株式会社　西部技研 役員の状況 (2023年12月期)

①役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 執行役員	隈扶三郎	1964年5月1日	1987年4月 当社 入社 1990年11月 米国ニチメン㈱へ出向 1997年4月 当社 専務取締役営業本部長 2001年7月 Seibu Giken America, Inc. 取締役(現任) 2002年4月 当社代表取締役社長 2002年4月 Seibu Giken DST AB 取締役会長(現任) 2007年1月 西部技研環保節能設備(常熟)有限公司 董事長(現任) 2014年7月 ㈱西部技研DRエンジニアリング 取締役(現任) 2016年12月 在福岡スウェーデン名誉領事館 名誉領事(現任) 2019年9月 Seibu Giken Korea Co., Ltd. 代表取締役(現任) 2019年9月 一般社団法人隈科学技術文化・振興会(2021年4月より公益財団法人隈科学技術・文化振興会)代表理事(現任) 2021年1月 在福岡ノルウェー名誉領事館 名誉領事(現任) 2024年3月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注) 3、7	7,209,400
取締役 常務執行役員 事業統括兼 プロダクト営業本部長	下薗 誠	1958年7月7日	1979年4月 デンヨー㈱ 入社 1986年7月 相生精機㈱ 入社 1990年1月 相生精機米国現地法人副社長 1993年10月 当社 入社 2001年7月 Seibu Giken America, Inc. 取締役(現任) 2002年4月 当社 取締役営業本部長 2007年1月 西部技研環保節能設備(常熟)有限公司 董事(現任) 2008年3月 当社 常務取締役営業本部長 2014年7月 ㈱西部技研DRエンジニアリング 取締役(現任) 2018年1月 当社 常務取締役プロダクト・マネジメント本部長 2019年9月 一般社団法人隈科学技術文化・振興会(2021年4月より公益財団法人隈科学技術・文化振興会)評議員(現任) 2021年5月 当社 常務取締役プロダクト営業本部長 2024年3月 当社 取締役常務執行役員事業統括兼プロダクト営業本部長(現任)	(注)3	375,000
取締役 上席執行役員 経営管理本部長	平川美和	1974年2月4日	1996年4月 当社 入社 2016年4月 当社 経営管理本部長 2017年4月 当社 執行役員経営管理本部長 2018年1月 西部技研環保節能設備(常熟)有限公司 監事(現任) 2019年3月 当社 取締役経営管理本部長兼経営企画室長 2024年3月 当社 取締役上席執行役員経営管理本部長(現任)	(注)3	205,700
取締役 常勤監査等委員	田邊孝司	1958年11月13日	1979年4月 検査エンジニアリング㈱入社 1981年2月 藤沢薬品㈱入社 1985年1月 ソニー大分㈱(現ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱)入社 2010年10月 ソニーモバイルディスプレイ㈱へ出向 調達部統括部長 2013年4月 ㈱ジャパンディスプレイ転籍(事業統合により) 2018年2月 当社 入社 2019年9月 当社 調達本部長 2023年10月 当社 監査等委員会室室長 2024年3月 当社 取締役常勤監査等委員(現任)	(注) 5、8	20,030
取締役 監査等委員	内田健二	1972年12月11日	1996年10月 長崎県庁 入庁 2002年1月 中央青山監査法人 入所 2007年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2008年10月 内田健二公認会計士事務所開設 2010年8月 如水監査法人パートナー(現任) 2013年5月 如水税理士法人代表社員(現任) 2014年6月 社会福祉法人筑紫会 理事(現任) 2017年5月 高橋株式会社 社外監査役(現任) 2017年6月 社会福祉法人実寿穂会 理事(現任) 2020年3月 当社 社外監査役 2022年2月 ㈱フロンティア 非常勤取締役就任(現任) 2023年3月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注) 2、4	―
取締役 監査等委員	市丸信敏	1955年7月18日	1983年4月 弁護士登録 西山法律事務所(現 不二法律事務所) 入所 1994年6月 株式会社ゼネラルアサヒ 監査役 2010年4月 不二法律事務所 代表(現任) 2010年10月 公益財団法人松本文化芸術振興財団 理事長(現任) 2014年4月 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会 支部理事(現任) 2021年3月 当社 社外監査役 2023年3月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注) 2、4	―
計					7,810,130

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役内田健二及び市丸信敏は、社外取締役であります。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である社外取締役の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.常勤監査等委員である取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.常勤監査等委員であった岡野浩志は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
7.代表取締役社長執行役員 隈扶三郎の所有株式数は、隈扶三郎が保有する株式数と、隈扶三郎が実質的に出資する株式会社グリーンフューチャーの保有する株式数の総数であります。
8.所有株式数は、従業員持株会で保有する株式数となります。
9.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役以外の執行役員は、次の4名であります。

役職名	氏名	担当
上席執行役員	喜田桂祐	戦略担当兼ソリューション事業部
執行役員	永松資紹	プロダクト・マネジメント本部
執行役員	藤川貴史	製造本部
執行役員	角田慶	サービス事業部

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、当社の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。
監査等委員である社外取締役の内田健二氏は、2020年3月から社外監査役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。公認会計士として財務及び会計に相当程度の知見を有し、その経験及び幅広い知見により当社の経営について客観的、中立的な監査を遂行できることから社外取締役に選任しております。なお、内田健二氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の市丸信敏氏は、2021年3月から社外監査役を務め、弁護士として幅広い企業法務支援等に携わり、企業法務に関する高度な知識や経験を有しております。また、社外取締役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外取締役として選任しております。なお、市丸信敏氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考とし、社外役員には、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な助言及び取締役の職務執行への監督といった役割を期待しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外役員の選任に努めております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会において事業やコーポレート・ガバナンス等に関する議論がなされているほか、常勤監査等委員及び内部監査室並びに会計監査人との連携のもと、必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行う会合を持ち、コンプライアンス面や内部統制の整備状況等について意見交換を行う体制をとっており、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。