株式会社　木曽路 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	吉江 源之	1947年7月18日生	1977年4月 当社入社 1978年6月 当社商品部長 1981年7月 当社専務取締役就任 1987年6月 当社代表取締役就任 1993年6月 2006年6月 当社代表取締役社長就任 当社代表取締役会長就任 2016年3月 2021年3月 当社代表取締役会長兼社長就任 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	200
取締役社長 (代表取締役)	内田 豊稔	1959年9月17日生	1996年7月 当社入社 2003年7月 当社業務改革推進室 部長 2010年4月 当社名古屋工場長 2013年2月 当社執行役員大阪駐在 2017年6月 当社執行役員人事本部長兼人事部長 2018年4月 当社執行役員管理統括本部長兼 人事本部長兼人事部長 2018年6月 当社執行役員管理統括本部長兼 人事本部長 2019年6月 2019年10月 2020年2月 2021年3月 当社取締役管理統括本部長兼人事部長 当社中部本部長 当社常務取締役就任 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	3
常務取締役 第一営業本部長 兼 東日本本部長	松岡 利朗	1964年9月26日生	1987年4月 当社入社 2003年1月 当社人材開発部長 2007年5月 当社人事本部長兼人事部長兼 人材開発部長 2008年6月 当社執行役員就任 2011年6月 2012年1月 2016年9月 2017年6月 2018年1月 2019年8月 2020年2月 2021年1月 2021年2月 2022年9月 2024年2月 当社取締役就任 当社人事総務部長 当社人事本部長兼人事部長 当社大阪駐在 当社西日本本部長 当社東日本本部長 当社常務取締役就任(現任) ㈱大将軍 代表取締役副社長 当社営業本部長 当社東日本本部長(現任) 当社第一営業本部長(現任)	(注)3	3
常務取締役 経営企画本部長	大橋 浩	1963年7月16日生	1987年4月 当社入社 2010年5月 当社企画部長 2011年4月 当社執行役員就任 2013年6月 当社取締役就任 経理部、事務能率センター担当 2017年6月 当社管理統括本部長兼経営企画部長 2018年4月 2019年8月 2021年2月 2022年6月 2024年2月 当社東日本本部長 当社経営企画本部長兼経営企画部長 当社管理本部長兼経営企画部長 当社常務取締役就任(現任) 当社経営企画本部長(現任)	(注)3	2
取締役 木曽路東日本第三営業部長	合田 光博	1962年9月22日生	1993年4月 当社入社 1993年10月 当社木曽路環七小竹町店 店長 2001年4月 当社木曽路東京営業部 エリアマネジャー 2004年9月 当社木曽路東京第一営業部長 2011年4月 当社執行役員 2015年2月 当社執行役員木曽路名古屋営業部長 2018年7月 当社執行役員海外事業部長 2019年5月 当社執行役員鈴のれん営業部長 2020年6月 当社執行役員木曽路大阪営業部長 2021年2月 当社執行役員東日本本部長 2022年9月 当社執行役員兼 ㈱大将軍代表取締役社長 2023年6月 当社取締役就任(現任) 2023年7月 当社焼肉事業本部長 2023年9月 当社焼肉事業本部長兼 焼肉東日本営業部長 2024年2月 当社木曽路東日本第三営業部長(現任)	(注)3	0
取締役 営業推進本部長	中根 昌秋	1962年11月23日生	2003年12月 当社入社 2004年2月 当社木曽路黒川店 店長 2005年8月 当社木曽路東京第二営業部 エリアマネジャー 2012年7月 当社木曽路名古屋営業部長 2015年2月 当社木曽路東京第一営業部長 2020年6月 当社執行役員 2021年2月 当社執行役員西日本本部長兼 木曽路大阪営業部長 2022年2月 当社執行役員営業企画本部長兼 営業企画部長 2022年9月 当社執行役員営業本部副本部長兼 中部本部長兼 木曽路名古屋営業部長 2023年6月 当社取締役就任(現任) 2024年2月 当社営業推進本部長(現任)	(注)3	0
取締役	松井 常芳	1951年4月3日生	1974年4月 1998年6月 2001年4月 2004年6月 東邦ガス㈱入社 同社 お客さまサービス部長 同社 リビング流通部長 同社 総務部長 2006年6月 同社 執行役員就任 東邦ガスリビング㈱ 代表取締役社長就任 2008年6月 東邦ガス㈱ 常務執行役員 2010年6月 同社 専務執行役員 2015年5月 東邦ガスリビング㈱ 代表取締役会長就任 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2016年5月 東邦ガスリビング㈱ 相談役就任 2016年7月 ㈱MA企画 代表取締役(現任) 2018年8月 ㈱スタメン 常勤監査役	(注)3	3
取締役	伊藤 邦昭	1951年6月22日生	1974年4月 ㈱日本興業銀行〔現 ㈱みずほ銀行〕 入行 1995年3月 同社 営業第10部副部長 1995年8月 ㈱明輝商会 代表取締役社長就任(現任) 1998年2月 ㈱ラミテック 代表取締役社長就任(現任) 2005年4月 ㈱メイキ 代表取締役社長就任(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	1
