株式会社　ケーヒン 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役社長 事業統括本部長	相 田 圭 一	1962年9月17日生	1986年4月 本田技研工業㈱入社 2002年6月 ㈱本田技術研究所主任研究員 2003年4月 同社栃木研究所E8設計ブロックマネージャー 2010年4月 同社四輪R&Dセンター第5技術開発室第2ブロックシニアマネージャー 2014年4月 同社四輪R&Dセンター第5技術開発室長 2015年4月 同社執行役員 2018年4月 同社常務執行役員 2019年4月 当社社長付 2019年6月 当社代表取締役(現任) 同取締役社長(現任) 2020年2月 当社事業統括本部長(現任)	(注)3	-
代表取締役 専務執行役員 リスクマネジメントオフィサー 生産本部長 兼生産技術本部長 兼投資担当	今 野 元 一 朗	1961年12月5日生	1984年4月 当社入社 2011年5月 当社生産本部生産技術担当 2011年6月 当社取締役 2012年4月 当社取締役 上席執行役員 同中国本部長 南京京濱化油器有限公司董事長 2014年4月 当社取締役 常務執行役員 東莞京濱汽車電噴装置有限公司 董事長 2015年4月 当社リスクマネジメントオフィサー 同生産本部長 2015年6月 当社代表取締役(現任) 2016年4月 当社生産本部長兼投資・コスト管理担当兼中国本部担当 2017年4月 当社生産本部長兼投資・コスト管理担当兼品質保証本部担当 2018年4月 当社生産本部長兼生産技術本部長兼投資担当兼品質保証本部担当 2019年4月 当社取締役 専務執行役員(現任) 同生産本部長兼生産技術本部長兼投資担当(現任) 2020年4月 当社リスクマネジメントオフィサー(現任)	(注)3	14,200
代表取締役 専務執行役員 インテグレーション担当	阿 部 智 也	1961年1月31日生	1984年4月 本田技研工業㈱入社 2011年11月 ホンダシエルカーズインディア・リミテッド(現:ホンダカーズインディア・リミテッド)駐在 2015年4月 当社執行役員 同開発本部副本部長兼機構担当 2015年6月 当社開発本部副本部長兼機構担当兼先進技術研究部担当 2016年4月 当社上席執行役員 同開発本部長兼先進技術研究部担当兼経営企画室担当 京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長 2016年6月 当社取締役 上席執行役員 2017年4月 当社取締役 常務執行役員 同開発本部長 2018年4月 当社リスクマネジメントオフィサー 同開発本部長兼電動担当 2018年6月 当社代表取締役(現任) 2019年4月 当社取締役 専務執行役員(現任) 同事業統括本部長 2020年2月 当社インテグレーション担当(現任)	(注)3	9,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取 締 役 常務執行役員 米州本部長	天 野 裕 久	1962年10月18日生	1985年4月 当社入社 2011年5月 当社アジア本部管理担当 2011年6月 当社取締役 2012年4月 当社取締役 上席執行役員 2012年6月 当社上席執行役員 2013年4月 当社アジア本部長 ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド取締役社長 2013年6月 当社取締役 上席執行役員 2014年4月 当社取締役 常務執行役員(現任) 2018年4月 当社アジア本部長兼拡販担当 2019年4月 当社米州本部長(現任) ケーヒン・ノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長(現任) 2020年4月 ケーヒン・ユーエス・マニュファクチュアリング・エルエルシー社長(現任) ケーヒンミシガンマニュファクチュアリング・エルエルシー社長(現任)	(注)3	13,300
取 締 役 常務執行役員 空調事業本部長 兼品質保証本部担当	髙 山 雄 介	1961年2月25日生	1984年4月 本田技研工業㈱入社 1999年6月 ㈱本田技術研究所主任研究員 2012年4月 当社執行役員 同開発本部戦略テーマ担当 2013年4月 当社上席執行役員 2014年4月 当社開発本部長兼経営企画室担当 京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長 2014年6月 当社取締役 上席執行役員 2015年4月 当社取締役 常務執行役員(現任) 2015年10月 当社開発本部長兼事業統括本部長兼経営企画室担当 2016年4月 当社事業統括本部長兼営業担当兼品質保証本部担当兼米州本部担当 2017年4月 当社事業統括本部長 2018年4月 当社空調事業本部長 京濱大洋冷暖工業(大連)有限公司董事長(現任) 2019年4月 当社空調事業本部長兼品質保証本部担当(現任) 2019年5月 ㈱ケーヒン・サーマル・テクノロジー取締役社長(現任)	(注)3	12,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取 締 役 常務執行役員 アジア本部長	三 ッ 堀 徹	1962年10月18日生	1985年4月 当社入社 2009年5月 当社管理本部総務部長 2009年6月 当社取締役 2011年5月 当社米州本部営業担当 2012年4月 当社取締役 上席執行役員 2012年6月 当社上席執行役員 2013年4月 当社米州本部南米統括 2015年4月 当社米州本部購買・管理担当兼南米統括 ケーヒンエアコンノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長 ケーヒンミシガンマニュファクチュアリング・エルエルシー社長 2015年8月 当社米州本部購買・管理・品質担当兼南米統括 2016年4月 当社米州本部購買・管理・品質担当兼南米担当 2017年4月 当社米州本部管理・品質担当兼南米担当 2018年4月 当社常務執行役員 同米州本部管理担当兼南米担当 ケーヒン・サーマル・テクノロジー・オブ・アメリカ・インコーポレーテッド取締役社長 2019年4月 当社アジア本部長兼拡販担当 ケーヒンアジアバンコクカンパニー・リミテッド取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役 常務執行役員(現任) 2020年4月 当社アジア本部長(現任)	(注)3	13,800
