株式会社　中西製作所 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	中西 一真	1981年9月29日生	2008年3月 当社入社 2016年4月 管理部長 2017年6月 代表取締役副社長就任 2018年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	580
常務取締役 営業本部長兼営業統括	平山 康雄	1964年11月9日生	1983年3月 当社入社 2005年6月 名古屋支店長 2016年6月 西日本ブロック長 2019年6月 執行役員就任 営業統括(現任) 2019年10月 株式会社アイチ製菓機械 代表取締役社長(現任) 2021年6月 取締役就任 営業本部長(現任) 2023年6月 常務取締役就任(現任)	(注)4	15
常務取締役 生産本部長兼奈良工場長	上村 辰也	1964年11月18日生	1988年5月 当社入社 2012年3月 中四国支店長 2019年6月 執行役員就任 奈良工場長(現任) 2021年6月 取締役就任 生産本部長(現任) 2022年12月 有限会社三協機設代表取締役社長(現任) 2023年6月 常務取締役就任(現任)	(注)4	7
取締役 西日本ブロック長	吉田 満	1967年8月14日生	1992年7月 当社入社 2012年10月 九州支店長 2019年6月 執行役員就任 西日本ブロック長(現任) 2023年6月 取締役就任(現任)	(注)4	9
取締役 東日本ブロック長	鈴木 克也	1967年7月14日生	1992年4月 当社入社 2008年4月 東北支店長 2016年11月 東京支店長 2019年6月 執行役員就任 東日本ブロック長(現任) 2023年6月 取締役就任(現任)	(注)4	1
取締役	辻井 一成	1955年11月12日生	1986年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1991年4月 辻井法律事務所開設 1999年7月 堂島総合法律事務所開設 同事務所パートナー弁護士(現任) 2015年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	長昌 ルミ	1977年1月26日生	1997年4月 株式会社高等進学塾 取締役 2004年6月 社会福祉法人隆生福祉会 理事(現任) 2006年9月 医療法人優心ながよしデンタルクリニック 理事・副院長(現任) 2011年2月 株式会社高等進学塾 代表取締役 2019年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	森 巌	1958年3月26日生	1982年4月 株式会社富士銀行(現株式会社み ずほ銀行)入行 2011年1月 日油株式会社経営企画室海外担当部長 2021年6月 当社社外監査役就任 2023年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	佐藤 秀美	1959年2月17日生	1981年4月 三菱電機株式会社入社 1996年3月 お茶の水女子大学大学院博士課程修了 博士号(学術)取得 1997年4月 福島大学 非常勤講師 放送大学 非常勤講師 日本獣医畜産大学(現 日本獣医生命科学大学)非常勤講師 2015年4月 日本獣医生命科学大学 客員教授(現任) 2017年3月 カゴメ株式会社 社外取締役 (現任) 2024年5月 一般社団法人 食肉科学技術研究所監事(現任) 2024年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)6	-
取締役	小倉 朋子	1965年5月7日生	1988年4月 トヨタ自動車株式会社入社 1999年4月 フードプロデューサー、食の総合教室「食輝塾」主宰(現任) 2005年4月 亜細亜大学経営学部兼任講師(現任) 2011年7月 株式会社トータルフード代表取締役(現任) 2021年4月 東京成徳大学経営学部兼任講師(現任) 2023年4月 東洋大学国際観光学部兼任講師(現任) 2024年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)6	-
監査役(常勤)	西埜 純一	1964年7月4日生	2001年5月 当社入社 2011年4月 当社管理部経理課長 2024年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	0
監査役	上願 敏來	1960年4月16日生	1979年4月 大阪国税局入局 2013年7月 浪速税務署長 2020年7月 大阪国税局調査第二部長 2021年9月 上願敏來税理士事務所開設 同事務所代表(現任) 2022年1月 株式会社ジェイ・エス・ビー 社外監査役就任(現任) 2022年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)3	-
監査役	辻坂 清志	1985年10月30日生	2013年1月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人権藤・黒田法律事務所(現弁護士法人権藤&パートナーズ)入所 2020年3月 同法人パートナー弁護士(現任) 2022年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)3	-
監査役	宮本 文子	1973年11月30日生	1997年10月 朝日(現 有限責任あずさ)監査法人入所 2000年6月 東京北斗(現 仰星)監査法人入所 非常勤(現任) 2003年7月 中村文子公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任) 2023年3月 株式会社魁力屋社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
計					614

(注)1.取締役辻井一成、長昌ルミ、森巌、佐藤秀美及び小倉朋子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役上願敏來、辻坂清志及び宮本文子の各氏は、社外監査役であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役の役割として、専門性や豊富な経験を持つ外部出身者という立場から、独立性を確保し当社のコンプライアンスの強化に特に尽力を求めるものであります。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、候補者の当社からの独立性に関する基準又は方針としましては、当社独自の基準は定めておりませんが、候補者の社会的地位、経歴及び当社との人的関係、取引関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって、職務の遂行ができる人材を選任しております。
・社外取締役辻井一成氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は堂島総合法律事務所のパートナー弁護士を務め、また、過去に辻井法律事務所を開設しておりますが、同事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役長昌ルミ氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は社会福祉法人隆生福祉会の理事及び医療法人優心ながよしデンタルクリニックの理事・副院長を務め、また、過去に株式会社高等進学塾の取締役を務めておりましたが、同法人及び同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社会福祉法人隆生福祉会等の経営に長年にわたって携わり、会社経営に関する豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役森巌氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は過去に株式会社みずほ銀行及び日油株式会社にて勤務されていましたが、同行及び同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。また、同氏が勤務されていた各会社と当社の取引関係について記載されるべきものはありません。同氏は、これまで他社において豊富な経験を有しており、これらの経験と見識を適正な監査活動に活かせることから、社外取締役として選任しております。同氏と当社の間には、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような関係はありません。
・社外取締役佐藤秀美氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は現在、カゴメ株式会社の社外取締役でありますが、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、学術研究者として調理科学や栄養監修に精通されており、豊富な専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・社外取締役小倉朋子氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は現在、株式会社トータルフード代表取締役として食の総合コンサルタント事業に長年にわたって携わられており、豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・社外監査役上願敏來氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は上願敏來税理士事務所の代表及び株式会社ジェイ・エス・ビーの社外監査役を務めておりますが、同事務所及び同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、国税局出身で税理士の資格を有しており、税務並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・社外監査役辻坂清志氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士法人権藤&パートナーズのパートナー弁護士を務めておりますが、同事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・社外監査役宮本文子氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は中村文子公認会計士事務所代表及び東京北斗(現 仰星)監査法人の非常勤及び株式会社魁力屋の社外取締役を務めておりますが、同事務所及び同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士の資格を有しており、会計実務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役と内部監査室は、緊密に連携して内部統制の状況及び評価について相互に報告し合っており、社外監査役も含めて会計監査人と意見交換をし、助言を得ております。また、常勤監査役を通じて社外取締役と社外監査役が意見交換しております。
内部監査の結果については、経営会議において内部監査室から常勤取締役及び常勤監査役に報告されており、重要なものについては社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告することとしております。