2021年4月 りそな銀行 常務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当 2021年4月 当社 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)副担当 2022年4月 りそな銀行 専務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当 2023年4月 同 取締役 2023年4月 当社 執行役副社長兼グループCSO兼グループCRO グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当 2023年6月 同 取締役兼執行役副社長兼グループCSO兼グループCRO グループ戦略部担当統括兼リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当 2024年4月 同 取締役兼執行役副社長兼グループCSO グループ戦略部担当統括兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当 2025年4月 同 取締役兼執行役副社長兼グループCRO兼グループCCO リスク統括部担当統括兼信用リスク統括部担当統括兼コンプライアンス統括部担当統括兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当 2026年4月 同 取締役(現任)	(注)1	普通株式 45,100
取締役 監査委員会委員	村 尾 幸 信	1969年12月10日生	1993年4月 当グループ 入社 2018年4月 埼玉りそな銀行 経営管理部長 2020年4月 同 執行役員 経営管理部担当兼リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2022年4月 りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 2022年4月 当社 執行役 コンプライアンス統括部担当 2023年4月 りそな銀行 執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2023年4月 当社 執行役兼グループCCO リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2024年4月 りそな銀行 常務執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2024年4月 当社 執行役兼グループCRO兼グループCCO リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2025年4月 りそな銀行 取締役兼常務執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2025年4月 当社 執行役 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2025年6月 りそな銀行 取締役(現任) 2025年6月 当社 取締役 監査委員会委員(現任)	(注)1	普通株式 30,352

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 指名委員会委員長	岩 田 喜美枝	1947年4月6日生	1971年4月 労働省 入省 1996年7月 同 大臣官房審議官 1998年10月 同 大臣官房総務審議官 2001年1月 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長 2004年6月 株式会社資生堂 取締役執行役員 2007年1月 内閣府男女共同参画会議議員 2007年4月 株式会社資生堂 取締役執行役員常務 2008年6月 同 代表取締役執行役員副社長 2011年4月 東京大学 経営協議会委員 2012年3月 キリンホールディングス株式会社 社外監査役 2012年4月 株式会社資生堂 取締役 2012年6月 同 顧問 2012年7月 日本航空株式会社 社外取締役 2012年7月 公益財団法人21世紀職業財団 会長 2013年6月 学校法人津田塾大学 理事 2013年9月 内閣府 消費者委員会委員 2015年10月 東京都 監査委員 2016年3月 キリンホールディングス株式会社 社外取締役 2016年4月 株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役 2018年4月 新潟大学 経営協議会委員(現任) 2018年6月 住友商事株式会社 社外取締役 2019年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員 2019年6月 味の素株式会社 社外取締役(現任) 2022年1月 当社 社外取締役 報酬委員会委員長 2023年6月 同 社外取締役 指名委員会委員長(現任)	(注)1	普通株式 13,900
社外取締役 取締役会議長	池 史 彦	1952年5月26日生	1982年2月 本田技研工業株式会社 入社 2003年6月 同 取締役汎用事業本部長 2006年4月 同 取締役事業管理本部長 2007年6月 同 常務取締役事業管理本部長 2008年4月 同 常務取締役アジア・大洋州本部長 アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド 取締役社長 2011年4月 本田技研工業株式会社 取締役専務執行役員 事業管理本部長リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務 2012年4月 同 取締役専務執行役員 事業管理本部長IT本部長兼務リスクマネジメントオフィサー兼務渉外担当兼務 2013年4月 同 代表取締役会長 2014年5月 一般社団法人日本自動車工業会 会長 2020年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現株式会社NTTデータグループ)社外取締役 2021年6月 エーザイ株式会社 社外取締役 2021年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員 2022年6月 同 社外取締役 取締役会議長(現任) 2023年6月 エーザイ株式会社 社外取締役(現任)	(注)1	普通株式 10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 報酬委員会委員長	野 原 佐和子	1958年1月16日生	1980年4月 株式会社三菱油化(現三菱ケミカル株式会社) 入社 1988年12月 株式会社生活科学研究所 入社 1995年7月 株式会社情報通信総合研究所 入社 2001年12月 株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長(現任) 2006年6月 日本電気株式会社 社外取締役 2009年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 2012年6月 株式会社損保保険ジャパン 社外監査役 2013年6月 NKSJホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社) 社外取締役 2014年6月 日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社) 社外取締役 2014年6月 株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役 2018年6月 東京瓦斯株式会社 社外監査役 2019年6月 第一三共株式会社 社外取締役 2021年6月 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役(現任) 2021年6月 東京瓦斯株式会社 社外取締役 2022年6月 当社 社外取締役 報酬委員会委員 2025年6月 同 社外取締役 報酬委員会委員長(現任)	(注)1	普通株式 5,200
社外取締役 監査委員会委員長 指名委員会委員	山 内 雅 喜	1961年1月11日生	1984年4月 ヤマト運輸株式会社 入社 2005年4月 同 執行役員 東京支社長 2005年11月 同 執行役員 人事総務部長 2007年3月 ヤマトホールディングス株式会社 執行役員 2008年4月 ヤマトロジスティクス株式会社 代表取締役社長 2011年4月 ヤマト運輸株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 2011年6月 ヤマトホールディングス株式会社 取締役執行役員 2015年4月 同 代表取締役社長 社長執行役員 2019年4月 同 取締役会長 2020年6月 パーソルホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2022年6月 ヤマトホールディングス株式会社 特別顧問 2022年6月 当社 社外取締役 監査委員会委員 2023年6月 同 社外取締役 監査委員会委員長(現任) 指名委員会委員(現任) 2023年6月 セイコーエプソン株式会社 社外取締役(現任)	(注)1	普通株式 13,300
社外取締役 監査委員会委員 報酬委員会委員	田 中 克 幸	1964年12月15日生	1993年4月 弁護士登録 湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所) 入所 1998年9月 中央国際法律事務所 入所 2006年5月 東京靖和綜合法律事務所 パートナー(現任) 2018年2月 株式会社マネーフォワード 社外監査役(現任) 2023年6月 当社 社外取締役 監査委員会委員(現任) 2025年6月 同 社外取締役 報酬委員会委員(現任)	(注)1	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員	瀬 口 二 郎	1963年7月29日生	1986年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 1999年3月 メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)入社 2010年7月 同代表取締役社長 2010年7月 バンク・オブ・アメリカ在日代表 2013年10月 同グローバルコーポレートアンドインベストメントバンキング部門 アジア太平洋地域統括責任者 2016年6月 メリルリンチ日本証券株式会社代表取締役社長 2016年6月 バンク・オブ・アメリカ在日代表 2019年1月 メリルリンチ日本証券株式会社取締役 2019年1月 バンク・オブ・アメリカアジア太平洋地域共同総代表 2025年3月 大塚ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2025年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員(現任) 監査委員会委員(現任) 2026年5月 株式会社産業革新投資機構 専務執行役員(現任)	(注)1	普通株式 900
社外取締役 報酬委員会委員	ランドバーグ 史枝	1973年10月11日生	1996年4月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社 2001年6月 ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院 経営学修士取得 2001年9月 メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)入社 2005年2月 ビスメディア・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 入社 2008年1月 同 戦略・ビジネスディベロップメント部門シニアディレクター 2010年3月 ネクスタグ・インコーポレーティッド入社 2011年6月 同 日本カントリーマネージャー 2012年10月 同 営業統括部門シニアディレクター 2013年7月 グーグル・インコーポレーティッド(現 グーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー) 入社 2016年6月 同 ディレクター コンシューマーケア、ジーテック 2021年5月 同 ディレクター プライバシー・セイフティ・アンド・セキュリティ、コア 2022年6月 りそな銀行 社外取締役 2023年3月 グーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー ディレクター プログラムマネジメント、コア(現任) 2025年3月 DIC株式会社 社外取締役(現任) 2025年6月 当社 社外取締役 報酬委員会委員(現任)	(注)1	普通株式 0
計					278,452

(注) 1 2025年6月25日から2026年3月期に関する定時株主総会の終結の時までです。
2 岩田喜美枝、池史彦、野原佐和子、山内雅喜、田中克幸、瀬口二郎及びランドバーグ史枝の7氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
3 執行役の状況
南昌宏は執行役を兼務しております。
4 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
5 ランドバーグ史枝氏の戸籍上の氏名は、齊藤史枝であります。

