シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LMNA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 森組 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
取締役社長
吉田 裕司1957年12月5日生
1982年4月当社入社
2004年7月大阪本店営業第1部長
2007年2月大阪土木事業本部副本部長、営業統括部長
2008年4月土木事業本部副本部長、営業統括部長
2008年6月執行役員 土木事業本部副本部長、営業統括部長
2013年4月執行役員 土木事業本部副本部長
2013年6月取締役 常務執行役員 土木事業本部副本部長
2014年4月取締役 専務執行役員 全社統括、資材部担当、安全統括部担当
2015年4月代表取締役 取締役社長
現在に至る
(注)4117,300
代表取締役
専務執行役員
経営管理本部長
平岡 三明1957年2月4日生
2006年3月㈱りそな銀行 東京公務部長
2008年4月㈱埼玉りそな銀行 執行役員 埼玉東地域営業本部長
2010年6月㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行) 常勤監査役
2012年6月日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(現㈱日本カストディ銀行) 常勤監査役
2013年6月当社 取締役 専務執行役員 経営企画統括
2015年4月代表取締役 専務執行役員 経営企画統括
2016年6月シキボウ㈱ 社外取締役(監査等委員)
2020年4月代表取締役 専務執行役員 経営管理本部長
現在に至る
(注)440,100
取締役
常務執行役員
建築事業本部長
大阪営業部長
佐藤 英二1953年8月11日生
1972年4月当社入社
2012年6月執行役員 土木事業本部 施工部・技術部担当
2014年4月常務執行役員 土木事業本部副本部長
2015年4月常務執行役員 建築事業本部長
2015年6月取締役 常務執行役員 建築事業本部長
2020年4月取締役 常務執行役員 建築事業本部長、工務管理部長
2021年4月取締役 常務執行役員 建築事業本部長、大阪営業部長
現在に至る
(注)451,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
CSR統括部長
米山 肇1958年5月7日生
2008年4月旭化成ホームズ㈱ 東京北支店 支店長
2014年4月同社 神奈川営業本部 本部長
2017年4月同社 執行役員 神奈川営業本部本部長
2019年4月当社 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当
2019年6月取締役 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当
2021年4月取締役 常務執行役員 CSR統括部長
現在に至る
(注)47,200
取締役奥田 匡1962年12月4日生
2015年4月
旭化成ホームズ㈱ 施工本部 施工技術部長
2016年10月
当社 執行役員 建築事業本部 施工・技術担当
2017年6月
当社 取締役 執行役員 建築事業本部 施工・技術担当
2018年4月
旭化成ホームズ㈱ 新規事業推進本部 本部付
2019年4月同社 シニア・中高層事業推進本部 本部付
現在に至る
2021年6月当社 取締役
現在に至る
(注)42,600
取締役西野 實1950年8月16日生
2003年6月㈱りそなホールディングス 執行役
2007年6月㈱長谷工コーポレーション 代表取締役常務執行役員
2010年4月同社 代表取締役専務執行役員
2015年6月同社 顧問
2016年6月三信電気㈱ 社外取締役
現在に至る
2016年6月当社 取締役
現在に至る
2018年4月㈱長谷工コーポレーション 特別参与
(注)4-
取締役池島 賢治1957年1月22日生
2014年4月大阪瓦斯㈱ 取締役 常務執行役員 導管事業部長
2016年4月㈱OGCTS 取締役会長
2016年6月大阪瓦斯㈱ 顧問
2018年4月大阪市高速電気軌道㈱ 社外取締役
現在に至る
2019年6月当社 取締役
現在に至る
2020年4月大阪瓦斯㈱ 参与
現在に至る
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役田阪 治樹1955年1月7日生
1979年4月当社入社
2009年11月土木事業本部 本部付担当部長
2010年4月土木事業本部 工務管理部部長
2014年4月執行役員 土木事業本部 工務管理部統括部長
2015年4月執行役員 土木事業本部 工務管理部担当
2015年6月常勤監査役
現在に至る
(注)546,300
監査役籔口 隆1955年6月22日生
1982年4月大阪弁護士会登録 御堂筋法律事務所入所
1989年4月御堂筋法律事務所 パートナー
2003年1月弁護士法人御堂筋法律事務所 社員
2007年6月当社 監査役
現在に至る
2020年4月弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー
現在に至る
(注)5-
監査役竹内 定夫1948年6月2日生
1976年9月クーパースアンドライブランド会計事務所入所
1983年4月竹内・田中会計・法律事務所(現ふじ総合法律・会計事務所)開設
パートナー
現在に至る
1998年1月監査法人はるか代表社員
現在に至る
2002年6月日本サード・パーティ㈱(現JTP㈱) 社外監査役
現在に至る
2015年6月当社 監査役
現在に至る
(注)5-
監査役冨岡 達1960年3月18日生
2013年4月旭化成ホームズ㈱ 経営管理部部長
2013年4月旭化成不動産レジデンス㈱ 社外取締役
2014年4月旭化成ホームズ㈱ 理事 経営管理部部長、経営企画室長
2016年6月当社 監査役
現在に至る
2018年6月旭化成建材㈱ 常勤監査役
2019年1月旭化成ホームズ㈱ 非常勤監査役
2019年6月旭化成ホームズ㈱ 常勤監査役
現在に至る
(注)6-
265,300

(注)1.取締役 西野 實及び取締役 池島 賢治は、社外取締役であります。
2.監査役 籔口 隆、監査役 竹内 定夫及び監査役 冨岡 達は、社外監査役であります。
3.当社は、2004年6月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
4.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
上山 悦也1954年3月27日生
1976年4月当社入社
1989年1月総務部秘書課長
2002年6月人材統括室長
2006年6月CSR統括室長
2007年2月総務人事部統括部長
2010年6月執行役員 経営企画副統括、総務人事部統括部長
2015年4月常務執行役員 経営企画副統括(総務人事部担当)
2020年4月常務執行役員 経営管理本部副本部長(総務部・人事部・IT推進部担当)
現在に至る
46,200

②社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。
社外取締役西野實氏と当社との関係は、同氏は過去10年以内において当社の特定関係事業者である株式会社長谷工コーポレーションの業務執行者でありましたが、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役池島賢治氏と当社と関係は、同氏が参与を務める大阪瓦斯㈱は当社の取引先でありますが、同社との取引実績は、当社の当期(第88期)売上高の0.1%未満であり、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役籔口隆氏と当社との関係は、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役竹内定夫氏と当社との関係は、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役冨岡達氏と当社との関係は、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。
内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00130] S100LMNA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。