株式会社　ＪＦＬＡホールディングス 役員の状況 (2025年3月期)

男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	檜 垣 周 作	1976年1月13日	1999年4月 アサヒビール株式会社 2001年11月 阪神酒販株式会社 代表取締役社長(現任) 2009年3月 HSIグローバル株式会社 代表取締役社長(現任) 2009年6月 当社 取締役 株式会社とり鉄(現株式会社アスラポート) 取締役 2009年10月 当社 代表取締役社長 2013年4月 九州乳業株式会社 代表取締役社長(現任) 2014年6月 Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役 2015年4月 茨城乳業株式会社 取締役(現任) 2015年6月 株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ) 代表取締役 2016年2月 当社代表取締役会長 盛田株式会社 代表取締役社長(現任) 株式会社アルカン 代表取締役社長(現任) Atariya Foods Limited 代表取締役(現任) 2016年3月 株式会社フンドーダイ五葉 代表取締役会長 株式会社小僧寿し 取締役 2017年4月 株式会社アスラポート 代表取締役社長(現任) 2018年8月 当社 代表取締役社長(事業統括担当)(現任) 2019年10月 株式会社アルテゴ 代表取締役社長(現任) 2021年6月 東洋商事株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年3月 株式会社栄喜堂 代表取締役社長(現任) 2023年6月 株式会社弘乳舎 代表取締役社長(現任) 2023年12月 株式会社スティルフーズ 代表取締役社長(現任) 2024年6月 株式会社菊家 代表取締役会長(現任)	(注)3	普通株式 593,363
常務取締役	鈴 木 啓 介	1967年4月22日	1991年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 1998年7月 同行 審査第一部調査役 2002年1月 モルガン・スタンレー証券(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ(現モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)マネージャー 2004年4月 BNPパリバ証券株式会社 株式会社ルネッサンスキャピタルグループ ゼネラルマネージャー 2006年8月 レゾンキャピタルパートナーズ株式会社 常務執行役員 2014年7月 株式会社地域経済活性化支援機構 シニアディレクター(現任) 2024年1月 当社 常務取締役(構造改革担当)(現任) 九州乳業株式会社 取締役(現任) 株式会社弘乳舎 取締役(現任) 盛田株式会社 取締役(現任)	(注)3	普通株式 ―
取締役	木 村 康一郎	1984年10月19日	2008年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 2014年10月 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人) 2017年10月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 2021年8月 株式会社地域経済活性化支援機構 ディレクター(現任) 2023年5月 株式会社南部屋旅館 監査役(現任) 2024年1月 当社 取締役(経理財務担当)(現任) 盛田株式会社 取締役 株式会社アルカン 取締役(現任) 株式会社アルテゴ 取締役(現任)	(注)3	普通株式 ―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	齊 藤 隆 光	1973年8月31日	2002年1月 国際キャピタル株式会社 2008年5月 阪神酒販株式会社(現任) 2009年11月 当社 管理本部長 2015年6月 株式会社ドリームコーポレーション(現株式会社アルテゴ) 取締役 茨城乳業株式会社 監査役 2016年3月 株式会社小僧寿し 監査役 2016年6月 株式会社弘乳舎 取締役 当社 取締役 株式会社フルッタフルッタ 取締役 九州乳業株式会社 取締役 2017年3月 Atariya Foods Limited 監査役(現任) 2017年6月 当社 取締役(管理兼生産事業担当)(現任) 株式会社弘乳舎 代表取締役社長 2018年5月 株式会社十徳 取締役 2019年6月 株式会社フジタコーポレーション 取締役 2021年6月 茨城乳業株式会社 取締役(現任) 盛田株式会社 取締役(現任) 株式会社アルカン 取締役(現任)	(注)3	普通株式 163,900
取締役	岡 山 哲 也	1979年10月3日	2001年4月 株式会社神戸製鋼所 2003年2月 阪神酒販株式会社(現任) 2010年4月 株式会社オアシスリンク 取締役(現任) 2015年6月 当社 ITソリューション部長(現任) 2021年6月 東洋商事株式会社 取締役 通販営業部長 2022年6月 株式会社ウェルサーブ 取締役(現任) 2023年6月 当社 取締役(ITソリューション担当)(現任)	(注)3	普通株式 ―
取締役	香 本 明 彦	1943年11月24日	1981年3月 公認会計士登録(現任) 公認会計士香本明彦事務所設立(現任) 1982年10月 税理士登録(現任) 香本明彦税理士事務所設立(現任) 1990年9月 清友監査法人 代表社員 2011年6月 株式会社ザ・キッス 社外監査役(現任) 2018年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	普通株式 ―
取締役	澁 澤 久 栄	1959年4月20日	1981年4月 在日米海軍基地横須賀米軍病院 2003年8月 紺屋恒産株式会社 2013年4月 環境情報センター株式会社 取締役 2015年4月 株式会社企画塾 高橋憲行総研株式会社 2017年4月 株式会社ミキフーズ 海外事業部長 2017年12月 農林水産省 食料産業局食品製造課・国際第2係長 2021年10月 一般財団法人日本GAP協会 2023年1月 大阪サニタリー株式会社 社長室直轄経営戦略室(現任) 2023年3月 株式会社ワールド機能性原料研究所 顧問・社外取締役 2023年4月 アサヒフード株式会社 顧問(現任) 2023年8月 オロル株式会社 顧問(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	普通株式 ―
