株式会社　アルバック 役員の状況 (2019年6月期)

①役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.69%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役執行役員社長 兼 人財センター長	岩下 節生	1953年2月4日生	1984年3月 当社入社 1992年8月 当社海外業務部北京事務所長兼上海事務所長 1995年9月 寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理 1998年7月 当社アジア本部中国総部長 2006年3月 愛発科(中国)投資有限公司董事総経理 2006年10月 愛発科商貿(上海)有限公司董事長 愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長 2011年9月 当社取締役 2012年7月 当社取締役執行役員 2013年9月 当社常務執行役員 2015年7月 当社専務執行役員 愛発科(中国)投資有限公司董事長 2016年7月 当社専務執行役員経営企画室長 2016年9月 当社取締役専務執行役員経営企画室長 2017年7月 当社代表取締役執行役員社長 2019年1月 当社代表取締役執行役員社長兼人財センター長(現任)	(注)3	26
取締役執行役員副社長 経営推進センター長 (関連会社担当)	本吉 光	1957年1月1日生	1980年4月 当社入社 1995年7月 当社超高真空事業部管理部長 1998年7月 当社経営企画室専門部長 2000年7月 当社経理部長 2005年9月 当社取締役経理部長 2010年7月 当社取締役経営企画室長 2012年7月 当社取締役執行役員経営企画室長 2013年7月 ULVAC TAIWAN INC.董事長 2014年7月 当社取締役常務執行役員経営企画室長 2015年7月 当社取締役専務執行役員経営企画室長 2017年7月 当社取締役専務執行役員事業企画本部長 愛発科商貿(上海)有限公司董事長(現任) 愛発科真空技術(蘇州)有限公司董事長(現任) ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長(現任) ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長(現任) 2018年7月 当社取締役執行役員副社長 2019年1月 愛発科(中国)投資有限公司董事長総経理(現任) 愛発科自動化科技(上海)有限公司董事長(現任) 2019年7月 当社取締役執行役員副社長 経営推進センター長 関連会社担当(現任) 愛発科天馬電機(靖江)有限公司董事長(現任)	(注)3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役専務執行役員 新ビジネス創成センター長 兼 アルバックテクノ株式会社 取締役会長	末代 政輔	1957年8月23日生	1981年4月 当社入社 1992年7月 当社電子・イオン機器事業部第4技術グループ室長 1997年7月 当社電子機器事業部第1技術部長 2003年7月 当社第1FPD事業部長 2006年9月 当社取締役第1FPD事業部長 2012年7月 当社取締役執行役員グローバル生産推進本部長 2013年7月 当社取締役執行役員営業本部長 2014年6月 株式会社昭和真空社外取締役(現任) 2014年7月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2015年7月 当社取締役専務執行役員営業本部長 2016年7月 アルバックテクノ株式会社代表取締役社長 当社専務執行役員 2019年1月 当社専務執行役員カスタマーサポート本部長 2019年7月 当社専務執行役員新ビジネス創成センター長兼アルバックテクノ株式会社取締役会長 2019年9月 当社取締役専務執行役員新ビジネス創成センター長兼アルバックテクノ株式会社取締役会長(現任)	(注)3	11
取締役常務執行役員 イノベーションセンター長	白 忠烈	1959年2月1日生	1991年4月 当社入社 1999年9月 ULVAC KOREA,Ltd.入社 専務理事 2000年9月 同社代表理事社長 2012年9月 当社執行役員 2015年7月 当社常務執行役員 2016年9月 ULVAC KOREA,Ltd.理事会長(現任) 2018年7月 当社常務執行役員開発本部長 2018年9月 当社取締役常務執行役員開発本部長 2019年7月 当社取締役常務執行役員イノベーションセンター長(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役執行役員 財務・経理部長	青木 貞男	1962年9月5日生	1986年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2002年7月 株式会社みずほコーポレート銀行内幸町営業第五部次長 2005年4月 西武鉄道株式会社出向経営企画本部次長 2006年3月 株式会社みずほコーポレート銀行企業推進第一部企業考査役 2007年10月 同行営業第十五部チーフリレーションシップマネージャー 2009年4月 株式会社みずほ銀行企業審査第一部審査役 2011年5月 同行新宿新都心支店長 2014年12月 株式会社フォーラムエンジニアリング出向常務執行役員 2015年8月 同社入社常務取締役 2016年5月 当社入社 財務部長付専門部長 2016年7月 当社財務部長 2018年7月 当社執行役員財務部長 2019年1月 当社執行役員財務・経理部長 2019年9月 当社取締役執行役員財務・経理部長(現任)	(注)3	0
取締役	御林 彰	1956年3月9日生	1978年4月 日本生命保険相互会社入社 1999年3月 同社太田支社長 2001年3月 同社首都圏財務部長 2002年3月 同社主計部長 2005年7月 同社取締役営業企画部長兼営業勤労部長兼拠点長業務改革室長 2007年1月 同社取締役執行役員業務部長兼新活動推進室長 2007年3月 同社取締役執行役員業務部長兼審議役(総合企画部) 2008年3月 同社常務執行役員リスク管理統括部長 2008年7月 同社取締役常務執行役員リスク管理統括部長 2009年4年 ニッセイ信用保証株式会社顧問 2009年6月 同社代表取締役社長(現任) 2010年6月 ライト工業株式会社社外監査役 2014年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	内田 憲男	1950年10月22日生	1973年4月 東京光学機械株式会社(現株式会社トプコン)入社 1980年6月 トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー 1989年2月 トプコンオーストラリア社社長 1994年10月 トプコンレーザーシステムズ社(現トプコンポジショニングシステムズ社)上級副社長 1999年7月 株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長 2003年6月 株式会社トプコン執行役員 2003年7月 株式会社トプコン販売(現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン)社長 2005年6月 株式会社トプコン取締役執行役員 2007年6月 同社取締役常務執行役員 2010年6月 同社取締役専務執行役員 2011年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 同社相談役 2015年6月 ナブテスコ株式会社社外取締役(現任) 2015年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	石田 耕三	1944年11月4日生	1970年3月 株式会社堀場製作所入社 1982年6月 同社開発・営業本部製品1部長 1988年6月 同社取締役 1991年6月 同社常務取締役 1996年6月 同社専務取締役 2002年6月 同社取締役副社長 2005年6月 同社代表取締役副社長 2011年3月 株式会社堀場エステック取締役相談役 2014年3月 株式会社堀場製作所代表取締役副会長 2016年3月 同社上席顧問 2016年9月 当社社外取締役(現任) 2017年3月 株式会社正興電機製作所社外取締役(現任) 2018年4月 株式会社堀場製作所フェロー(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	中島 好美	1956年12月16日生	1980年4月 安田信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会社)入行 1982年2月 エイボン・プロダクツ株式会社入社 1997年5月 シティバンクN.A.入行バイスプレジデント 2000年6月 ソシエテ・ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー 2002年4月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長 2011年8月 同社シンガポール カントリー・マネジャー(社長) 2014年2月 同社日本支社上席副社長 2014年4月 アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2017年6月 ヤマハ株式会社社外取締役(現任) イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現任) 2018年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	伊藤 誠	1961年8月21日生	1984年4月 日本生命保険相互会社入社 2008年3月 同社本店財務第一部長兼九州財務部長 2012年3月 同社首都圏財務部長 2015年4月 当社入社 経営企画室長付顧問 2015年9月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	-
監査役 (常勤)	矢作 充	1959年4月27日生	1983年4月 当社入社 1995年7月 当社精機事業部真空ポンプ部商品開発課長 1996年7月 当社規格品事業部商品開発部1課長 1999年7月 当社規格品事業部精機技術部2課長 2004年7月 当社技術開発部第2研究部長 2011年6月 当社技術開発部長 2018年7月 当社経営企画室付参与 2018年9月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	4
監査役	浅田 千秋	1949年12月3日生	1977年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会所属 1996年10月 光樹法律事務所共同設立 2001年6月 株式会社卑弥呼社外監査役 2007年9月 当社社外監査役(現任) 2012年4月 公益財団法人東京都柔道連盟監事(現任) 2014年3月 公益財団法人全日本柔道連盟評議員(現任) 2017年6月 株式会社アークン社外取締役	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	宇都宮 功	1964年5月11日生	1997年4月 税理士登録 1999年7月 宇都宮功税理士事務所開設 2011年6月 東京税理士会京橋支部厚生部長 2012年6月 税理士法人築地会計代表社員(現任) 2013年6月 東京税理士会理事 2015年6月 東京税理士会理事総務部副部長 2017年6月 東京税理士会京橋支部総務部長 2017年9月 当社社外監査役(現任) 2019年6月 東京税理士会京橋支部副支部長(現任)	(注)4	-
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(注)1.取締役御林彰、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
3.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2017年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の10名であります。