取 締 役 常務執行役員 開発本部長 兼デザインレビュー室担当	伊 藤 康 利	1960年9月18日生	1985年4月 本田技研工業㈱入社 1999年6月 ㈱本田技術研究所主任研究員 2003年4月 同社栃木研究所E6設計ブロックマネージャー 2009年4月 同社執行役員 同社四輪R&Dセンター企画室長 2011年4月 同社上席研究員 ホンダアールアンドディヨーロッパ(ユー・ケー)・リミテッド駐在 2014年4月 ホンダアールアンドディアメリカズ・インコーポレーテッド駐在 2016年4月 当社執行役員 同開発本部機構担当兼第四開発部長 2016年6月 当社開発本部機構担当兼第四開発部長兼技術評価室担当 2016年10月 当社開発本部機構担当兼技術評価室担当 2017年4月 当社上席執行役員 同開発本部四輪担当兼技術評価室担当 2018年4月 当社常務執行役員 同開発本部四輪・ICE担当兼デザインレビュー室担当 2019年4月 当社開発本部長兼デザインレビュー室担当(現任) 京濱電子装置研究開発(上海)有限公司董事長(現任) 2019年6月 当社取締役 常務執行役員(現任)	(注)3	7,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取 締 役 常務執行役員 中国本部長	中 坪 仁	1961年7月12日生	1984年4月 当社入社 2012年1月 当社生産本部生産企画部長 2014年4月 当社執行役員 同副コンプライアンスオフィサー 同事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括四輪現調推進担当兼四輪事業企画部長 2014年10月 当社事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長(C-Rep)兼四輪事業企画部長 2015年4月 当社事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括兼四輪現調推進担当兼四輪事業統括部長(C-Rep) 2016年4月 当社事業統括本部事業企画担当兼四輪事業統括兼四輪現調推進担当 2017年4月 当社上席執行役員 同中国本部長(現任) 南京京濱化油器有限公司董事長(現任) 東莞京濱汽車電噴装置有限公司董事長(現任) 京濱(武漢)汽車零部件有限公司董事長(現任) 2017年6月 当社取締役 上席執行役員 2020年4月 当社取締役 常務執行役員(現任) 東莞京濱汽車電噴装置有限公司総経理(現任)	(注)3	7,200
取 締 役 常務執行役員 コンプライアンスオフィサー 財務統括責任者 管理本部長 兼事業統括本部副本部長 兼CSR担当	鈴 木 真 志	1963年4月18日生	1986年4月 本田技研工業㈱入社 2013年4月 同社事業管理本部関係会社室長 2015年4月 同社事業管理本部財務部長 ㈱ホンダファイナンス社外取締役 2017年4月 本田技研工業㈱日本本部地域事業企画部長 ㈱ホンダモーターサイクルジャパン社外取締役 2017年10月 ㈱ホンダパワープロダクツジャパン社外取締役 2018年4月 当社上席執行役員 同コンプライアンスオフィサー(現任) 同管理本部長兼CSR担当 2018年6月 当社取締役 上席執行役員 2019年4月 当社財務統括責任者(現任) 同管理本部長兼事業統括本部副本部長兼CSR担当(現任) 2020年4月 当社取締役 常務執行役員(現任)	(注)3	5,100
取 締 役	山 本 光 太 郎	1955年10月19日生	1985年4月 弁護士登録 1991年9月 ニューヨーク州弁護士登録 1994年1月 山本綜合法律事務所(現:山本柴﨑法律事務所)設立(現任) 2007年6月 ㈱三城ホールディングス社外監査役 2018年6月 当社取締役(現任) 2020年3月 サッポロホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取 締 役	辻 千 晶	1953年4月29日生	1979年4月 弁護士登録 山本栄則法律事務所入所 1990年10月 ドイツ弁護士登録 ペーター・バイヤー法律事務所入所 1993年1月 山本栄則法律事務所入所 1993年4月 文化女子大学講師 2001年7月 吉岡・辻総合法律事務所(現:吉岡・小野総合法律事務所)設立 2004年4月 山梨学院大学法科大学院教授 2017年6月 ㈱ヨロズ社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年4月 山梨学院大学法学部客員教授 2019年6月 当社取締役(現任) 2019年7月 法律事務所キノール東京入所(現任)	(注)3	1,000
常勤監査役	黒 木 利 浩	1962年2月18日生	1984年4月 当社入社 2010年4月 当社四輪事業統括本部営業・空調担当 2010年6月 当社取締役 2011年5月 当社アジア本部インド担当 2012年4月 当社取締役 上席執行役員 2012年6月 当社上席執行役員 2013年5月 ケーヒンパナルファ・リミテッド取締役社長 ケーヒンオートモーティブシステムズインディア・プライベートリミテッド取締役社長 2014年4月 当社副リスクマネジメントオフィサー 同生産本部投資・コスト管理担当兼BCM推進室担当 2014年10月 当社生産本部投資・コスト管理担当兼購買本部四輪担当兼BCM推進室担当 2015年4月 当社生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼BCM推進室担当 2015年10月 当社生産本部購買担当兼四輪現調推進責任者兼宮城第二製作所担当兼BCM推進室担当 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	10,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監 査 役	内 田 尚 良	1958年8月19日生	1982年4月 本田技研工業㈱入社 2006年6月 同社生産本部埼玉製作所事業管理部会計ブロックリーダー 2008年4月 同社事業管理本部経理部事業管理ブロックリーダー 2010年4月 ホンダオブザユー・ケー・マニュファクチュアリング・リミテッド駐在 2012年6月 ㈱ホンダアクセス取締役執行役員 2015年4月 本田技研工業㈱事業管理本部関係会社室長 2015年6月 本田航空㈱社外取締役 2017年6月 当社常勤監査役 2020年7月 当社監査役(現任)	(注)4	7,400
監 査 役	森 雄 一 郎	1968年1月6日生	1993年4月 弁護士登録 長島・大野法律事務所(現:長島・大野・常松法律事務所)入所 2002年6月 ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所(現:外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所)入所(現任) 2007年7月 アルファ・トラスト・リアルティ・アドバイザーズ㈱(現:アルファアセットマネジメント㈱)社外取締役 2007年12月 アルファトラストホールディングス㈱社外取締役 2012年7月 DREAMプライベートリート投資法人監督役員(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					102,300

