株式会社　ＴＫＣ 役員の状況 (2023年9月期)

1.役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
代表取締役 社長執行役員 会計事務所事業部長	飯塚真規	1975年3月12日生	2002年4月 当社入社 2010年12月 当社取締役 執行役員 会計事務所事業部 企業情報システム営業本部担当兼Gプロジェクト推進本部長 2012年10月 当社取締役 執行役員 会計事務所事業部 企業情報システム営業本部長 2012年12月 当社取締役 常務執行役員 会計事務所事業部 企業情報システム営業本部長 2014年4月 当社取締役 常務執行役員 会計事務所事業部 営業本部長 2016年10月 当社代表取締役 専務執行役員 会計事務所事業部長 営業本部長 2018年10月 当社代表取締役 専務執行役員 会計事務所事業部長 2019年12月 当社代表取締役 社長執行役員 会計事務所事業部長(現任) 2019年12月 TKCカスタマーサポートサービス(株) 代表取締役社長(現任)	(注)4	178
代表取締役 専務執行役員 地方公共団体事業部長	飛鷹 聡	1971年1月19日生	2003年4月 当社入社 2010年12月 当社執行役員 地方公共団体事業部営業企画本部 ASPサービス推進部長 2011年12月 当社取締役 執行役員 地方公共団体事業部 新規事業戦略本部担当 2012年1月 当社取締役 執行役員 地方公共団体事業部 クラウド事業推進本部長 2018年12月 当社取締役 常務執行役員 地方公共団体事業部 営業本部長 2020年12月 当社代表取締役 専務執行役員 地方公共団体事業部長(現任) 2020年12月 TKC保安サービス株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)4	59
取締役 専務執行役員 株式会社スカイコム担当	川橋郁夫	1955年2月26日生	1977年4月 当社入社 2006年12月 当社執行役員 地方公共団体事業部 システム開発本部 2008年1月 当社執行役員 内部統制統括センター長 2013年12月 (株)スカイコム 代表取締役副社長 2014年12月 (株)スカイコム 代表取締役社長(現任) 2019年12月 2020年12月 当社専務執行役員 当社取締役 専務執行役員 (株)スカイコム担当(現任)	(注)4	165
取締役 常務執行役員 経営管理本部長	中西清嗣	1956年8月27日生	1979年4月 当社入社 2008年12月 当社執行役員 総務部長 2009年12月 当社総務部長 2015年1月 当社内部監査部長 2018年12月 当社常勤監査役 2020年12月 当社取締役 執行役員 経営管理本部長 2021年12月 当社取締役 常務執行役員 経営管理本部長(現任)	(注)4	398

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
取締役 常務執行役員 会計事務所事業部 システム開発研究所 システム企画本部長	伊藤義久	1967年4月2日生	1990年4月 当社入社 2007年12月 当社執行役員 システム開発研究所 ユーザ・インターフェイス設計本部長 2010年10月 当社執行役員 会計事務所事業部 営業企画本部長 2013年12月 当社取締役 執行役員 会計事務所事業部 営業企画本部長 2014年4月 当社取締役 執行役員 会計事務所事業部 営業企画部長 2016年12月 当社執行役員 会計事務所事業部 システム開発研究所 税務情報システム設計センター長 2018年1月 当社執行役員 会計事務所事業部 システム開発研究所ユーザ・インターフェイス設計本部長 2019年12月 当社常務執行役員 会計事務所事業部 システム開発研究所ユーザ・インターフェイス設計本部長 2020年10月 当社常務執行役員 会計事務所事業部 システム開発研究所 税務情報システム設計センター長 2022年12月 当社取締役 常務執行役員 会計事務所事業部 システム開発研究所 システム企画本部長(現任)	(注)4	69
取締役 執行役員 地方公共団体事業部 システム開発本部長	河本健志	1969年8月23日生	1994年4月 当社入社 2018年4月 当社地方公共団体事業部 技術基盤開発センター長 2019年12月 当社執行役員 地方公共団体事業部 技術基盤開発センター長 2020年12月 当社執行役員 地方公共団体事業部 システム開発本部長 2021年12月 当社地方公共団体事業部 システム開発本部長 2022年12月 当社取締役 執行役員 地方公共団体事業部 システム開発本部長(現任)	(注)4	24
取締役	飯島純子	1967年8月3日生	2001年10月 弁護士登録 2001年10月 東京虎ノ門法律事務所入所(現任) 2019年10月 当社指名・報酬諮問委員会委員長(現任) 2019年12月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	甲賀伸彦	1964年1月25日生	1996年2月 税理士登録 1996年2月 同開業 2019年4月 税理士法人トップマネジメント 代表社員(現任) 2020年12月 当社取締役(現任)	(注)4	10
取締役	加藤恵一郎	1957年7月30日生	1985年8月 公認会計士登録 1987年2月 税理士登録 1987年2月 同開業 2003年1月 税理士法人加藤会計事務所 代表社員(現任) 2022年12月 当社取締役(現任)	(注)4	116