取締役	安 田 幸 平	1964年9月7日	1988年11月 株式会社リクルート 本社人事課長 2008年7月 株式会社Jストリーム 人材開発室長 2016年6月 石坂産業株式会社 人事労務責任者 2017年6月 アクシスコンサルティング株式会社 人事部長 2018年2月 株式会社千趣会 顧問 2020年2月 株式会社Eストアー 企業文化室長(人事部長兼広報部長) 2023年9月 株式会社安田幸平HR事務所設立 代表取締役(現任) 2025年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	普通株式 ―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	平 山 美智子	1952年9月17日	2001年9月 株式会社ビーアイエス総研 代表取締役 2009年12月 株式会社システムソフト 社外監査役 2016年12月 株式会社システムソフト 常勤監査役 2017年4月 株式会社Digi IT(現SS Technologies株式会社) 監査役 2025年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	普通株式 ―
監査役	森 本 晃 一	1972年10月7日	1995年4月 豊田通商株式会社 1999年10月 株式会社エルシーアール国土利用研究所 2002年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 2009年7月 誠栄監査法人(現誠栄有限責任監査法人)代表社員(現任) 2009年12月 当社 社外取締役 2010年6月 吉田・森本・石野税理士法人 代表社員(現任) 2013年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	普通株式 20,000
監査役	浅 川 威	1973年10月6日	1996年4月 三菱石油株式会社 2000年2月 マース ジャパン リミテッド 2006年6月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長 2011年7月 グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長 2012年10月 株式会社クールミント(現株式会社ペイバー)代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	普通株式 ―
監査役	田 邉 絵理子	1985年1月12日	2011年12月 弁護士登録、中之島中央法律事務所入所 2013年2月 関西大学法科大学院アカデミックアドバイザー 2014年6月 経営法曹会議入会 2015年11月 東大阪市都市計画審議会委員(現任) 2018年7月 大阪国税局任期付職員(国際調査審理官)として出向 2020年7月 中之島中央法律事務所復帰 2021年1月 同法律事務所パートナー弁護士(現任) 2022年6月 株式会社ニッカトー社外取締役(現任) 2023年11月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	普通株式 ―
計					777,263

(注) 1.取締役香本明彦、澁澤久栄及び安田幸平氏は、社外取締役であります。
2.監査役平山美智子、浅川威及び田邉絵理子氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
4.2025年6月27日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年6月27日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2023年11月21日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、当社が社会において果たす役割を公正に認識し、当社の業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。社外取締役の澁澤久栄氏については、農林水産省や食品会社において豊富なグローバル経験と深い見識を有しており、多様な視点から当社の経営に対する助言と監督を期待し選任しております。社外取締役の安田幸平氏については、リクルートを始めとして、複数社においてエンゲージメントの向上、ダイバーシティ、ハラスメント防止、多様な働き方改革、従業員の心身における健康確保の推進実現に必要となるCHRO(最高人事責任者)や人材開発・育成領域におけるコンサルタントの経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。
社外監査役の平山美智子氏については、株式会社ビーアイエス総研他における企業経営の経験や企業の経営企画部向けのITコンサルタントとしての実績から、財務・会計を含む経営全般にわたり高い知見を有しておられること、また、上場会社である株式会社システムソフトにおいて監査役としての職務を適切に遂行されてきたことから、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。社外監査役の田邉絵理子氏については、弁護士としての専門的な見識に基づき、取締役の職務執行状況の監査と、取締役会の審議が合理的かつ適正な判断の下、意思決定が行われるための助言と提言を期待し選任しております。なお、同氏は、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所と顧問契約を締結しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、上記の田邉絵理子氏以外には当社とは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の香本明彦氏、澁澤久栄氏、安田幸平氏及び社外監査役の平山美智子氏、浅川威氏、田邉絵理子氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)[監査の状況]に記載のとおりです。