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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007VUC

有価証券報告書抜粋 株式会社 エージーピー 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
山 口 栄 一1955年9月7日生1979年4月日本航空㈱ 入社(注)32
2007年4月㈱日本航空インターナショナル 執行役員 東日本地区副担当(兼)東京支店副支店長(兼)法人センター長
2009年4月同社執行役員 西日本地区担当(兼)大阪支店長
2010年12月同社執行役員 中国地区総代表(兼)ペキン支店長
2011年4月日本航空㈱ 執行役員 中国地区総代表(兼)中国地区総代表室 北京支店長(兼)北京営業所長
2013年5月当社顧問
2013年6月当社代表取締役社長(現任)
2013年6月㈱エージーピー開発
代表取締役社長(現任)
2013年6月㈱エージーピー関西
代表取締役社長(現任)
専務取締役早 川 正 英1953年10月4日生1978年4月三菱商事㈱ 入社(注)33
2003年4月同社経営企画部IT戦略統括室長
2004年7月㈱アイ・ティ・フロンティア ローソン事業統括本部長(出向)
2007年4月三菱商事㈱新産業金融事業グループCIO
2013年6月当社顧問
2013年6月当社常務取締役
2014年6月㈱エージーピーアグリテック
代表取締役社長
2015年6月当社専務取締役(現任)
常務取締役丸 山 均1958年6月9日生1981年4月全日本空輸㈱ 入社(注)30.7
2009年4月同社整備本部ラインメンテナンスセンター品質管理室室長
2011年4月同社整備本部ラインメンテナンスセンター副センター長
2012年10月ANAラインメンテナンステクニクス㈱取締役(出向)
2015年6月当社顧問
2015年6月当社常務取締役(現任)
常務取締役村 尾 学1958年1月22日生1982年4月㈱エージーピー 入社(注)39
2004年10月当社中部空港支店
空港事業グループ課長
2008年2月当社中部空港支店
空港事業グループ長
2009年6月当社経営企画部長
2011年2月当社関西支社長
2012年6月当社執行役員 関西支社長
2014年6月当社取締役
2015年2月㈱エージーピーアグリテック
代表取締役社長
2016年6月当社常務取締役(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役畑 山 博 康1963年8月18日生1992年4月日本航空㈱入社(注)32
2008年4月同社空港運営企画部 企画グループ長
2009年8月同社関西空港支店 総務グループ長(兼) ㈱JALスカイ関西 取締役(出向)
2011年4月㈱Kスカイ関西 取締役(出向)
2014年6月当社顧問
2014年6月当社取締役(現任)
2014年6月㈱エージーピー北海道
代表取締役社長
2014年6月㈱エージーピー中部
代表取締役社長(現任)
取締役門 谷 良 已1960年2月5日生1980年4月㈱エージーピー 入社(注)34.8
2004年5月当社整備事業部課長(兼)成田支社整備事業部課長
2005年7月当社整備事業部課長
2006年6月当社総務部人事・勤労グループ長
2010年6月当社総務部長
2014年6月当社執行役員 関西支社長
2016年6月当社取締役 関西支社長(現任)
取締役佐 々 木 か を り
(注)1
1959年5月12日生1987年7月㈱ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任)(注)3-
2000年3月㈱イー・ウーマン代表取締役社長(現任)
2009年6月東京海上日動火災保険㈱社外監査役(現任)
2012年6月日本電気㈱社外取締役(現任)
2015年6月当社社外取締役(現任)
常勤監査役小 澤 秀 之1955年7月23日生1978年5月㈱エージーピー 入社(注)414
1999年4月当社技術開発部 担当課長
2000年6月当社技術部技術グループ 課長
2005年4月当社動力事業部 次長
2009年11月当社成田支社 動力事業部長
2011年2月当社動力事業部長
2012年6月当社執行役員 動力事業部長
2013年6月当社取締役
2013年6月㈱エージーピー北海道
代表取締役社長
2013年6月㈱エージーピー中部
代表取締役社長
2014年6月当社常勤監査役(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
監査役長 谷 川 正 人
(注)2
1961年9月30日生1984年4月日本航空㈱ 入社(注)5-
2003年10月㈱日本航空システム
総合経営企画室マネジャー
2005年8月㈱JALスカイ関西(出向)
2010年2月㈱日本航空インターナショナル
ITサービス企画部門部長
2010年12月同社 関連会社支援部長
2011年4月日本航空㈱ 関連会社支援部長(現任)
2011年6月当社社外監査役(現任)
2011年6月下地島空港施設(株)取締役
2011年6月㈱JALエアテック取締役(現任)
2011年6月㈱JALインフォテック取締役(現任)
2014年6月ジャルロイヤルケータリング㈱取締役(現任)
2014年6月㈱オーエフシー取締役(現任)
監査役浅 木 純
(注)2
1965年11月14日生1988年4月三菱商事㈱ 入社(注)6-
2004年3月㈱ローソン・シーエス・カード 代表取締役
2008年5月三菱商事㈱プライベートエクイティー投資ユニット 次長
2009年3月フレキシテック・ホールディングス㈱ 取締役
2012年3月ヘルスケアマネジメントパートナーズ㈱ 取締役
2012年4月ダブルブリッジ・インフラストラクチャー㈱取締役(現任)
2012年4月ディービーアイ・マネジメント㈱ 代表取締役社長(現任)
2012年4月三菱商事㈱ インフラ・事業金融ユニットマネージャー
2012年6月当社社外監査役(現任)
2013年4月三菱商事㈱インフラ金融事業部長(現任)
2013年4月みらいエネルギー・パートナーズ㈱取締役(現任)
2016年1月エムソーラーアセットマネジメント(株) 取締役(現任)
監査役米 谷 宏 行
(注)2
1965年7月4日生1989年4月全日本空輸㈱ 入社(注)7-
2009年4月同社 人事部リーダー
2013年4月同社 人事部副部長
2016年4月同社 整備センター業務推進部長(現任)
2016年6月当社社外監査役(現任)
35.5



(注) 1 取締役佐々木かをりは会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役長谷川正人、浅木純および米谷宏行は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 小澤秀之常勤監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 長谷川正人監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 浅木純監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 米谷宏行監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04366] S1007VUC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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