② 取締役を兼務しない執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役副社長 兼グループCFO 兼グループCDO 財務部担当 兼データ戦略部担当 兼グループ戦略部 (業務プロセス改革)担当 兼グループ戦略部 (事業開発)担当 兼グループ戦略部ワークスタイル変革室担当	伊 佐 真一郎	1974年1月11日生	1996年4月 当グループ 入社 2019年4月 りそな銀行 オムニチャネル戦略部長 2019年4月 当社 オムニチャネル戦略部長 2021年4月 りそな銀行 執行役員 DX企画部担当兼カスタマーサクセス部担当 2021年4月 当社 執行役 DX企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当 2023年4月 同 執行役兼グループCDIO DX企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部(事業開発)担当 2024年4月 りそな銀行 執行役員 経営企画部長 2024年4月 当社 執行役 グループ戦略部長兼グループ戦略部部長(特命担当) 2025年4月 りそな銀行 常務執行役員 経営企画部長 2025年4月 当社 執行役 グループ戦略部長兼グループ戦略部(事業開発)担当兼グループ戦略部部長(特命担当) 2026年4月 同 代表執行役副社長兼グループCFO兼グループCDO 財務部担当兼データ戦略部担当兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当兼グループ戦略部(事業開発)担当兼グループ戦略部ワークスタイル変革室担当(現任)	(注)1	普通株式 21,300
代表執行役副社長 兼グループCSO 兼グループCSuO 兼グループCHRO グループ戦略部担当 兼人財サービス部担当統括 兼コーポレートガバナンス事務局担当	岩 舘 伸 樹	1973年3月6日生	1995年4月 当グループ 入社 2017年7月 りそな銀行 荻窪支店長 2019年4月 同 東京営業第二部長 2021年4月 同 経営管理部長 2021年4月 当社 グループ戦略部長 2022年4月 りそな銀行 執行役員 経営管理部長 2022年4月 当社 執行役 グループ戦略部長 2023年4月 りそな銀行 執行役員 経営管理部担当 2023年4月 当社 執行役 グループ戦略部担当 2024年4月 りそな銀行 執行役員 経営企画部担当 2024年4月 当社 執行役兼グループCSuO グループ戦略部担当 2025年4月 りそな銀行 常務執行役員 経営企画部担当 2025年4月 当社 執行役兼グループCSO兼グループCSuO グループ戦略部担当 2026年4月 りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員 経営企画部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(現任) 2026年4月 当社 代表執行役副社長兼グループCSO兼グループCSuO兼グループCHRO グループ戦略部担当兼人財サービス部担当統括兼コーポレートガバナンス事務局担当(現任)	(注)1	普通株式 23,274

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 グループ戦略部 (りそな銀行経営管理)担当	千 田 一 弘	1970年4月8日生	1994年4月 当グループ 入社 2014年4月 りそな銀行 長岡支店長 2016年4月 同 営業サポート統括部 グループリーダー 2018年4月 同 虎ノ門支店長兼営業第一部長 2020年4月 同 浜松支店長兼営業第一部長 2022年4月 同 執行役員 審査部副担当 2023年4月 同 執行役員 審査部担当兼融資管理部担当 2024年4月 同 執行役員 営業サポート統括部担当 2024年4月 関西みらい銀行 取締役(非常勤) 2025年4月 りそな銀行 常務執行役員 営業サポート統括部担当兼住まいサポート部担当兼ローン管理部担当 2025年4月 埼玉りそな銀行 取締役(非常勤) 2025年4月 当社 執行役 グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)担当 2026年4月 りそな銀行 代表取締役社長(現任) 2026年4月 当社 執行役 グループ戦略部(りそな銀行経営管理)担当(現任)	(注)1	普通株式 8,677
執行役 グループ戦略部 (埼玉りそな銀行経営管理)担当	篠 藤 愼 一	1970年12月30日生	1994年4月 当グループ 入社 2010年7月 りそな銀行 経営管理部 グループリーダー 2010年7月 当社 グループ戦略部 グループリーダー 2015年4月 りそな銀行 内部監査部 上席監査員 2016年1月 同 品川支店長 2018年1月 埼玉りそな銀行 資金証券部 グループリーダー 2018年1月 りそな銀行 総合資金部 グループリーダー 2018年1月 当社 市場企画部 グループリーダー 2018年4月 同 市場企画部長 2020年4月 りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部副担当 2020年4月 当社 執行役 コンプライアンス統括部副担当 2020年6月 りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 2020年6月 当社 執行役 コンプライアンス統括部担当 2022年4月 りそな銀行 執行役員 経営管理部担当 2022年4月 当社 執行役 グループ戦略部担当 2023年4月 埼玉りそな銀行 取締役兼常務執行役員 経営管理部担当兼リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2024年4月 埼玉りそな銀行 取締役兼専務執行役員 経営企画部担当兼資金証券部担当 2026年4月 埼玉りそな銀行 代表取締役社長(現任) 2026年4月 当社 執行役 グループ戦略部(埼玉りそな銀行経営管理)担当(現任)	(注)2	普通株式 23,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 グループ戦略部 (関西みらい銀行経営管理)担当	原 藤 省 吾	1971年6月17日生	1995年4月 当グループ 入社 2011年5月 りそな銀行 経営管理部 グループリーダー 2011年5月 当社 グループ戦略部 グループリーダー 2015年11月 りそな銀行 中目黒支店 オフィサー 2017年1月 同 熊取支店長 2018年4月 同 経営管理部長 2018年4月 当社 グループ戦略部長 2021年4月 りそな銀行 ライフデザインサポート部長 2022年4月 同 執行役員 ライフデザインサポート部担当 兼ローン管理部担当 2022年4月 当社 執行役 グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)担当 2024年4月 関西みらい銀行 取締役兼常務執行役員 経営企画部担当 2025年4月 同 取締役兼専務執行役員 経営企画部担当兼業務サポート部担当 2026年4月 同 代表取締役社長(現任) 2026年4月 当社 執行役 グループ戦略部(関西みらい銀行経営管理)担当(現任)	(注)2	普通株式 12,500
執行役 グループ戦略部 (みなと銀行経営管理)担当	持 丸 秀 樹	1968年6月17日生	1991年4月 当グループ 入社 2008年7月 当社 人材サービス部 グループリーダー 2012年7月 りそな銀行 河内松原エリア 営業部長 2013年4月 同 河内松原支店 支店統括部長 兼営業部長 2014年3月 近畿大阪銀行 経営管理部長 2017年4月 りそな銀行 信託ビジネス部長 2019年4月 同 執行役員 信託ビジネス部担当 2021年4月 同 執行役員 信託ビジネス部担当統括兼年金業務部担当 2022年4月 埼玉りそな銀行 取締役兼常務執行役員 営業サポート統括兼営業サポート統括部担当兼資金証券部担当 2023年4月 関西みらいフィナンシャルグループ 取締役兼執行役員 グループ戦略部担当兼財務部担当 2023年4月 関西みらい銀行 取締役兼専務執行役員 経営企画部担当 2024年4月 みなと銀行 取締役兼専務執行役員 経営企画部担当 2025年4月 同 代表取締役社長(現任) 2025年4月 当社 執行役 グループ戦略部(みなと銀行経営管理)担当(現任)	(注)1	普通株式 44,225