常務執行役員	製造センター長 愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司 董事長	佐藤 重光
常務執行役員	営業・マーケティングセンター長 アルバック販売株式会社 代表取締役社長	石黒 雅彦
上席執行役員	半導体電子技術研究所長	齋藤 一也
執行役員	新ビジネス創成センター 副センター長 ULVAC TAIWAN INC. 董事長 ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長	蔡 有哲
執行役員	半導体装置事業部長	近藤 智保
執行役員	電子機器事業部長	島田 鉄也
執行役員	マテリアル事業部長 愛発科電子材料(蘇州)有限公司 董事長	衣川 正剛
執行役員	営業・マーケティングセンター 副センター長 愛発科真空技術(蘇州)有限公司 副董事長総経理 愛発科商貿(上海)有限公司 董事総経理 愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司 董事総経理 愛発科真空設備(上海)有限公司 董事長総経理	曾 正明
執行役員	ULVAC Technologies, Inc. President&CEO	鄒 弘綱
執行役員	経営推進センター 経営企画室長 人財センター 副センター長 経営推進センター 法務部長	髙橋 信次

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
野中 孝男	1949年1月29日生	1971年4月 萬有製薬株式会社(現 MSD株式会社)入社 1982年3月 税理士登録 1982年4月 野中孝男税理士事務所開設 所長(現任) 1989年1月 株式会社メリエス代表取締役社長 1991年3月 株式会社木梨電機製作所監査役(現任) 2009年9月 当社社外監査役 2011年6月 東京税理士会京橋支部相談役(現任) 2012年5月 学校法人石田学園監事 2013年5月 学校法人石田学園理事(現任) 2013年10月 京橋税理士政治連盟相談役(現任) 2015年6月 日本税理士共済会監事(現任) 株式会社日税共済監査役(現任) 2017年2月 FITリーディンテックス株式会社監査役(現任)	-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
当社における社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、当社との利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、当社にて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当社の社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役御林彰氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社堀場製作所フェローおよび株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はヤマハ株式会社、イオンフィナンシャルサービス株式会社および日本貨物鉄道株式会社社外取締役です。内田氏、および石田氏および中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
なお、御林氏については、当社の資金借入先である日本生命保険相互会社の取締役を2009年7月まで務めておりました。2019年6月末現在、当グループにおける同社からの借入額は、5,226百万円です。日本生命保険相互会社と当社との間の取引は、保険料等がありますが、当社の売上総額に占める割合は1%未満(2019年6月期実績)です。
当社の社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏および宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての職責遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役および社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。