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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G8Y6

有価証券報告書抜粋 株式会社 重松製作所 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長

代表取締役
重 松 宣 雄1955年10月12日生
1979年4月当社入社
1988年4月取締役技術研究所所長代理
1989年6月常務取締役生産担当兼技術研究所長
1992年4月常務取締役生産本部長兼技術研究所長
1994年6月代表取締役常務取締役営業本部長兼設計部長
1997年6月代表取締役副社長
1998年6月代表取締役社長(現)
(注)3124
取締役副社長

代表取締役
管理本部長
森 田 隆1953年3月21日生
1976年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2002年11月同行新丸の内支店長
2004年12月当社入社経理部次長
2005年6月取締役経理部長
2006年6月取締役総務部長兼経理部長
2007年6月常務取締役管理本部長兼経理部長
2010年6月専務取締役管理本部長兼経理部長
2011年6月代表取締役副社長管理本部長兼経理部長
2014年6月代表取締役副社長管理本部長(現)
(注)339
専務取締役
営業担当兼営業本部長
有 田 和 生1954年1月24日生
1978年4月当社入社
1993年11月営業部東海担当部長兼名古屋出張所長
1995年4月第一営業部関西担当部長兼東海担当部長
1997年4月第一営業部九州担当部長
1999年5月第一営業本部長
2000年6月取締役第一営業本部長
2004年10月取締役営業本部長
2005年6月常務取締役営業本部長
2010年6月専務取締役営業本部長
2018年6月専務取締役営業担当兼営業本部長(現)
(注)237
専務取締役
生産担当兼第一生産本部長
中 井 悟1955年6月16日生
1976年4月当社入社
1988年7月生産管理室長
2006年4月船引製造部長兼船引事業所長
2007年6月取締役船引第二製造部長
2009年6月常務取締役生産本部長兼船引第二製造部長
2011年6月専務取締役生産本部長
2018年6月専務取締役生産担当兼第一生産本部長(現)
(注)320


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
専務取締役
設計担当
小 野 研 一1962年10月28日生
1983年4月当社入社
1992年4月第一設計室長
2006年4月設計部長兼第一設計室長
2009年6月取締役設計部長
2010年4月取締役開発設計部長兼量産設計部長
2015年6月常務取締役開発設計部長兼量産設計部長
2018年6月専務取締役開発設計部長兼量産設計部長
2019年4月専務取締役設計担当(現)
(注)36
常務取締役
第二生産本部長兼ろ過材再生部長
工 藤 心 平1959年9月23日生
1984年4月当社入社
2013年4月船引第三製造部長
2015年4月生産技術部長兼姫路製造部長
2015年6月取締役生産技術部長兼姫路製造部長
2018年6月常務取締役第二生産本部長兼姫路製造部長
2019年6月常務取締役第二生産本部長兼ろ過材再生部長(現)
(注)33
常務取締役
研究部長
野 口 真1975年1月13日生
1995年4月当社入社
2008年4月品質保証部品質管理室長
2015年6月品質保証部長
2016年6月取締役品質保証部長
2017年3月取締役研究部長
2018年6月常務取締役研究部長(現)
(注)22
常務取締役
マーケティング本部長
二 戸 応 典1969年6月25日生
1993年4月当社入社
2006年4月東京営業所長
2012年4月マーケティング部担当部長
2014年4月マーケティング部長
2017年6月取締役マーケティング部長
2018年6月常務取締役マーケティング本部長(現)
(注)32
取締役
総務部長
石 井 孝 司1960年9月3日生
1983年4月当社入社
2005年4月営業本部東日本担当部長
2006年4月総務部次長
2007年6月総務部長
2009年6月取締役総務部長(現)
(注)311
取締役
経理部長
坂 野 信 1962年11月1日生
1985年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2010年10月同行高田馬場支社長
2013年4月当社入社管理本部長付主任部員
2014年6月取締役経理部長(現)
(注)24
取締役
営業部長
木 立 誠1960年12月9日生
1983年4月当社入社
2005年4月営業本部関西・東海担当部長
2007年4月営業本部西日本担当部長
2014年4月営業本部営業部長兼東日本担当部長
2015年6月取締役営業部長兼東日本担当部長
2016年4月取締役営業部長(現)
(注)33


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
第一生産本部ゴム製造部長兼DD製造部長
小 西 晶 彦1966年3月11日生
1988年4月当社入社
2010年4月船引第二製造部組立課長
2011年7月船引第二製造部長兼組立課長
2014年4月埼玉製造部長
2017年4月船引第一製造部長
2017年6月取締役船引第一製造部長(現)
2019年6月取締役第一生産本部ゴム製造部長兼DD製造部長(現)
(注)31
取締役
品質保証部長兼社長付主任研究員
櫻 井 喜 宣1960年3月21日生
1982年3月航空自衛隊入隊
2008年4月技術研究本部次期輸送機開発室副室長
2010年12月空将補
2012年7月航空幕僚監部技術部長
2015年8月中部航空方面隊副司令官
2016年10月当社入社 教育部次長兼社長付主任研究員
2017年6月取締役教育部長兼社長付主任研究員
2019年6月取締役品質保証部長兼社長付主任研究員(現)
(注)33
取締役副会長