執行役 市場企画部担当 兼グループ戦略部副担当	田 原 英 樹	1967年10月31日生	1990年4月 当グループ 入社 2012年6月 埼玉りそな銀行 宮代支店長 2015年4月 りそな銀行 総合資金部 グループリーダー 2015年4月 当社 市場企画部 グループリーダー 2017年4月 埼玉りそな銀行 資金証券部長 2018年4月 りそな銀行 執行役員 総合資金部担当 2018年4月 当社 執行役 市場企画部担当 2023年4月 りそな銀行 常務執行役員 総合資金部担当 2024年4月 同 常務執行役員 資金証券部担当 2026年4月 同 常務執行役員 資金証券部担当兼経営企画部副担当(現任) 2026年4月 当社 執行役 市場企画部担当兼グループ戦略部副担当(現任)	(注)1	普通株式 38,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 グループ戦略部 (グループ国際事業企画)担当	中 原 元	1967年2月26日生	1990年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 1999年8月 メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)入社 2009年1月 同 債券資本市場部長 2011年8月 同 投資銀行部 コーポレートファイナンス統括 2012年6月 同 投資銀行部 金融法人グループ統括 2016年6月 当グループ 入社 2019年4月 当社 執行役 グループ戦略部副担当 2020年4月 りそな銀行 執行役員 経営管理部担当 2020年4月 当社 執行役 グループ戦略部担当 2022年4月 りそな銀行 常務執行役員 ソリューションビジネス部担当兼国際事業部担当 2023年10月 同 常務執行役員 承継ソリューション営業部担当兼ソリューションビジネス部担当兼国際事業部担当 2024年4月 同 専務執行役員 承継ソリューション営業部担当兼ソリューションビジネス部担当兼国際事業部担当 2025年4月 同 専務執行役員 国際事業部担当統括(現任) 2025年4月 当社 執行役 グループ戦略部(グループ国際事業企画)担当(現任)	(注)1	普通株式 33,500
執行役 兼グループCIO IT企画部担当 兼ITセキュリティ 統括部担当	片 山 光 輝	1972年1月21日生	1994年4月 当グループ 入社 2017年4月 りそな銀行 システム部長 2017年4月 当社 IT企画部長 2020年4月 りそな銀行 デジタル化推進部長 2020年4月 当社 デジタル化推進部長 2021年4月 りそな銀行 プロセス改革部長 2021年4月 当社 プロセス改革部長兼グループ戦略部部長(特命担当) 2022年4月 りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当 2022年4月 埼玉りそな銀行 執行役員 プロセス改革部副担当 2022年4月 当社 執行役 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当 2023年4月 りそな銀行 執行役員 システム部担当 2023年4月 当社 執行役 IT企画部担当兼ITセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部(システム改革)副担当 2025年4月 同 執行役兼グループCIO IT企画部担当兼ITセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部(システム改革)担当 2026年4月 同 執行役兼グループCIO IT企画部担当兼ITセキュリティ統括部担当(現任)	(注)1	普通株式 8,555

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 兼グループCAO 内部監査部担当	持 田 一 樹	1971年12月9日生	1994年4月 当グループ 入社 2015年1月 りそな銀行 相模大野支店長 2016年10月 同 渋谷支店 営業第三部長 2019年4月 同 神田支店長兼営業第一部長 2021年4月 同 コーポレートビジネス部長 2022年4月 同 執行役員 コーポレートビジネス部担当 2024年4月 同 執行役員 ライフデザインサポート部担当兼ローン管理部担当兼DX企画部担当兼カスタマーサクセス部担当 2024年4月 当社 執行役兼グループCDIO DX企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部 (住宅ローン業務プロセス改革)担当グループ戦略部 (事業開発)担当 2025年4月 りそな銀行 常務執行役員 内部監査部担当(現任) 2025年4月 当社 執行役兼グループCAO 内部監査部担当(現任)	(注)1	普通株式 11,063
執行役 グループ戦略部 (グループ信託事業企画)担当	砂 永 健 二	1970年5月23日生	1995年4月 当グループ 入社 2017年4月 埼玉りそな銀行 和光支店長 2020年4月 同 東京支店長 2022年4月 同 法人部長 2023年4月 同 執行役員 法人部担当 2024年4月 同 執行役員 法人部担当兼プライベートバンキング部担当 2024年4月 みなと銀行 取締役 2025年4月 りそな銀行 常務執行役員 東京営業部長 2026年4月 同 副社長執行役員 東日本担当兼信託年金部門担当統括兼信託年金営業部担当(現任) 2026年4月 当社 執行役 グループ戦略部(グループ信託事業企画)担当(現任)	(注)2	普通株式 3,545
執行役 コーポレート コミュニケーション部 担当	松 井 邦 夫	1972年6月28日生	1995年4月 当グループ 入社 2016年4月 埼玉りそな銀行 さいたま新都心支店長 2018年4月 同 本川越支店長 2020年4月 当社 コーポレートコミュニケーション部長 2023年4月 同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当(現任)	(注)1	普通株式 18,142
執行役 信用リスク統括部担当	山 本 典 嗣	1971年9月6日生	1995年4月 当グループ 入社 2018年4月 りそな銀行 高円寺支店長 2020年4月 当社 グループ戦略部部長(特命担当)兼信用リスク統括部 グループリーダー 2021年4月 りそな銀行 融資企画部長 2021年4月 当社 信用リスク統括部長 2023年4月 りそな銀行 執行役員 融資企画部担当(現任) 2023年4月 当社 執行役 信用リスク統括部担当兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)副担当 2026年4月 同 執行役 信用リスク統括部担当(現任)	(注)1	普通株式 4,768

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 兼グループCPRO プロセス改革部担当 兼グループ戦略部 (業務プロセス改革)副担当	水 川 敏 幸	1972年4月6日生	1995年4月 当グループ 入社 2019年4月 当社 グループ戦略部長(特命担当) 2021年4月 りそな銀行 守口支店長 2022年10月 同 コンプライアンス統括部 グループリーダー 2022年10月 埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部 グループリーダー 2022年10月 当社 コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー 2023年4月 りそな銀行 コンプライアンス統括部長 2023年4月 当社 コンプライアンス統括部長 2024年4月 りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当 2024年4月 当社 執行役 プロセス改革部担当兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当 2025年4月 同 執行役兼グループCPRO プロセス改革部担当兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当 2026年4月 同 執行役兼グループCPRO プロセス改革部担当兼グループ戦略部(業務プロセス改革)副担当(現任)	(注)1	普通株式 5,150
執行役 兼グループCDIO DX部門担当統括 兼DX個人部担当	川 邉 秀 文	1972年12月13日生	1996年4月 当グループ 入社 2020年4月 当社 グループ戦略部部長(特命担当) 2022年4月 りそな銀行 DX企画部長 2022年4月 当社 DX企画部長兼グループ戦略部部長(特命担当) 2024年4月 りそな銀行 執行役員 ライフデザインサポート部副担当兼ローン管理部副担当兼DX企画部副担当兼カスタマーサクセス部副担当 2024年4月 当社 執行役 DX企画部副担当兼カスタマーサクセス部副担当兼データサイエンス部副担当兼グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)副担当兼グループ戦略部 (事業開発)副担当 2025年4月 りそな銀行 執行役員 個人部担当兼DX・決済ビジネス部担当 2025年4月 当社 執行役兼グループCDIO DX個人部担当兼DX法人部担当兼データサイエンス部担当 2026年4月 りそな銀行 執行役員 個人部担当(現任) 2026年4月 当社 執行役兼グループCDIO DX部門担当統括兼DX個人部担当(現任)	(注)1	普通株式 2,100
執行役 人財サービス部担当 兼ファシリティ管理部担当	九 鬼 至 留	1973年3月23日生	1995年4月 当グループ 入社 2018年4月 りそな銀行 新川崎支店長 2020年4月 同 経営管理部 アドバイザー 2020年4月 当社 グループ戦略部 アドバイザー 2021年4月 りそな銀行 人財サービス部 人財育成室長 2021年4月 当社 人財サービス部 人財育成室長 2022年4月 りそな銀行 人財サービス部長 2022年4月 当社 人財サービス部長 2025年4月 りそな銀行 執行役員 人財サービス部担当兼ファシリティ管理部担当(現任) 2025年4月 当社 執行役兼グループCHRO 人財サービス部担当兼ファシリティ管理部担当 2026年4月 同 執行役 人財サービス部担当兼ファシリティ管理部担当(現任)	(注)1	普通株式 14,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 兼グループCRO 兼グループCCO リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当	横 山 智 一	1971年5月17日生	1995年4月 当グループ 入社 2017年1月 りそな銀行 常盤台支店長 2018年7月 同 決済事業部 グループリーダー 2018年7月 埼玉りそな銀行 法人部 グループリーダー 2018年7月 当社 決済事業部 グループリーダー 2018年10月 りそな銀行 決済事業部長 2018年10月 当社 決済事業部長 2021年4月 りそな銀行 DX企画部長 2021年4月 当社 DX企画部長 2022年4月 りそな銀行 コンプライアンス統括部長 2022年4月 当社 コンプライアンス統括部長 2025年4月 りそな銀行 執行役員 リスク統括部副担当兼コンプライアンス統括部副担当 2025年4月 当社 執行役 リスク統括部副担当兼コンプライアンス統括部副担当 2025年6月 りそな銀行 執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当(現任) 2025年6月 当社 執行役 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2026年4月 当社 執行役兼グループCRO兼グループCCO リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当(現任)	(注)1	普通株式 1,300
執行役 グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)担当	関 淳 吾	1973年7月27日生	1996年4月 当グループ 入社 2012年4月 りそな銀行 首都圏地域 オフィサー 2014年4月 同 東京中央支店 グループリーダー 2016年4月 同 梅田支店営業第二部長 2018年4月 同 コーポレートビジネス部 グループリーダー 2021年4月 同 上野支店長兼営業第一部長 2023年4月 同 内部監査部長 2023年4月 当社 内部監査部長 2025年4月 りそな銀行 執行役員 ひょうご地域担当兼九州営業本部担当兼広島支店担当 2026年4月 同 執行役員 営業サポート統括部担当兼住まいサポート部担当兼ローン管理部担当(現任) 2026年4月 当社 執行役 グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)担当(現任)	(注)2	普通株式 2,573
執行役 グループ戦略部 (グループ信託事業企画)副担当	柳 原 大	1970年8月6日生	1994年4月 当グループ 入社 2013年10月 りそな銀行 経営管理部 グループリーダー 2013年10月 当社 グループ戦略部 グループリーダー 2017年7月 りそな銀行 豪徳寺支店長 2019年10月 同 東京営業第四部長 2021年10月 同 不動産ビジネス部長 2026年4月 同 執行役員 不動産営業部担当兼不動産ビジネス部担当(現任) 2026年4月 関西みらい銀行 取締役(非常勤)(現任) 2026年4月 当社 執行役 グループ戦略部(グループ信託事業企画)副担当(現任)	(注)2	普通株式 0
執行役 財務部長	菅 野 健 一	1975年1月14日生	1997年4月 当グループ 入社 2014年4月 埼玉りそな銀行 経営管理部 グループリーダー 2014年8月 当社 グループ戦略部 グループリーダー 2019年4月 埼玉りそな銀行 せんげん台支店長 2020年4月 同 経営管理部長 2023年4月 当社 財務部長 2026年4月 同 執行役 財務部長(現任)	(注)2	普通株式 1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 DX法人部担当 兼DX法人部長 兼グループ戦略部部長(特命担当)	伊 藤 洋 平	1975年6月15日生	1999年4月 当グループ 入社 2017年4月 りそな銀行 朝霞台支店長 2019年10月 同 新都心営業第三部長 2021年4月 同 人財サービス部 グループリーダー 2021年4月 当社 人財サービス部 グループリーダー 2022年4月 りそな銀行 人財サービス部 人財育成室長兼キャリア開発支援室長 2022年4月 当社 人財サービス部 人財育成室長兼キャリア開発支援室長 2023年6月 りそな銀行 カスタマーサクセス部長 2023年6月 当社 カスタマーサクセス部長 2024年4月 りそな銀行 DX企画部長 2024年4月 当社 DX企画部長 2025年4月 りそな銀行 DX・決済ビジネス部長 2025年4月 当社 DX法人部長兼グループ戦略部部長(特命担当) 2026年4月 りそな銀行 執行役員 DX・決済ビジネス部担当兼DX・決済ビジネス部長(現任) 2026年4月 当社 執行役 DX法人部担当兼DX法人部長兼グループ戦略部部長(特命担当)(現任)	(注)2	普通株式 0