取締役 (監査等委員) (常勤)	稲守 和之	1953年5月12日生	1976年4月 2002年6月 2005年6月 ㈱東海銀行〔現 ㈱三菱UFJ銀行〕 入行 ㈱UFJ銀行〔現 ㈱三菱UFJ銀行〕 江南法人営業部長 ㈱御幸ビルディング 取締役経理部長 2015年6月 同 常勤監査役就任 2016年6月 当社入社、コンプライアンス委員会部長 2019年6月 2022年10月 2023年6月 当社監査役就任 ㈱建部食肉産業監査役就任(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	熊田 登与子	1955年11月27日生	1985年4月 弁護士登録 南舘法律事務所〔現 南舘・北川・木村法律事務所〕 入所 1996年4月 2012年6月 2023年6月 熊田法律事務所 入所 当社社外監査役就任 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	1
取締役 (監査等委員)	平野 善得	1952年2月2日生	1976年11月 監査法人丸の内会計事務所 〔現 有限責任監査法人トーマツ〕 入所 1982年3月 公認会計士登録 1995年6月 同法人代表社員 2013年10月 同法人執行役(中京エリア統括) 2015年9月 同法人 退職 2015年10月 公認会計士平野善得事務所所長(現任) 2016年6月 愛三工業(株)社外監査役就任(現任) 当社社外監査役就任 2017年6月 2021年1月 2023年6月 キムラユニティー(株)社外取締役就任 (現任) (株)大将軍社外監査役就任 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					215

(注)1.取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
2.監査等委員である取締役熊田登与子及び平野善得は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、立地開発本部長 澁谷竜彦、事業戦略部長兼(株)建部食肉産業取締役 服部昭仁、西日本本部長兼木曽路西日本営業部長 伊東裕介、商品本部長 稲垣信一、第二営業本部長兼焼肉中部営業部長 旭谷佳典、第二商品開発部長 立岡宏之、千葉工場長 金義哲、人事本部長 福田克己、木曽路東日本第一営業部長 山本義隆の9名であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、社外取締役2名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、公認会計士、弁護士として高い専門性と独立した立場から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、監査等委員3名のうち2名は監査等委員である社外取締役(うち女性1名)であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、その独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には「上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2」を参考に独立性の判断を行っております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役による当社株式保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載しております。また、その他当社と社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役松井常芳氏は、株式会社MA企画の代表取締役を兼職しております。当該会社と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤邦昭氏は、株式会社明輝商会、株式会社ラミテック及び株式会社メイキの各会社の代表取締役社長を兼職しております。当該各会社と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役熊田登与子氏は、弁護士であります。当該者と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役平野善得氏は、公認会計士であり、また、愛三工業株式会社の社外監査役及びキムラユニティー株式会社の社外取締役を兼職しております。当該会社と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は2015年9月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの代表社員でありました。当社は、当該監査法人との間に、会社法及び金融商品取引法に基づく監査及び四半期レビューに関して契約を締結しております。その他記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
連結会計年度の会計監査の開始に当たり、監査等委員である取締役は会計監査人より、監査の基本方針・重点監査事項・主な監査内容等を記した監査計画書を入手し、意見交換を実施しています。監査等委員である取締役と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行うほか、監査等委員である取締役は会計監査への適時立会いを実施しています。また、四半期決算及び年度決算においては、レビュー報告会及び監査報告会を開催し、会計監査人から監査の方法及びその結果について報告を受け、意見交換を実施しています。社外取締役と監査等委員である取締役は毎月の取締役会に出席し、全ての議題に対して幅広い知見と経験から情報提供するとともに、企業統治の観点からも双方、独立性を持った立場で意見交換を行っております。