株式会社　小島鐵工所 役員の状況 (2019年11月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	児玉 正蔵	1944年4月1日生	1967年3月 慶応義塾大学卒業 1967年4月 株式会社小島鐵工所入社 1971年7月 当社監査役就任 1972年1月 当社取締役就任 1972年7月 当社取締役工場長就任 1978年11月 当社常務取締役工場長就任 1978年12月 高崎観光開発株式会社代表取締役社長就任 1988年2月 当社専務取締役工場長就任 1996年2月 当社取締役副社長就任 2002年2月 当社代表取締役社長就任 2016年8月 高崎観光開発株式会社代表取締役 会長就任(現任) 2019年2月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)4	84
代表取締役 社長	櫛渕 洋二	1948年4月1日生	1970年3月 明治大学卒業 1970年4月 株式会社小島鐵工所入社 2004年1月 当社設計部長 2005年12月 当社執行役員設計部長 2006年2月 当社取締役執行役員設計部長 2008年2月 当社取締役執行役員設計技術本部長 2014年5月 当社取締役常務執行役員設計技術本部長 2016年6月 当社取締役専務執行役員工場長 2019年2月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	0
取締役 常務 設計本部長	塩澤 成仁	1956年7月6日生	1980年3月 明治大学卒業 1980年4月 株式会社小島鐵工所入社 2009年1月 当社営業技術部次長 2012年1月 当社執行役員営業部長 2012年2月 当社取締役執行役員営業第一部部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2019年2月 2020年1月 当社取締役常務営業本部長 当社取締役常務設計本部長(現任)	(注)4	0
取締役 相談役	児玉 三郎	1938年7月27日生	1961年3月 慶応義塾大学卒業 1961年3月 株式会社小島鐵工所入社 1964年1月 当社取締役就任 1972年1月 当社常務取締役就任 1978年12月 高崎製絲株式会社代表取締役社長就任 1979年2月 当社専務取締役就任 1982年12月 当社取締役副社長就任 1989年12月 当社代表取締役副社長就任 1990年12月 当社代表取締役社長就任 2002年2月 当社代表取締役会長就任 2007年3月 児玉企業株式会社代表取締役社長就任(現任) 2019年2月 当社取締役相談役就任(現任)	(注)4	70
取締役 相談役	児玉 恒二	1933年10月22日生	1957年3月 慶応義塾大学卒業 1957年3月 1957年12月 株式会社小島鐵工所入社 当社監査役就任 1964年1月 当社常務取締役就任 1978年11月 当社代表取締役社長就任 1978年12月 碓氷冷蔵倉庫株式会社代表取締役社長就任 1990年12月 当社取締役相談役就任(現任)	(注)4	72

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 経理・総務部 部長	田中 教司	1943年12月2日生	1967年3月 明治大学卒業 1969年12月 公認会計士本島三郎事務所入社 (現在税理士法人本島事務所) 2008年12月 株式会社小島鐵工所入社 2009年12月 当社執行役員経理部長 2010年2月 2019年2月 当社取締役執行役員経理部長 当社取締役経理・総務部部長(現任)	(注)4	0
取締役 営業第一部 部長	力石 雅之	1964年1月11日生	1989年3月 早稲田大学卒業 1989年4月 前橋市役所入職 2007年3月 Havi Global Solutions株式会社入社 2008年5月 株式会社小島鐵工所入社 2013年6月 当社執行役員営業第二部部長 2018年2月 当社取締役執行役員営業第二部部長 2019年2月 当社取締役営業第一部部長 (現任)	(注)4	-
取締役 営業技術本部長	品川 一弥	1957年6月1日生	1983年3月 神奈川大学卒業 1983年4月 株式会社小島鐵工所入社 2012年1月 当社執行役員設計部長 2016年6月 当社執行役員設計本部長 2019年2月 2020年1月 当社取締役設計本部長 当社取締役営業技術本部長(現任)	(注)4	0
取締役 (非常勤)	佐藤 誠一	1957年11月3日生	1980年3月 城西大学卒業 1982年4月 佐藤金属工業株式会社入社 2004年12月 2020年2月 株式会社丸山機械製作所代表取締役社長(現任) 当社非常勤取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)	佐野 正明	1948年1月3日生	1971年3月 千葉工業大学卒業 1971年4月 株式会社小島鐵工所入社 2006年1月 当社執行役員製造部長 2008年2月 当社取締役執行役員製造部長 2014年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	0
監査役 (非常勤)	城田 義明	1942年8月9日生	1967年3月 中央大学卒業 1967年4月 富士機械株式会社入社 1978年4月 城東電機産業株式会社入社 1985年4月 同上取締役営業部長 2002年4月 同上専務取締役 2006年2月 当社非常勤監査役(現任) 2010年4月 城東電機産業株式会社取締役顧問(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)	忠永 和治	1941年7月17日生	1965年3月 金沢大学卒業 1965年4月 東洋信託銀行株式会社入社 1994年3月 同上事務推進部長 1999年7月 東洋オフィスサービス株式会社業務部長 2003年10月 前橋地方裁判所及び前橋簡易裁判所民事調停員 2006年2月 当社非常勤監査役(現任)	(注)5	-
計					228

(注)1.取締役佐藤誠一氏は、社外取締役であります。
2.城田義明、忠永和治の2氏は、社外監査役であります。
3.取締役相談役児玉三郎、取締役相談役児玉恒二は、代表取締役会長児玉正蔵の兄弟であります。
4.2020年2月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.2018年2月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.当社は、2000年2月25日より執行役員制度を導入しております。各執行役員の役職、氏名及び担当は次のとおりであります。

役職位	氏名	担当
執行役員	高瀬 勝美	営業技術部 部長
執行役員	小林 義弘	設計第一部 部長
執行役員	矢嶋 佳正	設計第二部 部長
執行役員	黒岩 進	製造部 部長
執行役員	長島 弘明	製造技術部 部長
執行役員	樋口 利行	制御設計部 部長
執行役員	小川 達彦	生産管理部 部長

② 社外役員の状況
1.当社の社外取締役及び社外監査役は3名であり、取締役佐藤誠一、監査役城田義明、監査役忠永和治と当社との間に人的関係等の利害関係はありません。
2.取締役佐藤誠一氏は株式会社丸山機械製作所代表取締役社長として、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社経営について有益な意見や助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。東京証券取引所並びに名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、上記取引所に届け出る予定であります。当社は同氏との間で損害賠償責任の限度額を法令に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。
3.監査役城田義明氏は城東電機産業株式会社の取締役顧問として、経験、知識、実績を有しており、幅広い見地から当社の業務全般の監査を行っております。なお当社は、城東電機産業株式会社との間には材料仕入等の取引関係があります。
4.監査役忠永和治氏は前橋家庭裁判所家事調停員等を歴任されており、これまでに培ってきた豊富な知識と経験から、当社の法律、財務、会計に関する監査を行っており、当社は同氏を東京証券取引所並びに名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
5.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考にしています。
6.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、取締役会の機能強化を目的に、豊富な知識と経験を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外取締役として選任しております。新任の社外取締役は、その機能及び役割を果たすための資質である、知識、経験等を十分に備えていると考えております。
7.社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、監査役会の機能強化を目的に、豊富な知識と経験を有し、企業経営に対し中立的な立場から客観的な助言ができる人材を社外監査役として選任しております。現在の社外監査役は、その機能及び役割を果たすための資質である、知識、経験等を十分に備えていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役監査を定期的に実施し、内部統制室、内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査結果についての説明・報告を受ける等、連携して監査の実効性を高めております。