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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TOAF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 森組 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧 提出日(6月21日)現在
男性 11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長吉田 裕司1957年12月5日生
1982年4月当社入社
2004年7月大阪本店営業第1部長
2007年2月大阪土木事業本部副本部長、営業統括部長
2008年4月土木事業本部副本部長、営業統括部長
2008年6月執行役員 土木事業本部副本部長、営業統括部長
2013年4月執行役員 土木事業本部副本部長
2013年6月取締役 常務執行役員 土木事業本部副本部長
2014年4月取締役 専務執行役員 全社統括、資材部担当、安全統括部担当
2015年4月代表取締役社長
現在に至る
(注)4162,300
代表取締役
常務執行役員
経営管理本部長
総務部長
内山 浩二1965年12月6日生
1988年4月当社入社
2012年7月経営企画統括 経営企画部部長、理財部担当部長
2015年4月執行役員 経営企画副統括(理財部担当)、経営企画部部長、安全統括部担当
2021年4月常務執行役員 経営管理本部副本部長(理財部担当)、経営企画部長
2022年4月常務執行役員 経営管理本部長、経営企画部長
2022年6月代表取締役 常務執行役員 経営管理本部長、経営企画部長
2024年4月代表取締役 常務執行役員 経営管理本部長、総務部長
現在に至る
(注)434,500
取締役
執行役員
建築事業本部副本部長
(東京管掌)
働きがい改革担当
奥田 匡1962年12月4日生
2015年4月旭化成ホームズ㈱ 施工本部 施工技術部長
2016年10月当社 執行役員 建築事業本部 施工・技術担当
2017年6月当社 取締役 執行役員 建築事業本部 施工・技術担当
2018年4月旭化成ホームズ㈱ 新規事業推進本部 本部付
2019年4月同社 シニア・中高層事業推進本部 本部付
2021年6月当社 取締役
2022年4月取締役 執行役員 建築事業本部副本部長(東京管掌)
2023年4月取締役 執行役員 建築事業本部副本部長(東京管掌)、働きがい改革担当
現在に至る
(注)48,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
建築事業本部長
宮本 貴彰1962年10月20日生
1988年4月当社入社
2013年4月土木事業本部 資材部部長
2015年4月執行役員 資材部部長
2021年4月常務執行役員 調達部担当
2022年4月常務執行役員 建築事業本部副本部長(大阪管掌)、大阪積算・購買部長
2022年6月取締役 常務執行役員 建築事業本部副本部長(大阪管掌)、大阪積算・購買部長
2024年4月取締役 常務執行役員 建築事業本部長
現在に至る
(注)437,300
取締役
常務執行役員
土木事業本部長
大阪本店長(支配人)
石井 勝則1963年7月7日生
1986年4月当社入社
2012年4月土木事業本部 営業部部長
2016年4月執行役員 土木事業本部 技術評価向上部・営業部担当
2016年6月執行役員 土木事業本部 技術評価向上部・営業部担当、大阪本店長(支配人)
2021年4月常務執行役員 土木事業本部副本部長、営業部長、大阪本店長(支配人)
2022年4月常務執行役員 土木事業本部副本部長、大阪本店長(支配人)
2022年6月取締役 常務執行役員 土木事業本部副本部長、大阪本店長(支配人)
2024年4月取締役 常務執行役員 土木事業本部長、大阪本店長(支配人)
現在に至る
(注)442,200
取締役兒玉 芳樹1960年12月24日生
2014年4月旭化成ホームズ㈱ 執行役員
東京営業本部長
2016年4月同社 執行役員
2016年4月旭化成不動産レジデンス㈱ 専務取締役 賃貸営業本部長
2019年4月旭化成ホームズ㈱ 取締役 常務執行役員
2019年4月旭化成不動産レジデンス㈱ 代表取締役社長 社長執行役員 開発営業本部長
2022年4月旭化成ホームズ㈱ 取締役 専務執行役員
2022年4月旭化成不動産レジデンス㈱ 代表取締役社長 社長執行役員
2023年4月同社 取締役 会長
現在に至る
2023年6月当社 取締役
現在に至る
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
建築事業本部
グループ営業担当
中園 明弘1962年10月12日生