計					278,072

(注) 1 2025年6月25日から2026年3月期に関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
2 2026年4月1日から2026年3月期に関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
3 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
4 川邉秀文はDX個人部・DX法人部の担当統括であります。
5 伊藤洋平は事業開発の特命担当であります。

(ⅱ)当社は2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。役員の男女別人数については、男性27名 女性3名 (役員のうち女性の比率10.0%)となります。
なお当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含め記載しております。

① 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役兼 代表執行役社長 兼グループCEO	南 昌 宏	1965年6月6日生	1989年4月 当グループ 入社 2017年4月 りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当兼経営管理部長 2017年4月 当社 執行役 オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部長 2017年11月 関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 グループ戦略部長 2018年4月 りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当兼オムニチャネル戦略部担当 2018年4月 当社 執行役 オムニチャネル戦略部担当 2019年4月 りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当 2019年4月 当社 執行役 オムニチャネル戦略部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当 2019年6月 同 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当 2020年4月 りそな銀行 取締役 2020年4月 当社 取締役兼代表執行役社長 事業開発・デジタルトランスフォーメーション担当統括 2021年4月 同 取締役兼代表執行役社長 事業開発・DX担当統括 2022年4月 同 取締役兼代表執行役社長 SX・DX・事業開発担当統括 2023年4月 同 取締役兼代表執行役社長 兼グループCEO CX・SX・DX・事業開発担当統括 2025年4月 同 取締役兼代表執行役社長 兼グループCEO(現任)	(注)1	普通株式 159,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役兼 代表執行役副社長 兼グループCFO 兼グループCDO 財務部担当 兼データ戦略部担当 兼グループ戦略部 (業務プロセス改革)担当 兼グループ戦略部 (事業開発)担当 兼グループ戦略部ワークスタイル変革室担当	伊 佐 真一郎	1974年1月11日生	1996年4月 当グループ 入社 2019年4月 りそな銀行 オムニチャネル戦略部長 2019年4月 当社 オムニチャネル戦略部長 2021年4月 りそな銀行 執行役員 DX企画部担当兼カスタマーサクセス部担当 2021年4月 当社 執行役 DX企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当 2023年4月 同 執行役兼グループCDIO DX企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部(事業開発)担当 2024年4月 りそな銀行 執行役員 経営企画部長 2024年4月 当社 執行役 グループ戦略部長兼グループ戦略部部長(特命担当) 2025年4月 りそな銀行 常務執行役員 経営企画部長 2025年4月 当社 執行役 グループ戦略部長兼グループ戦略部(事業開発)担当兼グループ戦略部部長(特命担当) 2026年4月 同 代表執行役副社長兼グループCFO兼グループCDO 財務部担当兼データ戦略部担当兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当兼グループ戦略部(事業開発)担当兼グループ戦略部ワークスタイル変革室担当 2026年6月 同 取締役兼代表執行役副社長兼グループCFO兼グループCDO 財務部担当兼データ戦略部担当兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当兼グループ戦略部(事業開発)担当兼グループ戦略部ワークスタイル変革室担当(現任)	(注)1	普通株式 21,300
取締役兼 代表執行役副社長 兼グループCSO 兼グループCSuO 兼グループCHRO グループ戦略部担当 兼人財サービス部担当統括 兼コーポレートガバナンス事務局担当	岩 舘 伸 樹	1973年3月6日生	1995年4月 当グループ 入社 2017年7月 りそな銀行 荻窪支店長 2019年4月 同 東京営業第二部長 2021年4月 同 経営管理部長 2021年4月 当社 グループ戦略部長 2022年4月 りそな銀行 執行役員 経営管理部長 2022年4月 当社 執行役 グループ戦略部長 2023年4月 りそな銀行 執行役員 経営管理部担当 2023年4月 当社 執行役 グループ戦略部担当 2024年4月 りそな銀行 執行役員 経営企画部担当 2024年4月 当社 執行役兼グループCSuO グループ戦略部担当 2025年4月 りそな銀行 常務執行役員 経営企画部担当 2025年4月 当社 執行役兼グループCSO兼グループCSuO グループ戦略部担当 2026年4月 りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員 経営企画部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(現任) 2026年4月 当社 代表執行役副社長兼グループCSO兼グループCSuO兼グループCHRO グループ戦略部担当兼人財サービス部担当統括兼コーポレートガバナンス事務局担当 2026年6月 同 取締役兼代表執行役副社長兼グループCSO兼グループCSuO兼グループCHRO グループ戦略部担当兼人財サービス部担当統括兼コーポレートガバナンス事務局担当(現任)	(注)1	普通株式 23,274