非常勤
浅 井 徹 治1943年7月6日生
1966年4月株式会社三菱銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
1986年4月株式会社三菱銀行システム部部長代理
1993年7月当社入社総務部次長
1994年6月取締役経理部長
1994年12月常務取締役経理部長
1995年6月代表取締役常務取締役管理本部長兼経理部長
1998年6月代表取締役副社長管理本部長兼経理部長
2007年6月代表取締役副社長
2011年6月取締役副会長(現)
(注)236
監査役

常勤
重 松 明 夫1953年1月26日生
1975年3月航空自衛隊入隊
2002年12月航空幕僚監部技術第二課長
2004年4月航空開発実験集団司令部研究開発部長
2008年12月空将補
2009年4月当社入社 社長付主任研究員
2010年4月品質保証部次長兼社長付主任研究員
2010年6月取締役品質保証部長兼主任研究員
2014年6月理事品質保証部長兼主任研究員
2015年6月理事教育部長兼社長付主任研究員
2017年6月常勤監査役(現)
(注)519
監査役島 崎 規 子1947年11月24日生
1993年4月城西国際大学教授
1998年4月城西国際大学大学院教授
2001年6月当社監査役(現)
2015年4月国土交通省独立行政法人評価委員(現)
(注)411
監査役木 谷 光 宏1949年2月14日生
1993年4月明治大学教授
1995年4月明治大学大学院教授
2012年6月当社監査役(現)
2014年4月人材育成学会会長(現)
2019年4月明治大学名誉教授(現)
(注)43


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役川 井 良 介1947年5月27日生
1997年4月山梨英和短期大学教授
2001年4月東京経済大学教授
2001年4月東京経済大学大学院教授
2014年5月日本出版学会顧問(現)
2016年6月当社監査役(現)
(注)40
330

(注) 1.監査役島崎規子氏、木谷光宏氏、川井良介氏は、社外監査役であります。
2.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
イ)社外取締役
当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日現在、選任しておりませんが、それに代わり当社では、取締役会が迅速・的確な意思決定と業務執行を行うとともに、社外監査役3名(内、独立役員3名)と常勤監査役1名で構成する監査役会が、独立・公正な立場から、取締役会の意思決定・業務執行を監視する経営体制としております。その理由は、現時点では、有能な社外取締役候補者を選定することが困難で、適任者が見つからないというのが実情であります。このような状況を踏まえますと、当社としましては、適任者が見つからない状況下で、形式的に社外取締役の選任を急ぐよりも、当面は現経営体制において監査役会の監査機能をより一層強化・充実させることで取締役会の監督機能強化を図ることの方が、当社の業績伸展ひいては企業価値の向上を図るうえで望ましいと考えております。以上のことから、現時点では、当社は社外取締役を置くことは相当でないと判断しております。
ロ)社外監査役
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役 島崎 規子氏は、元城西国際大学大学院教授であり、主に大学院教授としての専門的見地から有益な意見を受けるために、社外監査役に選任しております。当社と島崎氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。当社は、島崎氏を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に選任しております。
社外監査役 木谷 光宏氏は、元明治大学大学院教授であり、主に大学院教授としての専門的見地から有益な意見を受けるために、社外監査役に選任しております。当社と木谷氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。当社は、木谷氏を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に選任しております。
社外監査役 川井 良介氏は、元東京経済大学大学院教授であり、主に大学院教授としての専門的見地から有益な意見を受けるために、社外監査役に選任しております。当社と川井氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。当社は、川井氏を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に選任しております。
また、当事業年度末現在の上記の社外監査役の当社株式の保有状況は次のとおりです。
島崎 規子氏:11,100株、木谷 光宏氏:3,200株、川井 良介氏:800株
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針等は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ハ)社外監査役の活動状況
社外監査役 島崎 規子氏は、当事業年度開催の取締役会7回のうち6回に出席し、主に大学院教授としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための有益な意見を述べております。また、当事業年度開催の監査役会14回の全てに出席し、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について、適宜必要な発言を行っております。
社外監査役 木谷 光宏氏は、当事業年度開催の取締役会7回のうち6回に出席し、主に大学院教授としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための有益な意見を述べております。また、当事業年度開催の監査役会14回の全てに出席し、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について、適宜必要な発言を行っております。
社外監査役 川井 良介氏は、当事業年度開催の取締役会7回の全てに出席し、主に大学院教授としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための有益な意見を述べております。また、当事業年度開催の監査役会14回の全てに出席し、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について、適宜必要な発言を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会や当社の重要な会議への出席を通じて、取締役の職務執行を監督するとともに、必要な情報の収集及び意見の表明を行う体制を構築しております。
社外監査役は、コンプライアンス室から定期的に、また必要である時に、監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、コンプライアンス室との相互連携が図れる体制を構築しております。さらに、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画など会計監査及び金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っております。
②社外役員の状況 イ)社外取締役に記載のとおり、社外取締役は選任しておりません。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02383] S100G8Y6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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