2017年1月旭化成ホームズ㈱ 技術本部
中高層事業推進部部長
2021年4月旭化成リフォーム㈱ 代表取締役
社長
2022年4月旭化成ホームズ㈱ 執行役員、
旭化成リフォーム㈱ 代表取締役 社長
2024年4月当社 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当
2024年6月取締役 常務執行役員 建築事業本部グループ営業担当
現在に至る
(注)4-
取締役竹内 洋平1981年9月21日生
2008年12月あらた監査法人(現PwCJapanあらた有限責任監査法人)入所
2013年8月公認会計士登録
2013年8月竹内洋平公認会計士事務所開設
現在に至る
2013年8月ふじ総合会計法律事務所 参画
現在に至る
2014年1月税理士登録
2023年6月当社 取締役
現在に至る
(注)4-
取締役近本 茂1962年5月20日生
2018年6月大阪瓦斯㈱ 取締役 常務執行役員 導管事業部長
2020年6月同社 常務執行役員 保安統括、
ネットワークカンパニー㈱(現大阪ガスネットワーク㈱ 代表取締役社長
2021年4月同社 常務執行役員
2021年4月大阪ガスマーケティング㈱ 代表取締役社長
2022年4月大阪瓦斯㈱ 常務執行役員 エナジーソリューション事業部長
2024年4月大阪ガスケミカル㈱ 取締役会長
現在に至る
2024年6月当社 取締役
現在に至る
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役平岡 三明1957年2月4日生
2006年3月㈱りそな銀行 東京公務部長
2008年4月㈱埼玉りそな銀行 執行役員 埼玉東地域営業本部長
2010年6月㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行) 常勤監査役
2012年6月日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(現㈱日本カストディ銀行) 常勤監査役
2013年6月当社 取締役 専務執行役員 経営企画統括
2015年4月代表取締役 専務執行役員 経営企画統括
2016年6月シキボウ㈱ 社外取締役(監査等委員)
2020年4月当社 代表取締役 専務執行役員 経営管理本部長
2022年4月代表取締役
2022年6月常勤監査役
現在に至る
(注)555,500
監査役今枝 史絵1975年10月23日生
2001年10月大阪弁護士会登録
2001年10月弁護士法人御堂筋法律事務所入所
2010年1月同所 パートナー
現在に至る
2017年6月山喜㈱ 社外取締役(監査等委員)
現在に至る
2023年6月当社 監査役
現在に至る
(注)6-
監査役坂井 謙介1964年2月10日生
2018年4月旭化成ホームズ㈱ 経営管理部部長
2022年4月同社 執行役員 経営企画・管理本部 本部長
2023年4月同社 常務執行役員 経営企画・管理本部 本部長
2024年4月同社 取締役 常務執行役員 経営企画・管理本部 本部長
現在に至る
2024年6月当社 監査役
現在に至る
(注)7-
340,700
(注)1.取締役 竹内 洋平及び取締役 近本 茂は、社外取締役であります。
2.監査役 今枝 史絵及び監査役 坂井 謙介は、社外監査役であります。
3.当社は、2004年6月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
4.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

②社外役員の状況
当社は提出日(2024年6月21日)現在、社外取締役を2名、社外監査役を2名それぞれ選任しております。
社外取締役近本茂氏と当社との関係は、同氏が取締役等を務めておりました大阪瓦斯㈱は当社の取引先でありますが、同社との取引実績は、当社の当事業年度(第91期)売上高の0.1%未満であり、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外取締役竹内洋平氏と当社との関係は、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役坂井謙介氏と当社との関係は、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役今枝史絵氏と当社との関係は、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。
内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。

株式所有者別状況


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