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査委員会委員	村 尾 幸 信	1969年12月10日生	1993年4月 当グループ 入社 2018年4月 埼玉りそな銀行 経営管理部長 2020年4月 同 執行役員 経営管理部担当兼リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2022年4月 りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 2022年4月 当社 執行役 コンプライアンス統括部担当 2023年4月 りそな銀行 執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2023年4月 当社 執行役兼グループCCO リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2024年4月 りそな銀行 常務執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2024年4月 当社 執行役兼グループCRO兼グループCCO リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2025年4月 りそな銀行 取締役兼常務執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2025年4月 当社 執行役 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2025年6月 りそな銀行 取締役(現任) 2025年6月 当社 取締役 監査委員会委員(現任)	(注)1	普通株式 30,352
社外取締役 指名委員会委員長	岩 田 喜美枝	1947年4月6日生	1971年4月 労働省 入省 1996年7月 同 大臣官房審議官 1998年10月 同 大臣官房総務審議官 2001年1月 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長 2004年6月 株式会社資生堂 取締役執行役員 2007年1月 内閣府男女共同参画会議議員 2007年4月 株式会社資生堂 取締役執行役員常務 2008年6月 同 代表取締役執行役員副社長 2011年4月 東京大学 経営協議会委員 2012年3月 キリンホールディングス株式会社 社外監査役 2012年4月 株式会社資生堂 取締役 2012年6月 同 顧問 2012年7月 日本航空株式会社 社外取締役 2012年7月 公益財団法人21世紀職業財団 会長 2013年6月 学校法人津田塾大学 理事 2013年9月 内閣府 消費者委員会委員 2015年10月 東京都 監査委員 2016年3月 キリンホールディングス株式会社 社外取締役 2016年4月 株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役 2018年4月 新潟大学 経営協議会委員(現任) 2018年6月 住友商事株式会社 社外取締役 2019年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員 2019年6月 味の素株式会社 社外取締役(現任) 2022年1月 当社 社外取締役 報酬委員会委員長 2023年6月 同 社外取締役 指名委員会委員長(現任)	(注)1	普通株式 13,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 報酬委員会委員長	野 原 佐和子	1958年1月16日生	1980年4月 株式会社三菱油化(現三菱ケミカル株式会社) 入社 1988年12月 株式会社生活科学研究所 入社 1995年7月 株式会社情報通信総合研究所 入社 2001年12月 株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長(現任) 2006年6月 日本電気株式会社 社外取締役 2009年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 2012年6月 株式会社損保保険ジャパン 社外監査役 2013年6月 NKSJホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社) 社外取締役 2014年6月 日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社) 社外取締役 2014年6月 株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役 2018年6月 東京瓦斯株式会社 社外監査役 2019年6月 第一三共株式会社 社外取締役 2021年6月 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役(現任) 2021年6月 東京瓦斯株式会社 社外取締役 2022年6月 当社 社外取締役 報酬委員会委員 2025年6月 当社 社外取締役 報酬委員会委員長(現任)	(注)1	普通株式 5,200
社外取締役 取締役会議長	山 内 雅 喜	1961年1月11日生	1984年4月 ヤマト運輸株式会社 入社 2005年4月 同 執行役員 東京支社長 2005年11月 同 執行役員 人事総務部長 2007年3月 ヤマトホールディングス株式会社 執行役員 2008年4月 ヤマトロジスティクス株式会社 代表取締役社長 2011年4月 ヤマト運輸株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 2011年6月 ヤマトホールディングス株式会社 取締役執行役員 2015年4月 同 代表取締役社長 社長執行役員 2019年4月 同 取締役会長 2020年6月 パーソルホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2022年6月 ヤマトホールディングス株式会社 特別顧問 2022年6月 当社 社外取締役 監査委員会委員 2023年6月 同 社外取締役 監査委員会委員長 指名委員会委員 2023年6月 セイコーエプソン株式会社 社外取締役(現任) 2026年6月 当社 社外取締役 取締役会議長(現任)	(注)1	普通株式 13,300
社外取締役 監査委員会委員長 報酬委員会委員	田 中 克 幸	1964年12月15日生	1993年4月 弁護士登録 湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所) 入所 1998年9月 中央国際法律事務所 入所 2006年5月 東京靖和綜合法律事務所 パートナー(現任) 2018年2月 株式会社マネーフォワード 社外監査役(現任) 2023年6月 当社 社外取締役 監査委員会委員 2025年6月 同 社外取締役 報酬委員会委員(現任) 2026年6月 同 社外取締役 監査委員会委員長(現任)	(注)1	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員	瀬 口 二 郎	1963年7月29日生	1986年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 1999年3月 メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)入社 2010年7月 同代表取締役社長 2010年7月 バンク・オブ・アメリカ在日代表 2013年10月 同グローバルコーポレートアンドインベストメントバンキング部門 アジア太平洋地域統括責任者 2016年6月 メリルリンチ日本証券株式会社代表取締役社長 2016年6月 バンク・オブ・アメリカ在日代表 2019年1月 メリルリンチ日本証券株式会社取締役 2019年1月 バンク・オブ・アメリカアジア太平洋地域共同総代表 2025年3月 大塚ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2025年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員(現任) 監査委員会委員(現任) 2026年5月 株式会社産業革新投資機構 専務執行役員(現任) 2026年6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役(現任)	(注)1	普通株式 900
社外取締役 報酬委員会委員	ランドバーグ 史枝	1973年10月11日生	1996年4月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社 2001年6月 ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院 経営学修士取得 2001年9月 メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)入社 2005年2月 ビスメディア・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 入社 2008年1月 同 戦略・ビジネスディベロップメント部門シニアディレクター 2010年3月 ネクスタグ・インコーポレーティッド入社 2011年6月 同 日本カントリーマネージャー 2012年10月 同 営業統括部門シニアディレクター 2013年7月 グーグル・インコーポレーティッド(現 グーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー) 入社 2016年6月 同 ディレクター コンシューマーケア、ジーテック 2021年5月 同 ディレクター プライバシー・セイフティ・アンド・セキュリティ、コア 2022年6月 りそな銀行 社外取締役 2023年3月 グーグル・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー ディレクター プログラムマネジメント、コア(現任) 2025年3月 DIC株式会社 社外取締役(現任) 2025年6月 当社 社外取締役 報酬委員会委員(現任)	(注)1	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員	樋 口 泰 行	1957年11月28日生	1980年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 1992年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1994年7月 アップルコンピュータ株式会社入社 1997年7月 コンパックコンピュータ株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 2000年10月 同 取締役コンシューマビジネス統括本部長 2003年5月 同 代表取締役社長 2005年5月 株式会社ダイエー代表取締役社長兼COO 2007年3月 マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)代表執行役COO 2008年4月 同 代表執行役社長 2015年7月 日本マイクロソフト株式会社 代表執行役会長 2017年4月 パナソニック株式会社 専務役員 コネクティッドソリューションズ社 社長 2017年6月 パナソニック株式会社 代表取締役 専務執行役員 2022年4月 パナソニックコネクト株式会社 代表取締役 執行役員 社長・CEO 2023年4月 同 代表取締役 執行役員プレジデント CEO 2026年3月 ライオン株式会社 社外取締役(現任) 2026年5月 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 社外取締役(現任) 2026年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員(現任) 監査委員会委員(現任)	(注)1	普通株式 0
計					267,926

(注) 1 2026年6月24日から2027年3月期に関する定時株主総会の終結の時までです。
2 岩田喜美枝、野原佐和子、山内雅喜、田中克幸、瀬口二郎、ランドバーグ史枝及び樋口泰行の7氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
3 執行役の状況
南昌宏、伊佐真一郎及び岩舘伸樹の取締役3名は執行役を兼務しております。
4 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
5 ランドバーグ史枝氏の戸籍上の氏名は、齊藤史枝であります。

