株式会社　牧野フライス製作所 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 取締役社長	宮 崎 正太郎 (1962年1月27日生)	1986年4月 当社入社 1999年1月 Heidenreich&Harbeck Werkzeugmaschinenfabrik GmbH取締役 2000年6月 Makino Formenbautechnologie GmbH代表取締役 2011年3月 当社営業本部アジア営業部ゼネラルマネージャ 2016年9月 当社営業本部海外営業部ゼネラルマネージャ 2021年9月 当社執行役員営業本部副本部長兼MAKINO Europe GmbH Sales&Applicationゼネラルマネージャ 2022年6月 当社代表取締役社長(現任)	注(3)	0
代表取締役 専務取締役 管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長	永 野 敏 之 (1958年4月5日生)	2004年5月 当社入社 2006年6月 マキノジェイ株式会社取締役 2008年11月 当社経理部ゼネラルマネージャ 2009年6月 当社取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長 2011年4月 当社取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長 2014年6月 当社常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長 2016年6月 当社専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長 2017年4月 当社専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長 2021年2月 当社専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長 2021年6月 当社代表取締役専務管理本部長兼エネルギー管理室長兼リスク管理推進本部貿易安全保障管理室長 2022年6月 当社代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長(現任)	注(3)	3,000
代表取締役 専務取締役 生産本部長	饗 場 達 明 (1957年5月3日生)	1980年4月 当社入社 2002年11月 当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ 2004年12月 当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ 2005年6月 当社取締役製造本部長 2012年10月 当社取締役生産本部長兼富士勝山事業所長 2014年6月 当社常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長 2020年6月 当社常務取締役 2021年9月 当社常務取締役品質・調達本部長 2022年6月 当社代表取締役専務生産本部長(現任)	注(3)	3,600
取締役 開発本部長	白 石 治 幸 (1959年11月3日生)	1985年4月 当社入社 2008年1月 当社開発本部副本部長 2013年2月 当社生産本部副本部長 2016年1月 MAKINO ASIA PTE LTD取締役 2020年6月 当社執行役員生産本部長兼富士勝山事業所長 2022年6月 当社取締役開発本部長(現任)	注(3)	0

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	吉 留 真 (1951年9月29日生)	2001年6月 大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員 2004年6月 大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役 2006年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役 兼 株式会社大和証券グループ本社専務執行役 2007年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長 2010年1月 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長 2011年4月 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役 2012年4月 大和証券株式会社特別顧問 兼 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長 2013年6月 株式会社東京金融取引所社外取締役 2014年4月 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問 2014年6月 株式会社かんぽ生命保険社外取締役 2015年6月 株式会社ノジマ社外取締役 2016年4月 大和証券株式会社顧問(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	注(3)	1,000
取締役	増 田 直 史 (1953年8月22日生)	2008年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員(衣浦工場 長、明知工場長) 2010年6月 株式会社アドヴィックス専務取締役 2014年6月 同社取締役副社長 2017年6月 同社顧問・技監 2018年6月 同社EA(Executive Advisor) 2019年6月 株式会社安永社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	注(3)	200
取締役	山 崎 広 道 (1955年3月11日生)	1989年4月 高山短期大学助教授 1994年4月 高山短期大学教授 2001年4月 熊本大学教授(法学部) 2003年4月 日本税法学会常務理事 2007年4月 熊本大学法学部長 2015年4月 同大学理事・副学長 2020年4月 熊本学園大学大学院教授(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	注(3)	200
取締役	西 野 和 美 (1968年6月9日生)	1992年4月 富士写真フイルム株式会社入社 2006年4月 東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科総合科学技術経営専攻准教授 2017年4月 一橋大学大学院商学研究科准教授 2019年6月 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役(現任) 2019年6月 古河機械金属株式会社社外取締役(現任) 2019年12月 株式会社ミルテル社外取締役 2022年4月 一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻教授(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	注(3)	0
常勤監査役	香 村 章 夫 (1952年8月24日生)	1975年4月 当社入社 1999年7月 当社UG/EYE開発室長 2004年12月 当社UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ 2005年6月 当社取締役UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ 2006年2月 当社取締役モールドソフトウェア本部長 2008年6月 当社取締役営業本部長 2009年8月 当社取締役営業本部長国内営業統轄 2010年2月 当社取締役営業本部長兼モールドソフトウェア本部長 2010年5月 当社取締役営業本部長兼製造ソフトウェア事業部長 2011年6月 株式会社牧野技術サービス代表取締役社長 2020年6月 同社顧問 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	注(5)	1,600

役職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	山 口 仁 栄 (1960年8月18日生)	1984年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年4月 同行シンガポール支店副支店長 2009年7月 同行国際業務部長 2011年7月 同行ロンドン支店長 2013年7月 千代田化工建設株式会社出向 企画管理本部長代行 2014年4月 同社転籍 2014年4月 同社理事企画管理本部長代行 2015年4月 同社執行役員業務本部長代行 2018年4月 同社執行役員経営企画本部長代行 2019年7月 同社執行役員財務本部長補佐 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	注(4)	400
監査役	中 島 次 郎 (1950年10月3日生)	1983年8月 公認会計士登録 1983年8月 公認会計士中島次郎事務所開設(現任) 1984月11月 監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員 2005年7月 監査法人芹沢会計事務所代表社員 2011年6月 仰星監査法人退職 2012年6月 当社監査役(現任)	注(4)	4,400
計				14,400

(注) 1 取締役 吉留真、増田直史、山崎広道、西野和美の4名は社外取締役であります。
2 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の2名は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の2名の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 香村章夫の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
細 谷 義 徳	1945年4月9日生	1971年4月	弁護士登録	注 (7-1)	0
		1971年4月	石井法律事務所
		1975年8月	Graham & James法律事務所(米国・サンフランシスコ)
		1976年9月	小中・外山・細谷法律事務所パートナー
		2002年1月	ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
		2004年1月	敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士(現任)
		2009年6月	日本水産株式会社社外監査役
		2019年6月	株式会社イワキ社外監査役(現任)

(注) 7-1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7-2 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。

② 社外取締役及び社外監査役

当報告書提出日現在、社外取締役4名及び社外監査役2名が就任しております。
社外取締役吉留真は大和証券株式会社の顧問を務めております。同社は複数ある当社主幹事証券会社の一つであります。
社外監査役中島次郎は2011年まで仰星監査法人に勤務しておりました。同監査法人は当社の会計監査人及び独立監査人を務めております。
社外監査役山口仁栄は2014年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は当社株式を発行済株式総数の1.75%保有しており、当社は同行から資金の借入等の取引があります。
そのほか、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は当社連結売上高の2%を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に当社取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。
社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、4.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。