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
監査役(常勤)	宮下恒夫	1949年5月28日生	1975年3月 当社入社 2006年12月 当社執行役員 TKC全国会研究会支援部長 2010年10月 当社会長室部長 2016年12月 当社常勤監査役(現任) TKC保安サービス株式会社 監査役(現任) 2017年10月 TKCカスタマーサポートサービス株式会社 監査役(現任)	(注)5	204
監査役(常勤)	五十嵐康生	1967年1月4日生	1989年4月 当社入社 2012年8月 当社執行役員 会計事務所事業部 システム開発研究所 会計情報システム開発センター長 2016年12月 当社取締役 執行役員 会計事務所事業部 営業本部 営業企画部長 2017年12月 当社取締役 常務執行役員 会計事務所事業部 営業企画部長 2018年1月 当社取締役 常務執行役員 会計事務所事業部 システム開発研究所長 2022年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	68
監査役	浜村智安	1958年2月12日生	1989年3月 税理士登録 1989年3月 同開業 2007年2月 税理士法人浜村会計 代表社員(現任) 2020年12月 当社監査役(現任)	(注)5	22
監査役	妙中茂樹	1961年9月10日生	1985年8月 青山監査法人大阪事務所入所 1989年10月 妙中幹男公認会計士事務所入所 1995年6月 西本産業株式会社(現、キヤノンメドテックサプライ株式会社)社外監査役 2006年1月 妙中茂樹公認会計士事務所所長(現任) 2009年6月 日本システム技術株式会社 社外監査役(現任) 2018年1月 株式会社電響社(現、株式会社デンキョーグループホールディングス)社外監査役(現任) 2019年6月 ダイビル株式会社 社外監査役 2022年1月 税理士法人たえなか代表社員(現任) 2023年12月 当社監査役(現任)	(注)7	16
計					1,335

(注)1.取締役飛鷹聡は、代表取締役社長執行役員飯塚真規の姉の配偶者であります。
2.取締役飯島純子、取締役甲賀伸彦及び取締役加藤恵一郎は、社外取締役であります。
3.監査役浜村智安及び監査役妙中茂樹は、社外監査役であります。
4.2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2022年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2023年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

2.取締役の指名に関する手続きおよび方針
(1) 当社は取締役の選解任に関して取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会の答申結果を尊重の上、株主総会に付議する原案を決定します。
(2) 指名・報酬諮問委員会において、取締役の新任候補者は、次の条件のいずれかを満たした者を推薦するとしております。
①急速に進むデジタル社会の潮流を先読みしながら、当社の事業目的に沿って、タイムリーに新製品又は新サービスの開発(イノベーション創発)に取組み、又はその市場戦略(マーケティング戦略)の責任者として当該事業を成功させ、多数の顧客等を獲得したことにより、当社の社会的評価を高め、かつ当社の持続的成長に顕著に貢献した執行役員以上の者。
②その担当部門において、法令遵守の下に、ムリ・ムダ・ムラを省き、継続的な増収増益と社員の待遇改善並びにリスク対策を図る事業計画を策定し、その実行に際しては、積極的な情報共有と担当取締役に対する意見具申を通して、中長期的な企業価値の向上に顕著に貢献した執行役員以上の者。