② 取締役を兼務しない執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 グループ戦略部 (りそな銀行経営管理)担当	千 田 一 弘	1970年4月8日生	1994年4月 当グループ 入社 2014年4月 りそな銀行 長岡支店長 2016年4月 同 営業サポート統括部 グループリーダー 2018年4月 同 虎ノ門支店長兼営業第一部長 2020年4月 同 浜松支店長兼営業第一部長 2022年4月 同 執行役員 審査部副担当 2023年4月 同 執行役員 審査部担当兼融資管理部担当 2024年4月 同 執行役員 営業サポート統括部担当 2024年4月 関西みらい銀行 取締役(非常勤) 2025年4月 りそな銀行 常務執行役員 営業サポート統括部担当兼住まいサポート部担当兼ローン管理部担当 2025年4月 埼玉りそな銀行 取締役(非常勤) 2025年4月 当社 執行役 グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)担当 2026年4月 りそな銀行 代表取締役社長(現任) 2026年4月 当社 執行役 グループ戦略部(りそな銀行経営管理)担当(現任)	(注)1	普通株式 8,677
執行役 グループ戦略部 (埼玉りそな銀行経営管理)担当	篠 藤 愼 一	1970年12月30日生	1994年4月 当グループ 入社 2010年7月 りそな銀行 経営管理部 グループリーダー 2010年7月 当社 グループ戦略部 グループリーダー 2015年4月 りそな銀行 内部監査部 上席監査員 2016年1月 同 品川支店長 2018年1月 埼玉りそな銀行 資金証券部 グループリーダー 2018年1月 りそな銀行 総合資金部 グループリーダー 2018年1月 当社 市場企画部 グループリーダー 2018年4月 同 市場企画部長 2020年4月 りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部副担当 2020年4月 当社 執行役 コンプライアンス統括部副担当 2020年6月 りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 2020年6月 当社 執行役 コンプライアンス統括部担当 2022年4月 りそな銀行 執行役員 経営管理部担当 2022年4月 当社 執行役 グループ戦略部担当 2023年4月 埼玉りそな銀行 取締役兼常務執行役員 経営管理部担当 兼リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当 2024年4月 埼玉りそな銀行 取締役兼専務執行役員 経営企画部担当 兼資金証券部担当 2026年4月 埼玉りそな銀行 代表取締役社長(現任) 2026年4月 当社 執行役 グループ戦略部(埼玉りそな銀行経営管理)担当(現任)	(注)1	普通株式 23,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 グループ戦略部 (関西みらい銀行経営管理)担当	原 藤 省 吾	1971年6月17日生	1995年4月 当グループ 入社 2011年5月 りそな銀行 経営管理部 グループリーダー 2011年5月 当社 グループ戦略部 グループリーダー 2015年11月 りそな銀行 中目黒支店 オフィサー 2017年1月 同 熊取支店長 2018年4月 同 経営管理部長 2018年4月 当社 グループ戦略部長 2021年4月 りそな銀行 ライフデザインサポート部長 2022年4月 同 執行役員 ライフデザインサポート部担当 兼ローン管理部担当 2022年4月 当社 執行役 グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)担当 2024年4月 関西みらい銀行 取締役兼常務執行役員 経営企画部担当 2025年4月 同 取締役兼専務執行役員 経営企画部担当 兼業務サポート部担当 2026年4月 同 代表取締役社長(現任) 2026年4月 当社 執行役 グループ戦略部(関西みらい銀行経営管理)担当(現任)	(注)1	普通株式 12,500
執行役 グループ戦略部 (みなと銀行経営管理)担当	持 丸 秀 樹	1968年6月17日生	1991年4月 当グループ 入社 2008年7月 当社 人材サービス部 グループリーダー 2012年7月 りそな銀行 河内松原エリア 営業部長 2013年4月 同 河内松原支店 支店統括部長 兼営業部長 2014年3月 近畿大阪銀行 経営管理部長 2017年4月 りそな銀行 信託ビジネス部長 2019年4月 同 執行役員 信託ビジネス部担当 2021年4月 同 執行役員 信託ビジネス部担当統括兼年金業務部担当 2022年4月 埼玉りそな銀行 取締役兼常務執行役員 営業サポート統括兼営業サポート統括部担当兼資金証券部担当 2023年4月 関西みらいフィナンシャルグループ 取締役兼執行役員 グループ戦略部担当兼財務部担当 2023年4月 関西みらい銀行 取締役兼専務執行役員 経営企画部担当 2024年4月 みなと銀行 取締役兼専務執行役員 経営企画部担当 2025年4月 同 代表取締役社長(現任) 2025年4月 当社 執行役 グループ戦略部(みなと銀行経営管理)担当(現任)	(注)1	普通株式 44,225

執行役 市場企画部担当 兼グループ戦略部副担当	田 原 英 樹	1967年10月31日生	1990年4月 当グループ 入社 2012年6月 埼玉りそな銀行 宮代支店長 2015年4月 りそな銀行 総合資金部 グループリーダー 2015年4月 当社 市場企画部 グループリーダー 2017年4月 埼玉りそな銀行 資金証券部長 2018年4月 りそな銀行 執行役員 総合資金部担当 2018年4月 当社 執行役 市場企画部担当 2023年4月 りそな銀行 常務執行役員 総合資金部担当 2024年4月 同 常務執行役員 資金証券部担当 2026年4月 同 常務執行役員 資金証券部担当兼経営企画部副担当(現任) 2026年4月 当社 執行役 市場企画部担当兼グループ戦略部副担当(現任)	(注)1	普通株式 38,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 グループ戦略部 (グループ国際事業企画)担当	中 原 元	1967年2月26日生	1990年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入社 1999年8月 メリルリンチ日本証券株式会社(現BofA証券株式会社)入社 2009年1月 同 債券資本市場部長 2011年8月 同 投資銀行部 コーポレートファイナンス統括 2012年6月 同 投資銀行部 金融法人グループ統括 2016年6月 当グループ 入社 2019年4月 当社 執行役 グループ戦略部副担当 2020年4月 りそな銀行 執行役員 経営管理部担当) 2020年4月 当社 執行役 グループ戦略部担当 2022年4月 りそな銀行 常務執行役員 ソリューションビジネス部担当兼国際事業部担当 2023年10月 同 常務執行役員 承継ソリューション営業部担当兼ソリューションビジネス部担当兼国際事業部担当 2024年4月 同 専務執行役員 承継ソリューション営業部担当兼ソリューションビジネス部担当兼国際事業部担当 2025年4月 同 専務執行役員 国際事業部担当統括(現任) 2025年4月 当社 執行役 グループ戦略部(グループ国際事業企画)担当(現任)	(注)1	普通株式 33,500
執行役 兼グループCIO IT企画部担当 兼ITセキュリティ 統括部担当	片 山 光 輝	1972年1月21日生	1994年4月 当グループ 入社 2017年4月 りそな銀行 システム部長 2017年4月 当社 IT企画部長 2020年4月 りそな銀行 デジタル化推進部長 2020年4月 当社 デジタル化推進部長 2021年4月 りそな銀行 プロセス改革部長 2021年4月 当社 プロセス改革部長兼グループ戦略部部長(特命担当) 2022年4月 りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当 2022年4月 埼玉りそな銀行 執行役員 プロセス改革部副担当 2022年4月 当社 執行役 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当 2023年4月 りそな銀行 執行役員 システム部担当 2023年4月 当社 執行役 IT企画部担当兼ITセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部(システム改革)副担当 2025年4月 同 執行役兼グループCIO IT企画部担当兼ITセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部(システム改革)担当 2026年6月 同 執行役兼グループCIO IT企画部担当兼ITセキュリティ統括部担当(現任)	(注)1	普通株式 8,555

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 兼グループCAO 内部監査部担当	持 田 一 樹	1971年12月9日生	1994年4月 当グループ 入社 2015年1月 りそな銀行 相模大野支店長 2016年10月 同 渋谷支店 営業第三部長 2019年4月 同 神田支店長兼営業第一部長 2021年4月 同 コーポレートビジネス部長 2022年4月 同 執行役員 コーポレートビジネス部担当 2024年4月 同 執行役員 ライフデザインサポート部担当兼ローン管理部担当兼DX企画部担当兼カスタマーサクセス部担当 2024年4月 当社 執行役兼グループCDIO DX企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当兼グループ戦略部 (住宅ローン業務プロセス改革)担当グループ戦略部 (事業開発)担当 2025年4月 りそな銀行 常務執行役員 内部監査部担当(現任) 2025年4月 当社 執行役兼グループCAO 内部監査部担当(現任)	(注)1	普通株式 11,063
執行役 グループ戦略部 (グループ信託事業企画)担当	砂 永 健 二	1970年5月23日生	1995年4月 当グループ 入社 2017年4月 埼玉りそな銀行 和光支店長 2020年4月 同 東京支店長 2022年4月 同 法人部長 2023年4月 同 執行役員 法人部担当 2024年4月 同 執行役員 法人部担当兼プライベートバンキング部担当 2024年4月 みなと銀行 取締役 2025年4月 りそな銀行 常務執行役員 東京営業部長 2026年4月 同 副社長執行役員 東日本担当兼信託年金部門担当統括兼信託年金営業部担当(現任) 2026年4月 当社 執行役 グループ戦略部(グループ信託事業企画)担当(現任)	(注)1	普通株式 3,545
執行役 コーポレート コミュニケーション部 担当	松 井 邦 夫	1972年6月28日生	1995年4月 当グループ 入社 2016年4月 埼玉りそな銀行 さいたま新都心支店長 2018年4月 同 本川越支店長 2020年4月 当社 コーポレートコミュニケーション部長 2023年4月 同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当(現任)	(注)1	普通株式 18,142
執行役 信用リスク統括部担当	山 本 典 嗣	1971年9月6日生	1995年4月 当グループ 入社 2018年4月 りそな銀行 高円寺支店長 2020年4月 当社 グループ戦略部部長(特命担当)兼信用リスク統括部 グループリーダー 2021年4月 りそな銀行 融資企画部長 2021年4月 当社 信用リスク統括部長 2023年4月 りそな銀行 執行役員 融資企画部担当(現任) 2023年4月 当社 執行役 信用リスク統括部担当兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)副担当 2026年4月 同 執行役 信用リスク統括部担当(現任)	(注)1	普通株式 4,768

