有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AS2M
株式会社 極楽湯ホールディングス 役員の状況 (2017年3月期)
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役角替隆志氏、赤地文夫氏は社外取締役であります。
2 監査役髙倉隆氏、小林明夫氏は社外監査役であります。
3 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
4 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2017年3月末現在、134,600株保有しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
代表取締役 社長 グループCEO | ─ | 新 川 隆 丈 | 1959年4月9日生 | 1983年4月 | 株式会社北陸銀行入行 | (注)4 | 7,567 |
1990年4月 | 日興證券株式会社(現SMBC日興 証券株式会社)入社 | ||||||
2003年8月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | ||||||
2005年4月 | 当社 特別顧問 | ||||||
2005年6月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
2007年3月 | 同 代表取締役社長兼営業本部長 | ||||||
2007年7月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 極楽湯中国控股有限公司 董事長(現任) | ||||||
2015年10月 | 極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事長 | ||||||
2015年6月 | 極楽湯(武漢)沐浴有限公司 董事長(現任) | ||||||
2016年6月 | 極楽湯(上海)沐浴管理有限公司 董事長(現任) | ||||||
2017年1月 | 当社 代表取締役社長CEO | ||||||
2017年6月 | 当社 代表取締役社長 グループCEO(現任) | ||||||
2017年6月 | 株式会社極楽湯 取締役会長(現任) | ||||||
2017年6月 | 極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事会長(現任) |
取締役 | 新業態・営業企画担当 (CBO) | 羽 塚 聡 | 1967年1月17日生 | 1999年8月 | 当社 入社 | (注)4 | 309 |
2005年10月 | 同 営業推進部長兼開店準備室長 | ||||||
2007年5月 | 同 執行役員営業推進部長 兼開店準備室長 | ||||||
2008年6月 | 同 取締役 | ||||||
2008年7月 | 同 取締役執行役員総合企画本部長 兼総合企画部長兼新店準備室長 | ||||||
2010年2月 | 同 取締役執行役員(総合企画部門 統括)総合企画部長 | ||||||
2011年4月 | 同 取締役執行役員(国内事業部門統括) | ||||||
2013年4月 | 同 取締役執行役員(総合企画部門統括)総合企画部長 | ||||||
2015年4月 | 同 取締役執行役員(総合企画部門統括) | ||||||
2016年4月 | 同 取締役執行役員(総合企画部門統括)店舗開発部長 | ||||||
2017年1月 | 同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当(CQO) | ||||||
2017年4月 | 株式会社極楽湯 取締役常務執行役員新店準備室及びプロジェクトチーム統括(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当(CBO)(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画担当 (CFO) | 鈴 木 正 守 | 1975年11月10日生 | 2000年8月 | 株式会社メディアシーク 入社 | (注)4 | 65 |
2003年11月 | 当社 入社 | ||||||
2007年1月 | 株式会社エフディール 代表取締役 | ||||||
2009年7月 | 株式会社ドン・キホーテ 入社 | ||||||
2010年7月 | 当社 入社 | ||||||
2015年4月 | 同 執行役員管理部長 | ||||||
2016年6月 | 同 取締役 | ||||||
2017年1月 | 同 取締役執行役員CFO 経営企画担当(現任) | ||||||
取締役 | ─ | 姜 豊 年 | 1957年10月7日生 | 1992年6月 | 趨勢科技(TREND MICRO)総経理 | (注)4 | ─ |
1996年6月 | 華淵信息网 執行役 | ||||||
1998年6月 | 新浪网(Sina) 董事長 | ||||||
2005年1月 | 璞石資本集団(Purestone Capital Group) 董事長(現任) | ||||||
2005年1月 | ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション 董事長(現任) | ||||||
2013年1月 | TRK Holding Co.,Ltd. 独立董事 (現任) | ||||||
2014年1月 | 大宇信息股份有限公司 (Daiyu Information System) 董事(現任) | ||||||
2014年6月 | 極楽湯中国控股有限公司 Director(現任) | ||||||
2015年10月 | 極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 名誉董事長(現任) | ||||||
2016年1月 | 佳格食品股份有限公司(Standard Food) 独立董事 (現任) | ||||||
2017年1月 | 全達国際股份有限公司(Quanda International) 董事(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 角 替 隆 志 | 1955年4月18日生 | 1985年10月 | アスカコンサルティング株式会社 取締役 | (注)4 | 475 |
1991年10月 | 角替隆志税理士事務所設立 | ||||||
2002年7月 | 麹町税理士法人設立代表社員 | ||||||
2005年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 赤 地 文 夫 | 1953年4月1日生 | 1972年8月 | 三国コカ・コーラボトリング株式会社 入社 | (注)4 | ― |
2001年1月 | 同 営業本部埼玉東支社開発部長 | ||||||
2003年11月 | 同 執行役員営業本部長兼F&L営業部長 | ||||||
2004年3月 | 同 取締役常務執行役員営業本部長 | ||||||
2006年1月 | 同 取締役常務執行役員業務本部長 | ||||||
2007年1月 | 同 取締役常務執行役員業務本部長 兼三国ロジスティクスオペレーション株式会社代表取締役社長 | ||||||
2009年1月 | 同 取締役常務執行役員営業本部長兼東支社長 | ||||||
2009年3月 | 同 取締役専務執行役員営業本部長兼東支社長 | ||||||
2010年1月 | 同 取締役専務執行役員営業本部長 | ||||||
2012年1月 | 同 取締役専務執行役員経営戦略本部長 | ||||||
2012年10月 | 同 取締役副社長執行役員経営戦略本部長 | ||||||
2013年7月 | 同 取締役副社長 | ||||||
2013年7月 | コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役 | ||||||
2014年1月 | 同 取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長 | ||||||
2016年4月 | 同 顧問 | ||||||
2016年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ─ | 山 田 貞 一 | 1956年12月12日生 | 1980年4月 | 株式会社ダイヤモンドリゾート(現ダイヤモンドソサエティ)入社 | (注)5 | 6 |
1998年4月 | 株式会社エムアンドエムトラベルサービス入社 | ||||||
1999年5月 | オール興発株式会社入社 | ||||||
2005年2月 | 当社入社 | ||||||
2011年6月 | 当社 常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 髙 倉 隆 | 1956年6月10日生 | 1980年10月 | 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)6 | 55 |
1984年10月 | 公認会計士髙倉隆事務所開設 | ||||||
1998年6月 | 監査法人エーマック(現監査法人エムエムピージー・エーマック)設立 代表社員就任(現任) | ||||||
2008年6月 | 当社 監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 小 林 明 夫 | 1956年1月3日生 | 1979年4月 | 東京国税局入局 | (注)7 | ─ |
2007年7月 | 練馬東税務署 副署長(法人) | ||||||
2009年7月 | 東京国税局 調査一部 特別国税調査官 | ||||||
2011年7月 | 東京国税局 調査一部 統括国税調査官 | ||||||
2015年7月 | 本所税務署 署長 | ||||||
2016年9月 | 税理士登録 | ||||||
2017年6月 | 当社 監査役就任(現任) | ||||||
計 | 8,477 |
(注) 1 取締役角替隆志氏、赤地文夫氏は社外取締役であります。
2 監査役髙倉隆氏、小林明夫氏は社外監査役であります。
3 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
4 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2017年3月末現在、134,600株保有しております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04727] S100AS2M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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