3.社外役員の状況

区 分	氏 名	役割及び機能並びに選任状況に関する考え方
取締役	飯島純子	弁護士としての専門知識と豊富な経験に加え、特にコーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有しております。2019年10月10日に当社が設置した指名・報酬諮問委員会の委員長として、コーポレートガバナンス・コードの主旨に則った取締役等の選解任方針・手続きおよび役員報酬制度の検討・設計等において強いリーダーシップを発揮していただいております。コーポレート・ガバナンス強化による当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上への貢献と、女性の視点からの有益な提言をいただけることが期待できること、また取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できるため、引き続き社外取締役として選任しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。当社株式の保有は「1.役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
取締役	甲賀伸彦	税理士法人トップマネジメントの代表社員であり、会計事務所の経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の会計事務所事業の経営に活かすとともに、 TKC全国会ニューメンバーズ・サービス委員会の委員長の立場から、新たに入会する税理士・公認会計士のフォロー活動やTKC会員を増加させるための活動に対する助言を通じて当社の持続的成長と中期的な企業価値の向上への貢献が期待できることから、引き続き社外取締役として選任しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。当社株式の保有は「1.役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
取締役	加藤恵一郎	税理士法人加藤会計事務所の代表社員であり、会計事務所の経営に関する豊富な経験と高い見識を有しています。また、TKC全国会の副会長、常務会及び正副会長会の議長も務められ、TKC全国会の事業目的の実現に向けて尽力されてきました。これらの経験を通じて、当社の持続的成長と中期的な企業価値の向上への貢献が期待できること、また取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できるため、社外取締役として選任しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。当社株式の保有は「1.役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。

区 分	氏 名	役割及び機能並びに選任状況に関する考え方
監査役	浜村智安	税理士法人浜村会計の代表社員であるとともに、栃木県宇都宮市で税理士・監査役・会計参与として数多くの企業の経営管理に携わり地域経済の発展にも大きく貢献されており、これらの経験と当社および業界への深い見識に基づき、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、適正性、妥当性等を確保するための助言・提言を期待できること、また、取締役会の監督機能の強化を期待できることから、社外監査役として選任しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。当社株式の保有は「1.役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。
監査役	妙中茂樹	税理士法人たえなかの代表社員であるとともに、上場企業における社外監査役の経験を有しております。これらの経験と当社および業界への深い見識に基づき、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、適正性、妥当性等を確保するための助言・提言を期待できること、また、取締役会の監督機能の強化を期待できることから、社外監査役として選任しております。 なお、同氏と当社との間には特別の利害関係等はありません。当社株式の保有は「1.役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。

4.社外取締役及び社外監査役のサポート体制
(1) 当社では、社外取締役及び社外監査役を補佐するため、経営管理本部長を連絡担当者として選任しております。経営管理本部長は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会または監査役会の開催の都度、事前の連絡、資料送付等を行うとともに、必要に応じて事前の資料説明を行っております。
(2) 社外取締役は、会計事務所事業部門の顧客組織であるTKC全国会の主要会議に出席しております。
(3) 社外監査役は、毎月1回、稟議書類、会計帳簿および主要な証憑書を閲覧し、業務担当部門長から報告を受け意見交換しております。
(4) 監査役報酬は、毎年1月に前事業年度の業績に基づき、監査役の協議により決定しております。

5.当社の社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
(1) 現に又は過去10年間において、当社及び当社の子会社の業務執行者でない者。
(2) 現に又は最近において、当社を主要な取引先とする者・その業務執行者、又は当社の主要な取引先・その業務執行者でない者。
(3) 現に又は最近において、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、もしくは法律専門家でない者。
(4) 現に又は最近において、当社及び当社の子会社の業務執行者の近親者、もしくは(2)及び(3)に掲げる者の近親者でない者。
(5) その他、社外取締役としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがない者。