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 兼グループCPRO プロセス改革部担当 兼グループ戦略部 (業務プロセス改革)副担当	水 川 敏 幸	1972年4月6日生	1995年4月 当グループ 入社 2019年4月 当社 グループ戦略部長(特命担当) 2021年4月 りそな銀行 守口支店長 2022年10月 同 コンプライアンス統括部 グループリーダー 2022年10月 埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部 グループリーダー 2022年10月 当社 コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー 2023年4月 りそな銀行 コンプライアンス統括部長 2023年4月 当社 コンプライアンス統括部長 2024年4月 りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当 2024年4月 当社 執行役 プロセス改革部担当兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当 2025年4月 同 執行役兼グループCPRO プロセス改革部担当兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当 2026年4月 同 執行役兼グループCPRO プロセス改革部担当兼グループ戦略部(業務プロセス改革)副担当(現任)	(注)1	普通株式 5,150
執行役 兼グループCDIO DX部門担当統括 兼DX個人部担当	川 邉 秀 文	1972年12月13日生	1996年4月 当グループ 入社 2020年4月 当社 グループ戦略部部長(特命担当) 2022年4月 りそな銀行 DX企画部長 2022年4月 当社 DX企画部長兼グループ戦略部部長(特命担当) 2024年4月 りそな銀行 執行役員 ライフデザインサポート部副担当兼ローン管理部副担当兼DX企画部副担当兼カスタマーサクセス部副担当 2024年4月 当社 執行役 DX企画部副担当兼カスタマーサクセス部副担当兼データサイエンス部副担当兼グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)副担当兼グループ戦略部 (事業開発)副担当 2025年4月 りそな銀行 執行役員 個人部担当兼DX・決済ビジネス部担当 2025年4月 当社 執行役兼グループCDIO DX個人部担当兼DX法人部担当兼データサイエンス部担当 2026年4月 りそな銀行 執行役員 個人部担当(現任) 2026年4月 当社 執行役兼グループCDIO DX部門担当統括兼DX個人部担当(現任) 2026年6月 株式会社デジタルガレージ 社外取締役(現任)	(注)1	普通株式 2,100
執行役 人財サービス部担当 兼ファシリティ管理部担当	九 鬼 至 留	1973年3月23日生	1995年4月 当グループ 入社 2018年4月 りそな銀行 新川崎支店長 2020年4月 同 経営管理部 アドバイザー 2020年4月 当社 グループ戦略部 アドバイザー 2021年4月 りそな銀行 人財サービス部 人財育成室長 2021年4月 当社 人財サービス部 人財育成室長 2022年4月 りそな銀行 人財サービス部長 2022年4月 当社 人財サービス部長 2025年4月 りそな銀行 執行役員 人財サービス部担当 兼ファシリティ管理部担当(現任) 2025年4月 当社 執行役兼グループCHRO 人財サービス部担当兼ファシリティ管理部担当 2026年4月 同 執行役 人財サービス部担当兼ファシリティ管理部担当(現任)	(注)1	普通株式 14,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 兼グループCRO 兼グループCCO リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当	横 山 智 一	1971年5月17日生	1995年4月 当グループ 入社 2017年1月 りそな銀行 常盤台支店長 2018年7月 同 決済事業部 グループリーダー 2018年7月 埼玉りそな銀行 法人部 グループリーダー 2018年7月 当社 決済事業部 グループリーダー 2018年10月 りそな銀行 決済事業部長 2018年10月 当社 決済事業部長 2021年4月 りそな銀行 DX企画部長 2021年4月 当社 DX企画部長 2022年4月 りそな銀行 コンプライアンス統括部長 2022年4月 当社 コンプライアンス統括部長 2025年4月 りそな銀行 執行役員 リスク統括部副担当兼コンプライアンス統括部副担当 2025年4月 当社 執行役 リスク統括部副担当兼コンプライアンス統括部副担当 2025年6月 りそな銀行 執行役員 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当(現任) 2025年6月 当社 執行役 リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当 2026年4月 同 執行役兼グループCRO兼グループCCO リスク統括部担当兼コンプライアンス統括部担当(現任)	(注)1	普通株式 1,300
執行役 グループ戦略部 (住宅ローン業務プロセス改革)担当	関 淳 吾	1973年7月27日生	1996年4月 当グループ 入社 2012年4月 りそな銀行 首都圏地域 オフィサー 2014年4月 同 東京中央支店 グループリーダー 2016年4月 同 梅田支店営業第二部長 2018年4月 同 コーポレートビジネス部 グループリーダー 2021年4月 同 上野支店長兼営業第一部長 2023年4月 同 内部監査部長 2023年4月 当社 内部監査部長 2025年4月 りそな銀行 執行役員 ひょうご地域担当兼九州営業本部担当兼広島支店担当 2026年4月 同 執行役員 営業サポート統括部担当兼住まいサポート部担当兼ローン管理部担当(現任) 2026年4月 当社 執行役 グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)担当(現任)	(注)1	普通株式 2,573
執行役 グループ戦略部 (グループ信託事業企画)副担当	柳 原 大	1970年8月6日生	1994年4月 当グループ 入社 2013年10月 りそな銀行 経営管理部 グループリーダー 2013年10月 当社 グループ戦略部 グループリーダー 2017年7月 りそな銀行 豪徳寺支店長 2019年10月 同 東京営業第四部長 2021年10月 同 不動産ビジネス部長 2026年4月 同 執行役員 不動産営業部担当兼不動産ビジネス部担当(現任) 2026年4月 関西みらい銀行 取締役(非常勤)(現任) 2026年4月 当社 執行役 グループ戦略部(グループ信託事業企画)副担当(現任)	(注)1	普通株式 0
執行役 財務部長	菅 野 健 一	1975年1月14日生	1997年4月 当グループ 入社 2014年4月 埼玉りそな銀行 経営管理部 グループリーダー 2014年8月 当社 グループ戦略部 グループリーダー 2019年4月 埼玉りそな銀行 せんげん台支店長 2020年4月 同 経営管理部長 2023年4月 当社 財務部長 2026年4月 同 執行役 財務部長(現任)	(注)1	普通株式 1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 DX法人部担当 兼DX法人部長 兼グループ戦略部部長(特命担当)	伊 藤 洋 平	1975年6月15日生	1999年4月 当グループ 入社 2017年4月 りそな銀行 朝霞台支店長 2019年10月 同 新都心営業第三部長 2021年4月 同 人財サービス部 グループリーダー 2021年4月 当社 人財サービス部 グループリーダー 2022年4月 りそな銀行 人財サービス部 人財育成室長兼キャリア開発支援室長 2022年4月 当社 人財サービス部 人財育成室長 兼 キャリア開発支援室長 2023年6月 りそな銀行 カスタマーサクセス部長 2023年6月 当社 カスタマーサクセス部長 2024年4月 りそな銀行 DX企画部長 2024年4月 当社 DX企画部長 2025年4月 りそな銀行 DX・決済ビジネス部長 2025年4月 当社 DX法人部長 兼グループ戦略部部長(特命担当) 2026年4月 りそな銀行 執行役員 DX・決済ビジネス部担当兼DX・決済ビジネス部長(現任) 2026年4月 当社 執行役 DX法人部担当兼DX法人部長兼グループ戦略部部長(特命担当)(現任)	(注)1	普通株式 0
計					233,498

(注) 1 2026年6月24日から2027年3月期に関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
2 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
3 川邉秀文はDX個人部・DX法人部担当統括であります。
4 伊藤洋平は事業開発の特命担当であります。


③ 社外取締役に関する事項

ア.社外取締役の構成

提出日現在の社外取締役の員数は7名であり、その構成は以下のとおりとなっております。

氏 名	委 員 会	兼 職 状 況
岩 田 喜美枝	指名委員会委員長	味の素株式会社 社外取締役
池 史 彦	-	エーザイ株式会社 社外取締役
野 原 佐和子	報酬委員会委員長	株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役
山 内 雅 喜	監査委員会委員長 指名委員会委員	パーソルホールディングス株式会社 社外取締役 セイコーエプソン株式会社 社外取締役
田 中 克 幸	監査委員会委員 報酬委員会委員	弁護士(東京靖和綜合法律事務所) 株式会社マネーフォワード 社外監査役
瀬 口 二 郎	指名委員会委員 監査委員会委員	大塚ホールディングス株式会社 社外取締役 株式会社産業革新投資機構 専務執行役員
ランドバーグ史枝	報酬委員会委員	DIC株式会社 社外取締役