(注)1 取締役山本光太郎氏および辻千晶氏は、社外取締役であります。
2 監査役内田尚良氏および森雄一郎氏は、社外監査役であります。
3 2020年7月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)の状況は次のとおりであります。

上席執行役員		高橋 勇		執行役員		寺嶋 福嗣
上席執行役員		島田 育宜		執行役員		鈴木 秀樹
執行役員		荒木 和己		執行役員		大泉 一法
執行役員		目黒 和由紀		執行役員		中川 貴紀
執行役員		Raymond Watson		執行役員		鈴木 克昌

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
山 本 正	1962年11月10日生	1994年4月	弁護士登録 石川・岡田法律事務所(現:岡田・今西・山本法律事務所)入所(現任)	-
		2009年4月	第二東京弁護士会会社法研究会代表幹事
		2017年4月	第二東京弁護士会司法制度調査会会社法部会部会長(現任)
		2020年1月	ばんせい証券㈱社外監査役(現任)

8 「略歴」欄においては、1997年4月1日の合併時の存続会社である株式会社京浜精機製作所および被合併会社である株式会社電子技研を「当社」と表記しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は山本光太郎氏および辻千晶氏の2名、社外監査役は内田尚良氏および森雄一郎氏の2名であり、いずれも当社との特別の利害関係はありません。なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況については「① 役員一覧」に記載しております。
当社の社外取締役は、豊富な経験と高い見識に基づき中立的・客観的な経営判断および監督を行う機能および役割を担っており、社外監査役は、独立した立場のもと、豊富な経験と高い見識をもち、広範かつ専門的な視野で中立的・客観的な監査を行う機能および役割を担っております。
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを要件としており、当該基準に則り東京証券取引所へ届出をしております。

・山本光太郎氏は、国内および海外における弁護士としての企業法務の経験と他社における社外役員の経験や専門的な知識を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
・辻千晶氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の経営判断および監督を行うなど社外取締役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。


・内田尚良氏は、国内および海外における自動車業界の経験と経理および経理関連部門での豊富な経験と幅広い見識にくわえ、他社における取締役の経験を有し、それらの経験と幅広い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の監査を行うなど社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。同氏は、2017年の当社社外監査役就任まで本田技研工業株式会社に在籍しておりました。同社は当社の大株主であり、当連結会計年度における連結売上収益において、当社グループの同社およびその関係会社(以下「ホンダグループ」という。)への売上収益比率は約85%であり、当社グループとホンダグループは、継続的で緊密な事業上の関係にあります。
・森雄一郎氏は、国内および海外における弁護士としての専門的な知識と他社における社外役員の経験を有し、その経験と高い見識を活かし中立的・客観的な視点から当社の監査を行うなど社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査役会は、定期的に監査役監査の結果を共有し、相互に意見交換を行っております。社外監査役は、監査役会への出席を通じて内部監査部門と定期的に監査計画および実績ならびに内部統制計画および実績等を情報共有し、会計監査人と、会計監査の結果と監査役監査結果を共有し意見交換等を行っております。