(注) 1 上記7氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
2 上記7氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
3 上記7氏は、当社または当社の特定関係事業者の役員または役員以外の業務執行者との親族関係にあり
ません。

2026年6月24日開催予定の定時株主総会終了後の社外取締役の構成は以下のとおりとなっております。

氏 名	委 員 会	兼 職 状 況
岩 田 喜美枝	指名委員会委員長	味の素株式会社 社外取締役
野 原 佐和子	報酬委員会委員長	株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役
山 内 雅 喜	-	パーソルホールディングス株式会社 社外取締役 セイコーエプソン株式会社 社外取締役
田 中 克 幸	監査委員会委員長 報酬委員会委員	弁護士(東京靖和綜合法律事務所) 株式会社マネーフォワード 社外監査役
瀬 口 二 郎	指名委員会委員 監査委員会委員	大塚ホールディングス株式会社 社外取締役 株式会社産業革新投資機構 専務執行役員 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役
ランドバーグ史枝	報酬委員会委員	DIC株式会社 社外取締役
樋 口 泰 行	指名委員会委員 監査委員会委員	ライオン株式会社 社外取締役 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 社外取締役

当社は指名委員会において、同委員会が定める「取締役候補者選任基準」に則り、取締役候補者の要件並びに社外取締役については独立性の要件を十分に満たしているか検証のうえ経営の監督に相応しい人材を選任しております。


取締役候補者選任基準の概要

(取締役候補者) 本基準における取締役候補者は、以下の要件を満たす者とする。 (1)りそなグループの持続的な企業価値の創造に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること (2)取締役としての人格および識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者であること (3)取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であること (4)法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること (社外取締役の独立性) 1.本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 (1) 当社またはその関連会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人(以下、「業務執行者」という。)、または、その就任前10年間において当社またはその関連会社の業務執行者であった者 (2) 当社の総議決権の5%以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合の業務執行者である者 (3) 当社またはその関連会社と重要な取引関係(注1)がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者 (4) 当社またはその関連会社の弁護士やコンサルタント等として、当社役員報酬以外に過去3年平均にて1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体の連結売上高の2%以上を当社またはその関連会社からの受け取りが占める法人・団体等の業務執行者である者 (5) 当社またはその関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者 (6) 当社またはその関連会社から過去3年平均にて年間1,000万円または当該法人・団体等の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者である者 (7) 上記(2)から(6)について過去5年間において該当する場合 (8) 配偶者または二親等以内の親族が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者 (9) 当社またはその関連会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者 (10) 社外取締役としての在任期間が通算で8年を経過している者 (11) その他、当社の一般株主全体との間で上記(1)から(10)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 (注1)重要な取引関係とは、以下のいずれかに該当する取引等をいう。 (ⅰ)通常の商取引は、当社の連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の2%以上 (ⅱ)当社またその関連会社の融資残高が取引先の事業報告に記載されかつ他の調達手段で短期的に代替困難と判断される場合 2.上記(1)から(11)のうち抵触するものがある場合でも、指名委員会がその独立性を総合的に判断し独立性を有する社外取締役として相応しい者と認められれば、独立性を有する社外取締役候補者として選定することができる。その場合においては、独立性を有する社外取締役として相応しいと判断した理由等について説明を行うものとする。 (取締役の候補者の決定) 1.指名委員会は、取締役候補者を決定するにあたり、本基準において定める取締役候補者の要件を満たすとともに、さまざまなバックグラウンドと経験を有した者を確保するものとする。 2.前項のほか、取締役候補者を決定するにあたり、原則として取締役会の過半数について、本基準において定める独立性を有する社外取締役と認められる者を確保するものとする。

イ.社外取締役の主な活動状況

社外取締役は取締役会及び各委員会において、当社の経営に対し、幅広い見地からの適時適切な発言を行っております。

氏 名	在任期間	取締役会等への 出席状況 (2025年度)	取締役会等における 発言その他の活動状況
岩 田 喜美枝	6年9ヵ月	取締役会 17回中17回 指名委員会 12回中12回	国家公務員、化粧品業界の経営者、多様な業種の社外取締役等の経験に基づき、特に、サステナビリティ、ダイバーシティ&インクルージョン、コーポレート・ガバナンスの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員長として同委員会の議事運営を主導するとともに、積極的な意見を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。
池 史 彦	4年9ヵ月	取締役会 17回中17回	グローバルに展開する製造業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、コンプライアンス・リスク管理やIT・デジタルの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。また、取締役会議長として、取締役会の議題選定を行い、取締役会においては、各取締役へ発言を促し、執行役やオブザーバーには内容に応じて説明を求め、取締役会としての意見をまとめるなど議論の活性化に向けて注力しており、議事運営を主導していただいております。
野 原 佐和子	3年9ヵ月	取締役会 17回中17回 報酬委員会 10回中10回	IT分野における豊富な経験と高い専門性に基づき、特に、IT・デジタルやコンプライアンス・リスク管理の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点および事業領域拡大、顧客中心の観点から積極的な意見等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。また、報酬委員会委員長として同委員会の議事運営を主導するとともに、積極的な意見を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。

氏 名	在任期間	取締役会等への 出席状況 (2025年度)	取締役会等における 発言その他の活動状況
山 内 雅 喜	3年9ヵ月	取締役会 17回中17回 指名委員会 12回中12回 監査委員会 14回中14回	物流業界の経営者としての発想や経験に基づき、特に、組織マネジメントやサステナビリティの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、指名委員会においては委員として、両委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。
田 中 克 幸	2年9ヵ月	取締役会 17回中17回 監査委員会 14回中14回 報酬委員会 8回中8回	企業法務に関する専門的な知識や経験に基づき、特に、法務・コンプライアンスの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員および報酬委員会委員として、委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。
瀬 口 二 郎	9カ月	取締役会 12回中11回 指名委員会 10回中10回 監査委員会 11回中10回	金融分野の専門家としての知識や経験及び財務・会計に関する十分な知見に基づき、特に、組織マネジメントやグローバルな観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員及び監査委員会委員として、委員会に出席し、積極的な意見を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。

氏 名	在任期間	取締役会等への 出席状況 (2025年度)	取締役会等における 発言その他の活動状況
ランドバーグ 史枝	9カ月	取締役会 12回中12回 報酬委員会 8回中8回	IT分野の専門家としての知識や経験に基づき、特に、IT・デジタルを活用した経営戦略の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。また、報酬委員会委員として委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べるなど適切な役割を果たしていただいております。

(注) 1 在任期間は、社外取締役への就任後から当該事業年度末までの期間について、1ヵ月に満たない期間を切り捨てて表示しております。
2 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議はございません。

ウ.社外取締役のサポート体制

社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフ(コーポレートガバナンス事務局)を設置しております。
コーポレートガバナンス事務局は、取締役会、指名委員会及び報酬委員会運営の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。取締役会に付議される事項等についての社外取締役に対する事前説明は、所管部が行う体制としており、事前の説明における質問事項や意見・提言等は、取締役会に欠席予定の社外取締役から頂戴したものを含め、コーポレートガバナンス事務局が取りまとめの上、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。
また、取締役会における社外取締役の意見・要望等については、コーポレートガバナンス事務局にて一元管理し、全ての意見・要望等への対応状況や結果を定期的に社外取締役または取締役会へ報告しております。
社外取締役に対しては、銀行業務の中で特に専門性が高い業務について、担当所管部署の執行役等による勉強会を複数回実施しております。


④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部、コンプライアンス統括部及びリスク統括部並びに財務部等の内部統制部門の各部署等から、定期的にまたは必要に応じ、業務の状況等について報告を受けており、取締役会の一員として業務執行の監督を行っております。
また、過半数を社外取締役で構成する監査委員会は、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備しております。更に会計監査人から監査の結果及び監査実施状況等につき定期的に報告を受けているほか、監査委員長及び常勤の監査委員が会計監査人・内部監査部と意見交換を実施するなど連携を図っております。なお、監査委員会の審議の概要については、開催の都度、社外取締役が過半数を占める取締役会に報告しております。